Protokoll fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum 2016 04 26 Närvarande: Roller: Underskrifter: Styrelsen: Rasmus Johansson(Ordförande) Malin Zedigh (Vice Ordförande) Annie Riström (Sekreterare) Eja Höglund (Kassör) Robert Ringholm (Vice kassör) Övriga: Marcus Wiking (UBS) Marcus Almqvist (Efterfestlokalen) Mathias Litzén(Efterfestlokalen) Frånvarande: Charlotte Berglund (Skellefteå kommun) Viktor Andersson (Informationsansvarig) Mötesordförande: Rasmus Johansson Sekreterare: Annie Riström Justerare: Malin Zedigh Eja Höglund
Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två mötesjusterare 4. Mötets behörighet 5. Fastställande av dagordning 6. Förra mötets protokoll 7. Adjungeringar Diskussion 8. Reglementet Phöseriet 9. Utrustning till Campusbokhandeln 10. Mall till Campusbokhandeln 11. Namn på Campusbokhandeln 12. Drivandet av Campusbokhandeln 13. Fokus inför Vårstämman 14. Dimman efterfestlokal 15. Övrigt Avslutning 16. Nästa möte 17. Mötets avslutande
Formalia 1. Mötets öppnande Ordförande Rasmus Johansson förklarar mötet öppnat 16:34. 2. Val av mötessekreterare Till mötessekreterare utses Annie Riström. 3. Val av två mötesjusterare Till mötesjusterare utses Malin Zedigh och Eja Höglund. 4. Mötets behörighet Mötet anses behörigt då majoriteten av styrelsen är samlad. 5. Fastställande av dagordning 8 och 9 flyttas till diskussion. 14 Dimman (efterfestlokal) läggs till under diskussion. Dagordningen godkänns av styrelsen. 6. Förra mötets protokoll Inga protokoll tas upp för godkännande. 7. Adjungeringar Samtliga närvarande adjungeras yttrande och förslagsrätt. Diskussion 8. Utrustning till Campusbokhandeln För närvarande behövs det en bokhylla och anpassade kassarapporter för att kunna driva Campusbokhandeln. 9. Mall till Campusbokhandeln Planen är att skapa ett excel eller ett google dokument där det står vad det finns för böcker. ISBN nummer och namn på böcker är det enklaste sättet att göra det på. Det ska även ingå prisklass och antal i informationen. Det ska finnas en notis om hur prisklasserna funkar. Det går att länka till dokumentet med informationen på facebook och hemsidan för att lätt kunna komma åt det. 10. Namn på Campusbokhandeln
Det mest simpla namnet är Campusbokhandeln och får vara tillsvidare. 11. Drivandet av Campusbokhandeln Styrelsen diskuterar hur processen ska se ut från mottagande av bok till såld bok. (Se bilaga 1) Frågan gällande om SFCS ska köpa in böckerna eller enbart agera mellanhand, resulterar i det senare förslaget. Det beslutas även att en bok får vara i bokhyllan i upp till ett år och om boken inte skulle bli såld under denna tid, kommer ägaren av boken att kontaktas för att återhämta sin bok. Trots att Campusbokhandeln inte har något vinstsyfte, kommer styrelsen fram till att det är bra med en administrationsavgift per inlämnad bok. Avgiften kommer ligga på 20 kr. LRF Konsult kommer kontaktas angående detta, då det måste bokföras som en intäkt. Frågan dyker upp gällande att hålla koll på hur länge en bok har funnits i bokhandeln. Enklast är att lägga in allt detta i en kalender, som skickar påminnelser när tiden har gått ut. 12. Reglementet Phöseriet Det nya reglementet som skickades in av Phöseriet för godkännande, innehöll inga förändringar av det som styrelsen tidigare hade påpekat. Detta berodde på att Phöseriet inte hade fått den kritik som styrelsen hade skickat. Phöseriet ska kontaktas igen med samma kritik, och förhoppningsvis kan reglementet godkännas till nästa möte. (Se bilaga 2) 13. Fokus inför Vårstämman Det diskuteras om vad som behöver göras innan vårstämman kan hållas, och det är att hålla den extra extrainsatta höststämman. Till den behövs budgetar från alla undersektioner, samt en nya valberedning att välja in. Tre punkter kommer tas upp på höststämman. 1) Godkännande av budgetar. 2) Inval av ny valberedning. 3) Stadgeändring gällande syftet för studentföreningen. 14. Dimman (efterfestlokal) Gällande kontraktet för efterfestlokalen i Gränden; om något går sönder med mening blir den som orsakat skadan ersättningsskyldig. Om något går sönder av slitage täcks det av Polaris försäkring. Räkningen kommer inte behövas betalas av SFCS. (Se bilaga 3) Styrelsen godkänner att skriva på kontraktet för efterfestlokalen Dimman. 15. Övrigt Ingen deltagare har något att ta upp. Avslutning
16. Nästa möte Återkommer om nästa möte. 17. Mötets avslutande Rasmus J förklarar mötet avslutat kl 18:30