2015 BRF Havsörnen Kallelse Föreningsstämma Kalmarsundskolans Matsal Tisdag 2/6-15 Kl. 18.00 Dagordning 1 Stämmans öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Val av stämmoordförande 4 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7 Fastställande av röstlängd 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 9 Föredragning av revisorns berättelse 10 Beslut av fastställande av resultat och balansräkning 11 Beslut om resultatdisposition 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13 Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 14 Val av ordförande 2 år, om inte stämman beslutar annat 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter 16 Val av revisorer och revisorsuppleant 17 Val av valberedning 18 Inkomna förslag och motioner 19 Styrelse presenterar förändring gällande föreningens tvättstugor. 20 Kontroll av röstlängden 21 Avslutande Kalmar 2015-05-08 Kallelse Föreningsstämma Ordförande Bengt Nilsson
BRF HAVSÖRNEN Protokoll Föreningsstämma 2015-06-02 Kalmarsundsskolans matsal Närvarande enligt röstlängd (bifogas protokoll) 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av ordförande Bengt Nilsson. 2. Godkännande av dagordning Dagordning godkändes. 3. Val av stämmoordförande Stämman valde Bengt Nilsson till stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Stämmoordförande Bengt Nilsson föreslog Yvonne Tweedie till protokollförare. Stämman godkände valet av protokollförare. 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare Till justerare och tillika rösträknare valdes Thomas Tweedie och Marianne Lenk Stämman valde enligt förslag. 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Stämmoordförande Bengt Nilsson informerade om att kallelse om stämman har gått ut till alla medlemmar. Enligt stadgarna skall kallelse gå ut till alla medlemmar senast 4 veckor innan stämman, vilket den har gjort. Stämman godkände att stämman blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av röstlängd En lista gick runt till alla som deltog på stämman och alla deltagare skrev under med sina namn Stämman godkände röstlängden. Bifogas protokoll (Bilaga 1) 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning Ordförande Bengt Nilsson föredrog årsredovisning för 2014 med hjälp av föreningens revisor Kent Lindell. Avgiften höjdes 2015 med 2 %, för att hålla en god ekonomi. En förändring har skett gällande Kabel-TV leverantör vilket beror på att Tele 2 blev uppköpta av Bredbandsbolaget vilka nu är vår Kabel-TV leverantör. I april i år fastslog statliga Bokföringsnämnden att så kallad progressiv avskrivning inte längre är tillåten för bostadsrättsföreningar. Från och med 2014 gäller i stället linjär avskrivning. Vår förening har pga. av detta under räkenskapsåret ändrat avskrivningsregler vilka nu sker planenligt på historiskt värde. Avskrivning på 106 år är beräknat på det anskaffningsvärde vi har idag. 9. Föredragning av revisorns berättelse Kent Lindell, förtroendevald revisor föredrog revisorns berättelse. Franz Lindström auktoriserad revisor Ernst & Young samt Kent Lindell föreningens förtroendevalda revisor har tillsammans skrivit en revisionsberättelse. I denna berättelse beskriver de att årsredovisningen är gjord enligt de lagar som finns och att den ger en rättvisande bild av föreningens ekonomi. Enligt uttalande I revisorberättelse tillstyrker man att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslag i förvaltningsberättelse och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet under räkenskapsåret. 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Ordförande Bengt Nilsson föreslog att stämman ska godkänna resultat- och balansräkningen. Stämman beslöt att godkänna resultat- och balansräkningen för 2014. 11. Beslut om resultatdisposition Ordförande Bengt Nilsson föreslog att stämman ska godkänna resultatdispositionen för 2014.
Stämman beslöt att godkänna resultatdispositionen för 2014. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Kent Lindell, förtroendevald revisor föreslog att stämman ska godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, då man gjort årsredovisning enligt de lagar och regler som finns. Stämman beslöt att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för årsredovisningen för 2014. 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer för 2015 Styrelsen föreslog att ligga kvar på samma ersättningsnivå enligt stämman 2014. Stämman godtar förslaget. 14. Val av ordförande, 1 år, om inte stämman beslutar annat Förslag till omval av Bengt Nilsson som ordinarie ordförande till årsstämman 2016. Stämman valde enligt förslag. 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter Yvonne Tweedie Sekreterare tom. 2017 Affe Lindén Ledamot tom. 2016 Annis Björnlund Ledamot tom. 2016 Conny Uhr Ledamot tom. 2017 Rikard Johansson Ledamot tom. 2017 Lina Petersson Korch Suppleant tom. 2016 Marianne Lenk Suppleant tom. 2017 Förslag enligt ovan från valberedning. Stämman godtar enligt förslag 16. Val av revisorer och revisorssuppleant, inklusive auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Franz Lindström sitter kvar. Förslag på förtroendevald revisor är Kent Lindell. tom. 2016. Stämman valde enligt förslag. Inga förslag på revisorssuppleant detta är inte nödvändigt, därför lämnas posten tom. 17. Val av valberedning Stämman föreslog omval av sittande valberedning Thomas Tweedie, Enighetens Väg 99 samt nyval Sven-Eric Andersson Enighetens Väg 49 tom. 2016 Stämman valde enligt förslag. 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor av föreningsmedlem anmält ärende. Två motioner inlämnade, bifogas protokoll. (Bilaga 2) Presenteras av Erik Stille, arbetar som arkitekt. Förslag enligt motion då uppfattning enligt årsredovisning var att tak skulle bytas 2015. Då det framgår under stämman att planerat underhåll gällande taktegel ska revideras och inte är aktuellt 2015 dras motion tillbaka. Medlem på stämman lyfter frågan kring markering av parkeringsplatser, de behöver förbättras. Möjlighet att måla upp nya linjer till parkeringsplatser är önskvärt enligt medlem på stämman. Stämman beslutar att driftgrupp undersöker om vi tillfälligt kan förbättra befintliga linjer och vid anläggning av den nya parkeringsplatsen vid gård 2 ser vi över samtliga parkeringsrutor på området för ommålning. Storstädning i trapphus har skett under våren och är uppskattat av våra medlemmar. Beslut på stämman att storstädning av trapphus utförs 1 ggr/år. Inbrott i föreningen. Annis Björnlund från styrelsen har varit i kontakt med brottsförebyggande rådet gällande grannsamverkan. För att ha skyltar kring grannsamverkan på vårt område krävs kontakt med polisen som ger utbildning och en organisering måste göras. Annis Björnlund fick uppdrag av stämman går vidare med vad det innebär.
Tips som framkom under stämman för att förebygga inbrott: Tänk på att inte ha några lösa stegar liggandes. Timer på belysning, berätta för grannar att man är bortrest. Låsning av ytterdörr trapphus ska ske i kl. 23.00. Om det inte fungerar be vaktmästaren justera så att timer för låsning sker enligt beslut. Gällande bostadslarm så ombesörjer man själv om man vill installera larm. Det kan vare idé att samverka vid beställning av Larm. Om dörrar och fönster är svåra att stänga, rekommenderas att man smörjer in låshakar i fönster/dörr, Stämman beslutade att vid höststädning ska en cykelrensning göras. Önskemål om cykelställ med tak, kan man sätta tak över befintliga cykelställ? Styrelsen får i uppdrag att titta på olika förslag. 19. Styrelse presenterar förändring gällande föreningens tvättstugor Styrelse presenterar förändring gällande föreningens tvättstugor. Styrelsen kommer att genomföra en förändring gällande föreningens tvättstugor där vi kommer att installera myntinkast på befintliga tvättmaskiner och torkskåp. Kostnad 30 kr/tvätt och 10 kr/timme i torktid. Myntslag 10 kronan. Orsaken är dels hög driftskostnad samt att man idag använder tvättmaskiner till vardagstvätt vilket inte är okej och inte ska bekostas av föreningen. Styrelsen kommer att göra en utvärdering av användning av maskiner ett år efter införande för att se om tvättstugor används som tidigare. Förändringen kommer vi att se som ett underlag vid inköp av nya maskiner och om vi då ska investera i två tvättstugor. Diskussion kring föreningslokalen Kajutan. Flera medlemmar som deltog på stämman upplever att lokalen bokas lång tid i förväg. Hur löser vi tillgänglighet, och ska en avgift införas? Kan vi lägga uthyrning på Riksbyggen att sköta administration och ta ut avgift på hyresavi? Styrelsen får i uppdrag att titta på nyttjande och hur det ska administreras. Förslag till avgift 100kr/natt. 20. Kontroll av röstlängden Samtliga har skrivit upp sig på listan. Stämman godkände röstlängden. 21. Stämmans avslutande Stämmordförande avslutade mötet. Styrelsen återsamlas för ett kort möte med nya styrelsen. Kalmar 2015-06-02 Bengt Nilsson, stämmoordförande Yvonne Tweedie, protokollförare Thomas Tweedie, justerare Marianne Lenk, justerare
Bilaga 2 18. Inkomna förslag och motioner Motioner apropå planerad takrenovering till årsmötet: 1. Att ersätta med lertegelpannor i samband med takrenovering. 2. Att årsmötet uppdrar åt styrelsen att undersöka möjligheten av att installera solenergianläggning i samband med takrenovering. Bakgrund och motiv till motionerna hoppas vi kunna redogöra för på årsmötet. Lertegel är ett hållbart takmaterial som har en vacker lyster under en mycket längre livslängd än betongtegel som tyvärr gror igen snabbt. Initialkostnaderna är högre, men på lång sikt är lertegel ett bättre material, bytet skulle gynna trivseln i området och harmoniera fint med kvarterets arkitektur. Om solenergianläggning så vill vi mer att styrelsen eller utsedd arbetsgrupp tittar på möjligheterna. Energikostnaderna är en stor del av driften, och vi har stora takytor i kvarteret. Miljövinsten är stor, och numera finns möjligheter att mata in överskott i nätet. Viktigt dock att det blir en tekniskt robust och estetiskt tilltalande lösning. Innan en stor takrenovering vore det klokt att undersöka möjligheten. Vänliga hälsningar, Emil och Hanna Stille, Enighetens väg 25 19. Styrelse presenterar förändring gällande föreningens tvättstugor. Styrelsen kommer att genomföra en förändring gällande föreningens tvättstugor där vi kommer att byta ut tvättmaskinerna till myntmaskiner samt torkskåpen till torktumlare. Orsaken är att vi idag har slitna maskiner och de kostar mycket i energikostnad. Styrelse anser också att man vid grovtvätt kan betala för det man tvättar då man idag använder tvättmaskiner till vardagstvätt vilket inte är okej och inte ska bekostas av föreningen.
Bilaga 2