Protokoll Ssv 284/2010 Skolnämnd sydväst Datum: 2011-11-21 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Hagaskolan Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Mujo Hoso (S) Inger Blückert (S) Conny Andersson (S) Petra Wedén (S) Christian Dywik (KD) Jimmy Andersson (C) 34 Ewy Eriksson (M) Fredrik Sundström (M) Jessica Millertson (M) Azita Iranipour (FP) Thomas Eriksson (MP) Emma Stenander (V) Tjänstgörande ersättare Linda Makris (KD) Stefan Almgren (C) Kajsa Nilsson (M) Ersätter Marie Magnusson (KD) 35-53 Ersätter Jimmy Nordengren (C) Ersätter Sara Dicksen (M) Närvarande ersättare Amer Habib (S) Gunilla Muhr (S) Övriga Lilian Beckne Hammarlund 34-53 Marie-Helene Andersson 34-53 Annika Malm 34-53 Maria Lindborg 34-35
Agneta Falke, sekreterare Justerat den 29 november 2011 Ewa Andersson (S), ordförande Jessica Millertson (M), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 december 2011. 34 Anmälan av övriga frågor Ewy Eriksson (M) anmäler en fråga om namnskyltar till politiker och Thomas Eriksson (MP) anmäler ärendet kvalitetsutveckling av skolledare. - Ärendena läggs till dagordningen. 35 Trygghetsarbete i Örebro kommun Handläggare: Maria Lindborg Information om det kommunövergripande trygghetsarbete som pågår inom programområde Barn och utbildning.
36 Ekonomisk månadsuppföljning per den 31 oktober Ärendenummer: Ssv 286/2011 Handläggare: Annika Malm Månadsuppföljningen visar förvaltningens ekonomiska utfall t.o.m. oktober månad 2011. Bakgrund Skolnämndens budgetram 2011 uppgår till 331 091 tkr och baseras på antalet inskrivna barn/elever 15 februari, 15 april och 15 oktober 2011. Budgetramen bygger på resursfördelningsmodellerna för förskola, grundskola och särskola. Budgetramen inkluderar utrymme för 2011 års löneökningar. Ytterligare budgetmedel kommer till de enheter som tar emot nyanlända elever. Till och med oktober har 273 703 tkr, eller med andra ord, 82 % av budgeterad ram, förbrukats, riktvärdet är 83 %. Uppföljning Personalkostnaden står för 84,8 % av den totala kostnaden. Lokalhyrorna uppgår till 0,2 % och övriga kostnader uppgår till 15,0 %. Lokalhyrorna betalas av programkansliet, förutom för natt- och helgomsorgen Västerpark och psykologorganisationen. De flesta förskolor räknar med en budget i balans, förutom Karslund/Strömstaren och Latorp/Vintrosa. Tillsammans beräknar dessa enheter ett underskott på 400 tkr. Inom grundskolan har flera skolor ett prognostiserat underskott. Mikaelskolan är den skola som visar på det största underskottet på 1 500 tkr. Detta beror till största delen på den fortsatta elevminskningen samt ett ökat antal elever som har behov av extra stöd. Hagaskolan har haft flera elever med behov av extra stöd och redovisar ett underskott på 200 tkr. Rostaskolans underskott på 300 tkr beror på förstärkning i organisationen. På Vintrosa skola genererar personal i omställning ett underskott på 300 tkr. På grund av elevminskning räknar särskolan Rosta med ett underskott på 300 tkr. Planeringsreserven Skolnämndens planeringsreserv uppgår till 1 064 tkr. I planeringsreserven återfinns medel för oförutsedda händelser. Resultat Skolnämnd sydväst redovisade ett positivt resultat för 2010. De ekonomiska förutsättningarna är något sämre 2011 jämfört med 2010, eftersom PO-
pålägget för löner har ökat med 0,92 %-enheter utan kompensation och hyreskostnaden har ökat både för skolor och förskolor i kommunal regi och lokalbidraget till fristående enheter är högre. Den budget som är lagd bygger på antalet barn och elever 15 februari, 15 april och 15 oktober. Skolförvaltning sydväst prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr till årsskiftet. sunderlag Ekonomisk månadsuppföljning t.o.m. oktober 2011, Skolnämnd sydväst. - Informationen tas till protokollet 37 Justering av budgetram 3 Ärendenummer: Ssv 296/2011 Handläggare: Annika Malm Den totala budgetramen för Skolnämnd sydväst uppgår för närvarande till 334 232 tkr. Programnämnd Barn- och utbildning föreslås att vid novembernämnden besluta: Skolnämnd Sydväst får avstämning av eleverna i grundskolan och antalet barn i skolbarnsomsorg för höstterminen 2011, vilket innebär en minskad ram med 1 195 tkr. Skolnämnd Sydväst får avstämning av antal barn i förskola och familjedaghem för höstterminen 2011, vilket innebär en minskad ram med 2 557 tkr. Skolnämnd Sydväst får avstämning av eleverna i särskolan för höstterminen 2011, vilket innebär en minskad ram med 412 tkr. Skolnämnd Sydväst får tilläggsanslag utefter antal småbarn i förskola och familjedaghem för höstterminen 2011, vilket innebär en ökad ram med 1 023 tkr. Justeringen innebär att skolnämndens budget efter dessa justeringar blir 331 091 tkr.
Enheternas budgetramar Respektive skola får justering utifrån elevantalet och antalet barn i skolbarnsomsorgen under våren. I budgeten finns medel utifrån antalet barn/elever per 15 februari och avstämning har gjorts för 15 januari, mars, april och maj. Maj styr också juni, vilket också finns med i underlaget. Driftsnämndens planeringsreserv Skolnämndens planeringsreserv uppgår till 1 064 tkr. sunderlag Justering av budgetram 3 - Justering av enheternas budgetramar görs enligt förslag. 38 Finansiering av kommungemensam autismverksamhet Ärendenummer: Ssv 305/2011 Handläggare: Annika Malm Hösten 2011 har kommungemensamma undervisningsgrupper för elever med diagnos inom autismspektraområdet bildats. Verksamheten ska under 2011 gemensamt finansieras av skolnämnderna samt Östernärke områdesnämnd. Finansieringen av den nystartade autismverksamheten i Arken 2, på Rostaskolan och Gumaeliusskolan skall fördelas mellan hela upptagningsområdet. sunderlag Fördelning kostnad för elever inom autismspektrat i särskild undervisningsgrupp. Fördjupad utredning, avseende stödet till elever inom autismspektraområdet. Protokollsutdrag från Barn och utbildning - Inventering, behovsanalys samt eventuell förändring av autismverksamheten
- Skolnämnd sydväst godkänner att medel tas ur planeringsreserven för finansiering av kommungemensamma undervisningsgrupper för elever med diagnos inom autismspektraområdet. 39 Budget 2012 Ärendenummer: Ssv 291/2011 Handläggare: Annika Malm Information om den pågående och planerade processen gällande Budget 2012 för Skolnämnd sydväst. Ärendet skall beredas i december och beslut skall tas i januari i Skolnämnd sydväst. 40 Uppföljning av internkontroll 2011 Ärendenummer: Ssv 290/2011 Handläggare: Annika Malm I kommunallagen 6:7 och 9:9 står att kommunens nämnder ska ha tillräcklig kontroll över sin verksamhet. Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för intern kontroll fastslagit att nämnderna via årliga interna kontroller ska säkerställa att nämnden bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten och att verksamheten efterlever tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Internkontrollen är genomförd inom tre områden; verksamhet, personal och ekonomi. sunderlag Granskningsrapport 2011 Uppföljning av intern kontroll, Skolnämnd sydväst
Intern kontroll Granskningsrapport 2011 en översikt på rubriknivå - Granskningsrapporten godkänns och förvaltningen ges i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder. 41 Revidering av delegationsordning Ärendenummer: Ssv 1/2011 Handläggare: Marie-Helen Andersson Ärendet utgår. 42 Information om aktuellt läge på Mikaelskolan Ärendenummer: Ssv 289/2011 Handläggare: Lilian Beckne-Hammarlund Rektorstjänsten är utannonserad. Elev antalet minskar. 43 Lokalförsörjningsplan 2011-2017 Ärendenummer: Ssv 284/2011 Handläggare: Marie-Helene Andersson Örebro kommun har upprättat en lokalförsörjningsplan för åren 2011-2014. Planen ska årligen revideras. Upprättad handling - Beskrivning av
lokalbehov för förskola och skola 2011-2017 - är en del i underlaget till revideringen av kommunens lokalförsörjningsplan. Handlingen beskriver skolnämndens behov av förskole- och skolplatser fram till 2017. sunderlag Beskrivning av lokalbehov för förskola och skola 2011-2017 - Skolnämnd sydväst antar upprättad handling samt överlämnar den till programnämnd Barn och utbildning för vidare hantering. 44 Sammanträdestider 2012 Ärendenummer: Ssv 297/2011 Handläggare: Lilian Beckne-Hammarlund Kommunstyrelsen fattade den 18 oktober 2011 beslut om rekommendationer för drift- och programnämndernas sammanträdesdatum för 2012. För driftnämndernas räkning föreslås veckorna 3, 7, 12, 16, 21, 24, 34, 38, 42, 46, och 50. - Skolnämnd sydväst antar följande sammanträdestider för 2012. Vecka 3, 16 januari. Vecka 7, 13 februari. Vecka 12, 19 mars. Vecka 16, 16 april. Vecka 21, 21 maj. Vecka 24, 11 juni. Vecka 38, 17 september. Vecka 42, 15 oktober. Vecka 46, 12 november. Vecka 50, 10 december. 45 Kontaktpolitiker Handläggare: Eva Andersson
Ärendet anmäldes för beredning den 12 september och för vidare beredning den 10 oktober. Thomas Eriksson utsågs då till kontaktpolitiker i Garphyttans skola. Nämndens behandling De ledamöter som så önskar anmäler sitt intresse för att bli kontaktpolitiker till en skola. att till kontakpolitiker utse - Ewy Eriksson (M) och Mujo Hoso (S) - Rostaskolan - Azita Iranipour (FP) och Inger Bluckert (S) - Gumaeliusskolan - Azita Iranipour (FP) - Tegnerskolan - Emma Stenande (V) och Amer Habib (S) - Hagaskolan - Thomas Eriksson (MP) - Vintrosa skola och Latorps skola 46 Ordförandes information Handläggare: Eva Andersson Information om uppskjutet möte med förskolan Violen samt om ledningsorganisationen på Brukets skola och Rostaskolan. 47 Tf förvaltningschefs information Handläggare: Lilian Beckne-Hammarlund Information om nyrekryteringar. 48 Rapporter Inger Blückert (S) refererar från föreläsningen Demokrati och tolerans veckan den 16 november. Camilla Overgaard föreläste om sexuella övergrepp.
49 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Ssv 285/2011 Förvaltningen anmäler beslut som fattats med stöd av delegation från Skolnämnd sydväst. sunderlag Utdrag ur diariet på beslut tagna på delegation samt gjord sammanställning. Förvaltningens förslag till beslut - Anmälan tas till protokollet. 50 Anmälan av inkomna skrivelser, minnesanteckningar, protokoll m.m. sunderlag Utdrag ur diariet 2011-10-01-2011-10-31, ärendenummer Ssv 258/2011 - Ssv 297/2011. - Anmälan tas till protokollet.
51 Anmälan av mobbning och kränkande behandling - sekretess Ärendenummer: Ssv 67/2011 Handläggare: Lilian Beckne-Hammarlund - Anmälan tas till protokollet. 52 Namnskyltar Handläggare: Ewy Eriksson Ewy Eriksson (M) föreslår att Skolnämnd sydväst köper in namnskyltar till politikerna i nämnden. - Ordförande får i delegation att besluta om inköp av namnskyltar. 53 Kvalitetsutveckling av skolledare Handläggare: Thomas Eriksson Ärendet utgår p.g.a. tidsbrist.