Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Transkript

1 Ärendelista Sid nr 72 Sammanträdets öppnande och justering Godkännande av dagordning Föregående protokoll MRP 2011 med plan för Riktlinjer om bisysslor Attest- och utanordningsinstruktion Rekrytering av ny VD Modernisering av bogserbåten Bull Regler, rutiner och policy för Sundsvalls Hamn AB Information Resultat per och godsmängder information Övriga frågor Nästa sammanträde Avslutning... 11

2 Tid Kl Plats Blå Huset, Tunadalshamnen Styrelseledamöter Hans Stenberg Ordförande Cathrine Edström Vice ordförande Per Magnus Forsberg Ledamot Hans Almén Ledamot Magnus Svensson Ledamot, SCA Transforest AB Annicka Burman Ersättare Lars Holmgren Ersättare Frånvarande ledamöter Rolf Johannesson Ersättare, SCA Graphic Sundsvall AB Revisorer Bo Byström Lekmannarevisor, deltar ej Tommy Eriksson Revisor, KPMG AB, deltar ej Tjänstemän Anders Nordström Tf VD Ing-Marie Alm Ekonom Ewa-Britt Norén Sekreterare Protokollet omfar Justeras Hans Stenberg Ordförande Ewa-Britt Norén Sekreterare Per-Magnus Forsberg Justerare Magnus Svensson Justerare

3 Sammanträdets öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat. Per-Magnus Forsberg och Magnus Svensson utses, jämte ordföranden Hans Stenberg, justera dagens protokoll. 73 Godkännande av dagordning godkänna utsänd dagordning. 74 Föregående protokoll godkänna och lägga protokoll till handlingarna. sunderlag Protokoll utsänt i samband med kallelse till dagens sammanträde

4 SHAB dnr 22/ MRP 2011 med plan för fastställa MRP 2011 med plan för , daterad , samt fastställa investeringsplan för , daterad Verksamheten kommer fortskrida utan större förändringar inom den närmaste perioden, vilket gör det ekonomiska läget ser stabilt ut. Stigande räntor kommer påverka arrendekostnaden, detta är dock med i MRP:n. Hur stor höjningen blir är svår förutse för de närmaste åren. Bolagets bedömning av prognosen för helåret 2010 är ett resultat på 1,57 mnkr, vilket kan vara något högt, men för de kommande åren ligger överskottet inom felmarginalen. Investeringsplan VD presenterar en plan för investeringar för åren De planerade investeringarna omfar: Investering (tkr) över kommunens balansräkning Förstärkning över Ortvikstuben (tidigare beviljat) Ny avfendring Tunadalskajen LO-LO-kaj Elektrifiering av Korstabäckskajen och Tunadals Ro-Ro-del Summa investeringar

5 Reparationer över SHAB:s resultaträkning Rep av pumpgropslock oljeinpumpningsledning 50 Terminalyta, fräsning, justeirng och asfaltering Jvg växel byt no RoRo-ramp ljudisolering kjolar RoRo-ramp reparation landfäste 200 ISPS grindar Arbetsbåt BILL reparation av 15 backslag Korstakajen reparation av kajdäck 60 med filigarnpla Rivning av äldre kranspår och 100 kabelränna (200 m) Reparation av järnvägskajen (300 m) Konsultutredning av kajkonstruktion, 100 livslängd Summa investeringar Överläggning Styrelsens mening är principen för investeringar bör vara reparationer bokförs över bolagets resultaträkning, för minska räntekostnaderna som uppkommer om/när kostnaden tas via kommunens balansräkning. sunderlag MRP 2011 med plan för , daterad Investeringsplan för , daterad

6 SHAB dnr 1/ Riktlinjer om bisysslor fastställa riktlinjerna om bisysslor gälla för Sundsvalls Hamn AB. Sammanfning Arbetstagare som har bisysslor har skyldighet anmäla dessa till sin arbetsgivare. Stadsbacken AB har tagit fram riktlinjer för hur detta ska ske med rutin och blankett för anmälan, samt en checklista för bedömning en av bisysslors förtroendeskadlighet. Uppföljning ska ske i samband med det årliga utvecklingssamtalet. KPMG AB har på uppdrag av Sundsvalls kommuns lekmannarevisorer granskat rutinerna för bisysslor inom bolagskoncernen. I samband med detta efterfrågade bolaget vägledning från moderbolaget. Stadsbacken AB fastställde förslag till riktlinjer, gälla för bolagskoncernen, , 186. Ärendets tidigare handläggning Sundsvalls Hamn AB bordlade ärendet , 77, i avvaktan på riktlinjerna från Stadsbacken AB och styrelsen föreslås besluta fastställa dem gälla för Sundsvalls Hamn AB. Överläggning Styrelsen har inga synpunkter mot förslaget. sunderlag Stadsbacken AB:s riktlinjer för bisysslor PM från Stadsbacken AB Stadsbacken AB:s protokoll , 186

7 SHAB dnr 9/ Attest- och utanordningsinstruktion fastställa förslaget till est- och utanordningsinstruktion, daterad , med tillägg Lena Larsson ersätter Carin Berggren som utanordnare. Sammanfning Instruktionen har utarbetats för reglera kontroll av handhavande av bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig ha inbyggd i sina interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov under verksamhetsåret. Under december månad kommer vissa personalförändringar ske inom bolaget, då Håkan Persson kommer ersätta Bo André som teknik- och logistikchef. Dessutom ersätter Lena Larsson Carin Berggren som utanordnare. sunderlag PM-beslut Förslag till est- och utanordningsinstruktion, daterad

8 SHAB dnr 6/ Rekrytering av ny VD beslut i ärendet fas vid telefonsammanträde måndagen den 6 december, kl Ordförande fick , 17, styrelsens uppdrag fortsätta samtalen med berörda personer för få en lösning av personalsituationen i bolaget. Styrelsen beslutade också åter ta upp ärendet vid dagens sammanträde. Överläggning Fråga ställs om inte möjligheten finns köpa tjänsten som miljösamordnare från Sundsvall Energi AB. Styrelsen kommer fram till miljölagstiftningen för hamnverksamhet är inte densamma som för energisektorn. Möjligheten dela tjänsten (50/50) som miljösamordnare med Sundsvall Logistikpark AB diskuteras. sunderlag Muntlig diskussion i styrelsen

9 SHAB dnr 24/ Modernisering av bogserbåten Bull gå vidare med upphandlingsunderlag av förslag Direktdrift med en dieselmotor som huvudmaskin samt två dieseldrivna elverk som redovisas i bilaga ta fram en presentation över olika alternativ över begagnade isgående bogserbåtar. Sammanfning Kostnadsunderlag har tagits fram för inköp ny och begagnad bogserbåt samt alternativ för modernisering av BULL. Då det är svårt eller omöjligt få fram reservdelar till BULL har underhållet av maskinen blivit lidande. En genomgång av maskinen görs ändå för få aktuell status på maskinen. Ärendets tidigare handläggning Styrelsen informerades vid mötet om arbetet med denna rapport. Överläggning Styrelsen diskuterar olika möjligheter för modernisering av Bull. VD har haft kontakt med Skellefteå Hamn, som står inför samma problem med sin bogserbåt. Vid förfrågan om renovering av två båtar (Sundsvalls och Skellefteås båtar) är det ca 2 % reducering av priset. Upphandling kommer ske enligt LOU/LUF. Det skall även göras en mer djuplodande undersökning angående begagnade isgående bogserbåtar. Magnus Svensson påpekar det är mycket viktigt säkerställa katalysatorerna kommer fungera och ansvaret för detta pekas ut och görs tydligt. sunderlag PM Rapport ang. bogserbåten BULL, daterad

10 SHAB dnr 21/ Regler, rutiner och policy för Sundsvalls Hamn AB Information ärendet tas upp för godkännande till januarisammanträdet, i övrigt lägga informationen till handlingarna. Arbete pågår med ta fram nya och gällande regler, rutiner och policys för hamnen. De tidigare blev till stor del inaktuella vid ombildningen av bolaget år Avsikten är styrelsen får de nya dokumenten under första delen av 2011 för godkännande. sunderlag PM-Information

11 SHAB dnr 16/ Resultat per och godsmängder information godkänna och lägga informationen till handlingarna. Bolagets bedömning av prognosen för helåret är ett resultat på 1,57 mnkr, vilket är positivt mot budgeten på 0,265 mnkr. Rörelseintäkterna beräknas till 30,74 mnkr och rörelsekostnaderna till 29,17 mnkr. Tankfartygen till Tunadal är en osäkerhetsfaktor som inte går förutspå och som påverkar budgeten i marginalen. Överläggning Med tanke på den obefintliga avkastning på bolagets kapital som SHAB får i dag bör en diskussion tas upp med Stadsbacken AB om möjligheten till en förmånligare placering av SHAB:s kapital. Green-Cargo har aviserat stora prishöjningar för sina järnvägstransporter gentemot sina industrikunder i medeltal 15 %. Detta innebär en ökning av vägtransporterna framöver. sunderlag Resultat per och godsmängder, daterad

12 Övriga frågor Resultat av förhandlingarna med anledning av den nya majoriteten Per Magnus Forsberg redogör för vissa förändringar som kommer ske i styrelsen, med anledning av den nya majoriteten i kommunfullmäktige. 83 Nästa sammanträde Telefonsammanträde den 6 december, kl Rekrytering av VD. Nästa sammanträde sker torsdagen den 27 januari 2011, kl (Flyttat från den 28 januari) 84 Avslutning Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.