SRS Vårårsmöte 2016-05-13 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Stockholm Tid: 09.00 15.00 Närvarande: Distriktsguvernörer 2320 Lillemor Karlström t o m 12 2330 Suzan Stenberg 2340 Göran Samuelsson 2350 Carin Johannesson 2360 Ulf Andersson 2370 Paki Holvander 2380 Nils-Fredrik Salén 2390 Viveca Serder 2400 Chriister Harplinger 2410 Janis Andersons Ersättare för Monica Bengtsson Övriga närvarande: Närvarolista, Bilaga 1 1. Mötets öppnande Ulf Andersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet 2. Val av mötesordförande och sekreterare Årsmötet valde Ulf Andersson till ordförande och Göran Samuelsson till sekreterare för mötet. 3 Fastställande av dagordning Carin Johannesson yrkade att punkt 16 Stadgekommitténs förslag ska strykas. Efter votering avslogs yrkandes med 7 röster mot 3. Förslag till dagordning godkändes. Carin Johannesson, Lillemor Karlström och Nils-Fredrik Salén reserverade sig mot beslutet. Bilaga 2 4 Upprättande och godkännande av röstlängd Röstberättigade är Distriktsguvernörerna. Monica Bengtsson har anmält förhinder och ersätts av Janis Andersons, DGE 2410. 5 Val av justeringspersoner Carin Johannesson och Suzan Stenberg valdes att jämte ordföranden Ulf Andersson justera protokollet. 6 Mötets behöriga utlysande Årsmötet fastställde att mötet utlysts i behörig ordning. 1
7 Protokoll från höstmötet Protokoll från höstmötet 13 november 2015 lades med godkännande till handlingarna. Bilaga 3 8 Val av ordförande i SRS för 2016-2017 Årsmötet valde DGE 2390 Lars Bjurström, Lund-Idéon RK, till ordförande för Svensk Rotaryservice Ideell Förening nästkommande rotaryår 2016-2017. Lillemor Karlström framförde önskemål om att en presentation av de personer som valberedningen föreslår ska väljas skickas ut före årsmötet. 9 Verksamhetsplan och budget för 2016-2017 Lars Bjurström föredrog verksamhetsplanen för 2016-2017. Bilaga 4 Paki Holvander presenterade SRS aktivitet i Almedalen, Visby och den planerade DGN-utbildningen. Carin Johannesson påtalade att SRS inte kan ha överinseende för Rotarys Stiftelser. SRS ska i stället samverka med dessa. Budget 2016-2017 Christer Harplinger presenterade budgeten för 2016-2017 Bilaga 5 10 Föreningens ekonomi 2015-2016 Christer Harplinger föredrog den ekonomiska ställningen t o m 30 april 2016. Prognosen för årets resultat är ca 100 000 Skr. Bilaga 6 11 Val av revisorer och suppleanter 2016-2017 Revisorer Omval Aukt. revisor Christina Kennethsson, Anderstorp RK, D2380. Omval Lekmannarev. Marianne Waplan, Stockholm-Västerled RK, D2350. er Omval f.d. Aukt.revisor Åke Jansson, Stockholm-Klara RK, D2350 Omval Lekmannarevisor Eva Petré, Strängnäs RK, D2370 12 Val av svensk representant i Rotary Norden 2017-01-01 2018-12-31 Ordinarie representant Nyval Anders Wallin, Sandviken-Västra RK, D2330 Omval Karsten Erichs, Malmö-Öresund RK,D2390 2
13 Redovisning Shelterbox Sverige Ideell förening. Verksamhetsledare Jan Larsson, Lidköping RK, lämnade en utförlig rapport över föreningens verksamhet och vad föreningen uträttar när katastrofer inträffar i olika delar av världen. Presenterade verksamhetsplan och budget och poängterade att alla kan vara med som medlemmar i föreningen. Avgiften är 100 kr per år 14 Val av styrelse och revisorer i Rotarys stiftelser. a) Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte (RU) Val av ordförande och suppleant sker vid höstårsmötet 2016. Revisorer 2016-07-01 2017-06-30 Omval Aukt. revisor Christina Kennethsson, Anderstorp RK, D2380 Omval Lekmannarevisor Marianne Waplan, Stockholm-Västerled RK, D2350. b) Stiftelsen Roytarys Jubileumsfond 86 Ordförande Omval IPDG Birgitta Arnving-Friberg, Helsingborg-Kärnan RK, D2390, för 1 år Nyval DG Lars Bjurström, Lund-Idéon RK, D2390, för 1 år Nyval PDG Gunilla Marklund, Oxelösunds RK, D2370, för 1 år Omval Gunila Walfridsson, Stockholm RK, D2350, för 2 år Omval PDG Rosmarie Gäcke-Herbst, Göteborg-Säve RK, D2360, för 2 år Omval Joakim Jäderström, Stockholm RK, D2350, för 1 år c) Stiftelsen Svenska Rotarianers fond för Internationellt utvecklingsarbete, U-fonden Omval Carl-Peter Hellberg, Ystad-Tornväktaren RK, D2390, för 2 år Nyval Viveca Serder, Malmö-Möllevången RK, D2390, för 2 år Nyval Inge Persson, Växjö RK, D2400, för 2 år Nyval Tina Woxberg, Helsingborg-Råå-Ramlösa RK, D2390, för 1 år Omval Eva Bengtson, Nybro RK, D2410, för 2 år d) Stiftelsen Rotarys Läkarbank Omval Birgit Hassler, Luleå RK, D2320, för 2 år Omval Lisbeth Fröding, Karlstad RK, D2340, för 2 år Omval Anne-Marie Pernulf, Uppsala-Glunten RK, D2350, för 2 år Omval Carl-Gustaf Olofsson, Lomma-Bjärred RK, D2390, för 2 år Revisor Omval Daniel Palmberg, Vetlanda RK, D2380, för 2 år Revisorsuppleant Björn Svensson, Höglandets Revisionsbyrå, för 2 år 3
e) Stiftelsen Kurt Belfrages Minnefond Omval Henrik Appelqvist, Stockholm RK, D2350, för 2 år 15 Val av valberedning Nyval DGN Ingrid Sjöbäck, Värmdö-Skärgård RK, D2370 16 Stadgekommitténs förslag Förslaget föredrogs av Viveca Serder. Bilaga 7 Efter frågor och kommentarer gick mötet till beslut. Beslut: 9 närvarande röstberättigade varav 7 röstade för förslaget och 2 röstade emot. Skriftlig reservation lämnades av Carin Johannesson, DG 2350, Lillemor Karlström, DG 2320, samt Nils-Fredrik Salén, DG 2380 Bilaga 8 17 Övriga frågor a) Information om Medlemsservice Göran Samuelsson redovisade nuvarande styrelsens förslag till ny organisation för Medlemsservice fr o m 2016-07-01, vilket innebär att personal och lokal i Limhamn avvecklas. DGE-gruppen arbetar med en ny organisation som ska vara klar till 2016-06-30. b) Information om IT/webb Ulf Andersson redovisade SRS arbetet med IT och webbfrågorna under året. Kent Vesterberg redogjorde för utvecklingen av systemen, vad som gjorts och vad som behöver göras framöver. Arbetet med att ta fram ett nytt system startade 2013 och pågår fortfarande. En handbok har tagits fram vilket underlättar för distrikten att hantera systemet. Kent Vesterberg har aviserat att avgå 2016-07-01. Paki Holvander presenterade en process för att ersättningsrekrytera efter Kent, enligt den s k Critical insidentmetoden. Årsmötet tillstyrkte att förfara på det sättet. Rekryteringen ska vara klar i september/oktober 2016. c) Information om PR/medlem PR Paki Holvander föredrog PR-kommitténs arbete under året. Distrikten är engagerade i att presentera Rotary under Almedalsveckan i Visby. Informationsmaterial om 10 000 ex tas fram för utdelning under veckan. Kommittén har genomfört utbildning för distriktens PR-ansvariga. 4
Medlem Christer Harplinger informerade om medlemsutvecklingen inom Rotary och Sverige i synnerhet. Totalt har Rotary under året ökat medlemsantalet med nästan 30 000 nya medlemmar medan samtliga distrikt i Sverige har förlorat medlemmar. d) Information om Rotary Rewards Paki Holvander är samordnare för distrikten och utsedd som ambassadör för 2016-2017. Avtal har tecknats med Elite Hotels där alla rotarymedlemmar ligger på silvernivå och erhåller rabatt vid hotellbokningar. Förutsättning att medlemmen anmäler detta till Elite Hotel för att erhålla kortet. Paki uppmanar distrikten att utse en District Chair för Rotary Rewards inför nästa år. Syftet är att skapa mervärden för rotarianerna. Paki framförde önskemål om en budget inför nästa år för att arbeta vidare med detta. e) Information om GETS och Rotary Institute 5-9 oktober 2016 Margareta Hölcke, PDG 2350.föredrog upplägget inför höstens GETS och Institut som är förlagt till Stockholm. Programmet är inriktat på 20% dåtid och 80% om framtid, utmaningar, digitalisering, PR och kommunikation. Syftet är att återgå till en värderingsstyrd organisation. Diskussion om prissättningen för de olika delarna i programmet. Ett förtydligande läggs ut på nätet. 18 Avslutning Ordförande Ulf Andersson tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. Ulf Andersson Ordförande Göran Samuelsson Sekreterare Carin Johannesson Justerare Suzan Stenberg Justerare 5