Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s), Boden Tommy Nyström, (s), Gällivare Stefan Andersson, (s), Jokkmokk Ellinor Söderlund, (s), Kalix Kristina Zakrisson, (s), Kiruna Kurt Wennberg, (s), Pajala Peter Roslund, (s), Piteå Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Birgitta Persson, (s), Överkalix Roland Kemppainen, (s), Övertorneå Anders Josefsson, (m), Luleå, Tjänstgörande ersättare Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Majvor Sjölund, (c), Piteå Thomas Olofsson, (fp), Luleå Helén Lindbäck, (kd), Piteå Kenneth Backgård, (ns), Boden, Tjänstgörande ersättare Nina Berggård, (v), Luleå, Tjänstgörande ersättare Yvonne Stålnacke, (s), Luleå Helena Stenberg, (s), Piteå Anna-Greta Kvickström, (s), Jokkmokk Roger Kempainen, kansliet, direktör Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Underskrifter 1-7 Sekreterare Kjell-Åke Halldén Ordförande Britta Flinkfeldt Jansson Justerare. Majvor Sjölund
Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 2 (9) Utsänd föredragningslista 1. Val av justerare 2. Val av styrelsens förste vice ordförande 3. Val efter Karl Petersen, (s), Luleå Ledamot i Styrgruppen för Konstmuseet i Norr Ledamot i Skogslänsgruppen Ledamot i Kommunikationspolitiska rådet Ledamot i Kulturberedningen Nominering av ledamot i Regionala partnerskapet 4. Val av fem representanter till den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering
Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 3 (9) 1 Val av justerare Ordföranden föreslår att Majvor Sjölund, (c), Piteå, utses till justerare. Styrelsen beslutar att Majvor Sjölund, (c), Piteå, utses till justerare
Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 4 (9) 2 Föredragningslista Ordföranden presenterar utsänd föredragningslista och föreslår att även val av ledamöter till hennes nuvarande uppdrag som ersättare i Skogslänsgruppen och ersättare i Tillväxtberedningen samt ärendet Uppdrag till IT Norrbotten behandlas under dagens sammanträde. Styrelsen beslutar att utsänd föredragningslista, med justering enligt ordförandens förslag, antas.
Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 5 (9) 3 Val av styrelsens förste vice ordförande Efter att tidigare ordföranden Karl Petersen, (s), Luleå, lämnat sina uppdrag i Kommunförbundet Norrbotten från och med 2014-01-01 har ordförandeskapet enligt stadgarnas 13:e övergått till tidigare första vice ordförande Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog. Styrelsen har därmed att välja ny förste vice ordförande. Ordföranden föreslår att Stefan Andersson, (s), Jokkmokk, väljs till förste vice ordförande. Styrelsen beslutar att Stefan Andersson, (s), Jokkmokk, väljs till förste vice ordförande
Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 6 (9) 4 Val av ledamöter i Skogslänsgruppen, Kulturberedningen, Kommunikationspolitiska rådet samt nominering av ledamot i Det regionala partnerskapet Ordföranden föreslår att representanter enligt rubrik ska väljas enligt samma principer som tidigare, vilket innebär följande: att ordföranden är Kommunförbundet Norrbottens representant i Skogslänsgruppen med förste vice ordföranden som ersättare. att ordföranden är Kommunförbundet Norrbottens representant i Det regionala partnerskapet. att presidiet utgör Kommunförbundet Norrbottens representation i Kommunikationspolitiska rådet. att presidiet, tillsammans med ytterligare fem kommunala representanter, utgör Kommunförbundet Norrbottens representation i Kulturberedningen. Om styrelsen beslutar enligt ovanstående föreslår ordföranden att styrelsen väljer Niklas Nordström, (s), Luleå, till ersättare i Tillväxtberedningen och Stefan Andersson, (s), Jokkmokk till ersättare i Skogslänsgruppen efter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog. Styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag, vilket innebär Att Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog, utses till ledamot i Skogslänsgruppen Att Stefan Andersson, (s), Jokkmokk, utses till ersättare i Skogslänsgruppen Att Stefan Andersson, (s), Jokkmokk, utses till ledamot i Kommunikationspolitiska rådet Att Stefan Andersson, (s), Jokkmokk, utses till ledamot i Kulturberedningen Att Niklas Nordström, (s), Luleå, utses till ersättare i Tillväxtberedningen Att Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog, nomineras som ledamot i Det regionala partnerskapet
Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 7 (9) 5 Val av ledamot i Styrgruppen för Konstmuseet i Norr Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs. Styrelsen beslutar Att ärendet bordläggs
Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 8 (9) 6 Val av fem representanter till den politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering Styrelsen har under rubriken Fortsatt arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering 2013-12-12, 70, beslutat: Att Att fem representanter för Kommunförbundet Norrbotten tillsammans med fem representanter för Norrbottens läns landsting bildar en politisk styrgrupp val av ledamöter i den politiska styrgruppen sker under ett extra sammanträde i samband med dialogen med riksdagsledamöterna den 8 januari Ordföranden föreslår att representanterna utses så att fyra av dem representerar länet geografiskt och att de styrelseledamöter som utsetts av sina partier utser den femte representanten. Om styrelsen beslutar enligt ovanstående förslag föreslår ordföranden att Helena Stenberg, (s), Piteå, ska representera den södra länsdelen och vara ordförande/sammankallande, att Tommy Nyström, (s), Gällivare ska representera den norra länsdelen och att Marlene Haara, (s), Haparanda ska representera den östra länsdelen. Hon har för närvarande inget förslag på representant för den östra länsdelen. Styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag, vilket innebär att Kommunförbundet Norrbottens representation i Den Politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering ska vara enligt nedanstående: Helena Stenberg, (s), Piteå Tommy Nyström, (s), Gällivare Marlene Haara, (s) Haparanda Vakant Vakant
Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 9 (9) 7 Uppdrag till IT Norrbotten Ordföranden hänvisar till förmiddagens konferens Gemensam digital strategi för Norrbotten där samtliga nu närvarande ledamöter deltog. Under konferensen presenterades bland annat en förstudie om hur Norrbotten ska kunna uppnå den regionala utvecklingsstrategins mål om att alla i länet ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Förstudien lämnade också två rekommendationer: 1. En detaljerad kartläggning av Norrbottens nuvarande bredbands- och mobiltelefonisituationen genomförs för att säkerställa nuläget. 2. Kommunerna i Norrbotten väljer samverkansmodell. Ordföranden bedömer att majoriteten av de ca 80 deltagarna i konferensen var positiva till den första rekommendationen men tveksamma till att redan nu välja samverkansmodell. Hon föreslår därför att IT Norrbotten får följande uppdrag: Att en detaljerad kartläggning av Norrbottens nuvarande bredbands- och mobiltelefonisituationen genomförs för att säkerställa nuläget Att lämna en utförligare beskrivning av de olika förslagen till samverkansmodell samt möjliga konsekvenser av dessa Styrelsen beslutar ge IT Norrbotten följande uppdrag: Att en detaljerad kartläggning av Norrbottens nuvarande bredbands- och mobiltelefonisituationen genomförs för att säkerställa nuläget Att lämna en utförligare beskrivning av de olika förslagen till samverkansmodell samt möjliga konsekvenser av dessa