Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 15 oktober 2013, kl. 13.00 Plats: Utbildningens Hus, förvaltningskontorets sammanträdesrum Information och överläggningar A/ Förvaltningschef B/ GR C/ Ledamöter Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Förnyad upphandling av gymnasial vuxenutbildning 2. Remiss från Kommunstyrelsen: Motion om försäkring på skolbarnens fritid - Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) 3. Sammanträdestider UN 2014 4. Utmaning Kulturskolan 5. Kompletteringsval - Representanter i Programråden 2013-2014 6. Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning 7. Ekonomisk uppföljning per månad 2013 Birgitta de Verdier (FP) Ordförande Pär Hellsten Sekreterare Tel: 0322-616493 E-post: par.hellsten@alingsas.se Alingsås kommun Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se
Ärende 1 Förnyad upphandling av gymnasial vuxenutbildning
Utbildningsförvaltningen Datum: 2013-10-10 Utbildningsnämnden Handläggare: Ingela Andersson Direktnr: Beteckning: 2013.166 UN Förnyad upphandling av gymnasial vuxenutbildning Ärendebeskrivning Vuxenutbildningen upphandlar sedan höstterminen 2010 de gymnasiala teoretiska kurserna med Lernia som utbildningsanordnare. Ett tvåårigt avtal tecknades från 2010-06-01 till och med 2012-05-31. I februari 2012 beslutade Utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att förlänga avtalet med Lernia med två år, till 2014-05-31. Kontakt har nu tagits med upphandlingschef Magnus Bernhardsson som kommer vara ansvarig vid en ny upphandling. För att nå målet att senast 1/6 2014 kunna skriva under nytt avtal med utbildningsleverantör för avtalsstart 1/8 2014, behöver upphandling annonseras i början av december. Tidsplanen är att under oktober månad vara klara med kraven i förfrågningsunderlaget för att i november ta fram all information och skriva samman förfrågningsunderlaget. Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden ger förvaltningen och ledningen för den kommunala vuxenutbildningen i uppdrag att genomföra en ny upphandling av de gymnasiala teoretiska kurserna. Utbildningsförvaltningen Ingela Andersson tf Förvaltningschef Ulrica Alestig Rektor
Godkänd av: Ingela Andersson Titel: Datum: 2013-10-10
Ärende 2 Remiss från Kommunstyrelsen: Motion om försäkring på skolbarnens fritid - Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S)
Utbildningsförvaltningen Datum: 2013-10-04 Utbildningsnämnden Handläggare: Ingela Andersson Direktnr: Beteckning: 2013.142 UN Remiss från Kommunstyrelsen: Motion om försäkring på skolbarnens fritid - Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) Ärendebeskrivning Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2013 96 lämnat en motion med förslag att kommunen under denna mandatperiod tar fram ett förslag som innebär att även eleverna i Alingsås skolor är försäkrade på sin fritid och således även under loven. Detta gäller såväl förskola, grundskola, som gymnasieskola. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till kommunledningskontoret, barn- och ungdomsnämnden, samt utbildningsnämnden. Förvaltningens yttrande Elever i kommunens förskola, grundskola och gymnasium är idag försäkrade under skoltid samt till och från skolan. För Utbildningsnämndens del är kostnaden för denna premie innevarande år 61 tkr. Förvaltningen har varit i kontakt med kommunens försäkringskonsult, som tagit fram skillnaden mellan dagens försäkringskostnad och utökad premie. Om försäkring även tecknas för fritiden blir premiekostnaden 179 tkr, alltså en ökning med 118 tkr. Det finns inte något lagkrav för kommuner att tillhandahålla en olycksfallsförsäkring även under skolbarns fritid. Folksam undersökte 2012 hur det ser ut i Sveriges 290 kommuner. Där framgår att 55 kommuner ej har olycksfallsförsäkring under fritid. Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde är det alltså så att de av kommunens ungdomar som väljer hemkommunens skola ej är försäkrade på sin fritid. De som väljer skola i annan kommun kan erhålla detta beroende på hur det ser ut i skolkommunen. Utifrån en likvärdighet för samtliga ungdomar hemmahörande i Alingsås kommun bör frågan utredas vidare och ett förslag tas fram gällande försäkring även under fritiden. Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden godkänner detta underlag som beredning av motionen och översänder yttrandet till kommunstyrelsen. Utbildningsförvaltningen Ingela Andersson tf Förvaltningschef
Godkänd av: Ingela Andersson Titel: Datum: 2013-10-10
Alingsås den 23 maj 2013 Motion om försäkring på skolbarnens fritid 400 000 skolbarn i Sverige är oförsäkrade under loven och fritiden. 55 av Sveriges 290 kommuner har sina elever oförsäkrade utanför skoltid. Alingsås kommun är en av de 55. Av Västra Götalands 49 kommuner är det endast sju kommuner som väljer bort att försäkra sina elever när de är på fritidsaktiviteter. Alingsås kommun är en av de sju. Vi socialdemokrater vill att kommunen under denna mandatperiod tar fram ett förslag som innebär att även eleverna i Alingsås skolor är försäkrade på sin fritid och således även under loven. Detta gäller såväl förskola, grundskola som gymnasieskola. Detta skulle innebära ett viktigt steg för ökad trygghet för många barnfamiljer. De som anser sig ej kunna prioritera egen fritidsförsäkring för sina barn är i större utsträckning familjer i socioekonomiskt utsatta grupper. Säkerligen är också många föräldrar omedvetna om att deras barn är oförsäkrade på sin fritid, detta trots information på kommunens hemsida. Kostnaden skulle enligt Folksam ligga på ca drygt 600 000 kronor för förskola, grundskola och gymnasium Leif Hansson (S), vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden Pär-Göran Björkman (S), vice ordförande i Utbildningsnämnden
Ärende 3 Sammanträdestider UN 2014
Utbildningsförvaltningen Datum: 2013-10-08 Utbildningsnämnden Handläggare: Pär Hellsten Direktnr: 0322-616493 Beteckning: 2013.152 UN Sammanträdestider UN 2014 Utbildningsnämnden fattar beslut om sammanträdesdagar under året för utbildningsnämnd och arbetsutskott. Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar och tider för år 2014 enligt följande. Utskick med handlingar sker fem dagar, senast kl. 16.00, innan Utbildningsnämndens- respektive arbetsutskotts sammanträde. Handlingarna hämtas på kommunens sammanträdesportal. Våren 2014 Presidium 28 jan 18 febr* 18 mars 22 april 20 maj kl. 9.00 Arbetsutskott 11 febr 4 mars 1 april 6 maj 3 juni kl. 13.00 FSG 11 febr 4 mars 1 april 6 maj 3 juni kl. 8.15 Utbildningsnämnd 18 febr** 11 mars 8 april*** 13 maj**** 10 juni kl. 17.00 *Presidium kl. 14.00. ** Årsredovisning *** Flerårsstrategi **** Våruppföljning Hösten 2014 Presidium 26 aug 30 sep 28 okt 25 nov kl. 9.00 Arbetsutskott 16 sept 14 okt 11 nov 9 dec kl. 13.00 FSG 16 sept 14 okt 11 nov 9 dec kl. 8.15 Utbildningsnämnd 23 sept* 21 okt 18 nov 16 dec** kl. 17.00
* Delårsbokslut ** Nämndens flerårsstrategi Strategidag 27 februari och 25 september (förstärkt AU med C, MP och V) Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnd och arbetsutskott för 2014 godkänns. Utbildningsförvaltningen Ingela Andersson Tf förvaltningschef Pär Hellsten Nämndsekreterare Godkänd av: Ingela Andersson Titel: Datum: 2013-10-09
Kommunstyrelsen 2013-08-19 Protokollsutdrag KS 91 Dnr 2013.388 KS 010 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2014 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har att fatta beslut om sammanträdesdagar under året för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Kommunfullmäktige fattar beslut om dag och tid för sina sammanträden. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 augusti 2013 upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2014. Enligt styrmodellen för Alingsås ska fullmäktige i juni månad varje år fastställa en flerårsstrategi där budget för de kommande åren ingår. Kommunfullmäktige Sammanträde med kommunfullmäktige hålls följande onsdagar kl 18.00: Sammanträdet den 11 juni, där bland annat flerårsstrategin ska behandlas, börjar dock kl 9.30 29 januari 26 februari 3 september 26 mars 24 september 23 april 29 oktober 28 maj 26 november 11 juni 10 december Första sammanträdet år 2015 äger rum den 28 januari. Kommunstyrelsen Sammanträde med kommunstyrelsen hålls följande måndagar, kl 14.00: 10 februari 18 augusti 10 mars 8 september 7 april 13 oktober 5 maj 10 november 26 maj (flerårsstrategi) 24 november 8 december Utöver ovanstående tider träffas kommunstyrelsen onsdagen den 5 november (heldag) för diskussion av flerårsstrategi 2015 för kommunstyrelsen. Första sammanträdet år 2015 äger rum den 9 februari. Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen 2013-08-19 KS 91, forts Dnr 2013.388 KS 010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde med arbetsutskottet hålls varje onsdag kl 9.00 under veckorna 4-25 och veckorna 32-50, ett sammanträde per månad viks för ärendeberedning. Flerårsstrategiberedning sker torsdagen den 24 april och fredagen den 25 april. Träff mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndernas presidium och KF-presidium hålls måndagen den 24 februari samt på förmiddagen den 10 november. Dialog med respektive nämnds presidium enligt styrmodellen sker fortlöpande under året. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2013, 98. Kommunstyrelsens beslut: Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och arbetsutskottet för år 2014 godkänns. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2014 godkänns. Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Ärende 4 Utmaning Kulturskolan
Utbildningsförvaltningen Datum: 2013-09-27 Utbildningsnämnden Handläggare: Ingela Andersson Direktnr: 0322-616505 Beteckning: 2013.141 UN Utmaning Kulturskolan Ärendebeskrivning Till Alingsås kommun har inkommit en utmaning av Kulturskolan. En handläggningsplan har tagits fram för ärendet där berörda nämnder tar fram underlag för bedömning av utmaningen. Utbildningsnämnden ska beskriva konsekvenserna för den egna nämnden om den utmanade verksamheten upphandlas. En nulägesbeskrivning av Kulturskolans verksamhet har gjorts och Utbildningsnämnden ska besvara fråga 2-4 i handlingsplanen utifrån nämndens verksamhet. (se bilagor) Förvaltningens yttrande Alströmergymnasiets Estetiska program och Kulturskolan delar lokaler i Esteticum. Denna kulturarena skapades med ett förvaltningsövergripande mål att tillsammans bygga något nytt och utvecklande. Esteticum utgör idag en modern mötesplats för kulturutövande barn och ungdomar och här möjliggörs inom kommunen en kulturell utbildningstrappa, från förskoleålder upp till gymnasiet. Alströmergymnasiet har lärare som även tjänstgör på Kulturskolan inom musik och dans. I nuläget delar verksamheterna på 8 lärare, totalt 2,3 tjänst. Denna samordning möjliggör en högre tjänstgöringsgrad för enskilda lärare. Även vikarieanskaffning samordnas mellan verksamheterna. Konsekvensen om Kulturskolans verksamhet upphandlas är att den vinst det är för verksamheterna vid samutnyttjande av lärarkompetenser går förlorad och enskilda lärare påverkas i stor grad. De kalkyler som gjordes inför byggnation av Esteticum bygger på en samverkan och gemensamt ekonomiskt åtagande för Utbildnings- och Kultur- och fritidsnämnden. Total hyreskostnad (inklusive lokalanpassning) är 1,7 mnkr/år, varav Utbildningsnämndens andel är 63%. Möjligheten att dela på gemensamma driftsoch investeringskostnader innebär en effektivisering för båda verksamheterna. Det nära samarbetet mellan verksamheterna i Esteticum, som medför ökad kvalitet samt effektiviseringsvinster påverkas oavsett om det är en större eller mindre del av den utmanade verksamheten som upphandlas. Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden godkänner framtaget underlag och översänder detta till kommunledningskontoret. Utbildningsförvaltningen Ingela Andersson tf Förvaltningschef
Kulturskolan - nulägesbeskrivning Verksamhetens omfattning Kulturskolans målgrupp är enligt uppdrag barn och unga i åldern 3-20 år. Antalet inskrivna elever är 1300 varav ca 500 nyanmälningar varje höst. Kurser erbjuds inom Musik/sång & rytmik, Bild & skapande, Dans & rörelse, Teater & drama. Kulturskolans bas är individuell undervisning samt gruppundervisning i kulturskolans lokaler. Dessa ändamålsanpassade lokaler delas med Alströmergymnasiets estetiska linje. Skolan erbjuder hösten 2013 kurser i 48 ämnen fördelat på följande sätt. 20 instrument samt 1 rytmikgrupp Sångundervisning fördelat på enskild, mindre grupper samt barnkör 32 dansgrupper i olika stilar 4 skapande grupper 8 teatergrupper 12 Musikmix/Blockflöjtsgrupper Musikklubben som är skapad till funktionshindrade barn & ungdomar Lendahlsskolans köpta kurser i dans, musikmix & Blockflöjt Verksamhetens kvalitet Kulturskolan och Estetiska programmet är idag kraftfulla aktörer i kulturlivet i Alingsås. Vi har genom våra gemensamma lokaler, Esteticum fått en långsiktig hållbar och gemensam kultursatsning för framtiden vilket gett stor marknadsföring för kommunen. Tusentals barn ungdomar med föräldrar passerar varje vecka entrédörrarna. Vi har gemensamt skapat en modern mötesplats för barn och ungdomar. Kulturskolan erbjuder nybörjarkurser för elever i alla åldrar. Prova-på-tillfällen för att informera barn och ungdomar om kulturskolans breda kursutbud. Kulturskolan producerar föreställningar där musik, dans, teater och bildelever samverkar. Kulturskolan åtar sig uppdrag från företag, föreningar och organisationer. T ex uppträder kulturskolans olika orkestrar, dansgrupper m.fl. i samband med evenemang som Skyltsöndag, Lights i Alingsås, Första advent och Kulturnatta men också på arrangemang som Estrads, Meröppet, Stadsskogens invigning m.fl. Kulturskolan driver flera samarbetsprojekt med grundskolorna Kulturskolans lärare fungerar som resurser för kommunens tre skolverksamheter. (förskola/grundskola/gymnasiet). Ett exempel är det allsångsprojekt som nu skall genomföras för femte året i rad. I detta projekt har skolors lärare tillsammans med elever i årskurs tre skrivit texter som textbearbetats & tonsatts. Dessa sånger har alla medverkande barn från förskoleklass upp till år 3 fått öva och framföra på allsångskonserten. Ett annat projekt är Samarbetet med Lendahlsskolan (läs mer under rubriken kontaktytor med andra förvaltningar) Kulturskolans elever är mycket nöjda med undervisningen (Det finns enkätresultat som belägg för detta). Utmaningen för oss är dock att locka dem som ännu ej valt att gå kurser hos oss. Det är ca 1300 barn och ungdomar i åldern 3-20 år av alla i målgruppen som deltar i någon av kulturskolans alla kurser. Kulturskolans verksamhet är anpassad så att den även passar dem med funktionsnedsättning. Undervisningen i kulturskolan är kopplad till grund- och gymnasieskolans läsårstider. Detta medför för närvarande att det på skolloven normalt inte finns många undervisningsalternativ. En plan för framtiden håller på att utformas utifrån brukarnas behov.
Organisation Ny organisation från 1 februari 2013 med ny chef från 1 mars: En chef på heltid, en administratör på 10 timmar/vecka. 14 årsarbetare fördelat på 28 pedagoger, med ferieanställning, varav 3 heltidsanställda. Alla tillsvidareanställda lärare har ämnes- och pedagogisk utbildning. Samverkan över förvaltningsgränserna effektiviserar kommunens verksamheter. Att samtliga estetlärare arbetar på samma ställe ger en kontinuitet för Alingsås ungdomar. Våra anpassade och moderna lokaler ger fler framtida elever både för kulturskolan och för gymnasiet. Personalomsättningen är låg jämfört med andra verksamheter i kommunen. Många lärare har arbetat på kulturskolan länge. Samarbetet med gymnasiet medför att vi idag samutnyttjar idag både personal och utrustning. Många lärare på kulturskolan är också deltidsanställda på Alströmergymnasiet eller någon av kommunens grundskolor Vid sjukdom kan lärare från båda förvaltningarna vikariera. Den goda arbetsmiljön på Esteticum genererar ett positivt arbetsklimat både för personal och elever. Socialt så har kontakten mellan båda personalgrupperna ökat. Vilket också varit mycket positivt. Kulturskolan i Alingsås har ett utbyte med kulturskolorna i Partille och Lerum sk ALPprojektet. Där ges elever ytterligare möjligheter till kvalitativ undervisning genom att alla lärare inom de tre kommunerna kan undervisa elever i smala genrer. Kommunerna har tillsammans också erbjudit möjligheter för elever att spela tillsammans med professionella artister som tex Ryback och Nisse Landgren samt dansare från so you think you can dance Det finns en intresseförening för kulturskolan, där lärare, elever och föräldrar är medlemmar. Kontaktytor mot andra förvaltningar Kulturskolan delar förutom med Alströmergymnasiet lokaler med ungdomsverksamheten Arena 11 där en inspelningsstudio och scen finns. Kulturskolan är en resurs för kommunens skolor (barn- och ungdomsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen). Ett exempel är sommaravslutning i Ödenäs skola. Där stöttar och tränar kulturskolan de elever från skolan som valt att uppträda på avslutningen. Särskilt mycket utbyte sker med Lendahlsskolan, som har en uttalad musikprofil. De köper två av kulturskolans lärare för att undervisa i den ordinarie verksamheten. Hög kvalitet för ett billigt pris. Några av kulturskolans gruppundervisningar är förlagda till grundskolorna (t ex Musikmix/Blockflöjt samt barnkör m.fl.).
Intäkter 6314 tkr i kommunbidrag 1804 tkr i elevavgifter mm 350 tkr såld verksamhet, till främst skolor 60 tkr instrumenthyra och sponsring 8596 tkr 2013 Kostnader Personalkostnader 7085 tkr Hyra 705 tkr Städ 115 tkr IT och administration 102 tkr Övrigt 90 tkr Kapitalkostnader 140 tkr Planerade förändringar av verksamheten Utifrån Kulturskolans uppdrag och vision är det viktigt att brukarna erbjuds en hög delaktighet. Utbudet skall därför i ännu större utsträckning än idag att anpassas utifrån barnoch ungdomars önskemål. Utbudet kommer att anpassas i syfte att nå de barn- och ungdomar som idag inte söker till kulturskolan. Grundkurser kommer att erbjudas i fler åldrar än idag. Fler skall erbjudas rätt grundkurs från början. Basen kommer att ligga mer på gruppundervisning än idag. Individuell undervisning kommer erbjudas för de elever som efter genomgången grundkurs önskar spetsutbildning för att senare i livet ha kompetensen att kunna söka till högre utbildning. Kulturskolan skall ha sin bas i traditionell svensk musik/dans/teater och skapandekultur. Denna bas skall av såväl kulturskolan själva samt av brukare breddas. Kulturskolan kommer i framtiden att erbjuda undervisning i vissa ämnen på skolloven. Förändringarna bedöms vara möjliga att genomföra inom den ekonomiska ramen eftersom andelen individuell undervisning minskas och det totala antalet betalande elever blir fler. Förändringarna förutsätter ett delvis annat arbetssätt och en breddning av enskilda lärares kompetens. Ett fördjupat samarbete med kommunens grund- och gymnasieskolor planeras.
Ärende 5 Kompletteringsval - Representanter i Programråden 2013-2014
Utbildningsförvaltningen Datum: 2013-10-02 Utbildningsnämnden Handläggare: Pär Hellsten Direktnr: 0322-616493 Beteckning: 2013.160 UN Kompletteringsval - Representanter i Programråden 2013-2014 Alströmergymnasiet och Vuxenutbildningen har utbildningsnämndens uppdrag att genom programråd skapa dialog och samverkan mellan skola, arbetsliv och samhälle. Programråden skall syfta till att utveckla utbildningens kvalitet samt förbereda de studerande för att möta arbetslivet. Utbildningsnämnden utser en eller två representanter per programråd, se riktlinjer för programråd (UN 2010-02-23, 9). Barn- och fritidsprogr. Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) VAKANT Bygg- och anläggningsprogr. Gunilla Ternow Andréasson (M) Pär-Göran Björkman (S) Ekonomiprogr. Hans Bogeskär (M) Margaretha Sjöberg (S) El- och energiprogr. Birgitta de Verdier (FP) Jonatan Gustafsson (V) Estetiska progr. Anne Gunnevik (FP) Pär-Göran Björkman (S) Handels- och administrationsprogr. Hans Bogeskär (M) Ebrahim Delafrouz (S) Humanistiska progr. Ulrica Larsson (C) Åsa Svedjenäs (V)
Introduktionsprogr. Birgitta de Verdier Pär-Göran Björkman (S) Naturvetenskapsprogr. Christina Carlsson (C) VAKANT Restaurang- och livsmedelsprogr. Bertil Andersson (M) Niclas Hjelm (MP) Samhällsvetenskapsprogr. Alexander Fritz Englund (M) Daniel Jonsson (S) Teknikprogr. VAKANT Åsa Svedjenäs (V) Vård- och omsorgsprogr. Gunilla Ternow Andréasson (M) Margaretha Sjöberg (S) Förslag till beslut i Utbildningsnämndens Utbildningsnämndens arbetsutskott hänskjuter beslutet till Utbildningsnämndens sammanträde 2013-10-22 för beslut om tillsättning av de vakanta platserna. Utbildningsförvaltningen Ingela Andersson Förvaltningschef Pär Hellsten Nämndsekreterare Godkänd av: Ingela Andersson Titel: Datum: 2013-10-10
Ärende 6 Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning
Utbildningsförvaltningen Datum: 2013-10-01 Utbildningsnämnden Handläggare: Pär Hellsten Direktnr: 0322-616493 Beteckning: 2013.156 UN Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning Ärendebeskrivning Från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har det inkommit förslag till interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare) i Göteborgsregionen år 2014. Enligt förbundsstyrelsens beslut den 20 september 2013, 228 rekommenderas medlemskommunerna att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning och SFI för 2014. Beslut ska vara GR tillhanda senast den 30 november 2013. Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden godkänner av GR föreslagna priser för kommunal vuxenutbildning och SFI i Göteborgsregionen 2014 enligt följande: a/ för kurser inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) tillämpas ett enhetspris på 46 kr per verksamhetspoäng, b/ för dyrare respektive billigare kurser inom kommunal vuxenutbildning genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, c/ för särvux genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner d/ för SFI tillämpas ersättning enligt följande: Studieväg 3 33 kr/tim/studerande Studieväg 2 44 kr/tim/studerande Studieväg 1 59 kr/tim/studerande Utbildningsförvaltningen Ingela Andersson Tf förvaltningschef Pär Hellsten Nämndsekreterare Godkänd av: Ingela Andersson Titel: Datum: 2013-10-03
Ärende 7 Ekonomisk uppföljning per månad 2013
Utbildningsförvaltningen Datum: 2013-10-08 Utbildningsnämnden Handläggare: Jane Kyrklund Direktnr: 0322-61 64 87 Beteckning: 2013.049 UN Ekonomisk uppföljning per den 30 september år 2013 Ärendebeskrivning Den ekonomiska uppföljningen per den 30 september 2013 visar att utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 1 100 tkr. Förvaltningens yttrande I våruppföljningen prognostiserade utbildningsnämnden ett underskott på -1 000 tk. En handlingsplan är upprättad och åtgärder har vidtagits för att nå en budget i balans. I början av hösten fick utbildningsnämnden upprätta en handlingsplan som innebar att utbildningsnämnden skall generera en positiv avvikelse på 1% av det beslutade kommunbidraget. Den handlingsplan som lämnades in till kommunledningskontoret innehöll besparingsåtgärder på 1 400 tkr. I KSAU 126 Dnr 2013.400 KS 078 beslutades att samtliga nämnder, förutom barnoch ungdomsnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden och överförmyndarnämnden skall genomföra respektive nämnds förslag till handlingsplan innevarande år. I uppföljningen för september prognostiserar utbildningsnämnden ett överskott på 1 100 tkr. Omständigheter och åtgärder som bidrar till överskottet är nya direktiv från Migrationsverket som medförde att avtalet gällande mottagande av ensamkommande asylsökande barn sköts fram till att gälla från 1 maj i år. Denna senareläggning har inneburit att personalkostnaderna blivit lägre genom förskjutning av anställning av personal. Vuxnas lärande har fördröjt tillsättning av vakant tjänst. Dessa åtgärder inom personalområdet bidrar till årets positiva avvikelse, men är ej någon möjlig långsiktig besparingsåtgärd. När det gäller de interkommunal kostnaderna går det ej att göra en korrekt bedömning vid datum för denna uppföljning. Avstämningsdatum inom GR är 15/10 och det är först efter detta som fakturering sker. Sammanställning av prognosen för avdelningarna inom utbildningsförvaltningen Tkr Budget Prognos Avvikelse Nämnd 711 711 0 Förvaltningskontor 6 989 6 889 100
Alströmergymnasiet 102 542 102 042 500 Alströmer interkommunala kostnader 45 000 45 000 0 Gymnasiesärskolan 8 832 9 582-750 Vuxnas lärande 20 746 19 996 750 Integrationsavdelningen 341 341 0 Ensamkommande barn 1 600 1 100 500 Utbildningsnämnden ram 186 761 185 661 1 100 Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen efter den 30 september 2013. Utbildningsförvaltningen Ingela Andersson Tf förvaltningschef Jane Kyrklund Controller Godkänd av: Ingela Andersson Titel: Datum: 2013-10-09