Barn- och utbildningsnämnden

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson (S) Therese Kristiansson (S) Mehari Tesfai (FP) Suzanne Johansson (C) Emma Ophus (M) Patrik Ragnar (M) Mikael Börjesson (KD) Barbro Magnusson (SD) för Nina Drakfors (SD) Ersättare: Jessica Hjärtqvist (S) Ove Ivarsen (S) Malin Larsson (MP) Karin Schmidt (FP) Lotta Grönlund (M) Johan Hjertén (M) Övriga närvarande: Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, sekreterare Yvonne Härling, Controller Anette Almqvist, verksamhetschef gy/vux Ola Wannberg, administrativ chef gy, 33 Marie Lindblad, PWC, 33 Daniel Brandt, PWC, 33 Karoline Törnqvist, personalföreträdare Lärarförförbundet Lennart Karlsson, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund

2 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) Justering : Mikael Börjesson Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret den 19 maj 2016 Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Ordförande: : Anneli Löwhagen Sebastian Clausson Mikael Börjesson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : den 19 maj 2016 Datum då anslaget sätts upp: den 19 maj 2016 Datum då anslaget tas ned: den 10 juni 2016 Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Anneli Löwhagen

3 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) Innehållsförteckning Bun 32 Godkännande av dagordning... 4 Bun 33 Dnr 14/203 Resursfördelningsmodell... 5 Bun 34 Dnr 15/178 Prognos 1 - januari till april Bun 35 Dnr 16/21 Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor Bun 36 Dnr 16/89 Bidragsbelopp gymnasiesärskola

4 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) Bun 32 Godkännande av dagordning Nämndens beslut godkänner dagens föredragningslista med följande ändringar; Ärenden som utgår Information SKL Matematik PISA 2015

5 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) Bun 33 Dnr 14/203 Resursfördelningsmodell Nämndens beslut uppdrar till presidiet att utifrån PWC s rapport, lämna förslag på åtgärder till förvaltningen att arbeta vidare efter. Sammanfattning av ärendet Marie Lindblad och Daniel Brandt från PWC redogör för externt utförd genomlysning av nämndens resursfördelningsmodell. Beslutsunderlag PWC s rådgivningsrapport resursfördelning

6 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) Bun 34 Dnr 15/178 Prognos 1 - januari till april 2016 Nämndens beslut godkänner upprättad prognos för perioden januari till april 2016 som visar en budget i balans. Beslutet förklaras omedelbart justerat. Beslutsunderlag Prognos januari till april 2016 Bilaga Bun 34/2016 Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen Ekonomichef

7 Ekonomisk prognos 1 januari till april 2016 Dnr Bun 15/178

8 Innehållsförteckning Prognostiserat årsresultat... 3 Nettokostnad verksamheter... 3 Ekonomisk analys... 4 Investeringsprognos... 5 Bilagor Bilaga 1: Extra statsbidrag som tilläggsbudget Ekonomisk prognos (5)

9 Prognostiserat årsresultat Årets prognostiserade resultat (Tkr) Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 Föregående prognos (Avvikelse) Intäkter Summa intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Summa nettokostnader Kommunbidrag Årets resultat Nettokostnad verksamheter Nettokostnad per verksamhet: Prognos (Tkr) Verksamhet Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 Föregående prognos (Avvikelse) Förskola Grundskola samt förskoleklass med fritidshem Grundsärskola Gymnasium Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Elevhälsa Stureplan Central OH Summa nettokostnad Ekonomisk prognos (5)

10 Ekonomisk analys Prognosavvikelse Prognosen för året är i balans. De av kommunfullmäktige extra beslutade medel på tkr är inberäknade i prognosen och nedan jämförelser med budget är utifrån ny budget. Kostnad för årets löneökningar ingår i prognosen med 2,6%, förväntad kompensation är beräknad i central OH, därav överskott i denna verksamhet tills lönejusteringsmedel är beslutade. I förskolan ser antalet barn ut att öka något till hösten jämfört med budget och det är kostnaden för bidrag till fristående förskolor som ökar med tkr. Statsbidraget från migrationsverket är beräknat att bli 600 tkr högre än budget. Den retroaktiva kontrollen av barnomsorgsavgifter höjs i prognos med 200 tkr. De kommunala förskolorna har i prognos ett underskott på 400 tkr. I prognosen är medräknat statsbidrag för minskade barngrupper med 500 tkr, vilket ännu inte är beslutat. I grundskolan ökar prognosen för antalet barn till en kostnad av tkr, samtidigt förväntas statsbidraget från migrationsverket öka med tkr för året baserat på vårens siffror. Elever från andra kommuner ser ut att vara lägre, -500 tkr medan kostnaden för elever till andra kommuner ökar något, -100 tkr. Kostnaden för internationella klassen ökar med 500 tkr. Kostnaden för skolskjuts mellan Ekeberg/Valle-Varnhem ökar med 450 tkr. För grundsärskolan beräknas skolskjutsen var 150 tkr lägre. Även i gymnasiet ökar antalet elever motsvarande en kostnad på tkr. Kostnaden för elever i andra kommuner beräknas vara något högre, -100 tkr medan motsvarande intäkt höjs med 800 tkr, vilket är kopplat till det ökade elevflödet från Götene. Kostnaden för busskort ökar något, -100 tkr. Katedralsskolan visar ett underskott på 400 tkr. Gymnasiesärskolan visar ett underskott på tkr, de sista eleverna på nationellt program går ut i vår och nästa läsår finns endast det individuella programmet kvar. Interkommunala ersättningen från andra kommuner justeras ned med 200 tkr och kostnaden för elever hos andra huvudmän beräknas öka med 600 tkr, del av denna kostnad är bidrag till ny friskola i Skara. Vuxenutbildningen visar nu ett överskott på 400 tkr, men det finns en del osäkerhetsfaktorer, se nästa textavsnitt. Elevhälsa har ett överskott på knappt 400 tkr gällande en vakans för psykolog. Central OH visar ett överskott på 300 tkr avseende vakant tjänst verksamhetscontroller. Större osäkerhetsfaktorer i prognos Prognosen gällande nyanlända och asylsökande bygger på hur det har sett ut årets första månader och att det är den nivån som kommer att vara för hela året Avseende statsbidraget för nyanlända inom etablering, kommer en översyn av fördelningen mellan barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden att göras, osäkert vilka effekter det får. Vuxenutbildningen är till stora delar statsbidragsfinansierad vilket i sig ger en osäkerhet och svårighet i långsiktig planering. Inom SFI sjunker andelen nyanlända inom etablering och andelen annan invandring ökar, vilket får till följd att SFI-budgeten inte i lika stor grad finansieras av statsbidrag. Del av det extra statsbidraget för läsåret 15/16 är planerat att användas till köp av yrkesvux-platser för att ge de nyanlända bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. En utbildning pågår i 1½ år, och för att kunna starta upp under hösten behöver det säkerställas hur det ska finansieras kommande år. Hyreskostnader för nya lokaler för vuxenutbildningen är i dagsläget inte klart och är inte med i prognos. Det finns även behov av utrymme för en tillfällig förskoleavdelning som är under utredning. Eventuellt kan kostnader för utökning av lokaler eftersökas av migrationsverket. Elevhälsan har utökat med skolsköterskor för att kunna uppfylla lagkravet på hälsokontroller. Dessa kostnader kommer att eftersökas hos migrationsverket men det råder osäkerhet kring om det kommer att bifallas, ersättning är inte medräknad i prognos. Statsbidraget för minskade barngrupper är sökt med 500 tkr, denna intäkt är med i prognos men beslut har inte kommit. Ekonomisk prognos (5)

11 Eventuella åtgärder för ekonomisk balans Investeringsprognos Nettoinvesteringar (Tkr) Investering/projekt Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse 2016 En till en åk En till en åk F Inventarier IKT 3 år Inventarier möbler 5 år Inventarier möbler 10 år Summa nettoinvestering Eftersom förvaltningen de senaste 6-8 månaderna har tagit emot många fler elever än förväntat så har behovet av att köpa in skolmöbler och digitala hjälpmedel ökat. Som det ser ut nu räcker ej den avsätta budgeten för reinvesteringar. Ekonomisk prognos (5)

12 Bilaga till prognos Dnr 1 (1) Bun 15/178 Barn- och utbildningsförvaltningen Extra statsbidrag som tilläggsbudget, KF 48 Fördelning barn- och utbildningsnämnden tkr Vuxenutbildningen Förskoleverksamhet Ekeberg 600 Kompetensutbildning svenska som andraspråk 200 Studiehandledare/kulturbryggor Lokalhyra 730 Volymökning gymnasium Volymökning grundskola 400 Skolskjuts grundskola Barn- och utbildning yvonne.harling@skara.se Växel Telefon Skara kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Skara Org nr Bankgiro

13 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) Bun 35 Dnr 16/21 Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2016 Nämndens beslut godkänner justeringen av bidragsbeloppen till fristående gymnasieskolor för budgetåret 2016 att gälla från och med den 1juni Beslutet förklaras omedelbart justerat. Kod Gymnasieprogram Årsbelopp (kr) BA Bygg- och anläggningsprogrammet EK Ekonomiprogrammet EE El- och energiprogrammet ES Estetiska programmet, exkl inriktning musik ESI Estetiska programmet, inriktning musik FTI Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport HA Handels- och administrationsprogrammet IB International Baccalaureate IM Introduktionsprogrammet NA Naturvetenskapsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet VO Vård- och omsorgsprogrammet Bidragsbeloppen är upprättade i enlighet med gällande lagstiftning och nämndens beslutade resursfördelningsmodell. Administrationskostnader ersätts enligt skollagen med schablonbelopp om 3% av grundbeloppet och är inräknat i ovan bidragsbelopp. Momsbidrag ersätts enligt skollagen med 6% av grundbeloppet och är inräknat i ovan bidragsbelopp.

14 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) Tilläggsbelopp för elev på IMPRO som avser stöd för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet ersätts enligt skollagen 17 kap 35 per elev och ämne. För de program som kommunen ej anordnar gäller bidragslistan för samverkansområdet Utbildning Skaraborg. Sammanfattning av ärendet Nämnden har fått minskat kommunbidrag på grund av nya hyresprinciper och komponentavskrivningar som medfört att hyreskostnaderna har blivit lägre. Budgetväxling har skett retroaktivt från den 1 januari 2016 men nämnden kan endast sänka bidragsbelopp för resterande månader av året enligt gymnasieförordningen 13 kap. 2. Beslutsunderlag Beslut bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2016, dat

15 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) Bun 36 Dnr 16/89 Bidragsbelopp gymnasiesärskola 2016 Nämndens beslut antar upprättat förslag till interkommunal ersättning (IKE) och bidrag till fristående gymnasiesärskola för individuellt program, budgetår Beslutet förklaras omedelbart justerat. Interkommunal ersättning (IKE) Undervisning Lärverktyg Måltider Elevhälsa inkl SYV Administration Lokalkostnader Självkostnad, IKE Bidragsbelopp fristående Grundbelopp exkl. admin admin 3% moms 6% Grundbelopp, totalt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr