SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91)

Transkript

1 Styrelsen Sida 66 (91) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Inge Andersson, (s), Boden Peter Waara, (s), Haparanda Ellinor Söderlund, (s), Kalix Yvonne Stålnacke, (s), Luleå Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Sarah Karlsson, (c), Överkalix Helena Stenberg, (s), Piteå, Tjänstgörande ersättare Tomas Vedestig, (Öta), Övertorneå, Tjänstgörande ersättare Margareta Henricsson, (ns), Gällivare Helén Lindbäck, (kd), Piteå Hendrik Andersson, (fp), Boden, Tjänstgörande ersättare Linda Frohm, (m), Kalix, Tjänstgörande ersättare Kajsa Myrberg, kansliet, direktör Åsa Sturk, kansliet Ingrid Carlenius, kansliet Björn Eriksson, kansliet Marita Björkman, kansliet, 53 Maria Lavander, kansliet, 59 och 66 Axel Håkansson, Swedbank 49 Sophie Gunnarsson, RFSL Luleå och Norrbotten 48 Helena Karlsson, RFSL Luleå och Norrbotten 48 Torbjörn Berglund, Lantmäteriet, 50 Mia Nilsson, Lantmäteriet, 50 Eva Lindbäck, Luleå kommun, 53 Charlotte Sundqvist, Kalix kommun, 53 Herbert Nyman, LRF, 53 Jan-Olof Puranen, Hushållningssällskapet, 53 Gertrud Åström, jämställdhetsutredare 68 Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Sekreterare Kjell-Åke Halldén Ordförande Britta Flinkfeldt Jansson Justerare. Peter Waara

2 Styrelsen Sida 67 (91) Utsänd föredragningslista 1. Val av justerare 2. Föredragningslista 3. Styrelsen konstituerar sig Bilaga: PM 4. Riktlinjer för förvaltning av Kommunförbundet Norrbottens kapital Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik Muntlig information av Axel Håkansson, Private Banking, Swedbank. 5. RFSL Luleå och Norrbotten informerar om sin verksamhet Muntlig information av Sophie Gunnarsson, RFSL Norrbotten 6. Lantmäteriet omorganiserar Muntlig information av enhetschef Torbjörn Berglund, Lantmäteriet. 7. Stämmodirektiv, Arvidsjaurs kommun Bilagor: a) PM, b) Stämmodirektiv, Arvidsjaurs kommun 8. Sammanträdesplan Bilaga: PM 9. Kommunernas avgifter 2016 Bilaga: PM 10. Samverkan mot våld, reviderad basnivå Bilagor: a) PM, b) Förslag enlig rubrik 11. Överenskommelse om skyddat boende Bilagor: a) PM, b) Förslag enlig rubrik 12. Slutrapport Framtidens besöksnäring Bilagor: a) PM, b) Rapport enligt rubrik 13. Naturbruksavtalet Muntlig information av Marita Björkman, kansliet 14. Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik 15. Val av ledamot till Socialberedningen Bilaga: PM

3 Styrelsen Sida 68 (91) 16. Val av ledamot till Samverkansberedningen Bilaga: PM 17. Val av ledamot Samrådsgrupp Naturbruk Bilaga: PM 18. Delgivningar 19. Rapporter Rapport från Tillväxtberedningen Rapport från Barn- och utbildningsberedningen Rapport från Socialberedningen Rapport från Kulturberedningen Direktörens rapport 20. Jämställdhetsintegrering med fokus på omvärldsbevakning Muntlig information av Gertrud Åström, tidigare regeringens jämställdhetsutredare.

4 Styrelsen Sida 69 (91) 46 Val av justerare Ordföranden föreslår att Peter Waara, (s), Haparanda, utses till justerare. att Peter Waara, (s), Haparanda, utses till justerare

5 Styrelsen Sida 70 (91) 47 Föredragningslista Ordföranden presenterar utsänd föredragningslista och föreslår följande förändringar: ärendet Styrelsen konstituerar sig behandlas efter de tre första informationspunkterna, att RFSL Luleå och Norrbotten informerar behandlas som nästa punkt, att ärendet Naturbruksavtal behandlas cirka när kommunernas arbetsgrupp kan närvara samt att ärendet Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten läggs till föredragningslistan. Inge Andersson, (s), Boden, föreslår att ärendet Skoldatatek läggs till föredragningslistan. Lotta Åman, (s), Arvidsjaur, föreslår att ärendet Folkhälsostrateg läggs till föredragningslistan. att utsänd föredragningslista, efter ändringar enligt ordförandens, Inge Anderssons och Lotta Åmans förslag, antas

6 Styrelsen Sida 71 (91) 48 RFSL Luleå och Norrbotten informerar om sin verksamhet Muntlig information av Sophie Gunnarsson och Helena Karlsson, RFSL Luleå och Norrbotten. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. informationen läggs till handlingarna

7 Styrelsen Sida 72 (91) 49 Riktlinjer för förvaltning av Kommunförbundet Norrbottens kapital Kommunförbundet Norrbotten förfogade över kronor, varav eget kapital var kronor. Förbundet saknar riktlinjer för förvaltning av kapital. Kansliet har utarbetat bilagt förslag till riktlinjer med bland annat nedanstående detaljregler: Styrelsen fattar beslut om ändring av dessa riktlinjer. Styrelsen tillsätter i förekommande fall en kapitalplaceringsgrupp. Kapitalplaceringsgruppen om sådan tillsatts, ska informera styrelsen om aktuella placeringar. Kapitalplaceringsgruppen om sådan tillsatts, ska informera styrelsen mellan styrelsesammanträdena om något extraordinärt skulle inträffa. Direktören äger rätt att besluta om köp och försäljning inom gällande policy. Förvaltningspartners skall vara bank. Alla värdepapper som Kommunförbundet Norrbotten införskaffar skall kunna handlas på marknadsplats till förutbestämda lösenkostnader (vara likvida). Kansliet föreslår styrelsen bifaller förslaget./. Bilaga. Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden sammanfattar diskussionen med att föreslå att direktören får i uppdrag att omarbeta utveckla förslaget så att det innefattar mer detaljerade riktlinjer även etiska värderingar och att styrelsen tar upp frågan igen vid kommande sammanträde. att direktören får i uppdrag att omarbeta förslaget så att det innefattar mer detaljerade riktlinjer även etiska värderingar i riktlinjerna att styrelsen tar upp frågan igen vid kommande sammanträde

8 Styrelsen Sida 73 (91) 50 Lantmäteriet omorganiserar Muntlig information av Torbjörn Berglund och Mia Nilsson, Lantmäteriet. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. informationen läggs till handlingarna

9 Styrelsen Sida 74 (91) 51 Styrelsen konstituerar sig Konstituerande styrelsesammanträde hålls efter att Förbundsfullmäktige utsett styrelsen. Styrelsen beslutade , 33 styrelsen konstituerar sig i samband med sammanträdet i juni styrelsens ledamöter inte bjuds in till Förbundsfullmäktiges sammanträde Under det konstituerande styrelsesammanträdet fördelar styrelsen normalt uppdrag till representanter för förbundet. Dessa ärenden har styrelsen behandlat redan under sammanträdet I och med det finns inga ärenden att behandla i samband med att styrelsen konstituerar sig. Presidiet föreslår styrelsen besluta styrelsen konstituerat sig Ordföranden föreslår att styrelsen genom detta beslut konstituerar sig. styrelsen genom detta beslut konstituerat sig

10 Styrelsen Sida 75 (91) 52./. Bilaga. Stämmodirektiv till Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige 23 april 2015 Lotta Åman, (s), Arvidsjaur, och Bjarne Hald, (c), Arvidsjaur har till Förbundsfullmäktige inlämnat rubricerad skrivelse. Förbundsfullmäktige beslutade , 17, ärendet överlämnas till styrelsen ärendet därefter läggs till handlingarna Lotta Åman, (s), Arvidsjaur föreslår följande: Förslag till beredningsdirektiv Verksamheten får i uppdrag att i enlighet med stämmodirektiv från Arvidsjaurs kommun från och med 2016 ska samtliga verksamheter som ingår i Kommunförbundet Norrbotten särredovisas med nettokostnad upprätta underlag enligt följande: Underlag för specificering av intäkter och kostnader för verksamheterna Kommunförbundets kansli, MediaCenter samt FoUI ska ske i årsredovisning. Fördelning av respektive kommuns avgifter för Kommunförbundets kansli, MediaCenter samt FoUI skall ske på faktura till kommunerna. Underlaget ska färdigställas så att det kan tillställas styrelsen den 29 oktober, med mål att den nya redovisningsmodellen till ägarkommunerna kan ske från och med Ordföranden, med bifall av Yvonne Stålnacke, (s), Luleå och Peter Waara, (s), Haparanda föreslår att förslaget avslås. Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att styrelsen beslutar enligt ordförandens med fleras avslagsyrkande. Lotta Åmans förslag avslås Lotta Åman reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag

11 Styrelsen Sida 76 (91) 53 Naturbruksavtalet Muntlig information av Marita Björkman från kansliet, Eva Lindbäck från Luleå kommun, Charlotte Sundqvist från Kalix kommun, Herbert Nyman från LRF och Jan-Olof Puranen från Hushållningssällskapet. Samtliga ingår i en arbetsgrupp som arbetar med frågan om framtidens naturbruksutbildningar. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. informationen läggs till handlingarna

12 Styrelsen Sida 77 (91) 54 Sammanträdesplan Styrelsen beslutade om följande sammanträdesdagar under resten av året: 11 juni 17 september 29 oktober 10 december Under dialogmötet med riksdagsledamöterna föreslogs att nästa dialogmöte hålls den 11 januari Ordföranden föreslår att de planerade sammanträdena den 17 september och 29 oktober slås samman till ett sammanträde den 15 oktober samt att det planerade sammanträdet den 10 december flyttas till den 11 december. Orsaken är att både ordföranden och förste vice ordföranden fått andra uppdrag de aktuella datumen. Ordföranden konstaterar att måndag är den vanligaste veckodagen för kommunernas fullmäktige, styrelse och nämndssammanträden och föreslår därför att styrelsen diskuterar om den måndagen den 11 januari 2016 är ett lämpligt datum för dialogmöte med riksdagsledamöterna. Av styrelsens diskussion framgår att den 12 januari 2016 är en bättre dag för dialogmötet än den först föreslagna dagen. Ordföranden föreslår att hennes förslag till sammanslagning av höstens sammanträdesdagar och förslaget att flytta decembersammanträdet bifalls samt att riksdagsledamöterna bjuds in till dialog den 12 januari de planerade sammanträdena den 17 september och 29 oktober slås samman till ett sammanträde den 15 oktober samt att det planerade sammanträdet den 10 december flyttas till den 11 december riksdagsledamöterna bjuds in till dialog den 12 januari 2016

13 Styrelsen Sida 78 (91) 55 Kommunernas avgifter år 2016 Förbundsfullmäktige har beslutat att avgiften för 2016 ska vara oförändrad, alltså 1,45 promille av skatter och bidrag Nedanstående siffror är beräknade av Sveriges Kommuner och Landsting Föreligger förslag till medlemskommunernas avgifter år Kommun Summa skatter och bidrag 2015 (tkr) Totalsumma 2016 Jämförande summa 2015 Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Totalt länet Ordföranden föreslår att förslaget bifalls. medlemskommunernas avgifter för 2016 ska vara enligt ovanstående företeckning

14 Styrelsen Sida 79 (91) 56./. Bilaga. Samverkan mot våld, reviderad basnivå Föreligger förslag enligt rubrik. Ändringar jämfört med nuvarande basnivå är markerade med rött. Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen har beslutat föreslå styrelsen bifalla förslaget. Ordföranden föreslår att förslaget bifalls och att medlemskommunerna rekommenderas anta Samverkan mot våld, reviderad basnivå. medlemskommunerna rekommenderas anta Samverkan mot våld, reviderad basnivå

15 Styrelsen Sida 80 (91) 57./. Bilaga. Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn, överenskommelse Föreligger förslag enligt rubrik. Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen har beslutat föreslå styrelsen bifalla förslaget. Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden sammanfattar diskussionen genom att föreslå följande beslut: styrelsen ser positivt på ett skyddat boende i länet för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn placerat i Luleå samt uppmanar Luleå kommun att söka utvecklingsmedel. styrelsen ser positivt på ett skyddat boende i länet för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn placerat i Luleå samt uppmanar Luleå kommun att söka utvecklingsmedel. för etablerandet av ett sådant boende

16 Styrelsen Sida 81 (91) 58 Slutrapport Framtidens besöksnäring Styrelsen har , 19, beslutat bifalla förslaget till projekt Laxfiske, framtidens besöksnäring, under förutsättning att finansieringen kan genomföras finansieringen om kronor för 2013 och kronor för 2014 vid behov tas ur eget kapital Slutrapport biläggs. Presidiet föreslår att styrelsen beslutar Slutrapport, Framtidens besöksnäring, med godkännande, läggs till handlingarna./. Bilaga. Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. Slutrapport, Framtidens besöksnäring, med godkännande, läggs till handlingarna

17 Styrelsen Sida 82 (91) 59./. Bilaga. Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet Bilagt förslag är behandlat i Samverkansberedningen den 2 juni. Samverkansberedningen föreslår att Kommunförbundet Norrbottens styrelse rekommenderar medlemskommunerna att anta överenskommelsen och Norrbottens läns landstings styrelse att anta överenskommelsen. Ordföranden föreslår att Samverkansberedningens förslag bifalls. rekommendera medlemskommunerna att anta Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet

18 Styrelsen Sida 83 (91) 60 Val av ledamot till Socialberedningen Styrelsen beslutade , 7, att till ordförande utse: Helena Öhlund, (s), Älvsbyn som övriga ordinarie ledamöter utse: Margareta Bladfors-Eriksson, (s), Luleå Mats Abrahamsson, (s), Arjeplog Marlene Haara, (s), Haparanda Gunnar Bergman, (v), Kiruna Ayse Duyar, (mp), Luleå Vakant som ersättare utse: Agnetha Eriksson, (s), Piteå Maud Lindbäck, (s), Kalix Anders Sundström, (ns), Boden Annika Sundström, (v), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur oppositionen får uppdraget att till nästa sammanträde nominera en ordinarie ledamot i beredningen Styrelsen tog upp frågan också under sammanträdet , 36. Då ingen nominering inkommit bordlades frågan igen. Majvor Sjölund, distriktsordförande Centerpartiet, har via e-post meddelat att partiet nominerar Stefan Granström, (c), Kalix, som ordinarie ledamot i Socialberedningen. Ordföranden föreslår att Centerpartiets nominering antas. utse Stefan Granström, (c), Kalix, som ordinarie ledamot i Socialberedningen

19 Styrelsen Sida 84 (91) 61 Val av kommunala ledamöter i Den Politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg Styrelsen beslutade bordlägga frågan om en åttonde ledamot i Samverkansberedningen oppositionen får uppdraget att till nästa sammanträde nominera en ordinarie ledamot för Centerpartiet i beredningen Majvor Sjölund, distriktsordförande Centerpartiet, har via e-post meddelat att partiet nominerar Stefan Granström, (c), Kalix, som ordinarie ledamot i Den Politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg. Ordföranden föreslår att Centerpartiets nominering antas. utse Stefan Granström, (c), Kalix, som ordinarie ledamot i Den Politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg

20 Styrelsen Sida 85 (91) 62 Val av ledamot Samrådsgrupp Naturbruk Styrelsen beslutade , 14 som ledamöter i Samrådsgrupp Naturbruk utse Kristina Zakrisson, (s), Kiruna Carina Lundh-Sammeli, (s), Luleå Tomas Mörtberg, (c), Övertorneå Mikael Larsson, (v), Överkalix Kommunförbundet Norrbotten har att utse en ledamot i Samrådsgrupp Naturbruk efter Birgitta Persson, (s), Överkalix, som lämnat sina uppdrag i förbundet. Barn- och utbildningsberedningen har beslutat föreslå styrelsen att utse Sven Nordlund, (mp), Kalix, till ledamot i Samrådsgrupp Naturbruk. Ordföranden föreslår att Barn- och utbildningsberedningens förslag bifalls. beslutet , 14, upphävs Sven Nordlund, (mp), Kalix, utses till ledamot i Samrådsgrupp- Naturbruk

21 Styrelsen Sida 86 (91) 63 Delgivningar Delgivningarna presenteras på webbplatsen enligt styrelsens tidigare beslut. Ordföranden föreslår att delgivningarna läggs till handlingarna. delgivningarna läggs till handlingarna

22 Styrelsen Sida 87 (91) 64 Rapporter./. Bilaga. Direktör Kajsa Myrberg rapporterar om vad som redan är genomfört och ger en prognos på hur hon i dagsläget bedömer att förbundet kommer att lyckas nå de övergripande mål som satts upp av Förbundsfullmäktige. Ordföranden föreslår att rapporten, med godkännande, läggs till handlingarna. rapporten, med godkännande, läggs till handlingarna

23 Styrelsen Sida 88 (91) 65./. Bilaga. Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Som en följd av beslut i Förbundsfullmäktige och de val som gjorts av styrelsen har kansliet uppdaterat Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten. Ordföranden föreslår att uppdaterad Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten antas. uppdaterad Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten antas

24 Styrelsen Sida 89 (91) 66 Skoldatatek Ledamoten Inge Andersson, (s), Boden, väcker frågan om Luleå kommun ska dra sig ur samarbetet kring Skoldatatek så som han hört. Maria Lavander, kansliet, redogör för att ett sådant förslag diskuteras inom Luleå kommuns förvaltning och att Barn- och utbildningsberedningen gett kansliet uppdraget att utreda frågan. Ordföranden förslår att informationen läggs till handlingarna och att styrelsen behandlar frågan när Barn- och utbildningsberedningen utrett den. informationen läggs till handlingarna frågan tas upp efter att Barn- och utbildningsberedningen utrett den

25 Styrelsen Sida 90 (91) 67 Folkhälsostrateg Ledamoten Lotta Åberg, (s), Arvidsjaur, väcker en fråga vad som hänt då det gäller styrelsen diskussion om Folkhälsostrateg. Ordföranden föreslår kansliet får uppdraget att till nästa styrelsesammanträde utreda frågan om Folkhälsostrateg

26 Styrelsen Sida 91 (91) 68 Jämställdhetsintegrering med fokus på omvärldsbevakning Muntlig information av Gertrud Åström, tidigare regeringens jämställdhetsutredare. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. informationen läggs till handlingarna