Sid 1 av 11 Datum 2013-09-20 Diarienr 13/00284 Elin Persson 073-053 07 85 Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionen Tid: 2013-09-27, kl. 09.30 ca 16.00 Plats: Landstingssalen, Landstinget, Härnösand Kaffe serveras kl. 09.00 och 14.30. Ett avbrott görs för lunch klockan 12.00 och var och en ansvarar för att finna lämpligt lunchställe. Anmäl ditt deltagande senast den 25 augusti till Elin Persson på telefon 073-053 0785 eller mail elin.persson@dintur.se Kramfors 2013-09-20 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Bengt Sörlin
Sid 2 av 11 Förslag till Dagordning för direktionen Bilagor 1. Mötets Öppnande 2. Val av sekreterare för mötet 3. Upprop 4. Val av justerare för mötet 5. Godkännande av dagordning 6. Genomgång av föregående protokoll Protokoll 20130815 7. Revisorerna presenterar granskningsrapport Revisionsrapport 2012 8. Kostnadsfördelningssystemet Rapport om kostnadsfördelningssystemet 9. Mötesplanering 2014 Förslag till mötesplanering 10. SÄKO 2015 till upphandling samt konsekvensbeskrivning 11. Budget 2014 Förslag till budget 12. Förbundsordning Förslag till ny text i förbundsordningen 13. Norrtåg: Översyn av bolagsordning och konsortialavtal utifrån de ändringar som införts i kommunallagen (t.o.m. SFS 2012:800) Konsortialavtal Ägardirektiv Bolagsordning 14. Trafikförsörjningsprogrammet Trafikförsörjningsprogr ammet 15. Myndighetschefen rapporterar 16. Norrtåg 17. Bussgods 18. Transitio AB 19. Beslutsuppföljning Beslutsuppföljning 20. Delegationsärenden Lista över inkomna delegationsärenden 21. Övriga frågor 22. Nästa möte 23. Mötets avslutande
Sid 3 av 11 Protokollsförslag för direktionens möte 2013-09-27 Medlem Namn Närvaro Tjg. ers Reservation Ja Omröstning Nej Anteckning Justerare Tjänstgör T.o.m. Tjänstgör Fr.o.m. Landstinget Bengt Sörlin (M) Ordförande Erica Sahlin (SJVP) Folke Nyström (MP) Bror Wallström (FP) Lars-Olov Olsson (S) Monica Fällström (S) Hans Stenberg (S) Landstinget Tony Andersson (M) Eilert Öhman (SJVP) Ingrid Flodin (C) Hanna Sydhage (KD) Stefan Dahlin (S) Mikael Sjölund (S) Birgitta Lind (V) Örnsköldsvik Roger Burland (S) Per Hörnblad (FP) Örnsköldsvik Glenn Nordlund (S) Erik Nordlander (C) Kramfors Malin Svanholm (S) Bertil Böhlin (C) Kramfors Rolf Andersson (MP) Bo Gravström (KD) Härnösand Tomas Q Nilsson (MP) Sigge Tjärnlund (M) Härnösand Monica Fahlén (S) Fredrik Lundvall (C) Sundsvall Sven Bredberg (M) Sverker Ottosson (MP) Leif Nilsson (S) Sundsvall
Sid 4 av 11 Habib Effati (M) Stefan Falk (FP) Annicka Burman (V) Timrå Benny Eriksson (S) Kenneth Westberg (M) Timrå Susanne Suokko (S) Henrik Sendelbach (KD) Ånge Erik Lövgren (S) Hans-Erik Beck (M) Ånge Birgitta Bolin (S) Björn Magnusson (C) Sollefteå Jerry Pehrsson (S) Paul Höglund (C) Sollefteå Elisabet Lassen (S) Leif Östberg (FP)
Sid 5 av 11 Formalia Bilagor 1. Mötets Öppnande 2. Val av sekreterare för mötet att välja Elin Persson till sekreterare för mötet. 3. Justering av röstlängd att anse röstlängden justerad med x röstberättigade ledamöter närvarande. 4. Val av justerare för mötet att välja Erik Lövgren till justerare för mötet. 5. Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen för mötet. 6. Genomgång av föregående protokoll Protokoll 2013-08-15 att lägga föregående protokoll till handlingarna. Genomgång av föregående protokoll. Bengt Sörlin, ordförande 7. Revisorerna rapporterar Revisorernas granskningsrapport Landstingets revisorer går igenom sin revisionsrapport för 2012. Vid
Sid 6 av 11 Arbetsutskottets möte 2013-08-08 ombads revisorerna även titta närmare på förbundets styrdokument samt Trafikförsörjningsprogram i sin revision och en revisionsplan kommer presenteras. Bo Basun, Landstingets revisor 8. Kostnadsfördelningssystemet Rapport om kostnadsfördelnings systemet (kommer v. 39) SWECO har anlitats att analysera och utvärdera det nuvarande kostnadsfördelningssystemet och presenterar här sina slutsatser. Helena Leufstadius, SWECO Infrastructure. Beslutsfrågor 9. Mötesplanering 2014 att godkänna mötesplanen för 2014 Förslag till mötesplan 2014 Kommande års mötesplanering innefattar fem möten för Arbetsutskottet respektive fem möten för Direktionen. Berett av Arbetsutskottet 2013-09-13 (AU 22-13) Bengt Sörlin, Ordförande 10. SÄKO 2015 Konsekvensbeskrivning att uppdra till Myndighetschef att fortsätta upphandlingen att särskilt fokus i upphandlingen ska läggas på att utveckla SÄKO-trafiken inom ramen för den allmänna kollektivtrafiken. Avtalen för särskild kollektivtrafik går ut i juni 2015 och trafik måste därför upphandlas på området. KTM avser med denna upphandling att träffa avtal för samhällsbetalda transporter vilka dels avropas och administreras av beställningscentralen i Ånge, dels utförs som regelbundna uppdrag,
Sid 7 av 11 linjetrafik och skolskjuts utan beställning från BC. Myndighetschefen går igenom upphandlingen samt konsekvensbeskrivning gällande om medlemmar skulle välja att inte upphandla SÄKO-trafiken inom kommunalförbundet. SÄKO-trafiken skulle kunna vara ett svar på problematiken med kollektivtrafik i glesbygd, om det fanns möjlighet för allmänt resande i samband med SÄKO-resor. Det är viktigt att alla medlemmar blir hörda gällande deras ambitioner gällande trafiken, och att kraven i upphandlingen kan anpassas efter medlemmarnas önskemål. Berett av Arbetsutskottet 2013-09-13 (AU 20-13) Per Eriksson, Myndighetschef 10. Budget 2014 Budgetförslag 2014 att godkänna budgeten för 2014 att fastställa index till 3 % Den totala budgeten 2014 visar en kostnadsminskning på 3,26 %, eller 14 MSEK jämfört med budget 2013. Kostnadsminskningen kommer från landsbygdstrafiken i de nya trafikavtal som gäller från juni 2014, samt att myndigheten syftar till att turlisteskiftet i december 2013 ska baseras på den upphandlade trafiken och därmed bespara resenärerna två turlisteskiften på ett år. Tätortstrafikens kostnader ökar dock med 5 %, eller 4,4 MSEK jämfört med budget 2013. Vidare ökar även kostnaden för Norrtåg med 13,8 % eller 4 MSEK. Intäkter från allmänt resande samt skolkort baseras på kända intäkter 2013, och är uppräknade med 3 %. Intäkter från Norrtåg är mycket svårprognostiserade då statistiken från Norrtåg inte lagras hos KTM, utan finns hos Länstrafiken i Västerbotten. KTM har trots upprepad påtryckning inte fått tillgång till fullständig statistik. Då indexnivån hittills under 2013 varit lägre än prognostiserat diskuteras om indexnivån bör sänkas för budget 2014. Det påpekas dock att Trafikanalys i en delrapport menar på att priset på blank diesel kan komma att höjas med 20 % under kommande år, samt att AKI (arbetsprisindex) utgör 55 % av KTMs budgetkorg och detta index kommer troligen höjas då årets
Sid 8 av 11 lönerevisioner genomförts. Berett av Arbetsutskottet 2013-09-13 (AU 21-13) Åke Edin, Ekonomichef 11. Förbundsordning Förslag till ny text i förbundsordningen att föreslå medlemmarna godkänna föreslagen text med ändringar till förbundsordningen/slutdokumentet Landstingets revisorer har i sin revisionsrapport för 2012 påtalat vissa brister i förbundsordningen, främst gällande tidssättning av bokslut, årsredovisning och budget samt att det inte är klargjort på alla punkter om det är direktionen eller någon annan del av förbundet som fattar beslut. Vidare har revisorerna funnit att nuvarande lydelse av förbundsordningen gällande utträde ut förbundet (punkt 17) ej är tillåten enligt Kommunallagen (1991:900, 3 kap 26 ) och anser att lydelsen bör ändras. KTMs juridiska ombud har ej kommit till samma slutsats, då lagen också säger att Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om kommunalförbund för ett visst ändamål, skall de gälla i stället för bestämmelserna i denna lag. (1997:550, 3 kap, 22 2 st.) Lagen (2010:1065) om kollektivtrafik anger att om kommuner och landsting i ett län inte kommer överens ska verksamheten organiseras som kommunalförbund. I slutdokumentet för kommunalförbundet är också fördubblingsmålet angivet, och på Arbetsutskottets möte 2013-06-12 beslutades det att föreslå Direktionen uppdra Myndighetschef att formulera en skrivelse till förbundets medlemmar gällande ändringar av förbundsordningen (AU 4-13). Sådana målsättningar ska finnas i Trafikförsörjningsprogrammet. Även små formaliafel är redigerade i de föreslagna ändringarna, exempelvis förbundets namn. Berett av Arbetsutskottet 2013-06-12 (AU 4-13) samt 2013-09-13 (AU 19-13) Per Eriksson, Myndighetschef 12. Trafikförsörjningsprogrammet Trafikförsörjningspro grammet (kommer v. 38) att godkänna det uppdaterade Trafikförsörjningsprogrammet
Sid 9 av 11 Ett föreläggande från Transportstyrelsen har ålagt KTM att komplettera Trafikförsörjningsprogrammet senast 2013-10-01 med följande: Analys av behovet av kollektivtrafik utifrån en demografisk analys Vilken kommersiell kollektivtrafik som bedöms kunna utföras Redovisning av alla former av kollektivtrafik Redovisning av åtgärder för att skydda miljön Tidsbestämda mål och åtgärder för tillgänglighetsanpassning Föreläggandet är överklagat till Förvaltningsdomstolen i Falun, men målet är ännu inte avgjort och föreläggandet kvarstår därmed. Den totala revideringen av Trafikförsörjningsprogrammet under 2013-2014 kommer fortfarande genomföras, kompletteringen är avsedd som en tillfällig åtgärd. Elin Persson, KTM Rapporter 13. Norrtåg: Översyn av bolagsordning och konsortialavtal utifrån de ändringar som införts i kommunallagen (t.o.m. SFS 2012:800) Konsortialavtal Ägardirektiv Bolagsordning att godkänna de föreslagna ändringarna Som ägare av 25 % av Norrtåg bör KTM vara införstådda med samt godkänna eventuella ändringar i styrdokumenten för bolaget. Per Eriksson, Myndighetschef 13. Myndighetschefen rapporterar Myndighetschefen rapporterar om det aktuella inom myndigheten.
Sid 10 av 11 Per Eriksson, Myndighetschef 14. Norrtåg KTM är delägare av Norrtåg AB med 25% av aktierna. KTM har därmed ett stort intresse av bolaget samt en plikt att ha uppsikt över bolagets förehavanden. Bengt Sörlin, Ordförande 15. Bussgods KTM är störste ägare av Bussgods i Västernorrland med 47,1 % av aktierna. KTM har därmed ett stort intresse av bolaget samt en plikt att ha uppsikt över bolagets förehavanden Erik Lövgren, 2:e vice ordförande 16. Transitio AB KTM äger 5 % av Transitio och även om detta är en liten andel är Transitios verksamhet i förhållande till Norrtåg väldigt viktig för KTM att löpande följa upp. Föredragande Bengt Sörlin, Ordförande 17. Beslutsuppföljning Beslutsuppföljning
Sid 11 av 11 Bifogat till handlingarna finns beslutsuppföljning över fattade beslut. Där kan ni finna beslut och vilka statusen för de beslut som är genomförda. Frågan kommer inte att föredras men möjligheter för frågor finns. 18. Inkomna delegationsärenden Lista inkomna delegationsärenden Bifogat till handlingarna finns en lista över inkomna ärenden till KTM som utförs på delegation. Där kan ni finna en översikt över dessa ärenden, vem som har delegationen samt status på ärendet. De fullständiga dokumenten finns att begära ut på KTMs kansli. Frågan kommer inte att föredras, men möjligheter till frågor finns. 19. Nästa möte att nästa möte är den 13 februari 2014 i landstingssalen i Härnösand. 20. Mötets avslutande Ordförande Bengt Sörlin avslutar direktionens möte.