Styrelsen nr 12 /2007 Kallelse till sammanträde den 19 oktober kl. 09.00. Paragraf Ärende 127 Sammankallande och beslutförhet. 128 Justering av protokoll. 129 Fastställande av föredragningslistan. 130 Budgetuppföljning per den 31 juli 2007. 131 Psykogeriatri inom ÅHS. 132 En plan för Gullåsens utveckling. 133 Utkast till avtal med remissjukhus på fastlandet. 134 Ny tjänstebenämning. 135 Delgivningar. 136 ÅHS rapportering till landskapsregeringen. Roger Jansson Ordförande
Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 12 Datum fredagen den 19 oktober 2007 Paragraf nr 127-136 Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl. 09.00 11.30 Beslutande Roger Jansson ordförande Gun Carlson vice ordförande Torbjörn Björkman ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Jonny Karlström ledamot Maija-Liisa Mikkola ledamot Göte Winé ledamot Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Christina Norrlund TCÅ Thomas Erickson FOA-Åland Harriet Lindeman landskapsregeringsledamot Eivor Nikander hälsovårdsinspektör Christian Andersson ansv. läkare för Gullåsen, närv. 131,132 Ann-Christine Mannström klinikchef/överskötare, närv. 132 Sofia Dahlén ledande socialkurator, närv. 132 Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Roger Jansson Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes
Styrelsen den 19 oktober 2007 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 127 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. JUSTERING AV PROTOKOLL 128 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 129 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1
Styrelsen den 21 september 2007 och den 19 oktober 2007 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 31 JULI 2007 122 Bilagt finns budgetuppföljningen per 31.7.2007. Bilaga 1. Av den framgår att förbrukningen för hela ÅHS per 31.7.2007 uppgår till 58,2% av budgeten jämfört med 57,2 % vid motsvarande tid 2006. Intäkterna uppgår till 57,7 % av de budgeterade jfr med 50,9 % vid motsvarande tid 2006. Prognosen för hela 2007 visar på en överskridning av bruttokostnaderna med ca 1,6 milj. euro (av nettokostnaderna med ca 760.000 euro). Den prognostiserade överskridningen beror till största delen på Vård utom Åland, där utfallet kan bli 7,4 milj. I prognosen har man beaktat en schablonmässig överföring om 500.000 euro från personalkostnader till Vård utom Åland som ursprungligen budgeterats till 5,5 milj. euro. Budgetuppföljningen per enhet finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen diskuterar vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av budgetuppföljningen. -------------------- På mötet utdelades en prognos gällande kostnaderna för Vård utom Åland på basen av utfallet januari-juni 2007. Konstaterades att kostnadsökningen per besök och per vårddag varit exceptionellt stor jämfört med 2006. Bilaga 3. BESLUT: Styrelsen beslöt att en närmare analys av vård utom Åland är av nöden för att finna orsakerna till den kraftiga kostnadsökningen. Även en analys av de höga konsumtionskostnaderna inom hälso- och sjukvården samt av de höga personalkostnaderna inom administration, försörjning och miljöhälsovård skall presenteras för styrelsen på nästa möte. Styrelsen inväntar budgetuppföljningen per sista september innan en anhållan om eventuell tilläggsbudget riktas till landskapsregeringen. 130 Med hänvisning styrelsens beslut 21.9.2007 har en analys av orsakerna till kostnadsökningarna gjorts: Kostnaderna för vård utom Åland har stigit dels p.g.a. allmän prisstegring och p.g.a. att flere dyra vårdperioder har infallit under perioden 1.1-31.8.2007 jämfört med motsvarande period i fjol. Under jämförelsetiden har fakturor för enskilda vårdperioder som överskrider 20.000 euro ökat med 41 % från 22 st till 31 st och kostnaden för dessa har sammanlagt ökat med 73 % från 837.782 euro till 1.450.967 euro p.g.a. av några speciellt dyra vårdperioder. Bilaga 1. En allmän översikt över hur kostnaderna fördelar sig mellan remissjukhusen presenteras på mötet. Bilaga 6. I förhållande till budgeten har större ökning av konsumtionskostnaderna skett inom några konton enligt specifikationen i bilaga 2. Dessa ökningar kompenseras till en del med lägre kostnader på andra konton. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2
Styrelsen den 21 september 2007 och den 19 oktober 2007 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 31 JULI 2007 forts 130 Personalkostnaden inom Administration och försörjning per den 30 september framgår ur bilaga 3. Den höga kostnaden inom vårdchefens enhet beror på en felaktig kostnadsföring av psykiatrienhetens pooltjänster och ekonomienhetens höga kostnad beror på ett flere långa sjukskrivningar, som ej kompenserats med FPA-ersättning och som föranlett ökad vikariebemanning. Miljöhälsovårdens höga personalkostnad beror huvudsakligen på att en extra kanslist på deltid varit anställd under flere år, något som tidigare kompenserats genom andra tjänsteinnehavares deltidstjänstgöring, som i år upphört samtidigt som detta ej beaktats i budgeten. Ur bilaga 4 framgår samtliga enheters personalkostnad under åren 2005-2006 samt utfallet per 30.9.2007 i euro och procent av det budgeterade. Eftersom en del av de köpta vårdtjänsterna i praktiken är personalkostnad har detta beaktats i denna översikt så att den budgeterade egentliga personalkostnaden (lön + lönebikostnader) sammanslagits med den budgeterade köptjänsten, vilket tillsammans ger en bättre bild av hur den totala personalkostnaden ligger i förhållande till budgeten (se raden Pers.kostn + köpta vikarietjänster ). Bifogas budgetuppföljning per 31.8.2007 samt prognos för hela året. I prognosen har intagits en löneförhöjning på 3,4 % från 1.10. och den s.k. julklappspenningen på 270 euro som enligt de ingångna avtalen i riket utbetalas till alla kommunalt anställda i december. Bilaga 5. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar redogörelsen för kännedom. --------------------- Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3
Styrelsen den 19 oktober 2007 PSYKOGERIATRI INOM ÅHS 131 Styrelseledamot Maija-Liisa Mikkola har framfört som sin åsikt att de psykogeriatriska patienterna idag inte får den vård de borde inom den psykiatriska enheten och att detta måste tillgodoses när den nya psykiatribyggnaden planeras. Förvaltningschefen har av klinikchef Juha Ahlroth och överskötare Gunnar Sjöblom inbegärt en redogörelse över hur dessa patienter sköts idag, vilka som eventuellt inte tas emot till Grelsby sjukhus och hur det tänkt att dessa patienter skall skötas i framtiden. Bilaga 1. Juha Ahlroth har inlämnat följande redogörelse, bilaga 2.(KONFIDENTIELL) FÖRSLAG: Styrelsen konstaterar att för närvarande är vården av de psykogeriatriska patienterna ordnad och att vårdplatsernas antal i den nya psykiatribyggnaden är dimensionerad enligt STAKES normer för nya psykiatriska enheter och att 5 platser av de planerade 20 platserna beräknas behövas för vårdkrävande psykogeriatriska patienters utredning och behandling den tid som behövs. Långtidsvården för patienter med överkomliga beteendeproblem skall även i fortsättningen handhas av långvårdsenheten Gullåsen, något som ledningen inom långvårdsenheten är införstådd med. ------------------------ Ansvarige läkaren Christian Andersson hördes i ärendet. BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera ärendet för att få ett mera specificerat beslutsförslag kring vården av de psykogeriatriska patienterna. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4
Styrelsen den 19 mars, den 13 april, den 31 augusti och den 19 oktober 2007 EN PLAN FÖR GULLÅSENS UTVECKLING 48 Landskapsregeringen har på basen av kommitténs för äldrevårdens rapport beslutat vidta åtgärder som framgår av bilaga 1. Landskapsregeringen uppmanar ÅHS att utarbeta en plan, senast före utgången av september månad 2007, för förverkligandet av Gullåsens utveckling enligt förslaget i rapporten. FÖRSLAG: Styrelsen besluter tillsätta en arbetsgrupp som i samverkan med personalen utarbetar en plan för Gullåsens utveckling. Förvaltningschefen föreslog på mötet att klinikchefen och överskötaren för Gullåsen Ann- Christine Mannström, ansvarige läkaren för Gullåsen Christian Andersson och ledande socialkurator Sofia Dahlén samt representanter för styrelsen skulle ingå i arbetsgruppen. I arbetsgruppens uppdrag skulle också ingå den punkt i målsättnings- och handlingsplanen för äldrevården som gäller ansvaret för samordningen av läkarresurserna inom institutionsvården. BESLUT: Styrelsen beslöt bordlägga ärendet. 59 Styrelsen upptar ärendet till fortsatt behandling. FÖRSLAG: Styrelsen besluter tillsätta en arbetsgrupp som i samverkan med personalen utarbetar en plan för Gullåsens utveckling enligt äldreomsorgsrapportens förslag. Arbetsgruppen föreslås få följande sammansättning: - klinikchefen och överskötaren för Gullåsen Ann-Christine Mannström, - ansvarige läkaren för Gullåsen Christian Andersson, - ledande socialkurator Sofia Dahlén, - representanter för styrelsen. I arbetsgruppens uppdrag skall också ingå den punkt i målsättnings- och handlingsplanen för äldrevården som gäller ansvaret för samordningen av läkarresurserna inom institutionsvården. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget och utsåg Gun Carlson och Göte Winé som styrelsens representanter i arbetsgruppen. Gun Carlson utsågs till arbetsgruppens ordförande. Arbetsgruppen skall senast till den 31 augusti 2007 inlämna sitt förslag till rapport för styrelsebehandling. 114 Ledande socialkurator Sofia Dahlén anhåller om förlängning för arbetsgruppen för utarbetande av en plan för Gullåsens utveckling till den 30 september med att inlämna sin rapport. Bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen besluter bevilja arbetsgruppen förlängning till den 30 september för att inlämna den rapport som kan komma till styrelsens behandling på styrelsemötet den 19 oktober 2007. 132 Arbetsgruppen för Gullåsens utveckling har inlämnat sin slutrapport den 26.9.2007. Bilaga 1. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5
Styrelsen den 19 mars, den 13 april, den 31 augusti och den 19 oktober 2007 EN PLAN FÖR GULLÅSENS UTVECKLING forts 132 Ledningsgruppen har bekantat sig med slutrapporten och konstaterar att arbetsgruppen beaktat många väsentliga aspekter gällande utvecklingen av Gullåsens verksamhet. I arbetsgruppens slutliga förslag saknas vissa åtgärder som i rapportens text betonas som viktiga att beakta: - flere sjukskötare behövs pga det ökande vårdbehovet - läkarresursen behöver förstärkas för att kunna bemöta hemsjukvårdens behov och de kommunala institutionernas läkarservice, - enhetliga avtal gällande läkarservicen till de kommunala institutionerna, - kvalitetsansvar/medicinskt ledningsansvar för de kommunala institutionerna skall handhas av Gullåsen, - allmän renovering och sanering av patientrummen är nödvändig inom snar framtid. Arbetsgruppen anser att den nuvarande rumsstrukturen skall bibehållas. Det finns emellertid ett klart behov av flera enpersoners rum. Detta bör åtgärdas i samband med en renovering. Rumstrukturen borde också ändras så att man lättare kan åstadkomma flexibla lösningar, mindre moduler för att kunna tillgodose speciella patientgruppers specifika behov. Hur påverkar detta det totala antalet platser, finns det behov av en tillbyggnad? Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6 Det ovannämnda framgår i det utlåtande som styrelsens avlät över äldreomsorgsrapporten på sitt möte den 6 september 2006 / 90. Bilaga 2. Av utlåtandet framgår också att den framtida utvecklingen mot en geriatrisk enhet leder till att personalresursen inom fysioterapi, ergoterapi, talterapi och hjälpmedelshanteringen behöver förstärkas, något som rapporten inte noterat. Arbetsgruppen konstaterar i sin rapport att vården av de psykogeriatriska patienterna måste klarläggas. Beträffande denna del hänvisas till behandlingen av psykogeriatri-ärendet i föregående paragraf. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar rapporten från arbetsgruppen för Gullåsens utveckling för kännedom och överlämnar rapporten tillsammans med de synpunkter som framkommer i beredningen av detta ärende till landskapsregeringen såsom en plan för Gullåsens framtida verksamhet. ------------------- Arbetsgruppmedlemmarna Sofia Dahlén, Ann-Christine Mannström och Christian Andersson hördes i detta ärende. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget och beslöt att ge ledningen i uppdrag att vidta de åtgärder i rapporten som kan genomföras inom de möjligheter som finns i budgeten för 2008 utgående från en utvecklad helhetssyn inom ÅHS.
Styrelsen den 19 oktober 2007 UTKAST TILL AVTAL MED REMISSJUKHUS PÅ FASTLANDET 133 Måndagen den 22 oktober kommer förvaltningschefen och chefläkaren att träffa ledningen för dels Helsingsfors universitetscentralsjukhus (HUCS) och dels sjukhuset Orton (f.d. Invalidstiftelsens sjukhus) i Helsingfors för att diskutera ett samarbetsavtal med dessa. Fredagen den 26 oktober besöker hela ledningsgruppen Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) i samma ärende. Inför dessa besök har ett utkast till samarbetsavtal tagits fram. Detta tillsammans med det av styrelsen den 31.8.2007 antagna principdokumentet för Vård utom Åland har på förhand sänts till ovannämnda sjukhus. Utkastet till avtal finns som bilaga 1. FÖRSLAG: Styrelsen ger sina synpunkter på avtalet. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7
Styrelsen den 19 oktober 2007 NY TJÄNSTEBENÄMNING 134 Under senare år har vid IT-budgeteringen föreslagits nya tjänster. Såväl hårdvaru- som programvarumässigt har behov av förstärkning konstaterats, och när bugetförslaget för 2007 inlämnades fanns en tanke om att det kanske kunde finnas personer att rekrytera med erfarenhet av båda områdena. Tjänstebenämningen på den nya tjänsten från 1.11.2007 som godkändes i planen för år 2007 blev därför specialplanerare, eftersom denna benämning finns i båda löneintervallen för ITpersonal, och att man därmed kunde rekrytera även högskoleutbildade personer. Situationen är nu den att IT-enheten vid inkommande årsskifte behöver införa beredskapsverksamhet för IT-driften. Antalet användare och antalet ibruktagna system ökar kontinuerligt och kräver en förstärkning på den tekniska sidan. Därutöver har styrelsen i budgeten för 2008 föreslagit en ny tjänst på ekonomienheten, vilken skulle ta över den ekonomiska rapporteringen och statistiken och därmed ge utrymme för mera programvarusupport på IT-avdelningen. Den tjänst som styrelsen inrättat den 26 februari 2007 / 26 med tjänstebenämningen specialplanerare och som skall tillsättas 1.11.2007 behöver med anledning av ovanstående få den nya tjänstebenämningen driftsplanerare. Styrelsens beslut 26.2.2007 / 26 finns som bilaga 1. Tjänsten inplaceras i TKA grupp 01ATK022 med löneintervallet 1.821,48 2.440 euro. Bilaga 2. Ledningsgruppen har behandlat ärendet den 9 oktober och förordar den nya tjänstebenämningen FÖRSLAG: Styrelsen besluter ändra tjänstebenämningen för den inrättade tjänsten som specialplanerare till driftsplanerare. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8
Styrelsen den 19 oktober 2007 DELGIVNINGAR 135 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande statistik, hyreshöjning och inbjudan för kännedom: 1. Statistik över olycksfall / arbetsskada, läkare och vårdpersonal, fakturerade till försäkringsbolag jan-aug 2007, 2. Hammarlands kommun: Avisering av hyreshöjning för rådgivningen, 3. Inbjudan till ÅHS julfest lördagen den 24 november kl. 19.00 i Vikingahallen. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9
Styrelsen den 19 oktober 2007 ÅHS RAPPORTERING TILL LANDSKAPSREGERINGEN 136 Landskapsregeringen har i sitt beslut av den 25 september 2007 påtalat bristerna i rapporteringen till pensionsdataregistret och i rapporteringen till bokföringen. Bilaga 1. Den senaste inrapporterade pensionsuppgifterna omspänner tiden 1.1-30.9.2007. I den rapporten var det två mindre delområden som ännu var behäftade med problem, vilket framgår av registeransvariga Anette Skogbergs e-post. Bilaga 2. Problemområdena kommer att åtgärdas tillsammans med programleverantören. Bokföringsrapporteringen har för juni månad inlämnats i september och för juli månad den 8 oktober och funnits vara korrekt och med beröm godkänd. Augusti månads redovisning kommer att inlämnas vecka 42 när moms-redovisningen blir klar. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10