2 Kf 58 Per Eskilsson (m) ålderspresident i kommunfullmäktige hälsar nya kommunfullmäktige välkommen och öppnar mötet. _
3 Kf 59 Dnr 02/KS 3 Val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t o m 31 oktober 2006_ Val av ordförande Peter Carpelan (m) nominerar Inga B Agnér (m) till ordförande. Inga B Agnér (m) utses till ordförande. _ Val av 1:e vice ordförande Ulric Andersen (s) nominerar Roger Axelsson (s) till 1:e vice ordförande. Roger Axelsson (s) utses till 1:e vice ordförande. _ Val av 2:e vice ordförande Susanna Stensdotter (fp) nominerar Lennart Ljungblom (fp) till 2:e vice ordförande. Lennart Ljungblom (fp) utses till 2:e vice ordförande. _ Exp: Resp ledam Löner
4 Kf 60 Dnr 02/KS 3 Val av valberedning för tiden t o m 31 oktober 2006 På förslag av partiernas gruppledare beslutar kommunfullmäktige att utse valberedning för tiden t o m 31 oktober 2006. Ledamöter m fp kd c Lena Blomstergren, Gurkvägen 15, 178 90 Ekerö Olle Setterlund, Hampvägen 4, 178 35 Ekerö Leif Hagström, Ilända gård, 179 98 Färentuna Inger Lindman, Rågvägen 4, 179 63 Stenhamra mp Gunilla Tovatt, Kattdammsvägen 8, 178 34 Ekerö s v Gun Häll, Blåsbacksvägen 47, 179 62 Stenhamra Björn Sigurd, Tingshuset 4, 179 95 Svartsjö Ersättare m fp kd c Monica Svensson, Menhammar gård, 178 90 Ekerö Susanna Stensdotter, Linvägen 42, 178 35 Ekerö Christina Blom-Andersson, Kaggeholm, Pl 9, 178 54 Ekerö Kjell-Erik Börjesson, Tegelbruksvägen 7 C, 178 30 Ekerö mp Stig Marklund, Sånga-Sundby, 179 96 Svartsjö s v Ulric Andersen, Dalstigen 3, 179 75 Skå Kenneth Lindmark, Fållvägen 13, 179 60 Stenhamra Ordförande m Lena Blomstergren, Gurkvägen 15, 178 90 Ekerö Vice ordförande s Gun Häll, Blåsbacksvägen 47, 179 62 Stenhamra _ Exp: Resp ledam Löner
5 Kf 61 Dnr 02/KS 3 Ekerö kommuns medverkan i val av ombud till Svenska kommunförbundets kongress Valet genomförs med sluten omröstning. Valsedlarna överlämnas till kommunkansliet för räkning och skickas till Valnämnden, Svenska kommunförbundet. _
6 Kf 62 Dnr 02/KS 3 Valärenden a) Val av ledamot och ersättare för v till arvodeskommittén (bordlagt 2002-10-22) Ledamot v Björn Sigurd, Tingshuset 4, 179 95 Svartsjö Ersättare v Kenneth Lindmark, Fållvägen 13, 179 60 Stenhamra _ b) Val av ersättare i AB Ekerö Bostäder, t o m bolagsstämman 2003, fyllnadsval efter Björn Wilhelmsson (s), (bordlagt 2002-10-22) Bordlägges _ Exp: Resp ledam Arvodeskommittén AB Ekerö Bostäder Löner
7 Kf 63 Dnr 02/KS82 041 Drift- och investeringsbudget år 2003 med inriktning för år 2004 2005 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige gav 2002-06-19 nämnder och styrelsen i uppdrag att: Utarbeta förslag till budget för år 2003 2005 utifrån förslag till budgetramar alternativ 1 och 2, med tillägget att tyngdpunkten på budgetarbetet skall ligga på alternativ 2 med dess förändringar. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört innevarande år samt risk för negativ ekonomisk avvikelse ska framgå. Med undantag för förslag till utdebitering år 2003 bordlade kommunstyrelsen ärendet 2002-10-29. Kommunstyrelsen har 2002-11-12 berett förslag till drift- och investeringsbudget år 2003 med inriktning för åren 2004 2005. FORMALIA 1. Diskussions- och beslutsordning Kommunfullmäktiges ordförande föreslog följande diskussionsordning: Ordet begärs skriftligt, vinkande tolkas som begäran om replik. Alla yrkanden, som ej föreligger i propositionsordningen, görs skriftligen. Frivillig tidsbegränsning, 6 minuter för anförande och 2 minuter för replik tillämpas. Frivillig begränsning av antalet inlägg är ett anförande och två repliker per budgettitel. Ordf Diskussion och avgörande avseende Allmän förskola sker under budgettitel Barn- och ungdomsnämnden. Ordf Diskussion och avgörande avseende Hemtjänsttaxa, KFS 50:2 Ordf sker under budgettiteln Socialnämnden. Diskussion och avgörande avseende Introduktionsersättning för nyanlända skyddsbehövande flyktingar sker under budgettiteln Socialnämnden. Ordf Diskussion och avgörande avseende Renhållningstaxa, KFS 60:7 sker under budgettiteln Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige bifaller ordförandes förslag till diskussions- och beslutsordning. ALLMÄNPOLITISK DEBATT MED ALLMÄNNA YRKANDEN 2. Talarordning M, S, Fp, MP, Kd, C och V. Lottning har verkställts mellan Mp och Kd. För inledande anförande disponerar respektive gruppledare 10 minuter.
8 Under allmänpolitiska debatten yttrar sig Peter Carpelan (m), Ulric Andersen (s), Jan-Eric Billter (fp), Gunilla Tovatt (mp), Leif Hagström (kd), Kjell-Erik Börjesson (c) och Kenneth Lindmark (v). BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Under budgettiteln yttrar sig Jan-Eric Billter (fp), Marianne Jakobsson (s) och Anna Littmarck (mp). 3. Allmän förskola Dnr 02/KS140 619 Yrkande och proposition Ks avgiften för alla barn i förskolan och familjedaghem reduceras med 30 % under 12 månader per år, fr o m 1 augusti det år barnet fyller 4 år till den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass, samt ändringen gäller fr o m 2003-01-01. berörda kontor får i uppdrag att revidera KFS 40:4 Förskoleoch skolbarnsomsorgstaxa i enlighet med ovanstående beslut. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. avgiften för alla barn i förskolan och familjedaghem reduceras med 30 % under 12 månader per år, fr o m 1 augusti det år barnet fyller 4 år till den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass, samt ändringen gäller fr o m 2003-01-01. berörda kontor får i uppdrag att revidera KFS 40:4 Förskole- och skolbarnsomsorgstaxa i enlighet med ovanstående beslut.
9 4-5. Driftbudget totalt, tkr Yrkanden och propositioner Kf:s beslutade budgetram Ks: Tekn.just: Lokalhyra KN Tekn.just: Delfinans data till K-staben Äskande utöver ram Besparing inom nämndkontoret S+Mp+V: Utbildning, rekrytering förskollärare samt mindre barngrupper Kvalitetshöjning-skolan, elevvård samt skolmåltider Säkrare skolvägar, skolskjuts -444 200-470 630-498 106 484 50-3 998 330-447 334-2 000-1 200-1 000-451 534 495 51-4 142 340-473 886-2 060-1 240-1 030-478 216 506 51-4 287 350-501 486-2 120-1 280-1 060-505 946 driftbudget om 447 334 tkr för år 2003 fastställs. som inriktning för flerårsplan år 2004 och år 2005 skall kommunstyrelsens förslag om 473 886 tkr respektive 501 486 tkr gälla. 6-7. Investeringsbudget, tkr Yrkande och propositioner Ks: Ny förskola i Sandudden Administration Inventarier, förskolan Sandudden IT -500-50 -500-50 -50-50 -50
10 investeringsbudget för år 2003 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs som inriktning för investeringsbudget år 2004 och 2005 skall kommunstyrelsens förslag gälla. SOCIALNÄMNDEN Under budgettiteln yttrar sig Peter Carpelan (m), Gun Häll (s), Krister Skånberg (mp), Ulric Andersen (s), Inger Andersen (s), Kenneth Lindmark (v) och Jan-Eric Billter (fp) 8. Förslag till hemtjänsttaxa Dnr 02/KS120 730 Yrkande och proposition Ks förslag till avgifter för stöd och hjälp i hemmet fastställs att gälla fr o m 2003-02-01. KFS 50:2 ändras i enlighet med beslutet. kommentarer till taxan ändras i enlighet med bilaga, daterad 2002-09-16. socialnämnden får i uppdrag att i KFS 50:2 anpassa/komplettera kommentarerna/tillämpningsanvisningarna till de enhetliga regler för inkomstberäkning som kommer att gälla fr o m 2003. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar förslag till avgifter för stöd och hjälp i hemmet fastställs att gälla fr o m 2003-02-01. KFS 50:2 ändras i enlighet med beslutet. kommentarer till taxan ändras i enlighet med bilaga, daterad 2002-09-16. socialnämnden får i uppdrag att i KFS 50:2 anpassa/komplettera kommentarerna/tillämpningsanvisningarna till de enhetliga regler för inkomstberäkning som kommer att gälla fr o m 2003.
11 forts kf 63 Dnr 02/KS122 759 9. Förslag till introduktionsersättning till nyanlända skyddsbehövande invandrare Yrkande och proposition Ks introduktionsersättning till nyanlända skyddsbehövande invandrare införs i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-09-11 rev 2002-10-08. kommunstyrelsen får i uppdrag att ge berörda kontor i uppdrag att upprätta en ny KFS i enlighet med kommunfullmäktiges beslutet. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar introduktionsersättning till nyanlända skyddsbehövande invandrare införs i enlighet med tjänsteutlåtande 2002-09-11 rev 2002-10-08. kommunstyrelsen får i uppdrag att ge berörda kontor i uppdrag att upprätta en ny KFS i enlighet med kommunfullmäktiges beslutet. 10. Resurser till projektering av äldreboende i Stenhamra Yrkande och proposition 2003 S + Mp Resurser för projektering av äldreboendeenhet i Stenhamra -500 Ks ordf Avslag 0 På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag. Kommunfullmäktige avslår förslag om resurser för projektering av äldreboendeenhet i Stenhamra.
12 11-12. Driftbudget totalt, tkr Yrkanden och propositioner Kf:s beslutade budgetram Ks: Budgetram reduceras inom myndighetskontoret; - Minska kostnader/öka intäkter AME - Administration myndighetskontoret - Senarelägg. satsning specialskolor - Omfattning insatser handikappoms. Riktlinjer -211 489-225 978-236 932 500 850 625 1 000-208 514 500 875 1 020-223 583 500 900 1 040-234 492 S+mp+v: Ej besparingar i budgetalternativ II -3 000-212 014 V: Ej besparing AME och specialskolor -1 125-3 090-226 673-3 180-237 672 driftbudget om 208 514 tkr för år 2003 fastställs. som inriktning för flerårsplan år 2004 och år 2005 skall kommunstyrelsens förslag om 223 583 tkr respektive -234 492 tkr gälla. 13-14. Flyktingsamordning driftbudget totalt, tkr Yrkande och propositioner Kf:s beslutade budgetram Ks: 780 780 780 780 780 780
13 driftbudget om 780 tkr för år 2003 fastställs. som inriktning för flerårsplan år 2004 och år 2005 skall kommunstyrelsens förslag om 780 tkr respektive 780 tkr gälla. 15-16. Investeringsbudget, tkr Yrkande och propositioner Ks: Inventarier Kullen (sängar m m) Kullen, larm Socialkontoret, inventarier o kont.utrustning Centrifug provtagning Fyren AME Slottsgruppen IT IT, socialkontoret IT, nämndkontoret -300-200 -50-50 -150-300 -50 x -100-20 -50-100 -20 investeringsbudget för år 2003 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. som inriktning för investeringsbudget år 2004 och 2005 skall kommunstyrelsens förslag gälla. KULTURNÄMNDEN Under budgettiteln yttrar sig Hans Wolff (m), Ulric Andersen (s), Ingegerd Ward (s), Gunilla Tovatt (mp) och Kenneth Lindmark (v).
14 17-18. Driftbudget totalt, tkr Yrkanden och propositioner Kf:s beslutade budgetram Ks: Tekn.just: Lokalhyra från BuN Tekn.just: Lokalhyra från kommunledningsstaben Äskande utöver ram S+mp: Ökat föreningsstöd musikundervisning, kulturverksamh. Barn och ungdom - 27 820-28 675-29 590-484 -33-294 - 28 631-1 800-30 431 V: Stöd till ungdomsråd -50-495 -34-301 -29 505-1 900-31 405-506 -35-308 -30 439-2 000-32 439 driftbudget om 28 631 tkr för år 2003 fastställs. som inriktning för flerårsplan år 2004 och år 2005 skall kommunstyrelsens förslag om 29 505 tkr respektive -30 439 tkr gälla. 19-20. Investeringsbudget, tkr Yrkande och propositioner Ks: Lokaler; Ekebyhovsbacken i samarb. med föreningar Inventarier, kultur- och fritidslokaler Administration Konstnärlig utsmyckning Konstinköp -300-125 -15 x -75-125 -15-75 -125-15 -75
15 investeringsbudget för år 2003 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. som inriktning för investeringsbudget år 2004 och 2005 skall kommunstyrelsens förslag gälla. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Under budgettiteln yttrar sig Lennart Nilsson (m) och Gunilla Tovatt (mp). 21-22. Driftbudget totalt, tkr Yrkanden och propositioner Kf:s beslutade budgetram Ks: Äskande utöver ram Ej äskande utöver ram S+mp: Tjänstmannaförstärk. för arbete med VA-plan Kompetensutveckling personal, miljöområdet -5 125-5 490-5 870-220 220-5 125-300 -200-5 625-220 220-5 490-310 -5 800-220 220-5 870-320 -6 190 driftbudget om 5 125 tkr för år 2003 fastställs. som inriktning för flerårsplan år 2004 och år 2005 skall kommunstyrelsens förslag om 5 490 tkr respektive -5 870 tkr gälla. 23-24. Investeringsbudget, tkr Yrkande och propositioner Ks: Inventarier GPS-utrustning, hyrs -20-480 -30-70 -30-70
16 investeringsbudget för år 2003 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. som inriktning för investeringsbudget år 2004 och 2005 skall kommunstyrelsens förslag gälla. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Under budgettiteln yttrar sig Leif Hagström (kd). 25 26. Driftbudget totalt, tkr Yrkande och propositioner Kf:s beslutade budgetram Ks Avvikelser förslag budget Minskad budgetram -670-690 -710 13 60-597 20 62-608 27 64-619 driftbudget om 597 tkr för år 2003 fastställs. som inriktning för flerårsplan år 2004 och år 2005 skall kommunstyrelsens förslag om 608 tkr respektive -619 tkr gälla. CENTRAL POLITISK ORGANISATION 27 28. Driftbudget totalt, tkr Yrkande och propositioner Kf:s beslutade budgetram Ks Beräknade kostnader utöver budgetram Budgetreserv -4 778-4 787-4 931-513 -300-5 591-100 -307-5 194 300-315 - 4 946
17 driftbudget om 5 591 tkr för år 2003 fastställs. som inriktning för flerårsplan år 2004 och år 2005 skall kommunstyrelsens förslag om 5 194 tkr respektive -4 946 tkr gälla. REVISION 29 30. Driftbudget totalt, tkr Yrkande och propositioner Kf:s beslutade budgetram -515-515 -515-515 -515-515 driftbudget om 515 tkr för år 2003 fastställs. som inriktning för flerårsplan år 2004 och år 2005 skall kommunstyrelsens förslag om 515 tkr respektive -515 tkr gälla. KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Under budgettiteln yttrar sig Krister Skånberg (mp), Peter Carpelan (m) och Kenneth Lindmark (v). Dnr 02/KS130 206 31. Förslag till ändring av renhållningstaxan Yrkande och proposition Ks grundavgiften i renhållningstaxan sänks med 8 %, fr o m 2003-01-01. kommunstyrelsen får i uppdrag att ge berörda kontor i uppdrag att, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, ändra KFS 60:7.
18 På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar grundavgiften i renhållningstaxan sänks med 8 % fr o m 2003-01-01. kommunstyrelsen får i uppdrag att ge berörda kontor i uppdrag att, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, ändra KFS 60:7. Kommunledningsstaben 32 33. Driftbudget totalt, tkr Yrkanden och propositioner Kf:s beslutade budgetram Ks Tekn.just; Lokalhyra KN Tekn.just; Delfinans data BuN Äskande utöver ram Ej äskande utöver ram Gem. IT-utveckling, ITkostnader Reducering gem. ITutveckl. IT-kostnader S+mp+v: Beställar- och utförarorganisation avskaffas besparing centrala kontoren -46 430-47 650-48 900 33-50 -324 324-3 000 500-48 947 1 200-47 747 34-51 -332 332-1 750-49 417 1 240-48 177 35-51 -341 341-1 580-50 496 1 280-49 216 driftbudget om 48 947 tkr för år 2003 fastställs. som inriktning för flerårsplan år 2004 och år 2005 skall kommunstyrelsens förslag om 49 417 tkr respektive -50 496 tkr gälla.
19 34 35. Investeringsbudget Yrkande och propositioner Ks Lokaler Övergripande Utred. verksamhetslok. Skol- och förskolelokaler Mindre verksamhetsanpassningar, skol- och förskolelokaler Tappströmskolan, Stenhamraskolan, Uppgårdsskolan Sundby skola Lokalprogramarbete skolor Ombyggnad Sundby fsk Tillbyggnad Svanängens fsk, 1 avd Anpassning Drottningholms fsk Ombyggnad kök, Munsö skola Äldreomsorg och omsorg Mindre verksamhetsanpassning Projektring Färingsöhemmet,5 + 5 platser Fritid och kultur Mindre verksamhetsanpassningar Inventarier K-stab, nämndkontor Belysning, säkerhet i recpetionen Komplettering larm och säkerhet i verksamhetslokaler Arbetsmiljöåtgärder kommunhuset Arkivskåp el motsv. Ks, MoBN, Tekn, BuN, KN Ekeröhälsan, med.utrust Tappström, Stenhamra, Uppgård och Ekebyhovs skolor kompl.av invent. I samband med ombygg. Förnyelse/komplettering skolor/förskolor -300-1 500-201 600-400 -1 000-4 000-400 -550-1 000-200 - 275-50 -1 800 x - 500-90 -2 600-1 200-300 -1 500-3 500 x -4 600-500 x -200-100 -1 000 x -15-4 000-1 200-300 -1 500 X -500-200 x -100-500 x -20-1 200
20 Inventarier ökad kapacitet förskolan Förnyelse/komplettering äldreomsorg, omsorg Förnyelse/komplettering kulturenheter och komvux IT Ledning/Adm/Info IT-utveck- IT-komplettering_ IT-infrastruktur, utredning hösten 01: 1,2-10 mkr, kommunens miniandel av total Gem IT-satsningar för effektivisering (proj ITstrategi) exkl ärende- o dokumenthanteringssyst Adm verksamhetssystem förskola/skola E-handel/Inköpsverktyg Säkerhetsåtgärder (projekt incidentrapporteringssystem) Ekerö hälsan, ers. nuvarande dataprogram) Tid 2000, schema/lön + flextidssystem Uppgradering pc reenheter enl plan Uppgradering pc k-stab o nämndkontor enl plan Fastighetsnät för re kulturhuset, eff i adm och kvalitetsökning Uppgrad. modempool Utbyte filserver Utbyte server ekon.syst Ny back-uplösning, säkerhetshantering IT-Ladan, behov vux.utbildning, AME, internutbildning Forts. utbygg./reinvest. IT skolan 2003 Övriga investeringar Underhållsarbete, utemiljö, trafiksäkerhet Div. trafiksäkerhetsåtg. -150-1 000-1 050-1 200-55 -200-400 -120-100 -150-50 -50-140 -75-330 -2 000-1 000-700 -930-500 -250 x -100-150 -140-245 -1 600-1 000-700 -790-500 -250 x -100-150 -150-1 600-1 000
21 investeringsbudget för år 2003 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. som inriktning för investeringsbudget år 2004 och 2005 skall kommunstyrelsens förslag gälla. _ Gemensamma avräkningskonton 36-37. Driftbudget totalt, tkr Yrkande och propositioner Kf:s beslutade ram Ks Beräknade förändringar 17 724 14 238 11 084-8 652 9 072-8 531 5 707-9 443 1 605 driftbudget om 9 072 tkr för år 2003 fastställs. som inriktning för flerårsplan år 2004 och år 2005 skall kommunstyrelsens förslag om 5 707 tkr respektive 1 605 tkr gälla. Fullföljande av projekt Barn med särskilda behov Under budgettiteln yttrar sig Ulric Andersen (s) och Peter Carpelan (m). 38. Driftbudget totalt, tkr Yrkande och proposition Ks, fullföljande av BBSSprojekt Ks Äskande från produktionsorganisation 0-1 000-1 000 0 0 0 0 På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar
22 driftbudget om 1 000 tkr för år 2003 fastställs. Räddningstjänsten Under budgettiteln yttrar sig Ulric Andersen (s), Krister Skånberg (mp) och Peter Carpelan (m). 39 40. Driftbudget totalt, tkr Yrkanden och propositioner Kf:s beslutade budgetram Ks Äskande utöver ram Takten på utbildningsinsatser och org. för vikarier minskas S + mp: Ej senareläggning av personalutbildning -15 840-16 330-16 830-1 886 800-16 926-1 584 360-17 554-237 0-17 067-500 -17 426-17 554-17 067 driftbudget om 16 926 tkr för år 2003 fastställs. som inriktning för flerårsplan år 2004 och år 2005 skall kommunstyrelsens förslag om 17 554 tkr respektive -17 067 tkr gälla.
23 41 42.Investeringsbudget totalt, tkr Yrkande och propositioner Ks Inventarier Hydralverktyg Stegar, brandslangar, armatur Andningsskydd (inkl testutrustning) Motorspruta Kap och sågar Torktumlare Fordon, utbyte brandbil vid brandvärn Defibrillator IT Positionerings- och rapporteringssystem Datorer -300-70 -50-30 -40-40 -50-150 -40-100 -40-100 investeringsbudget för år 2003 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. som inriktning för investeringsbudget år 2004 och 2005 skall kommunstyrelsens förslag gälla. Tekniska kontoret Under budgettiteln yttrar sig Krister Skånberg (mp), Lennart Ljungblom (fp), Peter Carpelan (m) och Ulric Andesen (s). 43 44. Driftbudget totalt, tkr Yrkanden och propositioner Kf:s beslutade budgetram Ks -15 441-15 793-16 156-15 441-15 793-16 156
24 S+mp: Senareläggning av visst fastighetsunderhåll -2 500-12 941-2 600-13 193-2 700-13 456 driftbudget om 15 441 tkr för år 2003 fastställs. som inriktning för flerårsplan år 2004 och år 2005 skall kommunstyrelsens förslag om 15 793 tkr respektive -16 156 tkr gälla. 45. Uppdrag inom budgetram Yrkanden och proposition Mp+s: Tekniska kontoret får i uppdrag att inom budgetram utarbeta förslag till energiplan för Ekerö kommun Ks ordf Avslag På ställd propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit förslaget, varvid votering (omröstning) begärs. Voteringsproposition Den som avslår förslaget röstar Ja. Den som bifaller förslaget till energiplan för Ekerö kommun röstar Nej. Omröstning Bilaga A. Kommunfullmäktige har med 24 ja-röster, 14 nej-röster och 1 som avstod från att rösta avslagit förslaget. Förslag att utarbeta energiplan för Ekerö kommun avslås. 46 47. Investeringsbudget, tkr Yrkande och propositioner Ks Övrigt tekniska kontoret Utredningar, alt va- energiteknik -300-300 -300
25 Mark- och exploatering Exploatering diverse Ekebyhovs allé och Ekebyhovsparken förnyelse Ny-, om- och tillbyggnader fastigheter Garantiarbeten Nya projekt: Färentuna pelletsanläggning Ekebyhovs slott, utvändig renovering Utemiljö Reinvesteringar idrottsanläggningar Nya projekt: Vikingahallen, ispisten Trafikanläggningar Mörby vägombyggnad - kostnad - intäkt Trafiksäkerhetsåtgärder Skäludden - intäkt -300-150 -100-1 500-3 500-200 -250 320-300 -150-100 -200-700 1 500-250 -300-150 -100-200 -1 000-250 Enlunda industriområde; - Kostnad - Intäkt Nya projekt: Reinvesteringar i gator och vägar Vatten- och avloppsförsörjning Områdesanknutna anläggningar: Div mindre områden Mörby Enlunda industriområde Huvudledningar, nya proj: Enlunda industriområde Övrigt: Serviceledningar Garantiarbeten Reinvesteringar i bef. Va-anläggningar Avloppsrening: Ekbyhovs reningsverk Avloppsrening: Hovgårdens reningsverk -600-500 -500-50 -1 500-1 000-3 800 2 100-600 -500-2 100 x x -500-50 -1 500-1 000 x 2 100-600 -500-500 -50-1 500-1 000
26 investeringsbudget för år 2003 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. som inriktning för investeringsbudget år 2004 och 2005 skall kommunstyrelsens förslag gälla. Ekeröhälsan 48 49. Driftbudget totalt, tkr Yrkande och propositioner Kf:s beslutade budgetram Ks Reducering av budgetram -1 650-1 700-1 750 50-1 600 51-1 649 52-1 698 driftbudget om 1 600 tkr för år 2003 fastställs. som inriktning för flerårsplan år 2004 och år 2005 skall kommunstyrelsens förslag om 1 649 tkr respektive -1 698 tkr gälla.
27 KOMMUNSTYRELSEN - VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE, tkr Under budgettiteln yttrar sig Ulric Andersen (s), Krister Skånberg (mp) och Peter Carpelan (m). 50-51. Verksamhetsövergripande besparingar, tkr Yrkanden och propositioner Budgetreserv; Kf:s beslutad budgetram Utökning av Ks budgetram Ks omdisp. 2002-11-12 Budgetreserv/omställningsresurs Försäljning; Omsättningstillgångar, exploateringsfastigheter, mål reavinst 1 000 tkr S + mp: Reducering av kostn. Sjukskrivningar, 15 % Reducering av kostn. Övertid och fyllnadstid Reducering av kostnader, köp av externa tjänster Besparingar -2 000-2 000 300-3 700 1 000 1 000 1 800 4 000 6 800-700 -800 300-1 200 1 000 700 1 300 2 800 4 800 0-1 500 1 500 0 1 000 500 900 2 000 3 400 kommunstyrelsens målsättning avseende budgetreserv /omställningsresurs -3 700 tkr för år 2003 fastställs som inriktning skall kommunstyrelsens målsättning avseende/budgetreserv för år 2004-1 200 tkr respektive och 2005-0 tkr gälla.
28 FINANSIERING Under budgettiteln yttrar sig Kenneth Lindmark (v), Ulric Andersen (s), Krister Skånberg (mp), Lennart Ljungblom (fp), Peter Carpelan (m) och Kjell-Erik Börjesson (c) Deltar ej i beslut avseende utdebitering Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet deltar inte i beslut avseende den kommunala utdebiteringen. Yrkanden och propositioner Peter Carpelan (m) yrkar På ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag. kommunstyrelsens förslag till drift- och investeringsbudget för år 2003 fastställs. som inriktning för år 2004 2005 skall kommunstyrelsens förslag gälla. den kommunala utdebiteringen för år 2003 fastställs till 19,23 per skattekrona. nämnder och styrelsers verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning. Särskilt yttrande respektive uttalande Socialdemokraterna och den borgerliga majoriteten lämnar särskilda yttranden. Miljöpartiet lämnar särskilt uttalande. Reservation Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag. Exp: Länsrätten
29 Kf 64 Noteringar till protokollet Kenneth Lindmarks (v) fråga avseende bifallna motioner som ska verk-ställas noteras till protokollet. Frågan är ej formellt beredd och hänvisas till revisorerna. Kommunfullmäktiges ordförande riktar å fullmäktiges vägnar ett vart tack till kontor, nämnder och styrelsen som utarbetat respektive berett förslag till budget. Exp: Revisorerna
30 Kf 65 Dnr 02/KS 131 629 Interpellation om förbättringar för skolbarnens säkerhet vid Skå skola Ärendebeskrivning Stig Marklund (mp) har 2002-10-22 till kommunfullmäktige inlämnat en interpellation om förbättringar för skolbarnens säkerhet vid Skå skola. Ärendet bordlägges. _ Exp: Kf
31 Kf 66 Dnr 02/KS 2 Avsägelse av uppdrag Lars Ångström (mp) anhåller i skrivelse 2002-11-27 om befrielse från uppdraget som ledamot i Ekerö kommunfullmäktige. 1. Avsägelsen godkännes. 2. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen. _ Exp: L Ångström Länsstyrelsen Löner
32 Kf 67 Anmälningsärenden a) Dnr 93/KS 98 Skrivelse ang gångstig på Gällstaö b) Barn- och ungdomsnämndens kvalitetsredovisning av förskolor och skolor i Ekerö kommun 2001/02 c) Skrivelse från regeringskansliet 2002-11-22 till förtroendevalda i kommun och landsting ang broschyren Hot och våld mot politiker. _
33 Kf 68 Remittering av motioner a) Dnr 02/KS 155 421 Stig Marklund (mp) har 2002-11-25 inlämnat en motion om miljöförbättringar vid Skå flygplats. Kommunfullmäktiges ordförande remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. b) Dnr 02/KS 157 841 Kenneth Lindmark (v) har 2002-11-27 inlämnat en motion om övernattningsmöjligheter för turister. Kommunfullmäktiges ordförande remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. _ Exp: Ks