Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.00-17.50 Ulf Olofsson (C), ordförande Thommy Ukkonen (S) Kent Christensen (S) Ulrica Persson (V) Jenny Larsson Björnberg (S) Ingela Andersson, förvaltningschef Annica Hanses, ekonom 36-39 Maria Hellgren, sekreterare Thommy Ukkonen (S), ersättare Kent Christensen (S) Justeringsdatum Måndagen den 3 juni 2013 Underskrifter Sekreterare 36-47 Maria Hellgren Ordförande Ulf Olofsson Thommy Ukkonen Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens barn- och Datum då anslaget sätts upp 2013-06-05 Datum då anslaget tas ned 2013-06-27 Förvaringsplats för protokoll Underskrift Barn- och utbildningsförvaltningen Maria Hellgren
Sammanträdesprotokoll 2(16) Innehållsförteckning 36 Ändring i föredragningslistan 3 37 Budget 2014 4 38 Ekonomi 5 39 Kostnadsfri undervisning 7 40 Redovisning av delegationsbeslut 8 41 Meddelanden/Rapporter 9 42 Stiftelsen John Bromans fond 11 43 Utökad timplan 12 44 Revidering av skolskjutsreglemente 13 45 Kvalitetsmått för kommunstyrelsens barn- och s verksamheter 14 46 Representanter vid skolavslutning 15 47 Redovisning av pågående ärenden 16
Sammanträdesprotokoll 3(16) 36 Ändring i föredragningslistan Föredragningslistan ändras på följande sätt: Extra ärende Ekonomiska konsekvenser av flytt av grundskoleverksamheten från Kärrgruvans skola tas upp under punkten Ekonomi.
Sammanträdesprotokoll 4(16) 37 Budget 2014 Dnr 2013.0018.942 Sammanfattning av ärendet Barn- och et har tilldelats budgetram för 2014 89 801 000 kronor, en ökning av ramen med 1 360 000 kronor. Kända kostnadsökningar för 2014 är cirka 2 400 000 kronor. 1 000 000 kronor saknas i budget inför 2014. Kända förändringar i form av lägre kostnader har medräknats, till exempel lägre bemanning i kök med 50 % årsarbetare och avslut på centralt IT-stöd för skolan med 35 % årsarbetare. Mot bakgrund av ovan beskrivna förutsättningar för 2014, måste kostnaderna sänkas i motsvarande grad inom utskottets ansvarsområde. Sänkning av lärartäthet inom skolan har genomförts under många år och förskolan ligger på en personalnivå där en sänkning skulle medför stora svårigheter. Båda verksamheterna är lagbundna. Kulturskolan har blivit musikskola och kommer under året att krympas ytterligare genom att instrumentutbudet minskas. Musikskolan är inte lagbunden. sunderlag Tjänsteskrivelse 2013-05-13 Barn- och et godkänner rapporten. Akt
Sammanträdesprotokoll 5(16) 38 Ekonomi Sammanfattning av ärendet 1. Barn- och et gavs i uppdrag av Allmänna utskottet 2013-03-20,21 29 att till Allmänna utskottets budgetberedning i augusti 2013 redovisa ekonomiska konsekvenser av flytt av grundskoleverksamheten i Kärrgruvans skola. 2. Förbrukningen per sista april visar på ett nollresultat för helåret 2013. Den beslutade besparingen på totalt 416 kkr kommer att genomföras från och med höstterminen, det ger en halvårseffekt på 208 kkr. Dessa medel kommer att användas till fortbildning och/eller barn i behov av särskilt stöd. Under månaden har en inflyttning medfört ett nytt barn med behov av särskoleplacering, detta medför en ökad kostnad för förvaltningen på ca 185 kkr för hösten 2013 och en ökad årskostnad på ca 370 kkr från och med 2014. Denna kostnadsökning kan komma att påverka den buffert som förvaltningen reserverat för att uppfylla det beslutade sparbetinget. Barn- och et BUDGET PROGNOS helår 2013 Avvikelse Barn- och et 226 000 226 000 0 Barn- och utbildningsförvaltning 3 563 000 3 771 000-208 000 Skolmåltider 4 718 000 4 718 000 0 Skola 45 213 000 45 213 000 0 Fritids 2 196 000 2 196 000 0 Förskola 23 587 000 23 587 000 0 Förskoleklass 2 062 000 2 062 000 0 Särskola 4 305 000 4 305 000 0 Musikskola 1 952 000 1 744 000 208 000 Asylsökande 582 000 582 000 0 Familjecentral 37 000 37 000 0 Summa Barn- och et 88 441 000 88 441 000 0
Sammanträdesprotokoll 6(16) 38 (forts.) 3. Bidragsberäkning till fristående verksamheter. Ekonomen redogjorde för hur bidraget räknas ut till de fristående verksamheterna. sunderlag 1. Tjänsteskrivelse Ekonomiska konsekvenser av flytt av grundskoleverksamheten från Kärrgruvans skola, 2013-05-24 2. Tjänsteskrivelse Helårsprognos per 30 april 2013, 2013-05-15 Barn- och et beslutar att: 1. Efter ändring i tjänsteskrivelsen Ekonomiska konsekvenser av flytt av grundskoleverksamheten från Kärrgruvans skola föreslå kommunstyrelsens allmänna utskott att godkänna rapporten. 2. Godkänna rapporten Helårsprognos per 30 april 2013 3. Godkänna rapporten bidragsberäkning till fristående verksamheter. Kommunstyrelsens allmänna utskott
Sammanträdesprotokoll 7(16) 39 Kostnadsfri undervisning Sammanfattning av ärendet Bankkonto för inbetalning av medel avsett för skolresor/utflykter Norbergs Kommun kan inte öppna och administrera ett nytt bankkonto speciellt avsett för skolresor. Administrationen anses vara alltför omfattande. Genom att sedan betala exempelvis liftkort eller bussresor med dessa pengar skulle man dessutom kringgå momslagstiftningen. Däremot är den som vill välkommen att bidra genom att donera till skolverksamheten via kommunens befintliga konton. Donationerna skulle då kunna öronmärkas för skolan. Men kommunen har ingen möjlighet att återredovisa till donatorerna exakt vart deras pengar hamnar, alltså till exempel vilken klass som åtnjuter medlen. Ett annat alternativ är att en privatperson/förälder eller föräldraförening öppnar och ansvarar för ett bankkonto för insamling av medel för ändamålet. sunderlag Tjänsteskrivelse 2013-04-08. Barn- och ets protokoll 2013-04-22, 32 Tjänsteskrivelse 2013-05-22 Barn- och et rekommenderar rektorerna att i veckobrev, program för utflykter eller liknande, tillsammans med information om skollagens krav på kostnadsfri undervisning, erbjuda föräldrar möjlighet att genom frivilliga insättningar på konto XXXXXX bidra till skolans möjligheter att erbjuda utflykter. Rektor Akt
Sammanträdesprotokoll 8(16) 40 Redovisning av delegationsbeslut Dnr 2013.0002.600 Nr 8 Avstängning på grund av obetalda räkningar. sdatum 2013-04-30 Delegat Ingela Andersson Barn-och et tar del av redovisat delegationsbeslut. Akt
Sammanträdesprotokoll 9(16) 41 Meddelanden/Rapporter Meddelanden Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-18 25 Utskottens redovisning av hur verksamheten ska anpassas till plan för 2014 och 2015. 29 Planering inför budgetberedningen i augusti 2013. Kommunstyrelsen 2013-04-23 38 Internkontroll 2013 45 Medborgarförslag angående nedläggning av skolverksamheten i Kärrgruvans skola 51 Svar på motion om nyckeltal 54 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens barn- och samt fyllnadsval 55 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens barn- och samt fyllnadsval 59 Ombyggnad av Centralskolan V-Dala Miljö & Bygg 2013-04-29 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen (2012-000229, Källgårdens förskola) Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen (2012-000321, Skogsgläntans förskola) V-Dala Miljö & Bygg 2013-05-10 Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen (2012-000988, Treklöverns förskola) om ny riskklassning och fast årlig kontrollavgift av livsmedelsanläggningen ( Delegationsbeslut 2013-357, Treklöverns förskola) Barn- och utbildningschefens muntliga rapporter: Klagomål, trakasserier och kränkande behandling - tre anmälningar har kommit in. Asylsökande Flera av dem har blivit folkbokförda i Norbergs kommun.
Sammanträdesprotokoll 10(16) 41 (forts.) Barn- och et har tagit del av meddelanden och rapporter.
Sammanträdesprotokoll 11(16) 42 Stiftelsen John Bromans fond Dnr 2012.0037.621 Sammanfattning av ärendet Redogörelse lämnades över inkomna ansökningar till Stiftelsen John Bromans fond år 2012. Fem ansökningar har inkommit och tre av dessa är behöriga att erhålla medel ur fonden. Summa att utdela under 2012 uppgår till 6 001,70 kronor. Följande tre sökande föreslås erhålla medel ur stiftelsen: Daniel Åsberg Bygg- och måleriprogrammet, NVU Fagersta Niklas Johansson Hantverksprogrammet, NVU Fagersta Isa Norgren Hotell- och restaurangprogrammet, Leksands gymnasium sunderlag Barn- och ets protokoll 2013-03-11, 12 Ovanstående elever skall tilldelas medel ur stiftelsen John Bromans fond 2012. Varje elev får 2 000 kronor var. Daniel Åsberg Niklas Johansson Isa Norgren Revisionen Akt
Sammanträdesprotokoll 12(16) 43 Utökad timplan Dnr 2013.0017.608 Sammanfattning av ärendet Grundskolans timplan har utökats med 120 timmar i matematik. Timmarna ska förläggas i årskurserna 1-3. Utökningen omfattar en timmes utökning i respektive årskurs. Timplanen omfattar efter ökningen 6785 timmar i årskurserna 1-9 mot tidigare 6665 timmar. Rektor har gjort en justering i timplanen för att uppfylla det nya lagkravet som gäller från och med höstterminen 2013. sunderlag Tjänsteskrivelse 2013-04-29 Barn- och et godkänner rektors förslag till justerad timplan. Kommunstyrelsen Akt
Sammanträdesprotokoll 13(16) 44 Revidering av Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass och grundskola Dnr 2013.0011.623 Sammanfattning av ärendet Norbergs kommuns Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass och grundskola reviderades senast 2007 och en ny revidering behöver göras för att anpassas till de förändringar i elevantal och minskat antal skolenheter som skett under senare år. Skollagen från 2011 har skärpts angående rätten till skolskjuts. Avtalet med den entreprenör som handhar skolskjutsarna gäller till och med 2014-06-30. På sammanträdet den 22 april fick förvaltningen i uppdrag att färdigställa ett reviderat förslag till sammanträdet den 27 maj 2013. sunderlag Tjänsteskrivelse 2013-05-07 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar reviderade Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass och grundskola. Kommunstyrelsen Akt
Sammanträdesprotokoll 14(16) 45 Kvalitetsmått för kommunstyrelsens barn- och s verksamheter Dnr 2013.0019.600 Sammanfattning av ärendet Under många år har stora besparingar gjorts inom utskottets verksamheter. För att synliggöra och förstå konsekvenserna av ekonomiska förändringar inom verksamheterna bör kvalitetsmått utarbetas för förskola och grundskola. Som ekonomiskt kvalitetsmått är lärartäthet respektive personaltäthet i de olika verksamheterna det mest effektiva. sunderlag Tjänsteskrivelse 2013-05-13 Förvaltningen ges i uppdrag att presentera kvalitetsmått till utskottets möte 16 september. Akt
Sammanträdesprotokoll 15(16) 46 Representanter vid skolavslutning Sammanfattning av ärendet Följande representation från barn- och et föreslås vid respektive skolas terminsavslutning. Kärrgruvans skola torsdagen den13 juni kl. 17.30 Kärrgruvans skola Källskolan År 6 torsdagen den 13 juni kl. 19.00 Norbergs kyrka, Sten Nordström Källskolan fredagen den 14 juni, klockan 08.10 År F-3 Källan Norbergs kyrka, Åsa Eriksson Källskolan fredagen den 14 juni, klockan 09.00 År F-3 Regnbågen Norbergs kyrka, Åsa Eriksson Källskolan fredagen den 14 juni, klockan 09.50 År 4-5 Norbergs kyrka, Åsa Eriksson Centralskolan fredagen den 14 juni, klockan 10.40 År 7-8 Norbergs kyrka, Åsa Eriksson Centralskolan fredagen den 14 juni, klockan 11.30 År 9 Norbergs kyrka, Åsa Eriksson Barn- och et beslutar att Åsa Eriksson deltar vid skolornas avslutningar fredagen den 14 juni i Norbergs kyrka. De representanter för avslutningarna torsdagen den 13 juni, som föreslogs på mötet, kommer ordförande att kontakta. Rektor Åsa Eriksson
Sammanträdesprotokoll 16(16) 47 Redovisning av pågående ärenden 109/2011 Budget 2012 och plan för 2013 och 2014 (barnpeng) KIFU Biblioteksplan 73/2012 Stiftelsen John Bromans fond maj 2013 12/2013 21/2013 Kostnadsfri undervisning maj 2013 32/2013 28/2013 Revidering av skolskjutsreglemente maj 2013 31/2013 Representation vid skolavslutning maj 2013 Barn- och et godkänner redovisningen av pågående ärenden.