Birgit Bjelkengren (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13:00 17:00.

Transkript

1 1(28) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Håkan Ehn (S), Ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP), 1:e vice ordförande Suzanne Johansson (C), 2:e vice ordförande Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson (S) Therese Kristiansson (S) Mehari Tesfai (L) Lotta Grönlund Plöen (M) Johan Hjertén (M) ersättare för Patrik Ragnar (M) Mikael Börjesson (KD) Oscar Ternström (SD) Ersättare Birgit Bjelkengren (C)

2 2(27) Övriga närvarande Jonny Palmkvist, förvaltningschef Mahnaz Fakhari, sekreterare Sara Elfström, Skolsköterska på Katedralskolan, 1-2 Ola Wannberg, administrativ chef Katedralskolan, 3-6 Per Gunnarsson, controller Stefan Hemb, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund Lennart Karlsson, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund Marie Velander, Lärarförbundet Justerare Suzanne Johansson Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret den 26 februari 2018 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-19 Mahnaz Fakhari Ordförande Håkan Ehn Justerare Suzanne Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Mahnaz Fakhari

3 3(27) Ärendelista 1 Dnr Godkännande av dagordning Dnr Dokumenthanteringsplanen för elevhälsans medicinska insatser Dnr Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor Dnr Bidragsbelopp gymnasiesärskola Dnr Interkommunal ersättning (IKE) gymnasieutbildningar inom samverkansområde Utbildning Skaraborg Dnr Information: Antagningssiffran till Katedralskolan Dnr Val av skolskjutsutskott för mandatperioden Dnr Information: Grundläggande granskning nämnderna Dnr Information: Beslut KF 153/ Besvarande av motion om kvalitetsmål för kvalificerad fortbildning Dnr Årsredovisning Dnr Internkontrollplan Dnr Budget anpassning Dnr Information: Rekryteringar Dnr Information: Kostnadsjämförelse kommunala gymnasieskolor Dnr Sammanslagning av gymnasiesärskola med grundsärskola Dnr Samlingsärende: Förteckning över delegationsbeslut rapporterade till nämnden Dnr Samlingsärende: Förteckning över meddelande rapporterade till nämnden Dnr Ändringar av sammanträdesdagar Dnr Övriga Frågor... 27

4 4(27) 1 Dnr Godkännande av dagordning s beslut godkänner dagens föredragningslista.

5 5(27) 2 Dnr Dokumenthanteringsplanen för elevhälsans medicinska insatser s beslut beslutar att presenterad Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insatser; ska gälla i Skara kommun från och med Sammanfattning av ärendet Sara Elfström, skolsköterska, har på uppdrag av förvaltningschefen tagit fram en dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insatser. Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka handlingar som ska bevaras (arkiveras för all framtid) och vilka som ska gallras (förstöras). Det framgår också när gallring ska ske och hur handlingarna ska förvaras. Barn- och utbildningsnämnden tar ställning till planens giltighet utifrån sitt ansvar som vårdgivare. Detta i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30 kap11). Till dokumenthanteringsplanen följer anvisningar, som anger hur den medicinska personalen ska hantera olika situationer. Beslutsunderlag Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insatser Anvisningar till dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insatser Rutin för scanning av dokument till PMO Paragrafen ska skickas till Förvaltningens skolsköterskor Skolläkare Rektorer Chef för stöd och elevhälsa

6 6(27) 3 Dnr Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2018 s beslut antar upprättat förslag till bidrag för fristående gymnasieskolor budgetåret Sammanfattning av ärendet Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2009 har det införts en möjlighet till förvaltningsbesvär över kommunens beslut om bidrag till enskild verksamhet. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendation bör nämnden besluta om resursfördelningsmodell och bidragsbelopp utifrån årets budget och besluta om tilldelning av bidrag till enskilda huvudmän. Beslutsunderlag Bidragsbelopp fristående gymnasium 2018 Kod Gymnasieprogram Årsbelopp (kr) BA Bygg- och anläggningsprogrammet EK Ekonomiprogrammet ES Estetiska programmet, exklusive inriktning musik ESI Estetiska programmet, inriktning musik FTI Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport HA Handels- och administrationsprogrammet IB International Baccalaureate IM Introduktionsprogrammet NA Naturvetenskapsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet VO Vård- och omsorgsprogrammet

7 7(27) Bidragsbeloppen är upprättade i enlighet med gällande lagstiftning och nämndens beslutade resursfördelningsmodell. Administrationskostnader ersätts enligt skollagen med schablonbelopp om 3 % av grundbeloppet och är inräknat i ovan bidragsbelopp. Momsbidrag ersätts enligt skollagen med 6 % av grundbeloppet och är inräknat i ovan bidragsbelopp. Tilläggsbelopp för elev på IMPRO som avser stöd för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet ersätts enligt skollagen 17 kap 35 per elev och ämne. För de program som kommunen ej anordnar gäller bidragslistan för samverkansområdet Utbildning Skaraborg.

8 8(27) 4 Dnr Bidragsbelopp gymnasiesärskola 2018 s beslut antar upprättat förslag till interkommunal ersättning (IKE) och bidrag till fristående gymnasiesärskola individuellt program, budgetår Interkommunal ersättning Undervisning Lärverktyg Måltider Elevhälsa inkl SYV Administration Lokalkostnader Självkostnad, IKE Bidragsbelopp fristående Grundbelopp exkl. admin admin 3 % moms 6 % Totalt grundbelopp Sammanfattning av ärendet Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2009 har det införts en möjlighet till förvaltningsbesvär över kommunens beslut om bidrag till enskild verk-samhet. Enligt SKL s rekommendation bör nämnden besluta om resursfördelningsmodell och bidragsbelopp utifrån årets budget och besluta om tilldelning av bidrag till enskilda huvudmän.

9 9(27) 5 Dnr Interkommunal ersättning (IKE) gymnasieutbildningar inom samverkansområde Utbildning Skaraborg 2018 s beslut antar upprättat förslag till interkommunal ersättning för gymnasieutbildningar budgetår Sammanfattning av ärendet Interkommunal ersättning (IKE) per gymnasieprogram för kommunal gymnasieskola i Skara rapporteras till Utbildning Skaraborg. Utbildning Skaraborg tar fram en prislista Skaraborg. Denna prislista är ett snittpris för kommunerna Skara, Skövde, Lidköping, Falköping, Tidaholm, Vara och Mariestad. Det dyraste kommunpriset är borttaget vid beräkning av snittpriset per program. Beslutsunderlag Interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieutbildningar 2018 Kod Gymnasieprogram Årsbelopp (kr) BA Bygg- och anläggningsprogrammet EK Ekonomiprogrammet ES Estetiska programmet, exklusive inriktning musik ESI Estetiska programmet, inriktning musik FTI Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport HA Handels- och administrationsprogrammet IB International Baccalaureate IM Introduktionsprogrammet NA Naturvetenskapsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet VO Vård- och omsorgsprogrammet Priset är exklusive moms. Tilläggsbelopp för elev på IMPRO som avser stöd för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet ersätts enligt skollagen 17 kap 35 per elev och ämne.

10 10(27) För de program som kommunen ej anordnar gäller IKE enligt samverkansområdet Utbildning Skaraborg. Paragrafen ska skickas till Utbildning Skaraborg

11 11(27) 6 Dnr Information: Antagningssiffran till Katedralskolan Ola Wannberg, administrativ chef på Katedralskolan, informerar om antagningssiffror på Katedralskolan.

12 12(27) 7 Dnr Val av skolskjutsutskott för mandatperioden s beslut utser Håkan Ehn (S) att ersätta Sebastian Clausson (S) som ledamot i barn- och utbildningsnämndens skolskjutsutskott under resten av mandatperioden Sammanfattning av ärendet Tidigare ledamot för barn- och utbildningsnämnden skolskjutsutskott Sebastian Clausson (S), har avsett sig från och med Beslutsunderlag Avsägelse från Sebastian Clausson från uppdraget som skolskjutsutskott, samt fyllnadsval Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen

13 13(27) 8 Dnr Information: Grundläggande granskning nämnderna s beslut Jonny Palmkvist, förvaltningschef, informerar om Barn- och utbildningsförvaltningens åtgärder kring Deloitte grundläggande granskning. - Jonny Palmkvist, förvaltningschef fick i uppdrag att svara på revisionernas rapport senast den 22 mars. - Jonny Palmkvist, förvaltningschef fick i uppdrag att titta på hela delegationsordningen och reglementets under hösten Beslutsunderlag Granskningsrapport till Barn och utbildningsnämnden Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen

14 14(27) 9 Dnr Information: Beslut KF 153/ Besvarande av motion om kvalitetsmål för kvalificerad fortbildning Jonny Palmkvist, förvaltningschef, informerar om åtgärder kring motion om kvalitetsmål för kvalificerad fortbildning.

15 15(27) 10 Dnr Årsredovisning 2017 s beslut godkänner upprättat förslag till - årsredovisning för 2017 godkänner upprättat förslag till - resultatreglering Sammanfattning av ärendet Förvaltningen visar ett underskott på tkr motsvarande 2,2 % av budgeterad omsättning. Kommunens gymnasieskola har haft färre elever än budget vilket medfört högre kostnader och lägre intäkter från andra kommuner. Underskott har delvis reducerats genom personalanpassningar som givit effekt under andra halvåret. Lokalkostnaden har överstigit budget. Kompensation ges till förvaltningen i budget Avgångsvederlag belastar utfallet under året. Besparingar har gjorts under året och förvaltningen minskar med 37 heltidstjänster från till År 2017 redovisar barn- och utbildningsnämnden ett underskott på tkr. Enligt gällande ekonomistyrprinciper för Skara kommun skall resultat regleras mot balanserat resultat. Anhåller om att nedanstående del av underskott, tkr, ej skall regleras mot balanserat resultat. - Avgångsvederlag verksamhetschefer tkr - Ökade lokalkostnader, ej kompenserade via kommunbidraget Kostnader för 2018 kompenseras i budget. Paviljonger, förskolan Myrstacken. 900 tkr Ökad kostnad gymnasiet när Vuxenutbildningen flyttade till SLU tkr

16 16(27) - Ökat lokalbidrag till friskolor beroende på ny högstadieskola. Kostnader för 2018 kompenseras i budget. 700 tkr Summa tkr Beslutsunderlag Förslag till årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2017, dat Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen Ekonomichef

17 17(27) 11 Dnr Internkontrollplan 2017 s beslut har tagit del av rapporten över utförd internkontroll för 2017 och lägger rapporten till handlingarna. Rapporten överlämnas till kommunens revisorer. Sammanfattning av ärendet Internkontroll har utförts enligt internkontrollplan för 2017 för Barn- och utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Rapport över utförd internkontroll för 2017 Paragrafen ska skickas till Kommunens revisorer

18 18(27) 12 Dnr Budget anpassning 2018 s beslut godkänner förslag att omfördela budgeten. 1. Tillföra tkr till gymnasiet från förvaltningens generella reserv. 2. Minska budgetramen till Stureplan med 100 tkr. 3. Minska budgetramen till Vuxenutbildningen med 100 tkr 4. Minska budgetramen centralt Barn- och utbildning med 100 tkr. 5. Lägre utfördelning till grundskolan med tkr. 6. Lägre utfördelning till förskolan med 935 tkr. Sammanfattning av ärendet Efter detaljbudgetgenomgång med verksamheten under december 2017 visar förvaltningen ett underskott på tkr. Det krävs tidiga besparingar för att förvaltningen skall ha en budget i balans. Protokollsanteckning och deltagande beslut Budgetramen i nämndens totala verksamhet är för liten för att de grundläggande kraven utifrån skollag, arbetsmiljölag och förordningar ska kunna uppnås. Suzanne Johansson (C), Lotta Grönlund Plöen (M), Johan Hjertén (M), Mikael Börjesson (KD) kommer därför avstå från beslut även denna gång. Oscar Ternström (SD) och Malin Larsson (MP) deltog inte i beslutet. Beslutsunderlag Gymnasiet - För höga kostnader mot budgeterat elevantal tkr Totalt visar verksamheten på ett underskott på tkr. Besparingsåtgärder är påbörjade och kommer ge effekt under andra halvåret. Underskottet bedöms vara för stort för att med besparingar ge en budget i balans. Förslag att ta tkr av generell reserv för förvaltningen och tillföra gymnasiet. Det fanns inlagda besparingar i ursprunglig budget för att möta ett lägre elevantal Förskola tkr - Fler barn i förskolan utifrån uppdaterad demografiberäkning samt högre snitt antal barn under året. Kommunbidrag och intäkter

19 19(27) från migrationsverket är ej tillräckligt för att finansiera bidrag till förskolorna. Besparing med fast belopp till varje grundskola motsvarande 1,1 % av bidraget till förskolan. Grundskola tkr - Fler barn på fritidshem. Kommunbidrag och intäkter från migrationsverket är ej tillräckligt för att finansiera elevbidrag. Besparing med fast belopp till varje grundskola motsvarande 1 % av elevbidraget. Grundsärskola - Ökade kostnader för elever i andra kommuner. Elevhälsa - Senare tillsättning av vakanta tjänster. Centralt - Senare tillsättning av vakanta tjänster. Summa underskott tkr 600 tkr 250 tkr tkr Statsbidrag från skolverket Det finns stora möjligheter att erhålla 980 tkr ytterligare i statsbidrag med nuvarande kostnader. Det gäller både förskolan och grundskolan. Ökat budgetintäkten med 980 tkr. Ansökning i april och beslut från Skolverket i maj. Generell reserv Den generella reserven uppgår till tkr efter tilldelning till gymnasiet. Stor oro att reserven ej är tillräcklig för 2018.

20 20(27) 13 Dnr Information: Rekryteringar Jonny Palmkvist, förvaltningschef, informerar om rekryteringsprocesser i Barn- och utbildningsförvaltningens.

21 21(27) 14 Dnr Information: Kostnadsjämförelse kommunala gymnasieskolor Jonny Palmkvist, förvaltningschef, informerar om kostnadsjämförelse av kommunala gymnasieskolor.

22 22(27) 15 Dnr Sammanslagning av gymnasiesärskola med grundsärskola s beslut beslutar att inte fullfölja inriktningsbeslutet att flytta samman gymnasiesärskolans individuella program till grundsärskolan på Mariebergsskolan inför läsåret ger skolchefen i uppdrag att genomföra en kompletterande utredning som ska belysa de frågetecken som finns angivna nedan och redovisa rapporter kring detta till nämnden på kommande sammanträde. Sammanfattning av ärendet Vi sitt novembermöte tog barn- och utbildningsnämnden ett inriktningsbeslut att flytta samman gymnasiesärskolans individuella program med grundsärskolan till lokaler på Mariebergsskolan. Inför beslutet gjordes en utredning som visade att det var möjligt att göra vinster avseende ekonomi, personalens kompetens och kvalitet i verksamheten om en sammanslagning skulle komma att ske. Se vidare tjänsteskrivelse utredning gymnasiesärskolan. Efter att inriktningsbeslutet var taget så har det genomförts risk- och konsekvensanalyser både på Mariebergsskolan och Katedralskolan samt även i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen. I samband med detta arbete så har det blivit en diskussion som har haft ett bredare perspektiv än rent arbetsmiljömässigt. Nedanstående ifrågasättanden och synpunkter har kommit upp: det är inte rätt att ta ifrån gymnasiesärskolans elever en miljö att växa i och samspela i med andra i samma ålder F-6-skolan är inte en miljö som stödjer utbildning och formande av unga vuxna, det ger risk för konflikter kring målsättningar och behov Det kommer att bli ett mycket längre kliv över till vuxenlivet, från Marieberg till Daglig verksamhet och boende med andra vuxna det finns anledning att se med viss oro på att stora och fysiskt starka äldre ungdomar ska vistas och röra sig i samma lokaler som yngre barn, där både grupperna kan ha svårigheter med kropps- och impulskontroll Mariebergsskolan är inte redo att utan rejäla anpassningar ta emot 6-8 nya elever i övre tonåren

23 23(27) de kvalitetsmässiga skillnader, som fördes fram i utredningen, gällande undervisning och förhållningssätt, där grundsärskolans verksamhet ansågs fungera mycket bättre, anses från vissa vara överdrivna finns det anledning att istället titta på alternativet att grundsärskolans träningssärskoleelever flyttar till Katedralskolan under årkurserna 7-9? finns det anledning att undersöka möjligheten att åter erbjuda något eller några nationella program inom gymnasiesärskolan på Katedralskolan? Med ovanstående frågetecken och argument anser undertecknad att det finns anledning att komplettera den tidigare utredningen innan ett definitivt beslut i frågan. Beslutsunderlag Utredning gymnasiesärskolan Paragrafen ska skickas till Rektor gymnasiesärskolan Rektor för grundsärskolan

24 24(27) 16 Dnr Samlingsärende: Förteckning över delegationsbeslut rapporterade till nämnden 2018 s beslut har tagit del av utförda delegationsbeslut.

25 25(27) 17 Dnr Samlingsärende: Förteckning över meddelande rapporterade till nämnden 2018 s beslut har tagit del av anmälda meddelande.

26 26(27) 18 Dnr Ändringar av sammanträdesdagar 2018 s beslut beslutar enligt följande: - BUN sammanträdena börjar kl. 09:00 - sammanträdesdagen den 23 augusti flyttas till 24 augusti - förvaltningschef, Jonny Palmkvist får i uppdrag att ta fram en plan för verksamhetsbesök under året som redovisas på kommande nämnd i mars. - Suzanne Johansson (C) utses till protokollsjusterare för kommande sammanträde under Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen

27 27(27) 19 Dnr Övriga Frågor Malin Larsson (MP) informerar kring NPF Malin Larsson (MP) informerar kring möjligheter som finns att NPF-säkra kommunens skolor. Hon menar att frågan är högaktuell och ett väl genomtänkt arbetssätt när det gäller barn med NPF kommer att gynna alla elever och även skolresultaten.