Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 13.00-13.30 Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson (M) 2:e vice ordf Sture Nilsson (S) Anita Frisk-Kjell (S) Bengt Karlsson (S) Patricia Valeria (S) Anders Rapp (S) Margreth Johnsson (S) Bo Eriksson (MP) Fahimeh Nordborg (V) Sara Ejnell Svensson (M) Remigiusz Bielinski (M) Michael Meijer (M) Mikael Lundvall (S) Ej tjänstgörande ersättare Hilkka Andersson (S) Olov Säfström (S) Sven-Åke Möll (S) Agneta Stroh (S) Esther O Hara (MP) Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson Utses att justera Monica Hanson med Peter Eriksson som ersättare. Tid för justering Tisdag den 4 november 2014 Paragrafer 232 Sekreterare Ordförande. Ulla Andersson. Paul Åkerlund Justerande. Monica Hanson ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp 2014-11-04 tas ned 2014-11-26 Protokollet finns hos Stadskansliet Adress Stadshuset Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Underskrift..
Innehållsförteckning Ärende 232 Mål- och resursplan 2012-2014, budget 2015
Ks 232 Dnr 2014/101 041 Mål- och resursplan 2012-2014, budget 2015 Sammanfattning Föreligger förslag till mål- och resursplan 2012-2014 och budget 2015, från (S) (V) och (MP), Majoritetens förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Reviderad Mål- och resursplan 2012-2014/Budget 2015 enligt Majoritetens förslag antas. 2. Utdebiteringen av kommunalskatt för år 2015 höjs med 60 öre per skattekrona till 21,56 % av den beskattningsbara inkomsten. 3. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget fastställs för år 2015. 4. Budget för år 2015 för nämnders och styrelsers verksamhet med angivna resursramar och anslag, verksamhetsinriktning, uppdrag och indikatorer för respektive verksamhet fastställs. 5. Investeringsplan 2015-2017, med specificerade större objekt, fastställs som investeringsbudget för år 2015. Vissa objekt skall beslutas särskilt i Kommunstyrelsen, vilket då anges i planen (EB). Byggnadsinvesteringar beslutas enligt lokalförsörjningsprocess (även hyrda lokaler). 6. Ramen för tillfälliga lån är för år 2015 200 mkr. 7. I Reviderad Mål- och resursplan/budget 2015 angivna resursramar för verksamheterna utgör utgiftstak (netto) för respektive nämnder. 8. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om exploateringsbudget, under förutsättning att fastställd detaljplan följs, att tomtförsäljningen sammantaget kan beräknas täcka kostnaderna och i övrigt inom ramen för avsatta medel för eventuella generalplanekostnader. 9. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om avsatta medel för oförutsedda utgifter och särskilda åtgärder enligt sammanställning och kompensation för löneökningar med möjlighet att delegera beslutanderätten beträffande förvaltningsövergripande IT-investeringar och Jobb till Unga till KS ordförande. 10. Nämnderna ska anta sina budgetar inom angivna ramar senast under december. Budgetarna ska anmälas till Kommunfullmäktige. För eventuella omdisponeringar jämfört med av Kommunfullmäktige fastställd rev MRP/Budget 2015 gäller reglerna i budget- och resultatuppföljningsreglementet.
Forts ks 232 / 2 11. Kommunfullmäktige minskar budgetramarna i 2015 års budget med 14,2 mkr på grund av att Trollhättans Tomt AB sänker hyrorna för verksamhetsfastigheter i samband med omplacering av lånen till finansmarknaden. 12. Kommunfullmäktige omdisponerar 2 277 tkr från Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden eftersom driftsansvaret för idrottshallar för friviliga skolformer överförs. 13. Tekniska nämndens skattefinansierade anslag överförs till Kommunstyrelsen. 14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Utbildningsnämnden genomföra en organisationsutredning inom utbildningsförvaltningen. Syftet är att säkerställa att verksamheten på alla nivåer bedrivs så effektivt som möjligt. Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 1. Internräntesatser för år 2015 är oförändrade enligt specifikation i budgethandlingen. 2. För år 2015 ska resultatfonderna tillgodoföras/avräknas en kompensation om 2 % för pris- och löneutveckling. 3. Kompensation lämnas inom ramen för avsatta medel för personalkostnadsökningar i samband med årlig löneöversyn. Avsatta medel är styrande för totalutrymmet vid kommande löneförhandlingar. Personalutskottet får i uppdrag att fördela anslaget. 4. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten beträffande förvaltningsövergripande IT-investeringar och Jobb till Unga till KS ordförande. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut 1. Internräntesatser för år 2015 är oförändrade enligt specifikation i budgethandlingen. 2. För år 2015 ska resultatfonderna tillgodoföras/avräknas en kompensation om 2 % för pris- och löneutveckling. 3. Kompensation lämnas inom ramen för avsatta medel för personalkostnadsökningar i samband med årlig löneöversyn. Avsatta medel är styrande för totalutrymmet vid kommande löneförhandlingar. Personalutskottet får i uppdrag att fördela anslaget.
Forts ks 232 / 3 4. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten beträffande förvaltningsövergripande IT-investeringar och Jobb till Unga till KS ordförande. Kommunstyrelsens förslag 1. Reviderad Mål- och resursplan 2012-2014/Budget 2015 enligt Majoritetens förslag antas. 2. Utdebiteringen av kommunalskatt för år 2015 höjs med 60 öre per skattekrona till 21,56 % av den beskattningsbara inkomsten. 3. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget fastställs för år 2015. 4. Budget för år 2015 för nämnders och styrelsers verksamhet med angivna resursramar och anslag, verksamhetsinriktning, uppdrag och indikatorer för respektive verksamhet fastställs. 5. Investeringsplan 2015-2017, med specificerade större objekt, fastställs som investeringsbudget för år 2015. Vissa objekt skall beslutas särskilt i Kommunstyrelsen, vilket då anges i planen (EB). Byggnadsinvesteringar beslutas enligt lokalförsörjningsprocess (även hyrda lokaler). 6. Ramen för tillfälliga lån är för år 2015 200 mkr. 7. I Reviderad Mål- och resursplan/budget 2015 angivna resursramar för verksamheterna utgör utgiftstak (netto) för respektive nämnder. 8. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om exploateringsbudget, under förutsättning att fastställd detaljplan följs, att tomtförsäljningen sammantaget kan beräknas täcka kostnaderna och i övrigt inom ramen för avsatta medel för eventuella generalplanekostnader. 9. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om avsatta medel för oförutsedda utgifter och särskilda åtgärder enligt sammanställning och kompensation för löneökningar med möjlighet att delegera beslutanderätten beträffande förvaltningsövergripande IT-investeringar och Jobb till Unga till KS ordförande. 10. Nämnderna ska anta sina budgetar inom angivna ramar senast under december. Budgetarna ska anmälas till Kommunfullmäktige. För eventuella omdisponeringar jämfört med av Kommunfullmäktige fastställd rev MRP/Budget 2015 gäller reglerna i budget- och resultatuppföljningsreglementet. 11. Kommunfullmäktige minskar budgetramarna i 2015 års budget med 14,2 mkr på grund av att Trollhättans Tomt AB sänker hyrorna för verksamhetsfastigheter i samband med omplacering av lånen till finansmarknaden. 12. Kommunfullmäktige omdisponerar 2 277 tkr från Kommunstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden eftersom driftsansvaret för idrottshallar för friviliga skolformer överförs
Forts ks 232 / 4 13. Tekniska nämndens skattefinansierade anslag överförs till Kommunstyrelsen. 14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Utbildningsnämnden genomföra en organisationsutredning inom utbildningsförvaltningen. Syftet är att säkerställa att verksamheten på alla nivåer bedrivs så effektivt som möjligt. Avstår Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Sara Ejnell Svensson och Michael Meijer avstår från att delta i beslutet.