I OC u m. 2015-11-26 - ÄRENDE 07 ] BESLUT l (4) \färoen FÖR VÄRDEN 2015-10-21 LOC 1304-0665 Projektnr: 94103577 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ombyggnation av lokaler för administrativ verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Ärendet Genomförandebeslut gällande ombyggnation av lokaler för administrativ verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Karolinska Universitetssjukhuset önskar tillskapa en modem enhet för sjukhusadministration om ca 2600 kvm på plan 8 i hus F2 (avdelning F87-89), på Huddinge sjukhusområde. Syftet är att med detta möjliggöra tomställande av centralt belägna administrativa ytor på sjukhuset och återskapa dessa för de vårdändamål de ursprungligen var avsedda för. Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 963 mkr för ospecificerade objekt (under 100 mkr) avseende ersättningsinvesteringar. För planåren 2016-2019 uppgår dessa till ca 3 500 mkr. Investeringen ryms inom de ospecificerade objekten. Tidigare beslut, enligt beslutsordning, om 7,2 mkr firms avseende förstudie, program samt projektering. Förslag till beslut Styrelsen för Locum AB föreslås besluta att genomföra ombyggnation av lokaler för administrativ verksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge till en utgift om 45000000 kronor. Patrik Emanuelsson Verkställande direktör Bilagor: 1. Programlayout, 2015-08-18 2. Situationsplan 3. Investeringskalkyl till hyresavtal HF2803 JJU: I Delges: Akten VI ÄR EN DEl AV STOCKHOLMS LÄNS LAN OSTING
LOCUMAB 2(4) 2015-10-21 LOC 1304-0665 Bakgrund Karolinska Universitetssjukhuset har behov av såväl moderna vårdlokaler som ytor för icke vårdnära sjukhusadministration. Genom att skapa en modern, sammanhängande enhet för administration väntas skalfördelar uppstå i form av bättre samutnyttjande lokaler och personalfunktioner. Föreslagen yta finns i ett för sjukhuset perifert läge och är i behov av anpassning efter tomställande. Ombyggnationen möjliggör att mer centralt belägna ytor kan återskapas för vårdändamål. Syfte Verksamhetsanpassning för Karolinska Universitetssjukhusets behov i syfte att skapa en effektiv lokal för administration samt möjliggöra återskapande av vårdytor. Allmänt Projekteringen av de tilltänkta lokalerna är i slutskedet och förberedande rivning har utförts. Förordat genomförandebeslut behandlades vid den lokala styrgruppen mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Locum 2015-10-15. Alternativa lösningar Projektet har från början haft en tilldelad plats och yta till sitt förfogande. Lokalen var i det ursprungliga utförandet inte ändamålsenlig för modem administration, varför en totalombyggnad av lokalen bedömdes som den enda framkomliga vägen. Alternativa lösningar till ombyggnation är nybyggnation. En nybyggnation skulle kräva en betydligt större investering och ta längre tid att genomföra än en ombyggnation. Ingen mark finns avsatt för detta. Att inte genomföra någon åtgärd skulle innebära stora driftskostnader för verksamheten p g a ineffektivt nyttjande av lokalerna. Miljökonsekvens Beslutet om genomförande av ombyggnation medför positiva miljöeffekter. Dessa består främst i lägre energiförbrukning genom att ventilationsanläggningen byggs om samt att lokalen tilläggsisoleras i fasad mot gångstråket "Blickagången".
LOCUMAB 3(4) 2015-10-21 LOC 1304-0665 Förordad lösning Totalombyggnad av lokalen i hus F2 för att skapa en ändamålsenlig arbetsplats för administration och därmed möjliggöra återskapande av vårdytor. Lokalen om ca 2600 kvm ger utrymme för att inhysa cirka 150 arbetsplatser samt konferensrum och övriga utrymmen. Investeringsbedömning Hyresgästinvesteringen genererar ett nytt grundhyresavtal till en ny grundhyra för lokalen på 7093 000 kr/år för 2017 (2751 kr/kvm). Hyran förutsätts därefter indexeras till 100 % med KPI (Konsumentprisindex). Vid denna hyra är avkastningen på eget kapital uppskattad till 8,86 % i snitt för år 1-5. Produktionskostnad och medelsbehov Förstudie, program och projektering Entreprenadkostnad Konst Kreditivkostnad Övriga kostnader (evakuering, stöming etc.) T otal produktionskostnad Redan nedlagda kostnader Resterande medelsbehov innevarande år Medelsbehov kommande år 3955 tkr 40070 tkr 450 tkr 525 tkr o tkr 45000 tkr 7000 tkr o tkr 38000 tkr Finansiering Fastighetsägarinitierad investering Hyresfinansierad investering Summa o tkr 45000 tkr 45000 tkr
LOCUMAB 4(4) 2015-10-21 LOC 1304-0665 Tid och organisation Organisation Det finns en utsedd styrgrupp med deltagare från Karolinska Universitetssjukhuset och Locum. Ansvarig beställare är Karolinska Universitetssjukhuset Projekttidplan Entreprenadanbud in Byggstart Byggklart Slutbesiktning Klara 16-01 16-02 16-10 16-11 Överlämning beräknas till årsskiftet 2016/2017.
2015-11-26- ÄRENDE 07 - Bilaga 1 I --------------------------------------------------------------------------------, FÖRKLARINGAR SAMTLlGA MÅTT ANGES I MlliHETER. GRÄNSFOROM6YGGNAD hnyväuu/oörr ~BEflNTUGVÄGG/OÖRR D D[J:o D[J:o od[j:o OJD[J:D OJD[P o[][p OJ FÖRESKRIFTER HÄNVISNINGAR 11111111111111 "" 43,lm' 11111111111111 11111111111111 ~~~~~~~~ ~[jl[jlrge[jl1919 ~~OOI9\~~~ KONF24P I \ 3S,8m' I \ odcp -r- 0DCP o:{][) OJ[][Jo DCP D NOLLHANDLING L _ HOBL RINGSPLAN,PLAN6 e ~L_------------------------------------------------------_,_r,_,_~~_,_r,_,_---------------------------- ~ ~<''100 A46.1-F2-0800 ~"~l~20~o ~~~~~~
'201S-n-26-ÄRENDE07-Bilaga2 I Situationsplan NOVUM [YlJb[L E T1 16 PLAN 08 C2 C2.2!BI
2015-11-26- ÄRENDE 07 - Bilaga 3 JJlb Stockholms läns landsting Utgiftsår: Investeringskalkyl Vård och Annan verksamhet Förvaltning/bolag: Lokalisering (fastighetlbyggnad); Kontaktperson (namn och tel nummer) : ~~-r~~~~~~~~~~ --------~ Ombyggnation av lokaler för adrninistrativ verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2015 årsskifte 2016/2017 Klassificering Strategisk investering Ersättn i ngsi nvesteri ng Rationaliseringsinvestering nej ja nej Initierats av fastighetsförvaltaren: Initierats av hyresgäst: nej ja Investeringsutgifter Avskrivningstid år: Byggnad, total produktionskostnad tkr: 45000 snitt 23 år Arliga intäkter och kostnader Lokalen efter investering SLL-interna hyresintäkter kr: 7093000 Totala intäkter kr: 7 093 000 Avskrivningskostnader kr: -2522000, Räntekostnader kr: -1 126000 Fastighetskostnader kr: -2449000 Totala kostnader kr: -6 097 000 Totalt resultat kr: 996 000