Protokoll från styrelsens sammanträde

Transkript

1 Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Kristina Zakrisson, (S), Kiruna Niklas Nordström, (S), Luleå Helena Stenberg, (S), Piteå Helena Öhlund, (S). Älvsbyn Tomas Mörtberg, (C), Övertorneå Thomas Olofsson, (L), Luleå Helén Lindbäck, (KD), Piteå Sven Nordlund, (MP), Kalix Margareta Henricsson, (NS), Gällivare Jan Nilsson, (S), Kalix, Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA DELTAGARE Kajsa Myrberg, Direktör Anita Lindfors, Utecklingsstrateg Regional utveckling Annica Henriksson, Samverkansledare Utbildning och arbetsmarknad Kjell-Åke Halldén, Sekreterare Erica Mattsson, VD, Swedish Lapland, 39 Anna Lindberg, Regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten, 40 Jenny Hakeberg, Projektledare, Region Norrbotten, 40 UNDERSKRIFTER Kjell-Åke Halldén Sekreterare Britta Flinkfeldt Ordförande Peter Waara Justerare 57 (86)

2 Utsänd dagordning 1. Val av justerare 2. Dagordning 3. Regional samhandling på destination Swedish Lapland Muntlig information av Erica Mattsson, VD Swedish Lapland 4. Norrbottens påverkansstrategi - Almedalen, en arena Muntlig information av Anna Lindberg, Regional utvecklingsdirektör, och Jenny Hakeberg, Projektledare för samverkan och dialog 5. Information från bolagsdagen Muntlig information av Kajsa Myrberg, Direktör 6. Delårsredovisning Bilagor: a) PM, b) Delårsredovisning 7. Yttrande Nationell transportplan Information av Anita Lindfors, Utvecklingsstrateg Regional utveckling, internationella frågor och EU-frågor Bilaga: Underlag till yttrande. Mer information finns på: 8. Forskarskola- LTU Muntlig information av Annica Henriksson, utvecklingsledare Utbildning och arbetsmarknad. 9. Jämställdhetsprojekt Muntlig information av Kajsa Myrberg, Direktör 10. Finansieringsmodell vid Norrbottens Kommuner Bilaga: PM 11. Val Bilagor: a) PM, b) Protokoll från valberedningens sammanträde 12. Sammanträdesplan för 2018 Bilaga: Presidiets delegationsbeslut 13. Rapporter Föranmälda rapporter: Rapport från Socialberedningen Rapport om sakgranskningsrunda för Norrbottens folkhälsostrategi Rapport från Kulturberedningen Direktörens rapport 58 (86)

3 Övriga rapporter: Rapport från Barn- och utbildningsberedningen Rapport från Den Politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering Rapport från Norrbottens Folkhälsopolitiska råd Rapport från Tillväxtberedningen Rapport från FoUI-utskottet Rapport från enämnden 14. Delgivningar Protokoll från Tillväxtberedningen Protokoll från Socialberedningen Protokoll från Barn- och utbildningsberedningen Protokoll från Samverkansberedningen 15. Övriga frågor 59 (86)

4 37 Val av justerare Ordföranden föreslår att Peter Waara, (S), Haparanda, utses till justerare. att Peter Waara, (S), Haparanda, utses till justerare. 60 (86)

5 38 Dagordning Ordföranden presenterar utsänd dagordning och föreslår att den antas. att utsänd dagordning antas 61 (86)

6 39 Regional samhandling på destination Swedish Lapland Muntlig information av Erica Mattsson, VD Swedish Lapland. Ordföranden föreslår att informationen godkänns. informationen godkänns 62 (86)

7 40 Norrbottens påverkansstrategi - Almedalen, en arena Muntlig information av Anna Lindberg, Regional utvecklingsdirektör, och Jenny Hakeberg, Projektledare för samverkan och dialog, Region Norrbotten. Ordföranden föreslår att informationen godkänns. informationen godkänns 63 (86)

8 41 Information från bolagsdagen Muntlig information av Kajsa Myrberg, Direktör. Ordföranden föreslår att informationen godkänns. informationen godkänns 64 (86)

9 42 Delårsredovisning Bilaga: Förslag enligt rubrik Föreligger förslag till delårsredovisning. Presidiet föreslår delårsredovisning per , med godkännande, läggs till handlingarna Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. delårsredovisning per , med godkännande, läggs till handlingarna 65 (86)

10 43 Yttrande Nationell transportplan Bilaga: Underlag till yttrande. Information av Anita Lindfors, utvecklingsstrateg. Av informationen framgår även att Trafikverket utrett behovet av flygtrafik Yttranden på båda utredningarna ska inlämnas senast den 30 november Styrelsen diskuterar ärendet. Ordföranden föreslår att utvecklingsstrategen får uppdraget att färdigställa yttrande över Nationell plan för transportsystemet och att ordföranden får uppdraget att godkänna yttrandet innan det skickas till Trafikverket. Ordföranden föreslår också att utvecklingsstrategen får uppdraget att skriva ett förslag till yttrande om Flygutredning och att samtliga kommunstyrelseordföranden får möjlighet att godkänna yttrandet innan det skickas till Trafikverket. utvecklingsstrategen får uppdraget att färdigställa yttrande över Nationell plan för transportsystemet ordföranden får uppdraget att godkänna yttrandet innan det skickas till Trafikverket utvecklingsstrategen får uppdraget att skriva ett förslag till yttrande om Flygutredning samtliga kommunstyrelseordföranden får möjlighet att godkänna yttrandet om Flygutredning innan det skickas till Trafikverket 66 (86)

11 44 Forskarskola- LTU Muntlig information av Annica Henriksson, utvecklingsledare Utbildning och arbetsmarknad. Ordföranden föreslår att informationen godkänns. informationen godkänns 67 (86)

12 45 Jämställdhetsprojekt Muntlig information av Kajsa Myrberg, Direktör. Ordföranden föreslår att informationen godkänns. informationen godkänns 68 (86)

13 46 Finansieringsmodell vid Norrbottens Kommuner Styrelsen har , 23 gett kansliet i uppdrag att ta fram en gemensam finansieringsmodell för Norrbottens Kommuner att använda vid gemensamma satsningar och projekt. Den finansieringsmodell som förespråkas är den vanligast förekommande fördelningsmodellen där kostnaden fördelas efter invånarantal. Det innebär att samtliga kommuner samverkar och blir solidariskt delaktiga. Denna modell nyttjas oftast även av övriga kommunförbund/regioner samt Sveriges kommuner och landsting. Finansieringsmodellen föreslås gälla från och med beslutsdatum. I vissa fall kan det vara rimligt att utgå ifrån en basfinansiering och till den lägga en finansiering fördelad efter invånarantal. I det fallet bör motivering framgå varför det är mer rimligt att utgå ifrån denna modell. Presidiet har beslutat föreslå att som finansieringsmodell avseende gemensamma satsningar och projekt vid Norrbottens Kommuner används fördelning efter invånare, att finansieringsmodellen ska gälla fr o m dagens beslutsdatum, att i de fall det är mer rimligt att utgå från modell med basfinansiering och resterande del efter invånarantal bör tydlig motivering framgå, samt att rekommendera länets kommuner att vid start av nytt kommunkollektivt ägt bolag, om så möjligt är, använda sig av finansieringsmodellen fördelning efter invånare Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. att som finansieringsmodell avseende gemensamma satsningar och projekt vid Norrbottens Kommuner används fördelning efter invånare, 69 (86)

14 att finansieringsmodellen ska gälla fr o m dagens beslutsdatum, att i de fall det är mer rimligt att utgå från modell med basfinansiering och resterande del efter invånarantal bör tydlig motivering framgå, samt att rekommendera länets kommuner att vid start av nytt kommunkollektivt ägt bolag, om så möjligt är, använda sig av finansieringsmodellen fördelning efter invånare 70 (86)

15 47 Val av ordinarie ledamot i Samverkansberedningen efter Marlene Haara, (S), Haparanda Marlene Haara, (S), Haparanda, har i e-postmeddelande till kansliet avsagt sig sina uppdrag i Samverkansberedningen. Styrelsen har därmed att utse ny ordinarie ledamot i Samverkansberedningen. Följande ordinarie ledamöter är utsedda ur Socialberedningen: Helena Öhlund, (S), Älvsbyn med Inge Andersson, (S), Boden, som ersättare Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå med Beatrice Öman, (S), Boden, som ersättare Vakant med Maud Lundbäck, (S), Kalix, som ersättare Gunnar Bergman, (V), Kiruna, med Katinka S Apelqvist, (V), Gällivare, som ersättare Stefan Granström, (C), Kalix, med Anders Sundström, (NS), Boden, som ersättare Följande ordinarie ledamöter är utsedda ur Barn- och utbildningsberedningen: Sven Nordlund, (MP), Kalix med Britt-Inger Hedman, (V), Arvidsjaur som ersättare Carina Sammeli, (S), Luleå med Sture Nordin Älvsbyn, (S) som ersättare Åke Johdet, (S), Pajala med Karl-Erik Taivalsaari, (V), Gällivare som ersättare Rigmor Åström, (M), Boden med Ruth Rahkola, (S), Piteå som ersättare Förbundsfullmäktige har i beslut Reviderad Instruktion till Valberedningen angett bland annat att Norrbottens Kommuners politiska representation ska ha geografisk och politisk bredd och så långt som möjligt en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Socialberedningen har under sammanträde beslutat att, med hänvisning till Förbundsfullmäktiges beslut, föreslå att Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Samverkansberedningen. Därmed blir Maud Lundbäcks ersättarplats vakant. Socialberedningen föreslår att Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Samverkansberedningen. 71 (86)

16 Styrelsen beslutade ärendet överlämnas till valberedningen för beredning Valberedningen har beslutar föreslå styrelsen Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Samverkansberedningen efter Marlene Haara, (S), Haparanda Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Samverkansberedningen efter Maud Lundbäck, (S), Kalix Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Samverkansberedningen efter Marlene Haara, (S), Haparanda Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Samverkansberedningen efter Maud Lundbäck, (S), Kalix _ 72 (86)

17 48 Val av ordinarie ledamot i Socialberedningen efter Marlene Haara, (S), Haparanda Marlene Haara, (S), Haparanda, har i e-postmeddelande till kansliet avsagt sig sina uppdrag i Socialberedningen. Styrelsen har därmed att utse ny ordinarie ledamot i Socialberedningen. Nuvarande Socialberedning består av nedanstående ledamöter. Ordförande Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Övriga ordinarie ledamöter: Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Margareta Bladfors-Eriksson, (S), Luleå Vakant Gunnar Bergman, (V), Kiruna Ayse Duyar, (MP), Luleå Stefan Granström, (C), Kalix Ersättare: Agnetha Eriksson, (S), Piteå Maud Lundbäck, (S), Kalix Anders Sundström, (NS), Boden Annika Sundström, (V), Luleå Henning Åhman, (S), Arvidsjaur Förbundsfullmäktige har i beslut Reviderad Instruktion till Valberedningen angett bland annat att Norrbottens Kommuners politiska representation ska ha geografisk och politisk bredd och så långt som möjligt en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Socialberedningen har under sammanträde beslutat att, med hänvisning till Förbundsfullmäktiges beslut, föreslå att Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Socialberedningen. Därmed blir Maud Lundbäcks ersättarplats vakant. Socialberedningen föreslår att Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Socialberedningen. 73 (86)

18 Styrelsen beslutade ärendet överlämnas till valberedningen för beredning Valberedningen har beslutat föreslå styrelsen Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Socialberedningen efter Marlene Haara, (S), Haparanda Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Socialberedningen efter Maud Lundbäck, (S), Kalix Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Socialberedningen efter Marlene Haara, (S), Haparanda Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Socialberedningen efter Maud Lundbäck, (S), Kalix _ 74 (86)

19 49 Val av ordinarie ledamot i Tillgänglighetsrådet efter Marlene Haara, (S), Haparanda Marlene Haara, (S), Haparanda, har i e-postmeddelande till kansliet avsagt sig sina uppdrag i Tillgänglighetsrådet (Tidigare benämnt Länshandikapprådet). Även Ellinor Söderberg, (S), Kalix, har lämnat sina uppdrag i Norrbottens Kommuner. Styrelsen har därmed att utse en ny ledamot och en ersättare i Tillgänglighetsrådet. Nuvarande ordinarie kommunala ledamöter: Agnetha Eriksson, (S), Piteå Vakant Gunnar Bergman, (V), Kiruna Nuvarande kommunala ersättare: Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå Tomas Mörtberg, (C), Övertorneå Vakant Förbundsfullmäktige har i beslut Reviderad Instruktion till Valberedningen angett bland annat att Norrbottens Kommuners politiska representation ska ha geografisk och politisk bredd och så långt som möjligt en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Socialberedningen har under sammanträde beslutat att, med hänvisning till Förbundsfullmäktiges beslut, föreslå att Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot och Ulf Eliasson, (S), Haparanda, som ersättare i Tillgänglighetsrådet. Styrelsen beslutade ärendet överlämnas till valberedningen för beredning Valberedningen har beslutat föreslå styrelsen Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Tillgänglighetsrådet efter Marlene Haara, (S), Haparanda Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Tillgänglighetsrådet efter Maud Lundbäck, (S), Kalix 75 (86)

20 Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Maud Lundbäck, (S), Kalix, utses till ordinarie ledamot i Tillgänglighetsrådet efter Marlene Haara, (S), Haparanda Ulf Eliasson, (S), Haparanda, utses till ersättare i Tillgänglighetsrådet efter Maud Lundbäck, (S), Kalix _ 76 (86)

21 50 Val av ledamot till kulturberedningen efter Britta Tervaniemi, (V), Pajala Pajala kommun har via e-post informerat om att Britta Tervaniemi, (V), Pajala, avsagt sig sina förtroendeuppdrag. Styrelsen har därmed att utse ny ledamot i Kulturberedningen. Följande ledamöter i Kulturberedningen representerar kommunerna. Peter Waara, (S) Haparanda Omar Jakobsson, (S), Luleå Ann- Katrin Sämfors, (S), Piteå Vakant Kati Jäskeläinen, (V), Luleå Roger Suup, (S), Kiruna Pernilla Fagerlönn, (V), Gällivare Siv Henriksson, (V), Kiruna Förbundsfullmäktige har i beslut Reviderad Instruktion till Valberedningen angett bland annat att Norrbottens Kommuners politiska representation ska ha geografisk och politisk bredd och så långt som möjligt en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Presidiet har gett valberedningen uppdraget att till styrelsens sammanträde den 15 juni lämna förslag i ärendet. Valberedningens sammankallande meddelade inför styrelsens sammanträde att beredningen utsetts strax innan de fått uppdraget och därmed inte hunnit konstituera sig. Styrelsen beslutade ärendet överlämnas till valberedningen för beredning Valberedningen har beslutat föreslå styrelsen Berit Hardselius, (C), Älvsbyn, utses till ledamot i Kulturberedningen efter Britta Tervaniemi, (V), Pajala Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Berit Hardselius, (C), Älvsbyn, utses till ledamot i Kulturberedningen efter Britta Tervaniemi, (V), Pajala _ 77 (86)

22 51 Val av ersättare till Socialberedningen Henning Åhman, (S), Arvidsjaur, har avsagt sig uppdraget som ersättare i Socialberedningen. Styrelsen beslutade ärendet överlämnas till valberedningen för beredning Valberedningen har beslutat föreslå styrelsen Bèatrice Öman, (S), Boden, utses till ersättare i Socialberedningen efter Henning Åhman, (S), Arvidsjaur Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Bèatrice Öman, (S), Boden, utses till ersättare i Socialberedningen efter Henning Åhman, (S), Arvidsjaur 78 (86)

23 52 Val av ordinarie ledamot till Samverkansberedningen efter Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå, har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Samverkansberedningen. Valberedningen har beslutat föreslå styrelsen Fredrik Hansson, (S), Luleå, utses till ordinarie ledamot i Samverkansberedningen efter Margareta Bladfors Eriksson, Luleå Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Fredrik Hansson, (S), Luleå, utses till ordinarie ledamot i Samverkansberedningen efter Margareta Bladfors Eriksson, Luleå 79 (86)

24 53 Val av ordinarie ledamot till Socialberedningen efter Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå Margareta Bladfors Eriksson, (S), Luleå, har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Socialberedningen. Valberedningen har beslutat föreslå styrelsen Fredrik Hansson, (S), Luleå, utses till ordinarie ledamot i Socialberedningen efter Margareta Bladfors Eriksson, Luleå Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Fredrik Hansson, (S), Luleå, utses till ordinarie ledamot i Socialberedningen efter Margareta Bladfors Eriksson, Luleå 80 (86)

25 54 Val av ersättare i Samverkansberedningen efter Katinka Apelqvist, (V), Gällivare Katinka Apelqvist, (V), Gällivare, har avsagt sig uppdraget som ersättare i Samverkansberedningen. Valberedningen har beslutat föreslå styrelsen Iris Dimitri, (V), Gällivare, utses som ersättare i Samverkansberedningen efter Katinka Apelqvist, (V), Gällivare Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. Iris Dimitri, (V), Gällivare, utses som ersättare i Samverkansberedningen efter Katinka Apelqvist, (V), Gällivare 81 (86)

26 55 Revidering av Instruktion till valberedningen Valberedningen har diskuterat det kommande valet och hur beredningen kan förbereda sig för det uppdrag som detta för med sig. Beredningen diskuterade även dokumentet Instruktion till valberedningen. Av diskussionen framkom synpunkter om att den geografiska fördelningen i Instruktion till valberedningen inte överensstämmer med de naturliga samarbeten som råder mellan kommunerna. Valberedningen beslutade att avsätta en halv dag i början av 2018 för att tillsammans med personal på Norrbottens Kommuner gå igenom valberedningens roll, nomineringsförfarande med mera Valberedningen beslutade föreslå styrelsen till Förbundsfullmäktige inlämna ett förslag till reviderad Instruktion till valberedningen och att valberedningen får delta i utformningen av det omarbetade dokumentet Ordföranden föreslår att valberedningens förslag bifalls. till Förbundsfullmäktige inlämna ett förslag till reviderad Instruktion till valberedningen och att valberedningen får delta i utformningen av det omarbetade dokumentet 82 (86)

27 56 Sammanträdesplan för 2018 Presidiet föreslår nedanstående sammanträdesplan för 2018: 12 januari Dialog med riksdagsledamöter från Norrbotten 1 mars Styrelsesammanträde 25 april Förbundsfullmäktiges sammanträde i Kalix 14 juni Styrelsesammanträde 18 oktober Styrelsesammanträde november Länsträff för kommunalråd och kommunchefer 6 december Styrelsesammanträde Helena Öhlund, styrelseledamot och ledamot i Norrbottens folkhälsopolitiska råd, föreslår att förslaget bifalls samt att styrelsen den 12 januari även håller ett extra sammanträde för att besluta om Norrbottens folkhälsopolitiska strategi. om följande sammanträdesplan för 2018: 12 januari Dialog med riksdagsledamöter från Norrbotten och extra styrelsesammanträde 1 mars Styrelsesammanträde 25 april Förbundsfullmäktiges sammanträde i Kalix 14 juni Styrelsesammanträde 18 oktober Styrelsesammanträde november Länsträff för kommunalråd och kommunchefer 6 december Styrelsesammanträde _ 83 (86)

28 57 Rapporter Helena Öhlund, ordförande i Socialberedningen samt ledamot i Norrbottens folkhälsopolitiska råd, rapporterar om Socialberedningens arbete och om den sakgranskningsrunda för Norrbottens folkhälsostrategi som genomförts. Peter Waara, ledamot i Kulturberedningen, rapporterar om beredningens arbete. Sven Nordlund, ordförande i Barn- och utbildningsberedningen, rapporterar om beredningens arbete. Direktören rapporterar om verksamheten vid Norrbottens Kommuner. Ordföranden föreslår att rapporterna godkänns. rapporterna godkänns 84 (86)

29 58 Delgivningar Protokoll från Tillväxtberedningen Protokoll från Socialberedningen Protokoll från Barn- och utbildningsberedningen Protokoll från Samverkansberedningen Ordföranden föreslår att delgivningarna godkänns. delgivningarna godkänns 85 (86)