1(25) 2009-10-15 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum Kolabacken (Rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Lars-Ingvar Ljungman (M) (ordföranden) Nils-Ola Roth (M) (1:e vice ordförande) Henrik Thorsell (FP) (2:e vice ordförande) Inger Järsholm Broekuis (M) Christer Tedestål (M) Lena Wendt (M) Tommy Larsson (M) Christer Mars (M) Patrik Åkesson (M) Mikael Ståhlfors (M) Gustav Schyllert (M) Carina Larsson (M) Christina Skörvald (S) Cleas Axelsson (M) Marie-Louise Bergman (M) Ola Freij (M) Karin Lönnergård (M) Lars Olin (M) Agneta Löfberg (M) Eva Stenmarck (M) Sofia Manger (M) Kristina Fedin (M) Göran Cronsioe (M) Malin Fors (M) Kurth Stenberg (S) Magnus Bergström (FP) Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Eventuellt förhinder anmäles snarast till Ingegerd Svensson tfn 040-42 51 51eller till Vellinge Direkt 040-42 50 00, e-post ingegerd.svensson@vellinge.se.
2(25) Kjell Andersson (SPI) Kjell Håkansson (SPI) Hans Hansson (C) Sten-Axel Norén (C) Övriga Marie Louise Arendt, kansli- och säkerhetschef Christer Brynielsson, informationschef Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör Ann-Christine Garnå, förvaltningsdirektör Thomas Grundén, tekniska direktören Åke Grönvall, ekonomidirektör Kenneth Jönsson, controller Gert Åberg, personaldirektör Ann-Marie Cronsioe, kommunalrådsassistent Ingegerd Svensson, sekreterare
3(25) Ärendelista 1. Val för justering 2. Meddelanden 3. Redovisning av delegeringsbeslut 4. Tidplan för kommunstyrelsens sammanträden 2010 5. Förslag om att genomföra en översyn av Vellinge kommuns organisation 6. Ny vatten och avloppstaxa 2009 7. Ändrat antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 8. Delegering av ärenden rörande dispens från strandskydds-bestämmelserna i miljöbalken. 9. s delårsbokslut 2009-08-31 10. Vellinge kommuns delårsbokslut 2009-08-31. 11. Skolpeng/bidrag till förskola, fritidshem, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2010. 12. Sekretess - Upphandling - Markarbeten, entreprenad Stora Hammar, östra Höllviken 13. Remiss - nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning
4(25) Ärendets dnr: Ks 1 Val för justering
5(25) Ärendets dnr: Ks 2 Meddelanden Beslutsunderlag: a) Sammanställning - Ärendelista 2009-08-24-2009-10-02 (pärm finns tillgänglig på sammanträdet. Finns även tillgängligt på www.vellinge.se) b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-08, dnr Ks 2009/457 samt 2009-10-06 dnr Ks 2009/483. c) Kurser och konferenser för politiker (pärm finns tillgänglig på sammanträdet). d) Vellinge kommuns utgående behållning 2009-08-31 pensionsmedelsförvaltning augusti 2009, dnr Ks 2009/137.306 e) Överlåtelse av befintliga inventarier vid Vikenstugans förskola, dnr Ks 2009/105. f) Överlåtelse av befintliga inventarier vid Granviks förskola, dnr Ks 2009/30.311. g) Skrivelse från s ordföranden Lars-Ingvar Ljungman - tillfälligt stopp för organisationsförändringar m m, dnr Ks 2009/547.101. h) Yttrande - Regional transportinfrastukturplan för Skåne 2010-2021, dnr Ks 2009/467.
6(25) i) Inkomna skrivelser: - Beslut från Länstyrelsen i Skåne län - godkännande av slutrapport avseende det lokala naturvårdsprojektet Information och annan kunskapsspridning i Vellinge kommun via Falsterbo Fågelstation, dnr Ks 2009/460.700. - Yttrande från Svensk Kollektivtrafik över en ny kollektivtrafiklag, SOU 2009:39, dnr Ks 2009/375.801. - Entledigande av borgerlig vigselförrättare, SR, dnr Ks 2009/422.406. Förslag till beslut: godkänner redovisningen av meddelande som förtecknats i kommunstyrelsens protokoll.
7(25) Ärendets dnr: Ks 3 Redovisning av delegeringsbeslut Beslutsunderlag: Förteckning över samtliga delegeringsbeslut fram till 2009-10-09 (pärm med underlag finns tillgängligt på sammanträdet). Ärendebeskrivning: har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning som antagits av kommunstyrelsen 2009-09-01. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen kan ompröva eller fastställa besluten utan fyller funktionen att besluten vinner laga kraft. Det står kommunstyrelsen fritt att återkalla delegeringen. Enligt den nya delegeringsordningen ska ärendemening, vilket beslut som fattats, vem som fattat beslutet och när beslutet fattades finnas med i redovisningen av delegeringsbesluten. Förslag till beslut: godkänner redovisningen av delegeringsbesluten som förtecknas i kommunstyrelsens protokoll.
8(25) Ärendets dnr: Ks 2009/501 Ks 4 Tidplan för kommunstyrelsens sammanträden 2010 Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Förslag till tidplan. Följande dagar föreslås som sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2010. 12 januari, 9 februari, 23 mars, 11 maj, 15 juni, 31 augusti, 21 september, 5 oktober, 9 november samt den 7 december Sammaträdena förläggs företrädningsvis på tisdagar klockan 18.30. Förslag till beslut: godkänner följande sammanträdesdagar för 2010 12 januari, 9 februari, 23 mars, 11 maj, 15 juni, 31 augusti, 21 september, 5 oktober, 9 november samt den 7 december förträdesvis klockan 18.30. Expedieras till: Samtliga nämnder
9(25) Ärendets dnr: Ks 2009/465 Ks 5 Förslag om att genomföra en översyn av Vellinge kommuns organisation Initierat av: s ordförande, Lars-Ingvar Ljungman. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse från personaldirektör Gert Åberg 2009-07-09. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-08 72. Ärendebeskrivning: Vellinge kommun har till sina huvuddrag haft den nuvarande organisationen i snart 18 år, från den 1 januari 1992. Det är lika lång tid som den sammanslagna kommunens första organisation, som i sina huvuddrag fanns under perioden 1974 1991. Av flera olika skäl, vilka kommer att beröras senare, finns det därför anledning att nu genomföra en total översyn av såväl den politiska organisationen som förvaltningsorganisationen. När vår nya organisation infördes var den en av de mest framsynta och ändamålsenliga organisationerna bland svenska kommuner. Den har också i huvudsak visat sig vara mycket framgångsrik. Det finns dock idag ett antal kommuner som har nyare organisationer, vilka på ett betydligt bättre sätt än Vellinges är anpassade till dagens och morgondagens verkligheter. En
10(25) målsättning med den nya organisationen måste därför vara att den återigen skall ligga i framkant bland landets kommuner, för att på bästa och mest effektiva sätt kunna möta de utmaningar som finansiering, styrning och produktion av välfärdstjänster kommer att möta i framtiden, i första hand under 2010-talet. För att ge utredningen möjlighet att pröva olika modeller för kommunens framtida organisation är det viktigt att i detta skede inte låsa arbetet mot en viss organisationsmodell. Däremot anser kommunstyrelsen att vissa grundläggande utgångspunkter skall prägla arbetet och den kommande organisationen. Arbetet skall påbörjas snarast efter kommunstyrelsens beslut. Arbetet skall bedrivas på ett sådant sätt att beslut om en ny organisation kan fattas senast vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2010. Eventuella förändringar i den politiska organisationen skall beslutas senast vid första kommunfullmäktigesammanträdet efter sommaruppehållet, enligt nu liggande förslag till tidplan, den 25 augusti 2010. Under hösten 2010 skall genomförandet av den nya organisationen förberedas. Organisationen skall bemannas, nyrekryteringar och andra nödvändiga personal- och kompetensförändringar genomföras, lokalplanering för kommunhuset ske, nya reglementen och delegeringsordningar utarbetas och fastställas, administrativa rutiner och system omarbetas etc. Den nya organisationen skall i alla delar införas från den 1 januari 2011, i samband med början av den nya mandatperioden. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-08 som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: ger ekonomidirektör Åke Grönvall och personaldirektör Gert Åberg i uppdrag att genomföra en total översyn av kommunens nuvarande organisation, såväl den politiska som förvaltningsorganisationen, och lägga fram förslag till ny organisation i båda dessa delar. Arbetet skall bedrivas i enlighet med de utgångspunkter och principer som redovisas i denna skrivelse.
11(25) Expedieras till: Samtliga nämnder i Vellinge, Vellingebostäder
12(25) Ärendets dnr: Ks 2009/461 Ks 6 Ny vatten och avloppstaxa 2009 Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse från Per Juhlin 2009-07-20. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-08 71. Ärendebeskrivning: Tekniska förvaltningen har arbetat fram förslag till nya periodiska avgifter för vatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Ekonomiskt är målsättningen att hela VA-verksamheten skall vara självfinansierad. Hittills har kostnaderna för vattenförsörjningen och hanteringen av spillvattenavlopp täckts med avgifter, inkl anläggningsavgifter, uttagna av abonnenterna. Kostnaderna för dagvattenavlopp bekostas dels av abonnenterna och dels av skattekollektivet. Det har nu genomförts ändringar i redovisningsprinciperna på grund av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som innebär att redovisningen av intäkterna från anläggningsavgifter har ändrats. Ändringen innebär att anläggningsavgiften ska periodiseras i den löpande redovisningen. Detta innebär att verksamhetens egna kapital fortsättningsvis redovisas som en kortfristig skuld till VA-kollektivet. Den kortfristiga skulden löses upp under 50 år och redovisas som en årlig driftsintäkt. Beräkningar visar prognostiserade kostnadsökningar med 3-4 %
13(25) de kommande åren. För att täcka denna driftkostnadsökning krävs en motsvarande ökning av taxan. Tekniska förvaltningen har tagit fram två alternativa förslag till höjning av brukningstaxorna för VA. Det ena alternativet baseras på den verkliga kostnadsfördelningen, uppdelad på fasta och rörliga kostnader för vatten respektive avlopp. Det andra alternativet innebär lite högre höjning av fast avgift och motsvarande lägre höjning av rörlig avgift. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av vatten- och avloppstaxan enligt förslaget i alternativ 1. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-08 som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna ny vatten- och avloppstaxa från 2009 enligt alternativ 1 och som baseras på den verkliga kostnadsfördelningen uppdelad på fasta och rörliga kostnader för vatten respektive avlopp vilket innebär något lägre fast avgift och något högre förbrukningsavgift. Expedieras till: Tekniska nämnden, Per Juhlin
14(25) Ärendets dnr: Ks 2009/512 Ks 7 Ändrat antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag: Protokollsutdrag från valnämndens sammanträde 2009-09-14 12. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-06 76. Ärendebeskrivning: Av 1 i Kommunallagen framgår att fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha. Antalet skall bestämmas till ett udda tal och till minst 51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade invånare. 2 Vid tillämpningen av 1 ska antalet röstberättigade beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret. 3 Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige skall ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. 4 För ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare. Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.
15(25) Den 1 mars 2009 var antalet röstberättigade i Vellinge kommun 24635st vilket innebär att antalet ledamöter i fullmäktige skall ändras från befintliga 49 till 51st. Andelen ersättare i fullmäktige skall utgöras av högst hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Gustav Schyllert önskade under valnämndens möte ett förtydligande av antalet ersättare, och Marie Louise Arendt fick i uppdrag att be Länsstyrelsen formulera ett sådant. Förtydligandet utgörs av dock minst två stycken ersättare samt att ordet högst har tagits bort. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-06 som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta utöka antalet ledamöter i fullmäktige till 51 st och att andelen ersättare skall utgöras av hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige, dock minst två stycken ersättare.
16(25) Ärendets dnr: Ks 2009/494 Ks 8 Delegering av ärenden rörande dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse från Lars-Robert Göranson 2009-08-21. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-02 195. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-06 77. Ärendebeskrivning: Strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken har den 1 juli 2009 ändrats så att en kommun i vissa fall får ge dispens från de förbud inom ett strandskyddsområde, som finns i 7 kap 15 miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet som föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt nedanstående. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-06 som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta delegera rätten till miljö- och byggnadsnämndenatt med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken ge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 miljöbalken.
17(25) Ärendets dnr: Ks 2009/510 Ks 9 s delårsbokslut 2009-08-31 Beslutsunderlag: Delårsbokslut för kommunstyrelsen 2009-08-31. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-06. Ärendebeskrivning: Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag på delårsrapport per den 30 augusti 2009 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Årets resultat prognostiseras till 3,0 mkr. De största avvikelserna från budget är: s medel till förfogande GIS-tjänst Personal hälsovård Rättning av momsdeklaration Näringsliv o EU-verksamhet Informationsenheten Vellinge Direkt Avgångsvederlag 6,4 mkr 0,4 mkr 0,5 mkr - 2,0 mkr - 0,7 mkr - 0,8 mkr - 0,8 mkr - 0,6 mkr s verksamhet redovisar i styrkorten en måluppfyllelse på 90 %. BR-fastighet redovisar en budgetavvikelse på -6,4 mkr. Underskottet hänförs sig till den avbrutna elavtalet med HBV och ökade räntekostnader under byggnadstiden.
18(25) Mark och exploatering redovisar en överskott på 14,2 mkr, vilket är hänförbart till slutredovisningen av exploateringsområdet Duvslaget. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-06 som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: beslutar godkänna delårsrapporten och lägga denna till handlingarna Expedieras till: Ekonomidirektören, förvaltningsdirektören, Serkon.
19(25) Ärendets dnr: Ks 2009/520 Ks 10 Vellinge kommuns delårsbokslut 2009-08-31. Beslutsunderlag: Delårsbokslut för Vellinge kommun 2009-08-31. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-06. Ärendebeskrivning: Kommunledningsstaben har upprättat förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2009. Befolkningsutvecklingen är positiv och ökar med 191 invånare under första halvåret. Startskottet har gått för framtagandet av en ny översiktsplan där processen, det vill säga dialogen och förankringen av de framtida visionerna och tankarna bakom planen är lika viktiga som själva slutprodukten Översiktsplan 2010. Enkäten inom förskolans område visar att föräldrarna överlag är nöjda och har positiva kommentarer om personalen. Ett förbättringsområde är information om barnets utveckling till föräldrarna. Äldreomsorgen har fått gott betyg i Socialstyrelsens första nationella enkätundersökning hos brukare inom äldreomsorgen. Vellinges resultat är över eller lika med riksgenomsnittet på 20 av 22 områden. Följande ny- ombyggnationer har tagits i drift:
20(25) Sundsgymnasiets byggnad Tornhuset med bibliotek i Vellinge kommun Rosentorpsskolan Biblioteket i Höllviken Strandbaden Henriks hage Bruksparken Delårsrapporten visar på ett prognostiserat resultat för 2009 på 55,8 mkr. Det är 51,5 mkr bättre än budget. De största enskilda posterna är: Skatteintäkterna -27,5 mkr M-nämnden 20,2 mkr Återföring pensionsmedel 31,5 mkr Duvslaget 14,0 mkr Sänkt arbetsgivare avgift 6,0 mkr Intern ränta 13,0 mkr Investringsprognosen uppgår till 145,8 mkr. För att finansiera årets investeringar beräknas ny upplåningen uppgå till 90 mkr. God ekonomisk hushållning bedöms uppfyllas då 90 % av de kommunövergripande målen i styrkortet uppfylls. Kommunövergripande plan för den interna kontrollen har fastställts av kommunstyrelsen. Redaktionella förändringar genomförs innan utskick till kommunstyrelsen. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-06 som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna delårsrapporten och lägga denna till handlingarna. Expedieras till: Samtliga nämnder, Serkon
21(25) Ärendets dnr: Ks 2009/519 Ks 11 Skolpeng/bidrag till förskola, fritidshem, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2010. Initierat av: M-nämnden Beslutsunderlag: Förslag till skolpeng/bidrag 2010. Protokollsutdrag från M-nämnden 2009-09-15 80. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-06 80. Ärendebeskrivning: Förslag till skolpeng/bidrag för förskola, fritidshem, förskoleklass, skola och gymnasieskola har tagits fram för 2010. M-nämnden har behandlat ärendet som föreslår kommunstyrelsen fastställa upprättat förslag. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-06 som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: beslutar fastställa förslaget till skolpeng/bidrag för förskola, fritidshem, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2010. Expedieras till: M-nämnden
22(25) Ärendets dnr: Ks 2009/400 Ks 12 Sekretess - Upphandling - Markarbeten, entreprenad Stora Hammar, östra Höllviken Beslutsunderlag: Anbudsutvärdering, anbudsprotokoll med tillhörande anbudsförteckning, presenteras vid arbetsutskottets sammanträde. protokoll från kommuntyrelsens arbetsutskott 2009-10-06 82. Ärendebeskrivning: I samband med uppförandet av Stora Hammars nya skola skall gata, VA, markanläggningar med mera utföras i enlighet med detaljplan för Stora Hammar 16:136 med flera, skola, förskola. Vellinge kommun har 2009-07-09 annonserat om upphandling av entreprenör för dessa arbeten. Sista dag för lämnande av anbud var 2009-08-31. 13 stycken anbud har inkommit varav 5 meddelat att man avstår från anbudsinlämningen. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-06 som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: beslutar anta anbudsingivare i enlighet med anbudsutvärdering som entreprenör för anläggandet av gator och VA inom exploaterings-
23(25) området Stora Hammar 16:136 i Vellinge kommun samt utse kommunstyrelsens ordförande Lars Ingvar Ljungman och mark och exploateringsingenjören att underteckna erforderliga handlingar. Expedieras till: Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen
24(25) Ärendets dnr: Ks 2009/470 Ks 13 Remiss - nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning Initierat av: Beslutsunderlag: Trafikverken Remiss - Nationell plan för transportsystem 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning (ej utskickad. Finns tillgänglig på sammanträdet eller på trafikverkens hemsidor www.banverket.se, www.sjofartsverket.se, www.transportstyrelsen.se eller www.vv.se). Yttrande - Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 från stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson2009-09-21. Yttrande - nationell plan för transportsysemet 2010-2021 samt miljökonsekvensutredning (delas ut på sammanträdet). Ärendebeskrivning: Trafikverken (Banverket, Vägverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket) har i samarbete tagit fram en nationell plan för transportsystem 2010-2021 samt en miljökonsekvensbeskrivning. Planen förväntas bidra till en utveckling av transportsystemet på ett sätt som bedöms medverka till ökad tillväxt och nya och fler arbetstillfällen i alla delar av landet. Transportsektorn kan därmed bidra till att underlätta för människor och företag att leva och verka i Sverige.
25(25) Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-10-06 som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: beslutar godkänna yttrandet och översända det till Trafikverket. Expedieras till: Trafikverket