1 (13) Plats och tid Jens Billeskolans samlingssal, onsdagen den 16 mars 2016 kl. 18:30-20:25 Beslutande Bo Hallqvist (S), Ordförande Johan Ahlberg (S), 1:e vice ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice ordförande Irena Alm (S) Maria Roos (S) Sten-Göran Claesson (SD) Tjänstgörande ersättare Birgitta Kulle (C) Ersättare Pär Andersson (S) Inga Bakken (S) Ann-Britt Lord (KD) Övriga närvarande Kent Andréasson, förvaltningschef Martin Lind, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Lisbeth Madsen (M) 2016-03-17, Kommunhuset Martin Lind Paragrafer 11-17 Ordförande Bo Hallqvist Justerare Lisbeth Madsen ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslaget är uppsatt 2016-03-21 2016-04-12 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift Martin Lind
2 (13) Ärendelista 11 Dnr 2727 Fastställande av dagordning... 3 12 Dnr 2016-00016 Årsredovisning 2015... 4 13 Dnr 2016-00002 Ekonomisk uppföljning 2016... 5 14 Dnr 2016-00013 Fri entré till friluftsbadet... 7 15 Dnr 2016-00015 Säsongskort på friluftsbadet i Bjuv... 9 16 Dnr 2016-00014 Multiarenor i Bjuvs kommun... 11 17 Dnr 2016-00010 Förvaltningen informerar... 13
3 (13) 11 Dnr 2727 Fastställande av dagordning s beslut godkänner ordförandes förslag på dagordning.
4 (13) 12 Dnr 2016-00016 Årsredovisning 2015 Sammanfattning När vi summerar 2015 i årsredovisningen finns det ett antal punkter som är värda att lyfta fram. Kommunens första 24/7-anläggning kom på plats Skateparken. s ansvar utvidgades och omfattar nu en helhet för utbudet av fritids- och kulturupplevelser i kommunen. Kommunen har under året investerat i flera fastigheter som skapar både ansvar och möjligheter för kultur- och fritidsnämnden. Flera av kultur- och fritidsnämndens mål är uppfyllda eller nära att uppfyllas. Ett av målen har inte alls uppfyllts. Antalet arrangemang som anordnas av förvaltningen ökar för varje år, men antalet lånade medier och besökare på Gruvmuséet minskar. Reglerna för föreningsbidraget börjar etablera sig hos föreningarna. lämnar 2015 bakom sig med ett överskott på 702 tkr. För djupare resonemang och slutsatser hänvisar vi till dokumentet Årsredovisning 2015. Beslutsunderlag -Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2015 (2016-03-09) -Årsredovisning 2015 Förvaltningens förslag till beslut Att kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för 2015. s beslut godkänner årsredovisningen för 2015. Beslutet expedieras till: Diariet
5 (13) 13 Dnr 2016-00002 Ekonomisk uppföljning 2016 Sammanfattning Verksamhet Årsbudget Ackumulerat utfall Ackumulerad budget % Kod Ansvar Jan 16 - Dec 16 Jan 16 - Feb 16 Jan 16 - Feb 16 Ansvar 430 Kultur o Fritidsförv. -15 527,0-1 668,0-2 588,3 64% Verksamhet 2300 Turism -66,0 60,0-11,0-545% 2304 Museiverksamhet -135,7-2,2-22,6 10% 3100 Allm. fritidsv. -2 262,6 42,2-377,2-11% 3200 Allmän kulturverks. -568,0-17,5-94,7 18% 3210 Stöd till studieorg. -260,0 0,0-43,3 0% 3300 Bibliotek -8 665,1-1 460,1-1 444,4 101% 8330 Adm Kultur -3 569,6-290,4-595,0 49% Ansvar 431 KOF, Nämnd -360,0-28,3-60,0 47% Verksamhet 1000 Styrelse -360,0-28,3-60,0 47% Ansvar 434 Musikskolan i Bjuv -1 785,0-302,5-297,6 102% Verksamhet 4800 Musikskola -1 785,0-302,5-297,5 102% Ansvar 436 Fritidsgårdar -3 335,0-554,1-555,9 100% Verksamhet 3600 Fritidsgårdar -3 335,0-554,1-555,9 100% Ansvar 439 Idrottsanläggningar -9 486,0-1 614,4-1 581,3 102% Verksamhet 2502 Friluftsområden -3,0-0,6-0,5 120% 3100 Allm. fritidsv. -676,6-113,8-112,8 101% 3110 Idrottsplatser -615,6-63,3-102,6 62% 3120 Tennisbanor -67,5-10,8-11,2 96% 3140 Sporthallar -4 291,6-729,9-715,4 102%
6 (13) 3150 Brottarlokal -1 019,0-169,8-169,9 100% 3160 Bad -2 812,7-526,2-468,9 112% Total -30 493,0-4 167,3-5 083,1 82% Utfallet ligger efter två månader totalt sett enligt lagd budget. Som vi vet sedan tidigare år ska utfallet vid den här tidpunkten ligga under budget. Anledningen till det är att vi har utbetalningar inom ramen för föreningsbidragen som är koncentrerade till mars och september, men också att verksamheternas mest intensiva period är under sommarhalvåret. Beslutsunderlag -Tjänsteskrivelse, Ekonomisk uppföljning Förvaltningens förslag till beslut Att kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen s beslut godkänner den ekonomiska uppföljningen. Beslutet expedieras till: Diariet
7 (13) 14 Dnr 2016-00013 Fri entré till friluftsbadet Sammanfattning Att införa fri entré till friluftsbadet i Bjuv skulle innebära stora förändringar ekonomiskt och organisatoriskt. I den utredning som kultur- och fritidsförvaltningen utfört i samarbete med verksamheten och ekonomiavdelningen konstateras att det finns ett flertal svårigheter i att verkställa förslaget. Beslutsunderlag -Tjänsteskrivelse, Fri entré till Friluftsbadet (2016-03-01) Ärendet Till sommarsäsongen 2016 har Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att driva friluftsbadet i Bjuv med fri entré för alla besökare. Moraliskt sett är det en god tanke men i praktiken medför det ett antal hinder som inte kan sopas under mattan. Utredningen kan sammanfattas i följande punkter. Säkerhet - för besökarna på en badanläggning är den högst prioriterade arbetsuppgiften. Fri entré gör att arbetet med att skapa säkerhet och trygghet försvåras p.g.a. ett stort in- och utflöde av besökare. Ekonomi målsättningen är att alltid driva verksamheter inom ramen för budget. Samtidigt är arbetsmiljön viktig för att skapa uthållighet och kvalitet. Fri entré skapar ett bortfall av intäkter till friluftsbadet - på ca. 200 tkr en dålig sommar och 300 tkr en fin sommar. Service bemötande, hygien och tillgänglighet är det besökaren bedömer en badanläggning utifrån. Fri entré innebär troligtvis att besöksantalet ökar vilket medför ökade personalkostnader på ca. 150-200 tkr. Slutsatsen blir att det finns stora organisatoriska och ekonomiska utmaningar i att införa fri entré till friluftsbadet. Organisatoriskt består de största utmaningarna i att hitta en balans mellan personaltäthet samt den nivå av säkerhet och trygghet som önskas på friluftsbadet. Ekonomiskt innebär ett
8 (13) införande av fri entré att verksamheten vid friluftsbadet troligtvis kommer att gå med ett underskott på ca. 350-500 tkr sommaren 2016. Förvaltningens förslag till beslut Att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna utredningen av fri entré till friluftsbadet, samt att inte föreslå ett införande av fri entré till friluftsbadet i Bjuv. s beslut beslutar att godkänna utredningen av fri entré till friluftsbadet, samt att inte föreslå ett införande av fri entré till friluftsbadet i Bjuv. Beslutet expedieras till: Diariet Kommunfullmäktige
9 (13) 15 Dnr 2016-00015 Säsongskort på friluftsbadet i Bjuv Sammanfattning För att skapa bra rutiner och en smidig hantering av 50-kortet till friluftsbadet i Bjuv föreslår Kultur- och fritidsförvaltningen att säsongskortet ska bli ett permanent biljettalternativ. Tidigare har det funnits brister i information, distribution och kontroll av 50-korten vilket vi ser över till säsongen 2016. Beslutsunderlag -Tjänsteskrivelse, Säsongskort på Friluftsbadet i Bjuv (2016-03-01) Ärendet Till sommarsäsongen 2016 vill Kultur- och fritidsförvaltningen skapa bra förutsättningar för barn upp till 16 år att besöka och ha kul på friluftsbadet i Bjuv. 2012 infördes det s.k. 50-kortet vilket innebär att föräldrar till barn - upp t.o.m. 16 år och folkbokförda i kommunen - kan köpa ett säsongskort till friluftsbadet som omfattar alla barnen i familjen för 50 kr. Kortet är kopplat till friluftsbadets säsong d.v.s. maj augusti. Hittills har ärendet beslutats av kommunfullmäktige inför varje sommarsäsong. I år vill vi skriva fram ett ärende som gäller till dess att ett annat beslut fattas. Tidigare har det funnits vissa problem kopplat till distribution och kontroll av 50-korten, t.ex.: Köbildning vid entrén till friluftsbadet i år viker vi ett antal eftermiddagar och kvällar till att sälja 50-korten innan friluftsbadet öppnar. Barn som inte är folkbokförda i kommunen men bor här delar av sin tid p.g.a. separerade föräldrar i år friar vi hellre än fäller. Förra året, 2015, såldes tre säsongskort till ungdomar boende på annan plats än i Bjuvs kommun. Hur vi än väljer att se på det blir det inget stort bortfall av intäkter. Brister i förståelsen för vad som gäller kring 50-kortet i år ska vi kommunicera innehållet på ett bättre sätt via hemsida och sociala medier.
10 (13) Svårigheter att veta vad som gäller med barn från hem som inte ryms inom begreppet den heterosexuella kärnfamiljen - i år friar vi hellre än fäller. Förvaltningens förslag till beslut Att kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå att 50-kortet blir ett permanent biljettalternativ på friluftsbadet. Yrkande Johan Ahlberg (S), Sten Göran Claesson (SD), Lisbeth Madsen (M), Ann- Britt Lord (KD) och Irena Alm (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. s beslut beslutar att föreslå att 50-kortet blir ett permanent biljettalternativ på friluftsbadet. Beslutet expedieras till: Diariet Kommunfullmäktige
11 (13) 16 Dnr 2016-00014 Multiarenor i Bjuvs kommun Sammanfattning För att skapa en god framförhållning i de uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat kultur- och fritidsnämnden vill vi redan nu påbörja arbetet med att anlägga multiarenor i de olika kommundelarna i Bjuvs kommun. Beslutsunderlag -Tjänsteskrivelse, Multiarenor i Bjuvs kommun (2016-03-01) Ärendet Ett av de uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat kultur- och fritidsnämnden är - Att under 2016 utreda placering av multiarenor i våra kommundelar (se investeringsbudget och projekt-beskrivning 2016-76).Uppdraget ska genomföras i samverkan med ungdomsfullmäktige.. Det arbetet vill vi på förvaltningen påbörja redan under våren. För att kunna göra det behöver följande göras: Utse en projektgrupp ur, 3-4 engagerade ledamöter. Med fokus på Ekeby och Billesholm i första etappen. Komplettera projektgruppen med 3-4 ledamöter ur Ungdomsfullmäktige. Skapa en tidsplan för projektering upphandling byggnation invigning under 2016/2017 av multiarenor i Ekeby och Billesholm. De ekonomiska förutsättningarna för detta uppdrag är att det finns 50 tkr avsatta för dialog och upphandling under 2016. För 2017 och 2018 finns det 1 200 tkr/år avsatta för att bygga multiarenor i de olika kommundelarna. Förvaltningens förslag till beslut Att kultur- och fritidsnämnden utser 3-4 ledamöter som ska ingå och delta i projektgruppen för multiarenor i Bjuvs kommun under 2016 / 2017.
12 (13) s beslut beslutar att Irena Alm (S), Birgitta Kulle (C) och Ann-Britt Lord (KD) företräder nämnden i projektgruppen för multiarenor i Bjuvs kommun under 2016/2017. Beslutet expedieras till: Diariet
13 (13) 17 Dnr 2016-00010 Förvaltningen informerar Sammanfattning Bjuv Art Festival Ung i Bjuv-appen Aktivitetskort på nätet (APN) Sommarschema för Skateparken Konstgräs avtal med fotbollsföreningar s beslut tackar för informationen.