2008-01-07 Ärendelista Sid nr 1 Bolagsstämmans öppnande...2 2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman...2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd...2 4 Val av en eller två justerare...2 5 Godkännande av dagordning...3 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad...3 7 Ändring av bolagsordningen...4 8 Styrelseledamöter och ersättare...5 9 Övriga ärenden...6 Information om ny organisation inom SHAB...6 10 Avslutning...6
2008-01-07 1 Närvarande aktieägarombud Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Sundsvalls Hamn AB, org nr 556015-8072. Lars-Erik Nyberg, ombud för Stadsbacken AB Magnus Svensson, ombud för SCA Transforest AB Plats Hamnkontoret, Tunadalshamnen Övriga närvarande Hans Stenberg Hans Lennart Wormbs Hans Almén Magnus Svensson Annicka Burman, ers Lars Holmgren, ers Bo Byström Tjänstemän Håkan Hedlund VD Kenneth Nordström Ekonomichef Ewa-Britt Norén Sekreterare Underrättelse till revisorer Öhrlings PricewaterhoursCoopers Sammanträdestid Kl. 09.00 09.20 Protokollet omfattar 1 10 Justeras Hans Stenberg Ordförande Ewa-Britt Norén Sekreterare Magnus Svensson SCA Transforest Justerare Lars-Erik Nyberg Stadsbacken AB Justerare
2008-01-07 2 1 Bolagsstämmans öppnande Hans Stenberg öppnar stämman och hälsar alla välkomna. 2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman Hans Stenberg utses som ordförande och Ewa-Britt Norén som sekreterare för stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Ordförande upprättar följande förteckning över bolagets aktieägare: Aktieägare Antal aktier Antal röster Sundsvalls kommun 51 000 51 000 SCA Transforest AB 9 000 9 000 Summa 60 000 60 000 Stämman godkänner förteckningen, som upptar samtliga aktier i bolaget, som röstlängd. 4 Val av en eller två justerare Magnus Svensson och Lars-Erik Nyberg utses som justerare.
2008-01-07 3 5 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.
2008-01-07 4 Dnr 7 Ändring av bolagsordningen Beslut Stämman beslutar att anta förslaget till ny bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB enligt framlagt förslag Noteras att beslutet är enhälligt. Bakgrund Ordförande lägger fram förslag till ny bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB (bilaga 1) Beslutsunderlag Bolagsordning för Sundsvalls Hamn AB, antagen den 8 juni 1999 Förslag till ny bolagsordning
2008-01-07 5 8 Styrelseledamöter och ersättare Antecknas att kommunfullmäktige i Sundsvall utsett följande ledamöter och ersättare till styrelsen för tiden fram till årsstämman som inträffar efter nästa allmänna val: Ledamöter Hans Stenberg, ordförande, Cathrine Edström, vice ordförande, Hans Lennart Wormbs och Hans Almén Ersättare Annicka Burman och Lars Holmgren Antecknas vidare att för tiden fram till ordinarie årsstämma 2008 utses Magnus Svensson som ordinarie ledamot och Rolf Johannesson som ersättare för denne. I samband med den extra bolagsstämman (2008-01-07) har följande personer utgått ur styrelsen: Malcolm Ronald Bradford Jan Roger Lindgren Jon Markus Winsten Tom Roger Eriksson Lars Olov Lindgren Lars Gunnar Ola Nolander Ulla Elisabet Ruda Leif Gösta Sjöström John Mikael Westin
2008-01-07 6 9 Övriga ärenden Information om ny organisation inom SHAB Ordföranden redogör för den nya organisationen inom SHAB som gäller fr.o.m. 1 januari 2008. 10 Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och förklarar den extra bolagsstämman avslutad.