2004-06-10 5.9 Ärendebeskrivning: Regionfastigheter har genom besluten 2004-04-22 26 31, för olika projekt begärt medel från regionstyrelsens anslag för lönsamma investeringar samt ur anslaget för inventarier/utrustning. Disposition av medel ur investeringsbudget 2004 Lönsamma investeringar RS/040056 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att till fastighetsnämnden anvisa 1,9 Mkr ur anslaget för lönsamma investeringar att användas för ombyggnadsåtgärder, att till fastighetsnämnden anvisa 2,0 Mkr ur anslaget för inventarier/utrustning att användas för värmeåtervinningsprojekt. Bilagor: 1. Protokollsutdrag från fastighetsnämndens beslut 2004-04-22, 26-31, med tillhörande beslutsunderlag 2. Skrivelse från regionstyrelsens ordförande 2004-05-18
Koncernledningsstaben Sven Carlsson 2004-05-18 RS/040056 Regionstyrelsen Förslag till disposition av medel ur regionstyrelsens anslag för lönsamma investeringar samt ur anslaget för inventarier/utrustning BAKGRUND Regionfullmäktige beslutade i budget för 2004 att bl. a ställa följande medel till regionstyrelsens disposition. Anslag för lönsamma investeringar Anslag för inventarier/utrustning 10,0 Mkr 12,0 Mkr Ur dessa anslagsramar har hittills förbrukats 7,7 Mkr för lönsamma investeringar och 6,2 Mkr för utrustning. FRAMSTÄLLAN FRÅN FASTIGHETSNÄMNDEN Fastighetsnämnden beslutade 2004 04 22 att föreslå regionstyrelsen ge fastighetsnämnden i uppdrag att bygga om vårdcentralen i Klippan till en kostnad av högst 250 000 kr som en lönsam investering (Dok. nr 7), att föreslå regionstyrelsen ge fastighetsnämnden i uppdrag att bygga om vårdcentralen i Dalby till en kostnad av 1 000 000 kr som lönsam investering (Dok. nr 8),
2 att föreslå regionstyrelsen ge fastighetsnämnden i uppdrag att införa värmeåtervinning i byggnad 02, Orup, byggnad 4, Landskrona och vårdcentralen i Tåbelund till en sammanlagd kostnad om 2 090 000 kr, (Dok. nr 9). att föreslå regionstyrelsen ge fastighetsnämnden i uppdrag att modernisera belysningen i kulvertsystemet inom UMAS till en kostnad om 900 000 kr (Dok. nr 10), att föreslå regionstyrelsen ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra byte av toalettspolventiler inom CSK till en kostnad av högst 315 000 kr (Dok. nr 11) samt att föreslå regionstyrelsen ge fastighetsnämnden i uppdrag att bygga om lokaler i hus 19, CSK till en kostnad om 650 000 kr. (Dok nr 12). Koncernledningsstaben gör bedömningen att ombyggnadsåtgärderna i egna lokaler för att kunna lämna externhyreskontrakt samt för att kunna externuthyra lokaler som eljest hade blivit tomställda är de mest angelägna projekten. Koncernledningsstaben föreslår således att projekten nr 7, nr 8 och nr 12 tillstyrks och att regionstyrelsen anslår 1 900 000 kr för dessa projekt. Värmeåtervinningsprojekten är kostnadsbesparande och angelägna. Regionstyrelsen förfogar dock inte över anslag för lönsamma investeringar som är tillräckligt för att tillgodose detta behov. Regionstyrelsens anslag för utrustning om 12,0 Mkr bedöms dock komma att ge överskott även om del av anslaget används för det nämnda värmeåtervinningsprojektet. Koncernledningsstaben föreslår därför att 2 000 000 kr anvisas ur detta anslag för projektet värmeåtervinning (nr 9). Modernisering av belysningen i kulvertsystemet inom UMAS (nr 10) synes närmast vara en fastighetsägarinvestering och byte av spolventiler inom CSK bör kunna finansieras genom fastighetsnämndens och CSK:s försorg. SAMMANSTÄLLNING En sammanställning över regionstyrelsens investeringsanslag samt under året beslutad anvisning ger följande bild. Anslag för lönsamma investeringar Till hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare anvisats Till fastighetsnämnden har tidigare anvisats Kvarstår av anslag Genom detta förslag till beslut anvisas Kvarstår av anslag 10,0 Mkr - 5,7 Mkr - 2,0 Mkr 3,3 Mkr -1,9 Mkr 1,4 Mkr
3 Anslag för inventarier/utrustning 12,0 Mkr Till Skånetvätt och arkiv har tidigare anvisats -6,2 Mkr Kvarstår av anslag 5,8 Mkr Genom detta förslag till beslut anvisas Kvarstår av anslag -2,0 Mkr 3,8 Mkr FÖRSLAG TILL BESLUT Mot bakgrund av det anförda beslutar regionstyrelsen att till fastighetsnämnden anvisa 1,9 Mkr ur anslaget för lönsamma investeringar att användas för ombyggnadsåtgärder samt att till fastighetsnämnden anvisa 2,0 Mkr ur anslaget för inventarier/utrustning att användas för värmeåtervinningsprojekt. Uno Aldegren Regionstyrelsens ordförande Mats Welff Regiondirektör