Årsredovisning 2008
FINNS DET HOPP? 2008 läste jag Robert Savianos dokumentär Gomorra om den napolitanska maffian Camorran som orsakar både social och ekologisk misär. Jag firade jul lyssnandes till rapporter om Israels bombningar på Gazaremsan. Jag läste Sydsvenskans artiklar om sockerrörsplantagernas svåra negativa sociala konsekvenser i Brasilien. Jag längtade, som så många andra, efter kraftfulla politiska beslut som kan fixa åtminstone en liten del av Moder Jords alla problem. Alltmedan temperaturen fortsatte att stiga. Men i allt det hopplösa så lever ändå hoppet. 2009 svär Barack Obama presidenteden och George Bush gör sitt efterlängtade uttåg från Vita Huset. I mina drömmar ser jag dessutom fred mellan israeler och palestinier (man måste få drömma ). Jag ser ett svenskt ordförandeskap i EU där vi tar täten i klimatarbetet (i Skåne, i Sverige och i EU) och ett klimatmöte i Köpenhamn där världens länder inser att det gamla ordspråket stämmer: Skjut inte upp till morgondagen det du kan göra idag. Någon måste gå före i klimatarbetet och inget land har större förutsättningar än Sverige. Vi använder redan mycket förnybar el och värme. Och med Europas törstigaste bilpark är vår potential enorm även på transportområdet. Och tänk på att lågkonjunkturen är den perfekta språngbrädan in i en hållbar framtid. Fördel Sverige och Fördel Skåne. För den som vågar 2009 vill jag se politiska beslut om fossilfritt år 2050. Fattade med en långsiktighet som säker-ställer bevarandet av biologisk mångfald och motverkar sociala orättvisor. Om inte kloka beslut fattas så kommer dessutom dagens ekonomiska kris att te sig som en piss i Mississippi jämfört med de kostnader som klimatförändringen och/eller förlusten av biologisk mångfald innebär. Tror jag då att politikerna är den enda nyckeln till en hållbar framtid? Nej, inte alls. Men jag tror att tillräckligt många är med på tåget allmänhet, företag, organisationer. Men vi har inte alltid helhetsbilden och kunskapen och tiden att fatta kloka beslut. Där behöver vi politiker som gör det enklare för oss att välja rätt. Så jag vill be dig som är politiker att lyssna nedåt och lyssna mellan raderna. Vi vill ha era beslut och vi vill ha dem nu! Att hantera klimatförändringen innebär dessutom inte att vi ska ändra livsstil egentligen. Men vi måste ändra några beteenden så att vi slipper ändra livsstil I Sverige kommer de flesta fortfarande att ha en bekväm bostad, snygga kläder, möjligheten att förflytta sig och äta gott. Men vi kanske köper kvalitet istället för kvantitet som plagg av ekologisk bomull och kvalitetsmöbler, väljer förnybar el, slutar tvätta bilar och spola toaletter med dricksvatten, sänker kostnaderna för energianvändningen genom energisparlampor, förbud mot stand-by och lägre värmekostnader, tittar mindre på TV och istället umgås mer med våra vänner. Låter inte så dumt i mina öron Men vi behöver er politiker som hjälper oss när vi själva inte riktigt mäktar med. Som styr tåget. Och om inte alla vill följa med? Om några protesterar mot kloka beslut som räddar världen och förenklar våra val? Tja har vi och ni egentligen något val? Lena Eriksson f.d. verksamhetsledare Hållbar Utveckling Skåne
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE År 2008 följer samma positiva trend som 2006 och 2007 när det gäller föreningens ekonomiska utveckling, vilket främst beror på vår aktiva projektverksamhet. Det ekonomiska resultatet blev 70 755 kronor mot budgeterade 33 776 kronor. Charity Rating Under 2007 granskades Hållbar Utveckling Skåne av Charity Rating med mycket gott resultat i dess sektorsanalys av ideella miljöorganisationer. Hållbar Utveckling Skåne rekommenderades som en av tre organisationer med motiveringen att Hållbar Utveckling Skåne är en välskött förening med goda möjligheter att kunna påverka närmiljön på ett positivt sätt. Den negativ kritik som erhölls handlade om avsaknaden av långsiktiga strategier och mål. Det har styrelsen börjat åtgärda under 2008 och arbetet fortsätter under 2009. Under 2008 genomförde Charity Rating en kompletterande undersökning av organisationernas webb - platser. Även här har vi tagit till oss av kritiken och inlett arbetet med att komplettera informationen på webbplatsen. Det som saknas är framför allt information om strategier och målsättningar samt information om ledningens bakgrund och yrkeserfarenhet. Charity Rating bildades i januari 2006 och är en ideell förening som arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av den ideella sektorn. Målet är att stödja privatpersoner, företag och stiftelser i arbetet med att hitta rätt ideell samarbetspartner. Mer information finns på www.charityrating.org. under 2008, utan istället satsades på ett intressant möte med klimatberedningens politiker i januari 2009. Deltagandet omfattar allt ifrån deltagande i projekt och vid seminarier, till representation i projektgrupper och styrelsearbete. Medlemsaktiviteter Medlemsmöte Medlemsmötet som planerade till hösten 2008 arrangerades istället den 19 januari 2009. Mötet skedde i samverkan med Region Skånes klimatberedning med syftet att skapa en mötesplats mellan klimatberedningens politiker och tjänstemän och företagare i Hållbar Utveckling Skånes medlemsorganisationer. Nyhetsbrev etc Det elektroniska nyhetsbrevet Nytt på Nätet har regelbundet skickats ut till föreningens nätverk och består av kortfattad information om Hållbar Utveckling Skånes projekt och aktiviteter, men även information om aktiviteter som arrangeras av våra medlemsorganisationer och andra aktörer och som har relevans för våra medlemsorganisationer. Medlemmar Hållbar Utveckling Skåne hade 79 medlemsorganisationer den 31 december 2008, något färre än 2007. Vi hälsar ernehag consulting AB välkommen till föreningen. Vi vill även tacka de organisationer, som av olika orsaker valt att säga upp sitt medlemskap, för ett gott samarbete. Våra medlemmar är bland annat Skånes kommuner, Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, universitet, högskolor, bildningsförbund, företag, intresseorganisationer och ideella föreningar. 66 procent av medlemsorganisationerna har deltagit vid ett eller flera av föreningens arrangemang under 2008, vilket är ungefär samma andel som 2007, men något sämre än tidigare år då vi sett ett deltagande på cirka 75 procent. Detta beror framför allt på att inget medlemsmöte genomfördes Hållbar Utveckling Skåne 2008 3
Som komplement till detta har Hållbar Utveckling Skånes egna aktiviteter och projekt sammanställts i ett nummer av På Agendan som skickats ut per brev till medlemsorganisationerna tillsammans med årsredovisningen, medlemsbeviset och inbjudan till föreningsstämman. Projekt och Temagrupper Hållbar Utveckling Skåne har under året drivit eller deltagit i fyra projekt varav flertalet fortsätter under 2009. Utöver detta så har Hållbar Utveckling Skåne en Temagrupp som bedrivit verksamhet under året. Avslutade Projekt Miljökarta Skåne Miljökarta Skåne startade 2005 och avslutades hösten 2008 efter en försening. Syftet med projektet är att informera om projekt som genomförts i Skåne och som bidrar till ett mer hållbart samhällsbyggande. Målgruppen är dels professionella, dels en intresserad allmänhet. Under 2008 har projektet fokuserat på färdigställandet av den skriftliga guiden. Den tryckta guiden går att hämta eller beställa hos Tor Fossum på Miljöförvaltningen i Malmö stad (tor.fossum@malmo.se) eller hos Hållbar Utveckling Skåne (info@hutskane.nu). Den webbaserade guiden finns på www.eko-guide.net/skane. Måluppfyllelse Projektet har levererat de utlovade produkterna en tryckt och en webbaserad tvåspråkig (svenska och engelska) guide till intressanta projekt som leder i riktning mot en hållbar utveckling. Projektet skulle ha slutförts redan 2005, och en så stor försening är inte förenlig med Hållbar Utveckling Skånes krav på kvalitet i genomförandet. Detta har diskuterats med utföraren vid ett flertal tillfällen och även med finansiären. Tor Fossum, Malmö stad, var projektledare. Matilda Nilsson var anställd på Hållbar Utveckling Skåne under hösten 2005 för att samla ihop och presentera projekt inom området biologisk mångfald tätortsnära naturvård. Matilda genomförde arbetet som sitt examensarbete vid biologlinjen vid Lunds universitet. Miljökarta Skåne finansierades av Region Skånes Miljövårdsfond och SEKUM. Den totala projektbudgeten uppgick till 300 000 kr, varav 240 415 kr förbrukades under verksamhetsåret 2008. 4 Hållbar Utveckling Skåne 2008
Pågående projekt MILOU Skånskt kompetenscentrum för MILjöanpassad Offentlig Upphandling MILOU startade den 1 oktober 2006 och avslutas i nuvarande form i september 2010. Sedan oktober 2007 ingår MILOU i det större EU-projektet Ren Tillväxt i Region Skånes regi med Sustainable Business Hub som utförare. Syftet med projektet är att genom olika aktiviteter öka den offentliga upphandlingens roll som drivkraft för en hållbar utveckling. Projektet omfattar de tematiska områdena fordon och transporttjänster, energieffektivisering samt bygg och förvaltning. Inom MILOU arbetar vi aktivt med att välja ut och stödja några enskilda upphandlings- och inköpsprocesser för att förbättra miljökraven. Vi genomför ett antal seminarier inom projektets fokusområden energieffektivisering, fordon/transporter och hållbart byggande och förvaltning samt utvecklar utbildningspaket i form av workshops riktade till enskilda kommuner där syftet är att få kommunerna att arbeta strategiskt och systematiskt med hela inköpsprocessen inom projektets fokusområden. Mellan juni september 2008 saknade MILOU projektledare, då tidigare projektledaren sa upp sig. Det innebar förstås ett avbräck i projektets aktiviteter, men eftersom luckan uppstod under sommarmånaderna och den nya projektledaren har erfarenhet av Genomförda aktiviteter Webbplatsen www.milou.hutskane.nu används för att sprida information under projektperioden. Egna seminarier och möten 4 feb Styrgruppsmöte MILOU med representanter från finansiärerna. 29 feb Styrgruppsmöte Ren Tillväxt med representanter från Region Skåne, Sustainable Business Hub, Malmö högskola och Hållbar Utveckling Skåne. 15 maj Styrgruppsmöte MILOU med representanter från finansiärerna. 29 maj Energieffektiv belysning. Seminarium för deltagande kommuner i MILOU. Malmö. 21 deltagare. 14 okt Styrgruppsmöte MILOU med representanter från finansiärerna. 29 okt Energy Performance Contracting. Seminarium om upphandling av energieffektiviseringstjänst. Malmö. 33 deltagare. 25 nov Nationell nätverksträff med personer runt om i landet som arbetar med miljö anpassad offentlig upphandling och processerna runt omkring. 13 deltagare. 2 dec Energieffektiva lokaler. Konferens om energieffektivisering i befintliga lokaler kopplat till upphandling. Lund. 95 deltagare. Deltagande vid andras seminarier och aktiviteter 17 juni Deltagande med poster vid Energitinget Skåne som arrangeras av Energikontoret Skåne. Malmö. 23 juni Möte med miljö- och upphandlings ansvariga på Kommunförbundet Skåne. Lund. 10 okt Möte med miljö- och upphandlingsansvariga på Kommunförbundet Skåne. Lund. 16 okt Presentation vid Kommunförbundet Skånes upphandlarträff. Ca 30 deltagare från kommunernas upphandlingsenheter. Landskrona. 17 okt Presentation vid Kommunförbundet Skånes miljöchefsträff. Ca 30 deltagare från kommunernas miljöförvaltningar. Bjuv. 5 6 nov Deltagande på konferens om etiska och sociala krav i offentlig upphandling i regi av Miljöstyrningsrådet. Stockholm. 13 nov Deltagare på konferens om CleanTech i regi av Sustainable Business Hub med USA:s ambassadör Michael Wood. Kommunbesök 20 okt Ängelholm med upphandlingschef och upphandlare 21 okt Klippan med upphandlingschef och miljöchef 22 okt Vellinge med upphandlingscontroller 30 okt Lomma med miljöstrateg 31 okt Trelleborg med upphandlingschef 3 nov Helsingborg med upphandlare, chef miljöstrategiska avdelningen och miljöstrateg 4 nov Höör med upphandlare 7, 14 nov Malmö. Träff om belysningsupphandling med Milena Parashkevova, Malmö stad och Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. 19 nov Klippan. Presentation vid Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). 16 personer. 11 dec Vellinge. Träff med kommunens upphandlarnätverk. 23 personer. Hållbar Utveckling Skåne 2008 5
ett liknande projekt, så förväntas förseningen kunna hämtas in under den återstående projekttiden. Sofia Ahlstedt, Hållbar Utveckling Skåne, är projektledare. Projektet avslutas i september 2010. MILOU finansieras av EU:s mål 2-program, Region Skånes Miljövårdsfond, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Skåne län och Miljömålsrådet (via Sveriges kommuner och landsting). Från och med oktober 2007 finansieras projektet även av Helsingborg, Höör, Klippan, Lomma, Lund, Malmö, Trelleborg, Vellinge och Ängelholms kommuner, samt Energikontoret i Skåne och Sustainable Business Hub. Hållbar Utveckling Skånes del i projektet Ren Tillväxt uppgår till cirka 2 000 000 kr, varav 731 072 kr förbrukats under verksamhetsåret 2008. I tabellerna på följande sidor är beloppen upp delade på MILOU offentlig upphandling och MILOU Mål II, för att underlätta projektuppföljningen av den EU-finansierade delen av projektet. Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne (HMSkåne) är ett regionalt centrum som arbetar för att öka och stödja samverkan för hållbara resor och transporter. Målsättningen är att minska miljöpåverkan från transporter och resor och att få fler att välja mer hållbara alternativ. Vid årsskiftet 2008/2009 hade HMSkåne 31 deltagare, varav 16 skånska kommuner. HMSkånes verksamhet leds av en styrgrupp med representanter från de tre parterna/huvudfinansiärerna. Den övergripande verksamheten leds av en planeringsgrupp. För att sköta verksamheten har HMSkåne tre projektsamordnare anställda via Hållbar Utveckling Skåne som tillsammans har 2,8 tjänster. Under verksamhetsåret 2008 har HMSkåne drivit fem projekt. Inom ramen för projekten har vi anordnat seminarier, workshops och studiebesök. Forum för fler bilpooler i Skåne Ett långsiktigt projekt vars syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat antal bilpooler i Skåne och därmed öka förutsättningarna för ett mer hållbart trafiksystem. Skånetrampar Skånetrampar är en miljö- och friskvårdsaktivitet som syftar till att få de som kör bil till, från, och i jobbet att byta färdsätt samt att stimulera de som redan cyklar till att cykla mer. Två tävlingsperioder (totalt 12 veckor) har genomförts under 2008. Totalt har de 1 448 deltagarna cyklat 11 varv runt jorden och besparat atmosfären 100 ton CO2 jämfört med om de använt bil för sina resor. Cirka 30 procent av deltagarna tävlingen var tidigare cyklister. Aktiviteten har finansierats av Region Skåne, Vägverket Region Skåne, samt 9 kommuner. Mobility Management-smörgåsbord för Skånes kommuner Mobility Management-smörgåsbord för Skånes kommuner syftar till att erbjuda kommunerna i Skåne ett smörgåsbord av MM-åtgärder att välja från och sedan stödja kommunerna i genomförandet. Under 2008 har kampanjen Inga löjliga bil - resor genomförts i Kristianstad och Helsingborg. I projektet Vänlig väg till skolan arbetar HMSkåne tillsammans med kommunerna Helsingborg, Lomma, Kävlinge och Trelleborg för att få föräldrar att sluta skjutsa sina barn till skolan. Handhavande av fordon Projektet drivs under hösten 2008 på uppdrag av Vägverket, som en uppföljning till projektet Inköpspolicy för fordon. Målsättningen för projektet är att gemensamt styra upp hur fordonens driftsfas kan genomföras så miljöanpassat som möjligt. 11 kommuner och Region Skåne medverkar i projektet. Informationsinsatser för skånska pendlar- och samåkningsparkeringar Syftet med projektet är att skapa samordning i kommunikations- och informationsinsatser och att vara ett stöd för kommunerna i detta arbete. Genomregional samverkan och samordnad marknadsföring av pendlar- och samåkningsparkeringar mellan inoch utpendlarkommuner minskas kostnaderna samtidigt som man uppnår ett tydligare och mer enhetligt genomslag. Projektet har beviljats 250 000 kronor i bidrag från Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP. Inköpspolicy för fordon I samverkan med skånska kommuner har en inköpspolicy tagits fram. Policyn skall leda till att de fordon som köps in är miljöbilar eller har minst 1 dl lägre bränsleförbrukning per mil jämfört med den nuvarande bilflottan. 18 kommuner har deltagit i projektet. En färdig grundpolicy med kompletterande handledning samt en presentation har skickats till samtliga skånska kommuner. Arbetet 6 Hållbar Utveckling Skåne 2008
under 2008 har främst fokuserat på stöd för implementering i skånska kommuner, uppföljning samt utvärdering. Ett par projekt har förberetts under året och kommer att starta under första halvåret 2009 förutsatt att vi får ett positivt besked på strukturfondsansökan Tillhåll 1, TIllgänglighet för ett Livskraftigt och Långsiktigt HÅLLbart Skåne-Blekinge. Samverkan kring hållbar tillgänglighet i samhällsplaneringen Projektets syfte är att skapa en arena för ökad samverkan och ökat erfarenhetsutbyte. Arenan ska också fungera som inspirations- och kunskapskälla. Utvecklade förutsättningar för intermodala persontransporter Projektets syfte är att uppmärksamma och skapa samverkan mellan kollktivtrafikens aktörer för att underlätta kombinationen av färdsätt. Detta ökar kollektivtrafikens flexibilitet och attraktivitet. Projektet ska också öka medvetenheten hos resenärer om förbättrade intermodala resmöjligheter i samband med nybyggnad och utveckling av stationer/ bytespunkter samt andra satsningar på kollektivtrafikområdet. HMSkåne arrangerar även informationsträffar, mötesplatser och forum för de som arbetar med frågorna i kommuner, på företag, myndigheter, universitet/högskola och andra organisationer. En andra ansökan, Tillhåll 2, är under framtagning och kommer att lämnas in i början av 2009. I denna ansökan öppnas upp för samverkan i projekt med aktörer i Blekinge samt fler aktörer i Skåne. Projektsamordnare är Magdalena Nilsson, Jonas Hedlund och Britt Carlsson-Green. HMSkånes verksamhet har under 2008 finansierats av Region Skåne, Vägverket Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, samt av Naturvårdsverkets klimatinvesteringsbidrag och deltagaravgifter. Den totala projektbudgeten uppgår till cirka 6 600 000 kr, varav 1 372 310 förbrukats under verksamhetsåret 2008. Egna aktiviteter 16 jan Cykla i Köpenhamn. Studiebesök med 19 deltagare 6 mars Framtidens persontransporter. Konferens med 183 deltagare. Malmö. 3 april Effektivare tjänsteresor. Konferens med 53 deltagare. Helsingborg. 16 april Minskat transportbehov verktyg för att planera transportsnålt. Deltagarträff/Seminarium med 43 deltagare. Hässleholm. 17 juni Energitinget 2008 Skåne. HMSkåne arrangerade två arenor: Energieffektiva transporter och alternativa drivmedel samt Hållbar Mobilitet. 35 deltagare på varje arena. Malmö. 9 10 sept Nationell träff för regionala samverkansorgan som arbetar med hållbart resande. 16 deltagare. Malmö. 6 nov Hela resan Lätt att välja rätt. Deltagarträff/Seminarium med 32 deltagare. Malmö Övriga aktiviteter Framtagande av informationsmaterial Folder om HMSkånes projekt samt informationsmaterial i respektive projekt Kontinuerlig utveckling av hemsidan www.hmskane.se. Hemsidan har under 2008 haft cirka 1 500 2 000 besökare per vecka (räknat som unika besökare). i olika arrangemang med anknytning till verksamheten. Föredragande om HMSkåne och centrats verksamhet vid 18 tillfällen. Hållbar Utveckling Skåne 2008 7
Tema Klimat Hållbar Utveckling Skåne fick i uppdrag av Region Skånes Klimatberedning att samordna tre av de dialoggrupper som ska ge input till beredningens arbete. Projektet inleddes i juni 2008 och avslutas i januari 2009. Beredningens arbete startade under hösten 2007 och slutrapporten ska presenteras inför det internationella klimatmötet COP-15 i Köpenhamn i december 2009. De grupper som Hållbar Utveckling Skåne samordnade var: Ungdomar I samarbete med Drömmarnas Hus i Malmö valdes två skolor ut att delta i dialoggruppen. En var Sånna - skolan i Åhus där tio elever från klass 7 9 deltog, lärare Fredrik Wihlborg. Den andra var Värner Rydénskolan klass 6A med 24 elever, lärare Eva Herbertsson. Vi träffade grupperna vid vardera tre tillfällen under september och oktober 2008 för att prata om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringarna, möjliga framtidsbilder 2050 samt åtgärder. Arter och Ekosystem Dialoggruppen träffades två gånger under hösten 2008 och hade även ett arbetsdokument digitalt som kunde redigeras mellan träffarna. Gruppen har även träffat dialoggruppen Areella näringar för att koordinera åtgärdsförslag. I gruppen ingår: Thomas Hickler, Inst. för naturgeografi och ekosystemanalys, Lunds universitet Henrik Smith, Inst. för miljövetenskaplig utbildning, Lunds universitet Måns Bruun, Länsstyrelsen i Skåne län (efter - träder Johan Johnmark) Linda Birkedal, miljöstrateg Lunds kommun, ordförande Lunds Naturskyddsförening Carl Piper, Högestad och Christinehof Förvaltning AB Konsumtion och livsstil På grund av byte av verksamhetsledare lades uppdraget att samordna dialoggruppen ut på Henrik Nilsson från Studentkraft. Faktainsamlingen skedde genom intervjuer och utifrån dessa sammanställdes en rapport. I gruppen ingår: Stefan Gössling, Institutionen för service management, Lunds universitet, Campus Helsingborg Magnus Gudmundsson, Centrum för livsstils - frågor i Simrishamn Anna-Lisa Lindén, Sociologiska institutionen, Lunds universitet Fredrik Björk, enheten för Individ och samhälle vid Lärarutbildningen, Malmö högskola Maria Nikanorsson, konsumentvägledare Malmö stad Annika Carlsson-Kanyama, Försvarets Forskningsinstitut, Stockholm Sofia Ahlstedt, Hållbar Utveckling Skåne Tema Klimat finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond samt av deltagarna i form av nedlagd arbetstid. Den totala projektbudgeten uppgår till 195 000 kr, varav 138 513 kr förbrukats under verksamhetsåret 2008. Temagrupper Temagruppen Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård Temagruppen har under 2008 haft tre möten, ett på våren och två på hösten. Fokus har varit på vattenoch våtmarksfrågor och alla de olika former av planeringsunderlag som man skapat lokalt på olika håll med mer eller mindre statlig finansiering. Mötena har mött stort intresse och fått formen av mindre konferenser med drygt 20 deltagare i snitt. Avsikten är att även fortsatt ligga i framkant med information och diskussionsmöjligheter om våtmarks - anläggning och vattendragsrestaurering, vare sig det gäller finansieringsfrågor, planeringsunderlag eller andra strategiska insatser. Men samtidigt diskuteras att åter bredda ämnesvalet en del om intresse finns. Kontaktperson är Gösta Regnéll, Länsstyrelsen i Skåne län. Extern Projektfinansiering Hållbar Utveckling Skånes projekt finansieras av många olika finansiärer och projekten sträcker sig från ett par månader till tre år. Nedan presenteras projektverksamheten i tabellform. Tabell 1 är en sammanställning av de beviljade externa projektmedel per finansiär och projekt som startat, pågått eller avslutats under 2008, och visar om fattningen av den totala projektportföljen. Ingen hänsyn har tagits till fördelningen per år. Tabell 2 visar förbrukningen av externa projektmedel fördelat på projekt och år. 8 Hållbar Utveckling Skåne 2008
Tabell 1. Externa projektintäkter i pågående projekt Miljövårds- Deltagarfonden, Läns- Miljömåls- avgifter Projekt Region Skåne EU Mål II styrelsen SNV rådet mm Summa Miljökarta Skåne 300 000 300 000 Milou Mål II 700 000 Ca 900 000 350 000 400 000 300 000 41 976 Ca 2 000 000 HMSkåne Ca 6 600 000 6 600 000 Tema Klimat 195 000 195 000 SUMMA Ca 7 795 000 Ca 900 000 350 000 400 000 300 000 41 976 9 786 976 Kommentar till Tabell 1 Sammanställningen ovan är de totala beviljade externa projektintäkterna per projekt som bedrivits under hela eller delar av 2008. Medlen används sedan under hela projektperioden, vilken varar från ett par månader till tre år. För projekten Milou Mål II och HM Skåne blir den totala projektbudgeten definitiv först när projekten är avslutade. Tabell 2. Förbrukning av externa projektintäkter Projektmedel Kvarstående Total förbrukade Hittills projekt- projektinnan år 2006 2006 2007 2008 förbrukat budget budget Naturvårdssatsningen 650 716 286 287 937 003 937 003 Ansökan offentlig upphandling 17 152 5 848 23 000 23 000 Öresund 21 222 665 605 677 383 012 1 768 000 1 768 000 Skånska våtmarker 87 863 361 398 13 160 462 421 462 421 Miljökarta Skåne 31 527 25 201 2 857 240 415 300 000 300 000 Milou off. Upph. 132 775 484 171 616 946 616 946 Milou Mål II 126 953 731 072 858 025 1 150 000 Ca 2 000 000 SYNAPS 19 800 81 766 101 566 101 566 ISO 26000 4 514 175 4 689 4 689 HMSkåne 1 062 796 1 372 310 2 435 106 4 200 000 Ca 6 600 000 Skånska våtmarker II 114 500 114 500 114 500 RCE 117 415 117 415 117 415 Tema Klimat 138 513 138 513 56 487 195 000 SUMMA 1 441 500 2 386 805 2 482 310 7 636 769 2 106 487 13 240 540 Kommentar till Tabell 2 I tabellen visas även projekt som avslutats 2006 2008. Detta för att ge en bild av projektutvecklingen i föreningen. Notera att näst sista och i vissa fall sista kolumnen (för ännu ej avslutade projekt) är budgeterade kostnader. För projekten Milou Mål II och HM Skåne blir den totala projektbudgeten definitiv först när projekten är avslutade. Hållbar Utveckling Skåne 2008 9
Övriga aktiviteter Naturvård Skåne Hållbar Utveckling Skånes verksamhetsledare har under året deltagit i styrgruppen för projektet Naturvård Skåne. Det har drivits av Naturskyddsföreningen i Skåne under 2007 och 2008, men målet är att hitta en långsiktig finansiering. Syftet är att knyta samman alla naturvårdsaktörer i Skåne genom att till exempel erbjuda mötesplatser samt sprida information via www.naturvardskane.se. Projektledare är Ebba Trolle, Naturskyddsföreningen i Skåne. Seminarier Den 31 januari arrangerade Hållbar Utveckling Skåne ett kvällsmöte i samarbete med Malmö stad och Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge. Syftet var att sammanföra friluftsorganisationer och invandrarorganisationer i ett samtal kring integration, friluftsliv och naturvård. Mötet hade 14 deltagare. Inga tydliga planer på en fortsättning utkristalliserades. Remisser med mera Hållbar Utveckling Skåne har under 2008 lämnat remissvar på Energistrategi för Skåne Föreningsstämman Föreningsstämman hölls i Malmö den 23 april med 34 deltagare som representerade 23 medlemsorganisationer. Årsmötet hölls på förmiddagen och resulterade bland annat i att Matz Hagberg valdes till ordförande och att ytterligare tre nya styrelseledamöter och en suppleant valdes in (se nedan under Styrelse). Efter lunchen delades Priset för Hållbar Utveckling i Skåne ut till Lotta Lundgren, Drömmarnas Hus med motiveringen: Priset för hållbar utveckling i Skåne 2007 tilldelas Lotta Lundgren. Som verksamhetsledare och en av grundarna för Drömmarnas Hus har hon utvecklat en verksamhet som via kultur och natur skapar mötesplatser för ungdomar från olika kulturer, stimulerar personlig utveckling och inspirerar till eget engagemang och ansvar, vilket gör att en hållbar framtid plötsligt känns möjlig. Lotta Lundgren, hennes medarbetare och ungdomar från världens alla hörn, har tillsammans gjort Drömmarnas Hus till en plats som visar att allt är möjligt bara Du vill. På eftermiddagen genomfördes energiseminariet Spara och Slösa Strategiska vägval i klimatförändringens tid. Styrelse Årsmötet valde följande funktionärer: Ordförande Matz Hagberg Lunds kommun Ordinarie ledamöter Claus Pedersen Lunds kommun Bengt Nilsson RegionFastigheter Åsa Abrahamsson Malmö stad Lotte Melin LRF Skåne Malin Rizell Länsstyrelsen i Skåne län Mattias Örtenvik E.ON Sverige AB Deltagande vid konferenser Hållbar Utveckling Skånes verksamhetsledare har: 5 feb Deltagit i temagruppen Jordbruk, skogsbruk och landskapsvårds första möte för året. Malmö. 5 mars Deltagit vid Länsstyrelsen i Skåne läns Energiseminarium. Malmö. 24 25 Presenterat verktyget SYNAPS för de mars deltagande kommunerna i HUT Väst. Skövde och Borås. 9 maj Presentation vid seminarium om biologisk mångfald och etik, arrangerat av Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Lund. 19 maj Presenterat Hållbar Utveckling Skåne för Naturskyddssektionen vid Läns - styrelsen i Skåne län. Malmö. 26 maj Presenterat Hållbar Utveckling Skåne för Malmö stads miljönämnd. Malmö. 18 sept Deltagit i Drömmarnas Hus beredningsgrupp inför deras Miljökonvent den 9 oktober. Syftet var att sålla fram nio förslag bland drygt hundratalet att diskutera under Miljökonventet. Malmö. 9 okt Deltagit vid Drömmarnas Hus miljökonvent för hundratalet skånska sjätte klassare. Hässleholm. 15 okt Lett en SYNAPS-övning i ISU:s regi (Annika Kruuse) kring utvecklingen av grönområdet Lindängelund. Malmö. 29 okt Deltagit på The Planet in 2050. En workshop med internationella miljöforskare i Malmö stads regi. Malmö. 13 nov Deltagit vid Cleantech i Skåne i regi av Sustainable Business Hub. Malmö. 27 nov Deltagit vid Naturvårdsverkets Klimatforum. Stockholm 10 Hållbar Utveckling Skåne 2008
Anders Nylander Torrid Bengtsson Magnus Thelaus Nette Sjögren Birthe Müller Suppleant Ann-Christine Lundqvist Adjungerad Lena Eriksson Energikontoret Skåne Lunds stift Högskolan i Kristianstad Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge Röda Korset Humanitetens hus Region Skåne Verksamhetsledare t.o.m. 20081130 (anställd t.o.m. 20081231) Revisorer Patrik Henriksson Malmö stad Lars Hansson Internationella Miljöinstitutet IIIEE Revisorsuppleanter Greger Nyberg Region Skåne Simon Jörning Länsstyrelsen i Skåne län Valberedning Katarina Pelin Gösta Regnéll Emma Pettersson Lars Brander Jonas Hedlund Malmö Stad (sammankallande) Länsstyrelsen i Skåne län Helsingborgs stad Eco-E Miljökonsult Hållbar Mobilitet Skåne, HUT Skåne Styrelsens arbete Styrelsen har under 2008 haft sex protokollförda sammanträden, förutom konstituerande sammanträdet. Sammanträdena har hållits på olika orter i Skåne. Förutom detta har styrelsen fattat ett beslut per capsulam. Arbetsutskottet har träffats tre gånger inför styrelsemötena för att förbereda dessa och har utöver det fattat tre beslut under året. Arbetsutskottet har bestått av Matz Hagberg, Claus Pedersen, Bengt Nilsson och Åsa Abrahamsson. Kansliet Hållbar Utveckling Skånes kansli finns på Nordenskiöldsgatan 17 i Malmö och Lena Eriksson var anställd som verksamhetsledare på 90 procent av en heltid till och med 30 november 2008 (anställningen avslutades 31 december 2008). Från och med 1 december anställdes Helena Thelander som verksamhetsledare (deltid). Tjänsten övergår i en heltidsanställning i januari 2009. Hållbar Utveckling Skåne 2008 11
I kansliets funktion ingår, förutom projektskapande verksamhet, även att vara medlemsorganisationernas kontaktperson, representera föreningen vid seminarier och evenemang, arrangera medlemsmöten och seminarier, sprida information via webbplatsen samt sköta föreningens administration. Hållbar Utveckling Skåne har under 2008 även haft projektanställd personal: Anders Vedin MILOU t.o.m. 30/4-08 Sofia Ahlstedt MILOU fr.o.m. 16/9-08 Magdalena Nilsson HMSkåne hela 2008 Jonas Lindkvist HMSkåne hela 2008 Britt Carlsson-Green HMSkåne hela 2008 Den sammanlagda personalstyrkan har under 2008 uppgått till 4,3 heltidstjänster. Ekonomiskt utfall Föreningens verksamhet Årets resultat Föreningens verksamhet har gett ett överskott på kronor 70 755 kronor jämfört med 150 627 kronor föregående år. Skillnaden beror i stor utsträckning på kostnader förenat med bytet av verksamhets - ledare. Föreningens soliditet (andel eget kapital) uppgår till 41,0% (föregående år 32,5%). Intäkter Intäkterna uppgår till 688 558 kronor (föregående år 689 624 kronor). Här ingår ett föreningsbidrag från Region Skåne på 150 000 kronor. Av intäkterna utgör 276 498 kronor debiterad tid i projekten av verksamhetsledaren. Motsvarande belopp föregående år var 260 583 kronor. Tabell 3. Sammanställning av fördelningen av verksamhetsledarens debiterade tid i projekt: Projekt 2006 2007 2008 Öresund 21 41 160 36 999 Naturvårdssatsningen 77 998 Skånska våtmarker 40 200 Miljökarta Skåne 25 200 18 000 Ansökan Offentlig upphandling 5 848 MILOU 19 800 45 600 MILOU Mål 2 10 584 66 798 SYNAPS 19 800 81 000 HMSkåne 61 500 72 000 RCE 9 900 Våtmarker II 15 000 Tema Klimat 119 700 Summa 230 006 260 583 276 498 Kostnader Föreningens kostnader uppgår totalt till 617 803 kronor jämfört med 538 997 kronor föregående år. Av kostnaderna utgör personalkostnader (exklusive projektverksamheten) 79%. Kassaflöde Det totala kassaflödet i föreningen har varit 3 186 066 kronor. Det består av projektfinansiering till ett belopp av 2 497 508 kronor utöver den totala intäkten i resultatredovisningen på 688 558 kronor. Det innebär att projektfinansieringen uppgår till 78% av det totala kassaflödet. Projektverksamheten Projektinkomsterna har varit något större än projektutgifterna under året. Ännu ej använda projektbidrag uppgår till 15 199 kronor per den 31 december 2008 (se Tabell 4) och överförs till 2009 för att användas i projektverksamheten. I utgifterna för projekten ingår verksamhetsledarens debiterade tid på totalt 276 498 kronor (se Tabell 3). Projekten har ingen direkt resultateffekt/påverkan på föreningens ekonomi utöver att projekten ger verksamhetsintäkter till föreningen i form av utförda uppdrag (debiterad tid). Tabell 4. Sammanställning av inkomster och utgifter i projekt 2008. Ingående Projektprojekt- saldo saldo Inkomster Utgifter 081231 PROJEKT Miljökarta Skåne 40 415 200 000 240 415 0 Milou Mål II 450 000 359 931 731 072 78 859 HMSkåne 19 530 1 386 693 1 372 310 5 147 Tema Klimat 80 000 138 513 58 513 Summa 470 885 2 026 624 2 482 310 15 199 Antalet anställda under verksamhetsåret har varit 4,3 jämfört med 4,7 under 2007. I övrigt hänvisas till Balansräkning och Resultaträkning med notanteckningar. 12 Hållbar Utveckling Skåne 2008
RESULTATRÄKNING Not 080101 070101 081231 073112 Föreningens verksamhet Intäkter Medlemsavgifter 250 000 257 000 Statliga bidrag 1 150 000 166 061 Konferensintäkter Debiterad tid i projekt 2 276 498 260 583 Övriga intäkter 12 060 5 980 Summa intäkter 688 558 689 624 Kostnader Personalkostnader 3 486 815 414 148 Konferenskostnader 6 753 854 Lokalhyra 32 110 27 062 Redovisningstjänster 44 914 41 651 Telefoni, IT 9 411 13 814 Övriga föreningskostnader 61 247 47 549 Resultat före avskrivningar 52 102 144 546 Avskrivningar på inventarier 4 878 4 878 Resultat efter avskrivningar 47 224 139 668 Finansiella poster 28 326 10 959 Resultat efter finansiella poster 70 755 150 627 Projektverksamhet Projektinkomster 2 497 508 2 877 277 projektutgifter 2 482 310 2 386 862 projektförskott 15 198 490 415 Projektverksamhetens resultatpåverkan 4 0 0 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not 081231 071231 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0 4 878 Summa anläggningstillgångar 4 878 Omsättningstillgångar Interimsfordringar 6 103 615 159 558 Kundfordringar 44 149 445 833 Övriga fordringar 383 136 Likvida medel 1 276 313 967 514 Summa omsättningstillgångar 1 424 460 1 573 041 SUMMA TILLGÅNGAR 1 424 460 1 577 919 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Ingående eget kapital per 1/1 512 864 362 236 Årets resultat 70 755 150 628 Summa eget kapital per 31/12 583 619 512 864 SKULDER Kortfristiga skulder Interimsskulder 6 103 751 604 335 Leverantörsskulder 31 608 9 501 Skatteskulder och moms 649 473 409 706 Övriga kortfristiga skulder 56 009 41 513 Summa skulder 840 841 1 065 055 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 424 460 1 577 919 RESULTAT FÖRE SKATT 70 755 150 627 Skatt 5 ÅRETS NETTORESULTAT 70 755 150 627 STÄLLDA PANTER 0 ANSVARSFÖRBINDELSER 0 Hållbar Utveckling Skåne 2008 13
NOTER Not 1 Statliga bidrag Här ingår Region Skånes föreningsbidrag. 2008 2007 150 000 165 000 Not 4 Projektverksamheten Projektverksamheten har ingen resultatpåverkan utan samtliga projektutgifter ska balanseras mot projektets finansiering. Not 2 Debiterad tid i projekt Avser verksamhetsledarens debiterade tid i projektverksamheten. Not 5 Skatter Hållbar Utveckling Skåne är en ideell förening och utgör således inget skattesubjekt. Not 3 Personal 2008 2007 Löner 1 421 573 1 568 405 Sociala avgifter 456 303 515 550 Antal anställda 4,3 4,7 Personalkostnaderna i resultaträkningen avser kostnader exklusive projektverksamheten. Not 6 Interimsposter Interimsposterna avser fordringar respektive skulder gentemot pågående projekt. Matz Hagberg Claus Pedersen Bengt Nilsson Ordförande Vice Ordförande Ekonomiansvarig Åsa Abrahamsson Lotte Melin Malin Rizell Anders Nylander Mattias Örtenvik Torrid Bengtsson Birthe Müller Magnus Thelaus Nette Sjögren Helena Thelander Verksamhetsledare 14 Hållbar Utveckling Skåne 2008
REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman Hållbar Utveckling Skåne I enlighet med vårt uppdrag har vi granskat föreningens verksamhet och räkenskaper för år 2008. Vi har granskat årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, verksamhetsplan för år 2008, styrelsens protokoll, samt utfört stickprovsvis granskning av föreningens räkenskaper. Diskussioner har förts med berörda avseende bakgrundsinformation i bland annat årsredovisning, förvaltningsberättelse samt om ekonomiadministrativa rutiner, rutiner för uppföljning och kontroll samt i övrigt om årets verksamhet. Vi tillstyrker att resultatredovisning och balansräkning fastställs att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Malmö den 9 mars 2009 Lars Hansson Internationella miljöinstitutet Patrik Henriksson Malmö Stad Hållbar Utveckling Skåne 2008 15
Nordenskiöldsgatan 17 211 19 Malmö www.hutskane.nu