2012-10-16 1 Plats och tid Strand Hotell Borgholm kl. 14.00 16.15 Omfattning 79-90 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m.fl. Datum för justering Mona Jeansson (S) Thomas Stjernquist (MP) Birgitta Axelsson Edström (V) Linda Blomdahl Petersson (M) Berit Rudolfsson (C) Christina Ateva (C) Michael Granstedt (S) Marcus Johansson (C) Henrik Nilsson Bokor (S) Inger Sundbom (S) Bo Blad (S) Stig Persson (S) Jimmy Block (S) Britt Dicksson (M) Annette Andreen (M) Mona Magnusson (M) Joachim Håkansson, förbundschef Chatharina Gustafsson, administrativ chef Carina Cerafiani, ekonomichef Sven-Göthe Lidheim, antagningssekreterare Anders Quist, rektor Mjölnergymnasiet Per Trossmark, In position Kalmar 2012 - - Underskrifter Sekreterare Git Franzén Ekström Ordförande Mona Jeansson Justerande Linda Blomdahl Petersson Datum för anslag Justering har tillkännagivits genom anslag på Kalmar kommuns anslagstavla
2012-10-16 2 79 Dnr 2012/0635 01.01 Utvecklingsstrategi Mjölnergymnasiet i samverkan med Regionförbundet och Torsås kommun Rektor Anders Quist och Per Trossmark, redovisar ett utkast till utvecklingsstrategi för Mjölnergymnasiet som arbetas fram i samverkan med Torsås kommun och Regionförbundet i Kalmar län. Utkastet omfattar en genomgång av nuläge och utvecklingsbehov inom följande områden: - Förstärkt samarbete med Linnéuniversitetet. - Fortsatt utveckling av gymnasieskolan i en entreprenöriell riktning. - Skapande av gemensamt varumärke Som en del i arbetet med utvecklingsstrategin utreder en arbetsgrupp en ansökan om riksrekrytering för Mjölnergymnasiets estetiska program. Beslut i ärendet fattas av styrelsen den 15 november 2012. 80 Dnr 2012/0233 01.04 Delårsrapport januari till augusti med prognos 2012 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2012. Arbetsutskottets protokoll den 8 oktober 2012. Bakgrund Ekonomichef Carina Cerafiani, redoviar utsänd Delårsrapport Januari- augusti med prognos 2012 Resultatet per den 31 augusti 2012 uppgår till plus 3,6 mkr. Dock kalkyleras helårsprognosen till minus 7,5 mkr. Den föregående prognosen beräknar ett underskott för helåret 2012, för flertalet av enheterna inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Det gemensamma kontot för eleversättningar till fristående skolor och andra kommuner väger upp de negativa prognoserna för enheterna.
2012-10-16 3 I det samlade resultatet ingår återbetalning från AFA försäkring för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna. Återbetalningen gäller premier för åren 2007 och 2008 och uppgår till ca 8,5 mkr, på helårsbasis, för Kalmarsunds Gymnasieförbund. Styrelsens beslut Styrelsen godkänner och överlämnar Delårsrapport januari- augusti med prognos 2012 till revisorerna för granskning. 81 Dnr 2012/0633 02.12 Sammanträdesplan 2013 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2012. Arbetsutskottets protokoll den 8 oktober 2012. Bakgrund Förbundschef Joachim Håkansson, redovisar utsänt förslag till sammanträdesplan. Föreslagna datum följer tidigare års planering, där hänsyn bl.a. tas till tidpunkterna för återkommande budgetuppföljning, delårsrapport och beslut om årsbudget. Föreslagna veckodagar är måndagar för presidiet och arbetsutskottet. Styrelsens sammanträden ligger som tidigare på torsdagar. Schemat ger högsta möjliga förutsättningar för förbundskontorets beredning och framställning av handlingar som skall sändas till arbetsutskott och styrelse. Det ger även stöd för möjligheterna till utskrift och justering av arbetsutskottets beredningsprotokoll som biläggs styrelsehandlingarna. Överläggning Ordförande Mona Jeansson yrkar att styrelsens möte den 19 december 2013 flyttas till den 17 december 2013. Styrelsen bifaller ändringsförslaget. Linda Blomdahl Petersson klargör att Kommunal Skolriksdag äger rum den 6-7 maj 2013, och inte den 26-27 mars enligt den utsända sammanträdesplanen. Mona Jeansson föreslår att nästa styrelsemöte och utbildning i övergång till digitala handlingar, flyttas från den 14 november 2012 till den 15 november 2012. Styrelsen bifaller Mona Jeansson förslag och därmed flyttas nästa styrelsemöte från den 14 november 2012 till den 15 november 2012.
2012-10-16 4 Styrelsens beslut Styrelsen fastställer följande sammanträdesdagar 2013: Presidium Arbetsutskott Styrelse 7 januari 14 januari 24 januari 4 februari 11 februari 21 februari 4 mars 11 mars 21 mars 8 april 15 april 25 april 6 maj 13 maj 23 maj 5 augusti 12 augusti 22 augusti 2 september 9 september 19 september 7 oktober 14 oktober 21 oktober 4 november 11 november 21 november 2 december 9 december 17 december Sammanträdestider: Styrelsens presidium - måndagar kl 13.00 Styrelsens arbetsutskott - måndagar kl 13.00 Styrelsen - torsdagar kl 13.00 Partigrupperna sammanträder kl 11.00, i anslutning till styrelsens sammanträden. Styrelsen fastställer följande dagar för utbildningar och konferenser 2013: 6-7 maj Kommunal Skolriksdag 10 april Utbildningsdag, Hållbart ledarskap 13 augusti Förbundets läsårsupptakt ( inbjudan till styrelsen) 21-22 oktober Styrelsemöte med budgetkonferens
2012-10-16 5 82 Dnr 2012/0632 10.15 Tidplan för antagning till gymnasiet 2013/2014 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2012. Arbetsutskottets protokoll den 8 oktober 2012. Bakgrund Antagningssekreterare Sven-Göthe Lidheim redovisar tidsplan för antagning till gymnasiet 2012/2013. Styrelsen ansvarar för antagningen till förbundets utbildningar samt fastställer tidsplanen med ansökningstider som ingår i arbetsordningen för antagningen. Av tidsplanen framgår att utökad ansökningstid inte omfattar antagningen till utbildningar anpassade för elever med Asbergers syndrom (Samhällsvetenskapsprogrammet och Individuellt alternativ). Det betyder att det inte går att söka till programmet under omvalsperioden. Motivet till detta är att antagningen ska kunna slutföras under våren och eleverna därmed kunna erbjudas en introduktion med goda förberedelser inför läsårsstarten. Arbetsordningen från gymnasieantagningen omfattar även regler för kompletterande urvalsgrunder s.k. färdighetspoäng. Om en utbildning kräver att den sökande har speciella färdigheter inom det estetiska området får huvudmannen besluta att vid urvalet, förutom betygen, hänsyn ska tas till ett färdighetsprov. SFS 2010:1040 En sökande till det estetiska programmet kan få tillgodoräkna sig poäng för särskilda kunskaper eller erfarenheter av betydelse för den sökta utbildningen. Meritvärdet kan höjas med maximalt 10 poäng. Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att fastställa tidsplanen för gymnasieantagningen 2013 enligt redovisat förslag. Styrelsen beslutar att tillämpa färdighetspoäng till estetiska programmets inriktningar bild och formgivning, dans, musik samt teater. Meritvärdet får höjas maximalt 10 poäng. Beslutsexpediering Rektorsgruppen Antagningssekreterare Studie- och yrkesvägledare
2012-10-16 6 83 Dnr 2012/0634 01.01 Ombyggnation av restaurangkök, Jenny Nyströmsskolan Förbundschef Joachim Håkansson redovisar bakgrunden samt en framtagen kalkyl avseende ombyggnation av befintligt restaurangkök och om- och tillbyggnad av nytt metodkök. Ärendet återkommer för beslut vid sammanträdet den 15 november 2012. 84 Utredning storhushåll, Jenny Nyströmsskolan Förbundschef Joachim Håkansson redovisar Kalmar kommuns serviceförvaltnings utredning, att använda Jenny Nyströmsskolans storkök som tillfälligt kök för omsorgen. Utredningen visar att Jenny Nyströmsskolan ej är lämplig för detta ändamål och omsorgen utreder andra alternativ. Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 85 Dnr 2012/0330 02.09 Avstämning-Digital kompetens Förbundschef Joachim Håkansson ger en lägesrapport från utvecklingsarbetet inom Digital kompetens. Gymnasiesärskolan En individuell kartläggning av elevernas behov har genomförts av förbundets IKT-pedagoger. Vid kartläggningen har koppling gjorts till det pågående
2012-10-16 7 projektet Teknikstöd i skolan. Fortbildning Utbildningsinsats genomförs under hösten för ledningspersonal och all pedagogisk personal i förbundet. I januari åker förbundets chefer och arbetsutskott på studieresa till BETTmässan i London. BETT-mässan är en mässa för utbildning och IKT. Kommunal vuxenutbildning En kartläggning av behoven inom kommunal vuxenutbildning genomförs under hösten 2012. Linnéuniversitetet Kontakterna med Linnéuniversitetet gällande följeforskning av förbundets utvecklingsprojekt inom Digital kompetens fortskrider. Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 86 Dnr 2012/0636 02.12 Övergång till digitala handlingar Utbildningsinsatser genomförs för styrelsen inför övergången till digital utsändning av styrelsehandlingar från den 1 januari 2013. Utbildningstillfällena är förlagda i anslutning till styrelsens sammanträden i november och december 2012, enligt följande: Onsdagen den 15 november kl. 09.00-11.00 Torsdagen den 13 december kl. 09.00-11.00 Utbildare Jonas Nilsson, It-tekniker Jörgen Florheden, IKT-pedagog Per Svensson, IT-samordnare Inför den förestående beställningen av IPAD:s har en inventering genomförts där styrelsens ledamöter och ersättare, fått redovisa tillgång till utrustning.
2012-10-16 8 87 Dnr 2012/0637 02.09 Navigatorskolan, samverkan Kalmarsunds Gymnasieförbund, Samordningsförbundet och Socialförvaltningen i Kalmar kommun Joachim Håkansson, förbundschef, informerar att Socialförvaltningen i Kalmar kommun ansökt och beviljats 1,7 mkr av Samordningsförbundet för ett projekt i samverkan med Kalmarsunds Gymnasieförbund. Projektet omfattar elever på introduktionsprogrammen, där en ny enhet bildas som får namnet Navigatorskolan. Verksamheten vänder sig till ungdomar som av olika anledningar står utanför gymnasieskolan, eller har misslyckats i skolan. Målet är att ungdomarna ska bli självständiga, och få en grund för att komma ut i arbetslivet och bli anställningsbara. Styrelsen lägger informationen till handlingarna. 88 Övriga frågor Rekrytering av chefsrektor på Stagneliusskolan Kalmarsunds gymnasieförbund har fått in offerter från tre olika rekryteringsfirmor. Högström och CO kommer att presentera ett antal sökanden som sedan intervjuas av såväl lokal som central samverkansgrupp. Även presidiet kommer att ha intervjuer. Därefter görs djupintervjuer med de sökandena som gått vidare. Rekryteringen räknas vara slutförd i slutet av januari. Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
2012-10-16 9 89 Anmälningsärenden Ärendebeskrivning Anmälningsärenden finns i en pärm som cirkulerar under mötets gång 1. a. Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2012-08-14 b. Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2012-09-11 2. a. Protokoll från Strategiska arbetsgruppen 2012-09-06 b. Protokoll från Strategiska arbetsgruppen 2012-09-28 3. Förbundschefens månadsbrev september 2012. 4. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott Borgholms kn 2012-08-21, begäran om slopat besparingskrav, Kalmarsunds Gymnasieförbund Styrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
2012-10-16 10 90 Följande delegationsbeslut anmäls A. Rektor Axel Weüdelskolan Beslut om anställning: september 2012 B. Rektor Gymnasiesärskolan Beslut om anställning: augusti, september 2012 Beslut om elev ska gå på nationellt, special utformat eller individuellt Program: oktober 2012 Beslut om elev inom individuellt program ska få yrkes- eller verksamhetsträning: oktober 2012 C. Rektor Jenny Nyströmskolan Beslut om anställning: augusti, september 2012 D. Rektor Lars Kaggskolan Beslut om anställning: juni, augusti, september, oktober 2012 E. Rektor Mjölnergymnasiet Beslut om anställning: augusti 2012 F. Rektor Ölands Gymnasium Beslut om anställning: juni, augusti, september 2012 G. Förbundschef Beslut om anställning: september 2012 H. Kostchef Beslut om anställning: augusti, september 2012 I. Administrativ chef Beslut om anställning: september 2012