1 (16) Plats och tid Biblioteket, Åhörarsalen 14.00-15.10,15.15-15.30. Beslutande Övriga deltagande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Thim Borg (S), ledamot Sven-Erik Sjöstrand (V), ledamot Håkan Abrahamsson (M), ledamot Lennart Johansson (PF), ledamot Martin Nilsson (FP), tjänstegörande ersättare Ulla-Britt Brandin (KD), tjänstegörande ersättare Marianne Zackrisson (S), tjänstegörande ersättare Pehr Magnusson (M), tjänstegörande ersättare Hans Stifors (PF), ej tjänstegörande ersättare Gerrit Fokkema (MP), ej tjänstegörande ersättare Anders Ottosson, ekonomichef 123-126 Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Marianne Zackrisson Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2013-11-12 Underskrifter Sekreterare Stefan Didrik Paragrafer 123-130 Ordförande Arnold Andréasson Justerande Marianne Zackrisson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande 2013-11-13 Datum för anslags nedtagande 2013-12-04 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Stefan Didrik
123 2 (16) Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Dnr 2013.257 (KF) Förslag till beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige, avslå framställan från byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden gällande äskanden om utökade budgetramar, avslå framställan från Företagarna i Perstorp gällande aktivitet åk och handla med häst och vagn sommaren 2014 till en kostnad om 40 000 kronor, med anledning av kaptaltäckningsgaranti till Perstorp Näringslivs AB, reservera maximalt 1 000 000 kronor under år 2014 som ett utökat aktieägartillskott, fastställa ekonomiska nettoramar för år 2014, 2015 och 2016 för respektive nämnd/styrelse enligt följande; Nämnd/styrelse 2014 2015 2016 kkr kkr kkr Kommunfullmäktige 1 098 1 108 1 118 25 677 25 732 26 317 Räddningsnämnden 4 482 4 602 4 722 Byggnadsnämnden 3 214 3 274 3 339 Barn- och utb.nämnden 155 836 160 446 163 616 Socialnämnden 124 563 126 978 128 878 Kultur- och fritidsnämnden 17 759 18 164 18 569 Summa 332 629 340 304 346 559 Årets resultat 1 200 6 700 7 000 notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2014, höjts med totalt 9 870 000 kronor jämfört med budgetåret 2013 och fördelats enligt nedan; Kommunfullmäktige, revision Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa 10 000 kronor 670 000 kronor 115 000 kronor 60 000 kronor 3 470 000 kronor 4 993 000 kronor 552 000 kronor 9 870 000 kronor de ekonomiska nettoramarna för åren 2015 och 2016 är preliminära,
3 (16) fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2014, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2015 och 2016, fastställa investeringsplan enligt separat bilaga, kommunstyrelsen under åren 2014 2016 med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 23,0 mkr, 15,0 mkr respektive 13,0 mkr, kommunstyrelsen under år 2014, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014, fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde, fastställa utdebitering för år 2014 till 20,56 kronor / skekrona ( oförändrat ), notera avgiften för ven och avlopp från och med den 1 januari 2014 förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande avgifter (exkl. moms) från och med 2014-01-01, ven 5,80 kronor / m 3 (oförändrat) avlopp 15,40 (oförändrat) summa 21,20 kronor / m 3 (oförändrat) Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus ven 338 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 685 (oförändrat) summa 1 023 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) Fast avgift, övriga ven 478 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 971 (oförändrat) summa 1 449 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) för finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta 5 000 000 kronor till pensionsskulden under år 2014, vilket skall öronmärkas i balansräkningen, uppdra åt kommunstyrelsen vidtaga de åtgärder som krävs för klara bestämmelserna om balanskravet, uppdra åt kommunstyrelsen tillse, i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnders verksamheter, respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som nämnden beslutat, uppdra åt kommunstyrelsen tillse de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, samt fastställa halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad.
4 (16) Lars Svensson (S) deltar ej i beslutet i arbetsutskottet. Protokollsanteckning i arbetsutskottet ifrån Lars Svensson (S) han anser budgeten är svag utifrån det budgeterade resultatet. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige besluta; avslå framställan från byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden gällande äskanden om utökade budgetramar, avslå framställan från Företagarna i Perstorp gällande aktivitet åk och handla med häst och vagn sommaren 2014 till en kostnad om 40 000 kronor, med anledning av kaptaltäckningsgaranti till Perstorp Näringslivs AB, reservera maximalt 1 000 000 kronor under år 2014 som ett utökat aktieägartillskott, fastställa ekonomiska nettoramar för år 2014, 2015 och 2016 för respektive nämnd/styrelse enligt följande; Nämnd/styrelse 2014 2015 2016 kkr kkr kkr Kommunfullmäktige 1 098 1 108 1 118 25 677 25 732 26 317 Räddningsnämnden 4 482 4 602 4 722 Byggnadsnämnden 3 214 3 274 3 339 Barn- och utb.nämnden 155 836 160 446 163 616 Socialnämnden 124 563 126 978 128 878 Kultur- och fritidsnämnden 17 759 18 164 18 569 Summa 332 629 340 304 346 559 Årets resultat 1 200 6 700 7 000
5 (16) notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2014, höjts med totalt 9 870 000 kronor jämfört med budgetåret 2013 och fördelats enligt nedan; Kommunfullmäktige, revision Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Summa 10 000 kronor 670 000 kronor 115 000 kronor 60 000 kronor 3 470 000 kronor 4 993 000 kronor 552 000 kronor 9 870 000 kronor de ekonomiska nettoramarna för åren 2015 och 2016 är preliminära, fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2014, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2015 och 2016, fastställa investeringsplan enligt separat bilaga, kommunstyrelsen under åren 2014 2016 med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 23,0 mkr, 15,0 mkr respektive 13,0 mkr, kommunstyrelsen under år 2014, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014, fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde, fastställa utdebitering för år 2014 till 20,56 kronor / skekrona ( oförändrat ), notera avgiften för ven och avlopp från och med den 1 januari 2014 förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande avgifter (exkl. moms) från och med 2014-01-01, ven 5,80 kronor / m 3 (oförändrat) avlopp 15,40 (oförändrat) summa 21,20 kronor / m 3 (oförändrat) Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus ven 338 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 685 (oförändrat) summa 1 023 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) Fast avgift, övriga ven 478 kronor / tariffenhet / år (oförändrat) avlopp 971 (oförändrat) summa 1 449 kronor / tariffenhet / år (oförändrat)
6 (16) för finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta 5 000 000 kronor till pensionsskulden under år 2014, vilket skall öronmärkas i balansräkningen, uppdra åt kommunstyrelsen vidtaga de åtgärder som krävs för klara bestämmelserna om balanskravet, uppdra åt kommunstyrelsen tillse, i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnders verksamheter, respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som nämnden beslutat, uppdra åt kommunstyrelsen tillse de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, samt fastställa halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad. Beslutsgång Ordföranden yrkar med bifall ifrån samtliga ledamöter ifrån Moderaterna, Folkpartiet, Perstorps framtid och Kristdemokraterna: Att invånarantalet skall prognostiseras till 7110 stycken vilket ger kommunen 900.000kr ytterligare i statsbidrag netto. Att 300.000kr ytterligare kommer disponeras av kommunstyrelsen som en utökad ram för bemanna upp kommunledningskontoret samt, Att Resterande 600.000kr skall stärka det egna kapitalet. Lars Svensson (S) och övriga tjänstegörande ifrån Socialdemokraterna deltar ej i beslutet. Sven-Erik Sjöstrand (V) deltar ej i beslutet. beslutar föreslå kommunfullmäktige, öka kommunstyrelsens ram med 300 000 kronor avseende ökad bemanning på ledningskontoret, avslå framställan från byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden gällande äskanden om utökade budgetramar,
7 (16) avslå framställan från Perstorps kör- och ryttarförening gällande äskande om 1 000 000 kronor till ett nytt tak på ridhuset, avslå framställan från Företagarna i Perstorp gällande aktivitet åk och handla med häst och vagn sommaren 2014 till en kostnad om 40 000 kronor, med anledning av kaptaltäckningsgaranti till Perstorp Näringslivs AB, reservera maximalt 1 000 000 kronor under år 2014 som ett utökat aktieägartillskott, fr o m 2014-01-01 inrätta en Arbetsmarknadsenhet som lyder under barn- och utbildningsnämnden, och omfar Lillarydsverkstaden, Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum samt Artur Lundkvist Utbildningscentrum, syftet med Arbetsmarknadsenheten är, få en helhetssyn på arbetsmarknadsfrågorna och samordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder på ett effektivt sätt, Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är i nära samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Individ- och familjeomsorg och andra aktörer, verka för minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland Perstorps kommuns invånare, skapa en tydlig, och till Arbetsmarknadsenheten relevant ledningsorganisation, för driva och samordna frågor och resurser med koppling till arbetsmarknadsområdet, minska kommunstyrelsens ram år 2014 med 1 627 000 kronor, avseende överföring av verksamheten vid Lillarydsverkstaden till barn- och utbildningsnämnden, öka barn- och utbildningsnämndens ram år 2014 med 1 627 000 kronor, avseende överföring av verksamheten vid Lillarydsverkstaden från kommunstyrelsen, minska socialnämndens ram år 2014 med 1 477 000 kronor, avseende överföring av verksamheten vid Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum till barn- och utbildningsnämnden, samt öka barn- och utbildningsnämndens ram år 2014 med 1 477 000 kronor, avseende överföring av verksamheten vid Arbetsmarknad- och Utvecklingscentrum från socialnämnden,
124 8 (16) Ansökan från Perstorps bowlingförening om kommunal borgen Dnr 2013.259 (KF) Perstorps Bowlingförening ansöker om kommunal borgen på 1 200 000 kronor och skall amorteras på 20 år. Ändamålet för ansökan är en eventuell utbyggnad från nuvarande fyra banors hall, till en åtta banors hall och avser inköp av utrustning och material. Hyresvärden har genom förvaltaren ställt sig positiv till en ombyggnation i lokalen, vilken kan beräknas till en kostnad om ca 1 300 000 kronor, och beräknas ske under sommaren 2014 samt vara klart den 31 augusti 2014. Som krav gäller en förlängning av gällande hyresavtal, och en höjning av hyreskostnaden med ca 200 000 kronor för Perstorps kommun per år under en period om tio år, vilket för budgetåret 2014 motsvarar en kostnadsökning om 65 000 kronor. Enligt inlämnad framtidsplan 2014 2019, kommer föreningen verksamhetsåret 2014/2015 kunna erlägga hyra med 35 000 kronor, vilket successivt höjs för verksamhetsåret 2018/2019 motsvara en erlagd hyra om 200 000 kronor. Noteras kan föreningen för närvarande inte betalar någon hyra för befintlig lokal. Föreningen har tecknat försäkring med Länsförsäkringar Skåne, vilket omfar en egendomsförsäkring med ett försäkringsbelopp på åtta basbelopp. En analys av föreningens balans- och resultaträkning, visar på en låg kreditvärdighet. Vid en eventuell inlösen av borgen, bedöms inflytandet av risktagandet för kommunens ekonomi som låg. Kommunen har tidigare beviljat föreningen kommunal borgen, där gällande kapitalskuld är ca 220 000 kronor.
9 (16) Förslag till beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige, i enlighet med Perstorps Bowlingförenings hemställan, bevilja föreningen kommunal borgen, såsom för egen skuld, för ett lån på 1 200 000 kronor med en årlig amortering om 60 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader till och med 2034-06-30, samt lånet skall vara upptaget i svenska kronor. Anders Ottosson Ekonomichef Sven-Erik Sjöstrand (V) yrkar på återremiss med hänvisning till man skall avvakta förhandlingarna med budoklubben. beslutar, återremittera ärendet med hänvisning till avvakta förhandlingarna med budoklubben. Delgivning: Fritidsintendent Perstorps bowlingförening Ekonomichefen
125 10 (16) Förslag på sammanträdesdagar 2014. Dnr 2013.258 (KF) Förslag på sammanträdesdagar under år 2014 Januari Februari 15 ksau 12 ksau 22 ks 19 ks 1 29 ksau 26 ksau + kf 1 Preliminärt bokslut 2013 Mars April 12 ksau 9 ksau 3 19 ks 16 kf 26 ksau 2 + kf 23 ksau + ks 3 2 Bokslut 2013 3 Bokslut 2013 Maj Juni 7 ksau 4 ksau 6 14 ks 18 ksau + ks 6 21 ksau 5 + kf 4 6 Ekonomiska ramar 2015-2017 4 Bokslut 2013 5 Ekonomiska ramar 2015 2017 Juli 2 ksau Augusti September 13 ksau 3 ks 7 27 ksau 10 ksau 17 kf 7 ksau+ks 24 7 Halvårsbokslut 2014 Oktober November 8 ksau 8 5 kf 9 + ksau 15 ksau 8 19 ksau + ks 29 ks 8 26 kf 10 8 Budget 2015-2017 9 Val av kf:s presidium t o m 2018-10-31 10 Budget 2015 2017 December 3 ksau 10 kf 17 ksau + ks
Tider ksau inleds kl. 09.00 ks inleds kl. 14.00 kf inleds kl. 18.00 11 (16) Förslag till beslut beslutar, fastställa sammanträdesdagar år 2014 för kommunstyrelsen enligt förslaget, föreslå fullmäktige fastställa sina sammanträdesdagar år 2014 enligt liggande förslag, föreslå fullmäktige allmänhetens frågestund, genomförs i samband med sammanträdena den 21 maj och 17 september, samt föreslå fullmäktige annonsering av fullmäktiges sammanträden, skall ske i Lokaltidningen Söderåsen. Anders Ottosson Ekonomichef beslutar, fastställa sammanträdesdagar år 2014 för kommunstyrelsen enligt förslaget, föreslå fullmäktige fastställa sina sammanträdesdagar år 2014 enligt liggande förslag, föreslå fullmäktige allmänhetens frågestund, genomförs i samband med sammanträdena den 21 maj och 17 september, samt föreslå fullmäktige annonsering av fullmäktiges sammanträden, skall ske i Lokaltidningen Söderåsen.
126 12 (16) Kapitaltäckningsgaranti Perstors Näringslivs AB. Dnr 2013.262 (KF) Perstorp Näringslivs AB beslutade på sin extra bolagsstämma den 130924 ansöka hos kommunfullmäktige om kapitaltäckningsgaranti på en miljon kronor med en tidsbegränsning på 36 månader. Bo Dahlqvist (PF) yrkar i arbetsutskottet på det i beslutet skall stå bolaget skall inkomma med en åtgärdsplan om hur man skall få ekonomin i balans. Arbetsutskottet beslutar, Att skicka ärendet till kommunstyrelsen med hemställan kommunfullmäktige godkänner kapitaltäckningsgarantin samt, Att bolaget skall inkomma med en åtgärdsplan för få ekonomin i balans. beslutar, skicka ärendet till kommunstyrelsen med hemställan kommunfullmäktige godkänner kapitaltäckningsgarantin samt, ärendet kompletteras med bolaget skall inkomma med en åtgärdsplan för få ekonomin i balans.
127 Delegationsärenden 13 (16) Anställning av tf. driftsingenjör Samhällsbyggnadschefen beslutar, lägga informationen till handlingarna.
128 14 (16) Kommunchefen informerar - Stormen Simone förra veckan. Redogörelse för vilka åtgärder kommunen vidtog för SMHI:s klass 3 varning. - Möte med personalen om Fasticon utredningen som handlar om hur kommunens fastigheter och fastighetsskötsel skall organiseras i framtiden. beslutar, lägga informationen till handlingarna.
129 15 (16) Interkommunal samverkan - Möte med styrelsen för Skåne Nordväst där verksamhetsplanen antogs. beslutar, lägga informationen till handlingarna.
130 Meddelanden 16 (16) Länsstyrelsen: Skåne visar vägen till hållbart resande Skrivelse bostadsanpassning Perstorps bostäder AB protokoll 130919 Perstorps bostäder AB protokoll 130926 Skåne Nordost protokoll 131003 20 Länsstyrelsen: Miljömålsnytt hösten 2013 Serviceresors nyhetsbrev # 3 2013 Söderåsens miljöförbund protokoll 131001 beslutar, lägga informationen till handlingarna.