SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 94(95) 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-13.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson (C) Mehari Tesfai (FP) för Johan Zackrisson (FP) Mikael Börjesson (KD) Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm (S) Malin Larsson (MP) Jessica Bergne (M) Josefine Thimberg (S) Ove Ivarsen (S) Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant Suzanne Johansson Justeringens tid och plats: Barn- och utbildningskontoret den 13 juni 2013 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Anneli Löwhagen 81 Ordförande Jonas Ahlström Justerande Suzanne Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-13, 81 Anslaget under tiden 2013-06-13 -- 2013-07-05 Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Anneli Löwhagen Utdragsbestyrkande
SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 95 2013-06-13 Bun 81 Dnr Bun 12/116 Prognos januari maj 2013 Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till prognos för perioden januari maj 2013. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Bilaga Bun 81/2013 Beslutet delges: Ekonomichef Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande
Bilaga BUN 81/2013 Ekonomisk prognos 2-2013 Barn- och utbildningsnämnden
Innehållsförteckning Prognostiserat årsresultat... 3 Nettokostnad verksamheter... 3 Ekonomisk analys... 3 Investeringsprognos... 5 Bilagor Bilaga 1: Prognos 2 Barn- och utbildningsnämnden, Ekonomisk prognos 2-2013 2(5)
Prognostiserat årsresultat Årets prognostiserade resultat (Tkr) Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse 2013 Interna intäkter 2 100 460 498 38 Externa intäkter 97 917 84 497 81 981-2 516 Summa intäkter 100 017 84 957 82 479-2 478 Personalkostnader -270 535-256 174-262 879-6 705 Kapitalkostnader -3 162-3 009-3 214-205 Övriga kostnader -202 200-204 528-202 319 2 209 Summa kostnader Summa nettokostnader -475 897-463 711-468 412-4 701-375 880-378 754-385 933-7 179 Kommunbidrag 372 008 378 754 378 754 0 Årets resultat -3 872 0-7 179-7 179 Nettokostnad verksamheter Nettokostnad per verksamhet: Prognos (Tkr) Verksamhet Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse 2013 Barnomsorg 87 021 82 019 83 758-1 739 Grundskola & fritids 163 362 171 166 170 211 955 Gymnasium 68 076 58 641 66 086-7 445 Vuxenutbildning 12 130 10 844 11 011-167 Ungdomens Hus 6 174 10 854 9 125 1 729 Elevhälsa & särskola 29 981 35 569 34 620 949 Centralt 9 136 9 661 11 122-1 461 Summa nettokostnad 375 880 378 754 385 933-7 179 Ekonomisk analys Prognosavvikelse Prognosen visar en negativ avvikelse med 7 179 tkr, 1 400 tkr därav utgör kostnad för särskild avtalspension (SAP) som är beviljad efter prognos 1. Barnomsorgen följer budget enligt tilldelade medel. Trots minskat barnantal har nämnden genom samarbete och gemensam planering mellan förskolor effektiviserat resursanvändningen. Dock krävs framtida förtätning av lokalanvändning då barnantalet fortsätter att minska. De fristående enheterna har jämfört med prognos 1 ökat i antal vistelsetimmar motsvarande 350 tkr. Barn- och utbildningsnämnden, Ekonomisk prognos 2-2013 3(5)
Grundskola/skolbarnomsorg har en negativ prognosavvikelse med 245 tkr, en problematik är att den verksamhetsplanering som gjordes för asylsökande inte håller fullt ut då budgeterat antal asylsökande inte överensstämmer med utfall. Kostnader för fristående grundskola beräknas avvika positivt från budget med 1 700 tkr. Tidigare förvaltningsärenden är nu beslutade till BUNs fördel och ej överklagade. Gymnasiet gör en negativ avvikelse med 8 058 tkr, en förbättring mot prognos 1 med 700 tkr. Beslut kring omställning och minskade volymer är fattade av nämnd, full effekt av detta beslut väntas inte förrän tidigast 2015. Gymnasiets prognos innefattar lönekostnader för kommande uppsägningar, dessa beräknas bli färre än tidigare då naturliga avgångar mildrat effekten. Omställningskostnader för 2013-2016 kommer att definieras inför kommande planeringsförutsättningar. Vuxenutbildningen gör en negativ avvikelse ned 167 tkr. Särskolan visar en negativ avikelse på 316 tkr, en förbättring med 354 tkr. Elevhälsa gör fortsatt positiv avvikelse med 1 233 tkr pga vakanta tjänster, tjänsterna förväntas tillsättas under hösten. Antalet asylsökande är färre än förväntat men anhöriginvandring har ökat, därav oförändrad prognos för SVA/modersmål. Familjecentral följer budget. BOA-verksamhet följer fortsatt budget. Verksamheterna Fritidsgård/Musikskola/Ungdomens Hus visar en positiv avvikelse på 1 700 tkr till följd av ej helårseffekt av planerad verksamhet. Skolskjuts följer budget. Större osäkerhetsfaktorer i prognos Omställning till lägre volymer avseende gymnasiet innebär på sikt en osäkerhet i framtida prognoser. Elevtappet fortgår även åren 2014 och 2015. För att den planerade minskningen ska ge full effekt krävs att kostnader för hyror minskar samt att elever från Skaraborg väljer Katedralskolan i samma omfattning som förut. Kostnader och intäkter kring asylsökande och nyanlända barn är en osäkerhetsfaktor. BUN begärde hos personalutskottet att nyttja särskild avtalspension (SAP) för att underlätta förvaltningens övertalighetssituation. Behovet av SAP gäller företrädesvis heltid men i förekommande fall även deltid om det går att växla mot övertalighet. PU har beviljat fyra medarbetare motsvarande tre heltidstjänster SAP fr.o.m höstterminen 2013. Total kostnad uppskattas till ca 1.4 mkr som belastar 2013 som en engångskostnad. Ev. åtgärder för ekonomisk balans Beslut kring lokalanpassning förskolan kommer att fattas av nämnden i juni. Detta för att möta minskat barnomsorgsbehov. Beslut kring lokalanpassning krävs även vad gäller gymnasiet. Personalplanering med uppsägningar till följd är i full gång. Då uppsägningstid är 6 månader ger inte uppsägningar full effekt förrän 2014. Fortsatt noga prognosarbete i nära samverkan med alla chefer krävs. Förvaltningschef har manat till återhållsamhet. Alla tjänstetillsättningar måste gå via FC. Barn- och utbildningsnämnden, Ekonomisk prognos 2-2013 4(5)
Investeringsprognos Nettoinvesteringar (Tkr) Investering/projekt Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse 2013 Inventarier 3 år 600 1 352-752 Inventarier 5 år 2 100 579 1 521 Inventarier 10 år 1 100 1 869-769 Inventarier Ungdomens Hus Summa nettoinvestering 1 000 1 000 0 4 800 4 800 0 Barn- och utbildningsnämnden, Ekonomisk prognos 2-2013 5(5)