Sammanträdesdatum Sida 2009-09-15 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Åsele, kl 08 00 11 00 Beslutande Lars Birger Jonsson (s) ordförande Evert Vestberg (s) Jerry Sellin (s) Maria Norberg (v) Margareta Johansson (c) Ann-Cathrine Karlsson (åp) Stefan Åhlin (fp) Pernilla Norberg (s) ej tjg suppleant Gunnel Jonsson (s) ej tjg suppleant Övriga deltagande Bo Wallin socialchef/sekreterare Karin Orädd kamrer, 167-171 Ulla Norrman MAS, 167, 171 Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Åhlin Socialkontorets kansli, Åsele, kl Sekreterare Paragrafer 167-171 Bo Wallin Ordförande Justerare Lars Birger Jonsson Stefan Åhlin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum 2009-09-15 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontorets kansli Sonja Vikman Utdragsbestyrkande
s arbetsutskott 2009-09-15 167 2 Nytt sammanträdesdatum beslutar att flytta sammanträdet 2009-09-23 till 2009-10-14. s arbetsutskott
s arbetsutskott 2009-09-15 168 3 Ansökan om bibehållen lön för studier Jeanette Eriksson har kommit in på en utbildning (se bilaga) och önskar få studera och samtidigt behålla lönen. Medicinskt ansvarig skörterska, Ulla Norrman, informerar kring ärendet. beslutar att remittera ärendet till arbetsutskottet för beslut. s arbetsutskott
s arbetsutskott 2009-09-15 169 4 Delårsbokslut Prognosen för 2009 är att nämnden visar ett underskott på ca 2 740 000 kr. Underskottet härrör från behandlingar av barn och unga vuxna. Om inte behandlingarna genomförts skulle nämndens budget varit i balans. Underskottet är fördelat på programnivå enligt följande: Gemensam verksamhet visar ett underskott med ca 104 000 kr. Detta beror på uppsägningslöner för bemanningsenheten och dubbla löner på kansliet, då en assistent slutade i december 2008 men uppbar ersättning till mars/april i år. Vård SoL och HSL beräknas ge ett underskott på 584 000 kr, detta beror bl a på uppsägningslöner t o m januari i år vad gäller anställda vid korttidsplatserna. Nu ingår korttidsplatserna i ordinarie verksamhet. Natten på Duvan har gått över budget men har organiserats om och kommer att följa budget i fortsättningsvis. Dubbla löner har utgått p g a att försäkringskassan beslutat att friskskriva långtidssjuka. Ordningen är nu återställd så att bemanningen är enligt budget. Inom detta program har 15 personer avlidit, vilket medfört ökade kostnader för extra vak i livets slut. LSS daglig verksamhet beräknas visa ett underskott på 250 000 kr, detta beror på uppsägningslöner för arbetsledare och arbetstagare. Totalt visar dock hela programmet LSS ett överskott på ca 591 000 kr p g a minskade kostnader för elevhemsboende. Färdtjänst kommer att ge ett överskott på ca 132 000 kr, resandet har minskat. Öppen verksamhet och institutionsvård visar ett mycket stort underskott ca 2 450 000 kr. Dessa pengar finns inte i årets budget, då besluten tagits under året. Två placeringar på behandlingshem i Norrbotten kostar 5 500 kr per person och dygn. Behandlingarna har påbörjats under första kvartalet i år och beräknas fortsätta till augusti 2010. Vidare har socialnämnden under året haft tre övriga omhändertaganden, fr o m juli månad finns bara en tvångsomhändertagen på behandlingshem. Ekonomiskt bistånd visar på ett underskott på ca 85 000 kr, prognosen har förbättrats under året. I Åsele kommun har inte människorna drabbats så hårt av pågående lågkonjunktur. s arbetsutskott
s arbetsutskott 2009-09-15 169 5 Arbetsmarknad/Projekt kommer att ge ett underskott på ca 240 000 kr, stimulansbidraget har överskridits vad gäller vardagsrehabilitering. All personal har genomgått utbildning, lön för projektledare resterande del av året. Fr o m år 2010 har projektledaren pension. Personal Den totala sjukfrånvaron har det senaste året minskat med 3 %. Nämndens mål att minska sjukfrånvaron med 2 % har uppnåtts med råge. Långtidssjukfrånvaron har minskat med ca 11 %, detta beroende på att 12 långtidssjuka har blivit uppsagda. Den totala sjukfrånvaron har minskat med från 8,8 % till 5,9 %. Tillgången på kvalificerad personal ser för tillfället bra ut inom hela äldre- och handikappomsorgen. Semesterperioden har fungerat mycket bra inom samtliga verksamheter denna sommar. Verksamhet Vardagsrehabiliteringsutbildningen har nyligen avslutats och samtliga tillsvidareanställd personal inom äldre- och handikappomsorgen har genomgått densamma. Syftet är att personalen skall arbeta utifrån ett rehabiliterande synsätt d v s att vårdtagare ska uppmuntras till att behålla och/eller återvinna sina naturliga förmågor. Kommunens korttidsplatser som tidigare var belägna på Svalan har under året flyttats in i Bofinkens ordinarie verksamhet. Personalresurserna har därför minskat med 3, 25 helårstjänster. Bemanningsenheten har avvecklats med 6,0 helårstjänster. Individ och familjeomsorgen har haft ökade kostnader framförallt i samband med institutionsvård för vuxna. Utbetalt försörjningsstöd har ökat men inte så mycket som befarats. Riktlinjer för försörjningsstöd har antagits av nämnden. Samarbetet med försäkringskassa och arbetsförmedling har förbättrats när det gäller arbetslösa och sjukskrivna. Kommunen fortsätter att ta emot flyktingbarn. Nytt avtal har tecknats med Migrationsverket innebärande ett minskat mottagande. Kommunen är fortsatt ansvarig för barn med uppehållstillstånd och de flesta är placerade genom KFUM i Umeå. s arbetsutskott
s arbetsutskott 2009-09-15 169 6 Framtid Genomlysningen inom äldre- och handikappomsorgen är genomförd. Genomlysningen resulterade i en jämförelse mellan Åsele, Dorotea, Malå och Sorsele, samt ett batteri av åtgärder som borde genomföras. En ny grupp har utsetts för att genomföra intentionerna i rapporten, bl a bör samverkansavtal tecknas med facken, boendena i kommunen bör centreras till Åseborg, regler för personalpolitiska åtgärder bör framtas o s v. För att centrering av boendet inom kommunen skall kunna genomföras måste Åseborg upprustas så att vårdplatserna kan anpassas till behovet. Platser för multisjuka och dementa efterfrågas. När det gäller individ- och familjeomsorgen så ökar ärendena inom familjerätt och behandlingar. Försörjningsstödet ökar men inte i den takt som befarats. Efter årsskiftet 2009/2010 slår försäkringskassans nya regler fullt ut, detta kan medföra ökade kostnader för kommunen. Landstingets sparkrav kan redan under pågående år påverka kommunen och dess medborgare. Akutplatserna kan komma att försvinna och avtalet med socialnämnden upphör. Detta kan innebära att nämnden mister 450 000 kr som kommunstyrelsen bidragit med. Investeringar Nämnden erhöll inga investeringar för 2009. Åtgärdsplan/Analys s verksamhet skulle ligga i balans om inte behandlingarna i Norrbotten beslutades. Vidare inträffade ett tvångsomhändertagande. Inga av besluten som socialnämnden tagit finns med i årets budget, ingen kunde ana det inträffade. har på programnivå redovisat orsakerna till varför övrig verksamhet ligger fel, dessa orsaker har åtgärdats och kommer inte att belasta nämnden framöver. Det finns inga snabba åtgärder som kan vidtas för att nämnden skall kunna komma i balans. Långsiktigt måste centrering av våra särskilda boenden ske snarast. För att lägga ned ett boende krävs minst ett års framförhållning. Genomlysningen har vidare konstaterat att vi inte har för mycket personal i verksamheterna, vilket gör att personalnedskärningar måste följa med indragning av boendeplats. s arbetsutskott
s arbetsutskott 2009-09-15 169 7 Kamrer Karin Orädd redovisar ärendet beslutar att med godkännande överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen. Margareta Johansson lämnar blank reservation. s arbetsutskott
s arbetsutskott 2009-09-15 170 8 09.KS23 043 Budgetramar år 2010 Ek chef lämnade underlag inför budgetarbetet 2010. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2009-02-18 19 att ek chef får i uppdrag att i samråd med barn- och utbildningschef besluta under vilken nämnd Länstrafiken ska budgeteras. Nytt förslag till budgetramar presenterades. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2009-03-10 35 att adm chef/ek chef fick i uppdrag att utifrån nya uppgifter revidera i förslag till budgetramar att det reviderade förslaget till ramar och budgetdirektiv för 2010 skickas ut till styrelser och nämnder att styrelser och nämnder inkommer med åtgärdsplan och konsekvensbeskrivningar till ek chef senast 2009-05-08. Information lämnades av ek enheten till arbetsutskott och avdelningschefer. En ny prognos har lämnats från Sveriges kommuner och landsting beträffande kommunens skatteintäkter för 2009, som innebär en försämring av uppräkningsfaktorn från februari till april månad 2,3 0,8, vilket även påverkar 2010 års budget. Även kostnadsutjämningsbidraget förändras jämfört med år 2009 med -853 kr/invånare, totalt 2,6 mkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2009-05-05 70 att nämnderna arbetar vidare med ramar i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-10, 35 att avsteg från de finansiella målen görs från 97 % till 99 % att ek enheten får i uppdrag att till nästa sammanträde den 19/5 presentera förslag till fördelning av ytterligare besparingar. s arbetsutskott
s arbetsutskott 2009-09-15 170 9 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2009-06-01 93 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ramar för 2010 att nya ramar kommer att fastställas i oktober som innebär besparingar med ytterligare 3 mkr. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 2009-06-11 33 att fastställa ramar för 2010 att nya ramar kommer att fastställas i oktober som innebär besparingar med ytterligare 3 mkr. Anneth Nyqvist, Ohrlings Pricewaterhouse Coopers, redovisar budgetförutsättningar för år 2010-2012 med utgångspunkt från det ekonomiska läget och de anpassningskrav som behövs för att tillgodose balanskravet. Brage Sundberg (kd) ställer ett antal frågor om likviditeten, försäljning av skog och budget för kultur- och fritidsfrågor. Frågorna besvaras av kommunstyrelsens ordförande, Bert-Rune Dahlberg (s). Ordföranden förklarar debatten avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar 2009-06-29 34 att fastställa ramar för 2010 enligt bilaga att nya ramar kommer att fastställas i oktober som innebär besparingar med ytterligare 3 mkr att notera att de finansiella målen inte kan uppfyllas på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna. s arbetsutskott
s arbetsutskott 2009-09-15 170 10 Ekonomienheten har upprättat förslag till besparingar för 2010. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2009-08-18, 145 att respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att till den 15/9 inkomma med konsekvensbeskrivning över vad ovanstående innebär för verksamheten. Kommunfullmäktige har 2009-08-19 beslutat om ytterligare besparingar på 3 mkr. skall göra besparingar på 550 000 kr. Föreligger förslag till neddragningar och utökningar p g a tidigare beslut. Kamrer Karin Orädd föredrar ärendet. Stefan Åhlin yrkar att 100 000 kr överförs till 5582 övriga öppna insatser för vuxna ej missbrukare. Vidare informerades om personalens besparingsförslag samt kommunals yrkande vad gäller besparingar. beslutar att anta följande besparingar: - 5101 ordinärt boende (Åsele) -337 kkr - 5106 ordinärt boende (Fredrika) - 185 kkr - 5110 Kommunal färdtjänst - 23 kkr Totalt - 649 kkr 5111 medicinska enheten + 79 kkr 5112 övriga kostnader + 20 kkr Total besparing - 550 kkr att 100 kkr överförs från 5301 kommunal färdtjänst till 5582 övriga öppna insatser för vuxna ej missbrukare. s arbetsutskott
s arbetsutskott 2009-09-15 171 11 09.SN027 041 Investeringsbudget 2010 fastigheter/fastighetsförbättringar Föreligger förslag till investeringsbudget 2010 avseende fatigheter/fastighetsförbättringar inom socialnämndens verksamhetsområde. Hemtjänsten Cykel/sparkhus Gullvivan Skrapning och målning av staket runt uteplatser Bättre ramp till altan Plattor till uteplatsen (80 plattor) Åseborg Markis till samlingssalen Boende investeringar Ombyggnad nedre botten till gruppboende för personer med omfattande vårdoch omsorgsbehov Ombyggnad av mellanplan, öppna upp för ett dagrum Kodlås till ytterdörr Handikappomsorgen - Fågelstigen Tak över altan Höjning av altangolv (problem med myror) Utbyte av murkna balkongräcken till lägenheter Förråd för sparkar/cyklar Fläkt i tvättstugan Utbyte av köksfläktar i lägenheter beslutar 2009-03-18, 56 att hemställa om att fastighetsavdelningen beräknar ovan äskade investeringar och underhållsåtgärder att hemställa hos kommunfullmäktige att dessa åtgärder genomförs under år 2010. s arbetsutskott
s arbetsutskott 2009-09-15 171 12 Nämnden måste prioritera sina äskanden vad gäller investeringarna. Föreligger förslag till prioriteringar från tjänstemannagruppen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ulla Norrman, föredrar ritningar för ombyggnad på Åseborg. Margareta Johansson yrkar att ärendet förbereds bättre genom konsekvensanalyser, kostnadsberäkningar m m vad gäller ombyggnaden på Åseborg. beslutar att anta den prioriteringsordning som tjänstemännen föreslagit. Margareta Johansson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. s arbetsutskott