Kommunstyrelsen 8 april 2014
Ärende 6 Kommunala ändamålet 2013
Tjänsteskrivelse 2014-03-13 KS 2014.0049 Handläggare: Patrik Haasma Kommunstyrelsen Kommunala ändamålet 2013 Sammanfattning Från och med 1 januari 2013 följer av kommunallagen att kommunstyrelsen ska besluta om verksamheten som bedrivits föregående år i sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet. Kommunstyrelsen har med underlag från bolagen som grund konstaterat att bolagens verksamhet bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår därför inga åtgärder med anledning av den verksamhet som bedrivits under 2013. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontor tjänsteskrivelse 13 mars 2014. Styrelseprotokoll från Karlskoga Näringsliv och Turism AB. Styrelseprotokoll från Karlskoga Energi och Miljö AB med bilaga. Styrelseprotokoll från Karlskoga Kommunhus AB med bilaga. Skrivelse med beslutsunderlag från Hyresbostäder i Karlskoga AB. Bolagsordningar (alla i en fil) Bakgrund Från och med 1 januari 2013 följer av kommunallagen att kommunstyrelsen ska besluta om verksamheten som bedrivits föregående år i sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet. c:\temp\phaa9h6dmt.doc Lagändringen kom sent under 2012, utan övergångsbestämmelser. Kommunens uppsikt över bolagen, Karlskoga Kommunhus AB, Karlskoga energi och miljö AB, Hyresbostäder i Karlskoga AB och Karlskoga Näringsliv och Turism AB, har skett löpande i enlighet med de ägardirektiv som är fastställda. Efter årsskiftet 2013 har respektive bolag dessutom uppmanats att inkomma med ett beslutsunderlag, gällande verksamheten i förhållande till det kommunala ändamålet och kommunala befogenheterna, till Kommunstyrelsen. Utifrån dessa underlag konstateras att bolagens verksamhet bedrivits i enlighet med det POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Fakturahantering 0586-610 00 kommunstyrelsen@karlskoga.se 12 27 80-0 BESÖKSADRESS Box 50755 TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan 2-4 202 71 MALMÖ 0586-530 50 www.karlskoga.se 212000-1991
<2014-03-13 > 2 (2) kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår därför inga åtgärder med anledning av den verksamhet som bedrivits under 2013. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Karlskoga Kommunhus AB, Karlskoga energi och miljö AB, Hyresbostäder i Karlskoga AB och Karlskoga Näringsliv och Turism AB bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår därför inga åtgärder med anledning av den verksamhet som bedrivits under 2013. Patrik Haasma ekonomichef Expedieras till Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga Näringsliv & Turism AB Karlskoga Energi och Miljö AB Karlskoga Kommunhus AB
Bilaga 7 1 (1) Styrelse 2014-02-13 Kommunalt ändamål i bolagsordning I bolagsordningen för moderbolaget och respektive dotterbolag finns i särskild paragraf ändamålet med bolagets verksamhet angivet. Nedan följer en redovisning av detta ändamål sett till 2013 års verksamhet. Ändamålen redovisas i bilaga. Karlskoga Elnät AB: Har väl uppfyllt sin uppgift att svara för distribution av el inom bolagets koncessionsområde. Bolagets har bedrivits affärsmässigt och genererat en vinst som understiger bolagets lagliga möjlighet till vinst. Bolaget har bedrivet sin verksamhet inom den kommunala kompetensen samt gällande lagar. Karlskoga Kraftvärmeverk AB: Har väl uppfyllt sin uppgift att svara för en god energiförsörjning med god driftsäkerhet och därigenom medverkat till energihushållning. Bolaget har bedrivits affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. Bolaget har bedrivit sin verksamhet inom den kommunala kompetensen samt gällande lagar. Karlskoga Miljö AB: Har väl fyllt sin uppgift att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip svarat för vatten- och avloppsförsörjning inom beslutat verksamhetsområde samt avfallshantering med stor driftsäkerhet och service. Bolaget bedrivs affärsmässigt och generar ett resultat som väl följer de lagar som gäller för verksamheten. Bolaget har bedrivit sin verksamhet inom den kommunala kompetensen samt gällande lagar. Karlskoga Stadsnät AB: Har väl fyllt sin uppgift att med tillämpning av lokaliserings- och likställighetsprincipen svarat för att ge tillgång till de möjligheter som fibernätet innebär. Karlskoga Vattenkraft AB: Har utifrån väderförutsättningarna väl fyllt sin uppgift att svara för kraftproduktion. Bolaget bedrivs affärsmässigt med optimalt resursutnyttjande. Bolaget har bedrivit sin verksamhet inom den kommunala kompetensen. Karlskoga Energi & Miljö AB: Har väl uppfyllt sin uppgift att med tilllämpning av likställighetsprincipen tillvaratagit ägarintressen och främjat god försörjning till kunderna samt svarat för god administrativ service. Bolaget har bedrivits affärsmässigt och koncernen generar en vinst som ryms inom gällande lagar. Bolaget har bedrivit sin verksamhet inom den kommunala kompetensen samt gällande lagar.
Ändamålet med bolagets verksamhet Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet finns med som en paragraf i respektive bolagsordning och redovisas nedan. Karlskoga Elnät AB Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip och i enlighet med god teknisk praxis svara för distribution av el inom bolagets koncessionsområden. Bolagets verksamhet skall bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet. Verksamheten skall bedrivas inom ramen för givna ägardirektiv, kommunal kompetens samt gällande lag och författning. Skulle bolaget likvideras skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun. Karlskoga Kraftvärmeverk AB Bolagets ändamål är att i enlighet med god teknisk praxis svara för en god energiförsörjning. Härvid skall kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom en god energihushållning beaktas. Bolagets verksamhet skall bedrivas på affärsmässig grund och med optimalt resursutnyttjande. Verksamheten skall bedrivas inom ramen för givna ägardirektiv, kommunal kompetens samt gällande lag och författning. Skulle bolaget likvideras skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun. Karlskoga Miljö AB Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip och i enlighet med god teknisk praxis svara för dels vatten- och avloppsförsörjningen inom fastställt verksamhetsområde, dels avfallshantering inom Karlskoga kommun. Härvid skall särskilt gällande miljökrav samt kundernas behov av driftsäkerhet och service beaktas.
2 (2) Bolagets verksamhet skall bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet. Verksamheten skall bedrivas inom ramen för ägardirektiv, kommunal kompetens samt gällande lag och författning. Skulle bolaget likvideras skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun. Karlskoga Stadsnät AB Bolagets ändamål är att med god teknisk praxis och med iakttagande av kommunal lokaliserings- och likställighetsprincip svara för att ge invånarna tillgång till den service och de möjligheter som data- och telekommunikationsnätet innebär samt i övrigt verka allmänt näringsbefrämjande. Karlskoga Vattenkraft AB Bolagets ändamål är att i enlighet med god teknisk praxis svara för en god kraftproduktion genom ägda vattenkraftanläggningar. Bolagets verksamhet skall bedrivas på affärsmässig grund och med optimalt resursutnyttjande. Verksamheten skall bedrivas inom ramen för givna ägardirektiv, kommunal kompetens samt gällande lag och författning. Karlskoga Energi & Miljö AB Bolagets ändamål är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip tillvarata ägarintressen och främja god försörjning till kunderna inom respektive verksamhet samt svara för god administrativ service. Bolagets verksamhet skall bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursutnyttjande. Bolaget har dock inte som syfte att ge vinst i större mån än vad som följer av bolagets lagliga möjligheter att ta ut avgifter för sin verksamhet. Verksamheten skall bedrivas inom ramen för av kommunen givna ägar-direktiv, kommunal kompetens samt gällande lag och författning. Den kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen gäller dock inte verksamhet avseende produktion och handel med el samt fjärrvärme. Skulle bolaget likvideras skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun.
151 Hyresbostäder i Karlskoga AB 2014-02-20 AK Dnr: 14/14 KARLSKOG.4 KOMMUN!«() fr,/ i dj.1styrel:,en 2014-02- Z 1 Di-ar-jet-lr--~---'~---~ Karlskoga kommun Kommunstyrelsen 69183 Karlskoga Kommunala ändamålet i Hyresbostäder i Karlskoga AB Bakgrund Fr o m den 1 januari 2013 följer av Kommunallagen att Kommunstyrelsen ska besluta om verksamheten som bedrivits i bolaget varit forenlig med det fastställda kommunala ändamålet som finns i ägardirektiv och bolagsordningen. Av bolagets bolagsordning och ägardirektiv framgår att ändamålet med bolaget är att främja bostadsförsörjningen inom kommunen. A v ägardirektiven framgår också att bolaget skall "tillgodose olika bostadsbehov på marknaden". Verksamheten nnder åren 2012-13 Bolaget äger idag enbart fastigheter i Karlskoga kommun. Detta innebär att all verksamhet bedrivs inom Karlskoga kommunen. Bolaget bidrar till bostadsförsörjningen på olika sätt bl a genom förvaltning och underhåll av befintliga fastigheter men även genom ombyggnation och nyproduktion. Under 2013 har bolaget byggt om en fastighet till vårdboende med 60 vårdhemsplatser samt påbörjat nyproduktion av 45 hyresrätter i centralt läge i Karlskoga. Vidare samverkar bolaget med socialförvaltningen i kommunen för att bereda personer som av olika skäl inte kan erhålla egen bostad, bostad genom s k trepartsavtal. Vidare erbjuder bolaget s k seniorboenden för att kunna möta behoven av tillgängliga bostäder för äldre personer. Hyresbostäder bedömer att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med föreskrivna ändamål och enbart inom Karlskoga kommun. Postadtess Besöksadress Telefon Ot"g,nr Hyresbostäder i Karlskoga AB Skrantafidlet 9A 0586-65700 556046-8885 Box 417 Karlskoga Telefax Hemsida 69127 Karlskoga 0586-65715 www.hyresbostadcr-karlskoga.se
Protokoll nr 1/2014 från styrelsemöte i Karlskoga kommunhus AB 10 februari 2014 Tid: 10 februari 2014 k l 09:00-10:30 Plats: KS-salen Närvarande: Styrelseledamöter Övriga Sven-Olov Axelsson Patrik Haasma, vd Maria Nyberg Stefan Larsson tf Kommundirektör fv Ingegerd Bennysson Alf Rosberg Annelie Lyckeborn 1 Mötets öppnande Ordforande Sven-Olov Axelsson forklarade mötet for öppnat. 2 Val av justerare Ingegerd Bennysson utsågs att justera dagens protokoll. 3 Godkännande av kallelsen Styrelsen godkände kallelsen. 4 Fastställande av dagordning Med tillägget "VD rapporterar" fastställdes dagordningen. 5. Muntlig och skriftlig rapport från Karlskoga energi och miljö AB VD Jens Isemo informerade om resultatet for 2013 som uppgick till 39,2 mnkr. Det är framför allt Karlskoga Miljö AB och Karlskoga Vattenkraft AB som avviker från budget. Utfallet for januari 2014 var bättre än budget. Orsaken till det var bra vattentillrinning och gynnsam temperatur -lagomt kalltvilket innebär att bolaget ej behövde använda så mycket eldningsolja i kraftvärmeverket. AlfRosberg frågade hur KEMAB ser på uppdraget att prioritera investeringsbudgeten? JI svarade att prioriteringar är genomförda. Dessutom sker investeringarna senare på året när det går att gräva i marken. Detta innebär att bolaget då också ser hur resultatet och kassaflödet forväntas bli for året. Till nästa möte presenteras en mer utförlig rapport om investeringsplanen for året. (Se också skriftlig rapport i bilaga till detta protokoll). Beslutades att Patrik Haasma informerar kommunstyrelsen om rapporten vid nästa möte. 6 Rapport från vd VD Patrik Haasma informerade om Offert för VD styrelseansvarsförsäkring är antagen. Försäkringsbelopp 20 mnkr Bolaget har erhållit LEI nummer (internationellt finansiellt id nummer)
Ny styrelse registrerad hos Bolagsverket. Peter Wiklund hade felaktigt (av BV) registrerats som ledamot istället för suppleant. BV ska korrigera! Information om sammanträdestider för 2014 Styrelsen godkände rapporten och konstaterade att den foljde uppdraget enligt finanspolicyn. 7 Ekonomisk och finansiell information Bolaget likviditet uppgår till-13 mnkr (kredit 15 mnkr) Ett lån om 200 mnkr ska omsättas i maj 2014. VD informerade om planen att dela på lånet. En del skulle då kapitalbindas kort och den andra delen längre. VD återkommer med mer information vid nästa möte. Bolagets resultat blev - 26,2 mnkr för 2013. Koncernbidrag från Kemab om 26,5 mnkr. Styrelsen godkände rapporten och konstaterade att den följde uppdraget enligt finanspolicyn. 8 Kommunala ändamålet Förslag på beslutsunderlag diskuterades. Alf Rosberg frågade vad som menas med kommunalrättsliga principer. VD informerade att det menas likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen och l okaliseringsprinci pen. Styrelsen godkände beslutsunderlaget. 9 Övriga frågor Inga forelåg 10 Nästa möte 24/3 k 116 11 Mötets avslutande Ordförande f6rklarade mötet avslutat. Karlskoga den 10 februari 2014 '.~1'/ --017/~4Z---" ol:4tl11ho)/(/;yxi1 r te {#'4/ rr-' r ven-olov Axelsson Ingegerd Bennysson Patrik Haasma ordförande justerare sekreterare l
2014-02-07 Månadsrapportering januari 2014 ~ Karl$kcga Energi &Milj~AB Ekonomiskt utfall 2013 "",,,.,, Resultat efter finansiella poster 201" Karlskoga Elnät AB 19988 Karlskoga Kraftvärmeverk AB 37 758 Karlskoga Miljö AB 630 Karlskoga Stads nät AB Karlskoga Vattenkraft AB Karlskoga Energi & Miljö AB. Biogasbolaget AB (hela). Koncernen, 392351 Likviditet/kassa {...lo"-, Investeringar (.exkl' Biogas) tf) Kanskoga Energi &... /... <_
2014-02-07 I(ommentarer till 2013 Karlskoga Vattenkraft AB:s resultll120 13 innehilller en bokforingsmässig vinst om 18 l?ltkl' vid forsäljning QV vattenkraftverk i Tidan/Lidan samt januariresultat om 2 782 tkr som inte släl' igenom i koncemresultatel. Vidare slår inte Biogasbolagets heja forlust igenom i koncernresultatet, Det sämre resultatet for koncemen gäller främst Karlskoga Vattenkraft AB och KarJskoga Miljö AB. Karlskoga Miljö AB redovisar en liten förlust om 0,6 mkr efter fmansnetto jämlort med en vinst om 6, l mkr i afl'!!rsplan. Anledningen till det sämre resultatet är bland annat minskade intäkter genom tappade kunder vid MosseilId samt ökade kostnader inom bolaget. Karlskoga Vattenkraft ABs resu Itatpåverkan på koncemresultatet är en förlust om drygt 20 mkr inklusive de räntekostnader som redovisas i moderbolaget. Den främsta anledningen till resultatet inom Karlskoga Vattenkraft AB är ett ovanligt regnfattigt 2013 vilket innebmit betydligt lägre produktion än beräknat. Det totala produktionsbol1fallet är 35 GWh jämlort med budget. Dessutom har elpriset varit betydligt längre än de antaganden som gjordes i atlarsplanen (340 krlmwhjämfölt med 416), Karlskoga Stadsnät AB redovisar ett resultat som är lite bättre iln affårsplan. Även Karlskoga Kraftvälmeverk AB redovisar el! resultat som överstiger affarspjanen med J mkr. Förslaget till årsredovisning innehåller ett koncembidrag om 26,5 mkr till Karlskoga Energi & Miljö ASs ägare Knrlskoga Kommunhus AB. Kartskoga EnergI amiljö AB I(ommentarer till januari 2014 Resultatmässigt var januari en bra månad med ett utfall något bättre än budget och foregående år Bra elproduktion under januari i både KVV och vattenkraft (15,0/13,8), dock fortsatt låga elpriser cirka 100 kr/mwh lägre än budget God vänneforsäljning och stabil drift i KVV Likviditeten har f6rbättrats med cirka 20 mkr under månaden Översyn av vattenkraften har påböijats i syfte att säkra låga produktionskostnader och hög tillgänglighet. Behov av justering av renhållningstaxan kvarstår, ytterligare justering krävs med anledning av f6rsening ~ Kartskoga Energi &Miljö AS
Handläggare: Patrik Haasma Kommunstyrelsen Redogörelse för om verksamheten bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet och om verksamheten bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna Beslutsunderlag Bolagsordningen i Karlskoga Kommunhus AB beskriver bolagets ändamål och riktlinjer för den kommunala befogenheten. Karlskoga Kommunhus AB är moderbolag till Karlskoga energi och miljö AB och Hyresbostäder i Karlskoga AB. Verksamheten innebär att fungera som ägarföretag. Bolaget beräknar behov av kostnadstäckning med beaktande av de regler för utdelning som finns i aktiebolagslagen. Kommunstyrelsen fastställer storleken på koncernbidrag/utdelning från respektive dotterföretag. Verksamheten innebär i övrigt inga åtaganden, förpliktelser eller omständigheter där de fastställda kommunalrättsliga principerna behöver beaktas. Bolaget anser därför att verksamheten under 2013 bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Patrik Haasma VD c:\temp\phaa9h6e72.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Fakturahantering 0586-610 00 kommunstyrelsen@karlskoga.se 12 27 80-0 BESÖKSADRESS Box 50755 TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan 2-4 202 71 MALMÖ 0586-530 50 www.karlskoga.se 212000-1991