PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2005 BRF PRÄSTHAGEN Mötesdata: Tid och plats Biosalongen i Nya Kulturhuset, Centralvägen 9 Tisdagen den 12 april 2005, klockan 18:30 Närvarande: Medlemmar enligt bifogad röstlängd Protokollet delges: Närvarande: Tomas Tungel Neptunigränd 34 ordförande Barry Wilhelmsson Merkurigränd 22 vice ordförande Gunilla Hellenius Neptunigränd 71 ordinarie Fredy Duran Neptuingränd 12 ordinarie Sören Blomqvist Neptunigränd 9 ordinarie,ny Rose-Marie Danielson Neptunigränd 55 suppleant Daniel Hedenström Merkurigränd 2 suppleant Ulrika Öberg Neptunigränd 60 suppleant, ny Gunila Engervall Tellusgränd 16 ordinarie, fd valberedning, ny Frånvarande: Mikael Liljevret Neptunigränd 65 suppleant, ny Eva Michal Neptunigränd 13 valberedning, fd Annika Andersson Neptunigränd 27 valberedning, fd Anders Berkelund Tellusgränd 9 föreningsrevisor Petter Brolin ekonomisk förvaltare Anita Deurell Revaco auktoriserad revisor Protokollet kommer finnas tillgängligt på föreningens hemsida. Bilagor till detta protokoll: - OH-material från stämman - Röstlängd 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Gunila Engervall och Rose-Marie Danielsson, medlemmar i styrelsen, upprättade röstlängd över närvarande medlemmar och inlämnade fullmakter. Styrelsens vice ordförande, Barry Wilhelmsson, hälsade alla välkomna och presenterade de sittande vid podiet. Tomas Tungel, ordförande, meddelade Protokoll från ordinarie årsstämma 2005, 2005-04-12 Sida 1(7)
därpå närvaron. Det fanns 32 stycken röstberättigade på stämman (av 156 hushåll) varav 3 genom fullmakt. Se bifogade röstlängd. 2. Val av ordförande för stämman Styrelsens vice ordförande, Barry Wilhelmsson, utsågs till ordförande för stämman. 3. Val av protokollförande Styrelsens ordförande, Tomas Tungel, valdes till protokollförande. 4. Val av justeringsmän Till justeringsmän tillika rösträknare valdes: Ann-Sofie Abrahamsson, Neptunigränd 2 Gun Larsson, Neptunigränd 28 5. Fråga om kallelse behörigen skett Barry Wilhelmsson rapporterade att kallelse delats ut den 24-25 mars och att stämman även anslagits på anslagstavlor och i föreningstidningen. Det konstaterades att kallelse till stämman skett i behörig ordning. 6. Föredragning av styrelsens årsredovisning I vanlig ordning föredrogs styrelsens årsberättelse på kort form av Barry Wilhelmsson. Stämman hade inga frågor. Årsberättelsen godkändes. 7. Föredragning av resultat- och balansräkning Styrelsesuppleant Daniel Hedenström redovisade resultat- och balansräkning. Stämman hade en fråga gällande föreningens fordringar föreningens ekonomiska förvaltare under 2004, Iréne Lander, var ej närvarande på stämman och styrelsen kunde därmed ej svara på frågan med säkerhet. 8. Revisorernas berättelse Daniel Hedenström läste upp revisorernas berättelse. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning Barry Wilhelmsson frågade stämman om 2004 års resultat- och balansräkning kunde fastställas. Stämman biföll detta enhälligt. Protokoll från ordinarie årsstämma 2005, 2005-04-12 Sida 2(7)
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enighet med revisorernas förslag. 11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust Stämman beslöt att årets resultat om 921 594 kronor, jämte balanserade vinstmedel om 3 541 286 kronor, tillsammans 4 462 880 kronor, balanseras i ny räkning. 12. Budget för år 2005, långtidskalkyl Styrelsens ordförande, Tomas Tungel, föredrog budgeten för 2005. Likaså presenterades aktuella hyror, andelstal, procentuell intäktsfördelning och föreningens lån. Tomas Tungel redogjorde i korta drag den aktuella långtidskalkylen. Styrelsen ser fortsatta möjligheter både till att låta årsavgiften förbli oförändrad ett antal år framöver. Stämman gjorde en halvtimmes avbrott för macka och dryck. 13. Behandling av motioner Inga motioner hade inkommit till stämman. 14. Arvoden till styrelse och revisorer Tomas Tungel redogjorde för aktuella styrelsearvoden (röstades igenom 2003). Arvodet för år 2004 har varit: Ordförande 10 000:- Sekreterare 9 500:- Ordinarie ledamot 9 000:- Suppleanter 700:- per möte, dock högst 7 000:- per år Föreningens revisor 1 500:- Styrelsen önskade inte ändra några arvoden för år 2005. Stämman godkände enhälligt styrelsens arvode. Tomas Tungel berättade att föreningens auktoriserade revisor är Anita Deurell, Revaco Revision AB. Revaco utför revisionsarbete för föreningen på löpande räkning. 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter valberedningens förslag Stämman 2004 utsåg Eva Michal och Annika Andersson till valberedning. Ingen ur valberedningen kunde närvara på stämman. Protokoll från ordinarie årsstämma 2005, 2005-04-12 Sida 3(7)
Barry Wilhelmsson redogjorde valberedningens förslag på styrelse för perioden 05/06: Ordinarie Gunilla Hellenius År 1 av 2 (omval) Sören Blomqvist År 1 av 2 (nyval) Suppleanter Rose-Marie Danielson År 1 av 1 (nyval) Daniel Hedenström År 1 av 1 (nyval) Ulrika Öberg År 1 av 1 (nyval) Mikael Liljevret År 1 av 1 (nyval) Oförändrade styrelseposter: Ordförande Tomas Tungel År 2 av 2 Ordinarie Barry Wilhelmsson År 2 av 2 Fredy Duran År 2 av 2 Valberedningens förslag godkändes enhälligt av stämman. 16. Val av auktoriserad revisor och föreningsrevisor Till auktoriserad revisor utsågs nuvarande, Anita Deurell, Revaco Revision AB. Till föreningsrevisor utsåg stämman Anders Berkelund. Stämman gav styrelsen i uppdrag att utse en föreningsrevisorsuppleant. 17. Val av valberedning Avgående styrelsemedlem Gunila Engervall åtog sig uppdraget att agera valberedning under perioden 05/06. Det gick inte att utse två stycken. 18. Nya ordningsregler Barry Wilhelmsson och Tomas Tungel redovisade i korthet de ändringar styrelsen gjort i befintliga ordningsregler, som delades ut tillsammans med stämmokallelsen. Stämman hade inga kommentarer, och ordningsreglerna godkändes. 19. Övriga ärenden Inbrottsförebyggande åtgärder En medlem undrade om styrelsen tänkt igenom om man inte borde genomföra en enklare form av inbrottsförebyggande åtgärder i bostadsrätterna. Styrelsen berättade att man beslutat att inte genomföra detta, då en överslagsräkning efter priser från ett företag, pekat på en totalkostnad på cirka 150 tusen kronor. Styrelsen hade därefter genom tidningen rekommenderat ett antal åtgärder medlemmen kan göra. Några medlemmar ansåg att styrelsen skulle ta in pris från annat företag. Andra ansåg att det fortfarande kunde åligga medlemmarna att göra åtgärder själva. Protokoll från ordinarie årsstämma 2005, 2005-04-12 Sida 4(7)
Styrelsen gör en ny prisförfrågan hos annat företag. Friköp En medlem berättade att han räknat på om medlemmarna kunde köpa loss sina bostadsrätter. Medlemmen menade att de boende kunde tjäna mycket pengar på detta med avseende på lägre boendekostnader och högre värde på bostaden. Styrelsen berättade att en annan medlem tagit upp detta i brev till styrelsen, men att styrelsen då resonerat att det inte var intressant de som valt bostadsrätt som boendeform har säkert gjort det av en anledning (ansvar, kostnader med mera), föreningen kan inte omvandla flerbostadshusdelen och processen är komplex. Om en medlem önskar att styrelsen genomför en större utredning om detta och kopplar in jurister eller andra kunniga i området, bör sådan förfrågan komma in som motion till nästa stämma. Avtackning av avgående funktionärer Styrelseledamot Gunilla Hellenius passade på att tacka Gunila Engervall med en blomma för hennes engagemang i styrelsen. Styrelsen berättade vidare att Iréne Lander avgått som ekonomisk förvaltare vid årsskiftet. Hon kunde tyvärr ej närvara på stämman, och kommer därmed bli avtackad vid separat tillfälle. Barry Wilhelsson berättade vidare att tillträdande ekonomisk förvaltare är Petter Brolin. Likaså har föreningens fastighetsskötare, Almer Olofsson, avgått men kunde ej heller närvara på stämman. Ny fastighetsskötare Barry Wilhelmsson berättade att styrelsen tecknat avtal med ny fastighetsskötare den 11 april. Njursta Sanering tar över Almer Olofssons tidigare ansvarsområden, förutom de uppgifter de tidigare anlitats för av föreningen. Information om nytt felanmälansnummer distribueras efter stämman. Städdagen Barry Wilhelmsson informerade om att vårens städdag infaller lördagen den 23 april. Tomas Tungel påpekade att det vore bra om man kunde hjälpas åt att kratta tillbaka undanplogat grus från gräsmattorna före städdagen, för att man lättare skulle kunna bedöma hur mycket nytt grus som behöver beställas och dessutom minska arbetet på städdagen. Uppgradering av KabelTV-nätet Tomas Tungel informerade om att ComHem offererat uppgradering av föreningens kabeltv-nät. Uppgraderingen innebär att nätets förstärkare byts ut till dubbelriktade och att uttagen i bostadsrätterna byts ut, till multimediajack, för att kunna erbjuda de boende möjlighet till anslutning till bredband och IP-telefoni. Som bonus Protokoll från ordinarie årsstämma 2005, 2005-04-12 Sida 5(7)
kommer TV4+ bli tillgängligt för de boende. Föreningen binder sig till ComHem som leverantör i 3 år framåt. Föreningens befintliga serviceavtal skulle gå in i det nya avtalet. Månadsavgiften skulle bli 75 kronor inklusive moms, en förändring gentemot befintlig avgift som innebär att föreningen inte kommer att behöva justera kabeltv-avgiften som tas ut från medlemmarna. Stämman tyckte att styrelsen skulle gå vidare med att teckna avtal med ComHem om uppgradering. Hantering av nycklar till bostadsrätter Tomas Tungel berättade att det ofta är svårt för föreningen eller serviceföretag att få tillgång till bostadsrätterna för enskilda ärenden eller större arbeten. Därför funderar styrelsen på att installera dörrnyckeltub på dörrarna till bostadsrätterna, såvida inte kostnaden blir för stor. Skiljeväggar på baksidan Barry Wilhelmsson infomerade om arbetet med utbyte av skiljeplanken, som inleddes hösten 2004. Skicket på vindskydden har snabbt försämrats sedan områdets anläggande på grund av virkes- och färgval. Vindskydden kommer att bytas ut av VäsbyHem i ett antal etapper. Man kommer att byta hela vindskydd, i prioriterad ordning efter vindskyddets skick. Gårdarna närmst Edssjön blir de första. Barry påpekade dessutom att byte av de vindskydd som använts för förankring av utetak eller verandaräcke innebär extrakostnader som troligen kommer att belasta berörda medlemmar. Skyddsrumsbesiktning En medlem frågade vad som ingick i kostnaderna för skyddsrumsbesiktningen, som utfördes 2004. Styrelsen berättade att det omfattande besiktning, inventering, friläggning av dörrar för inspektion samt påfyllning av material. Kompostbehållare Barry Wilhelmsson berättade att föreningens kompostbehållare inte verkar användas längre och att alla behållare därför stängs och därefter slumpas bort. Stämman hade inga invändningar. Förråd för gräsklippare En medlem påpekade att låset till det nya förrådet är undermåligt. Barry Wilhelmsson berättade att förrådet kommer att färdigmålas till städdagen, förses med plåttak och troligen bättre låsbeslag också. Utfarter och trafik Några medlemmar påpekade att dungen intill Neptunigränds utfart skymmer sikten och är farlig. Likaså är utfarten illa planerad med avseende på korsande gångbana. Styrelsen berättade att man tidigare bett kommunen göra något åt dungen men att det då var omöjligt. Styrelsen åtog sig att ta kontakt med kommunen igen. En medlem föreslog att Neptunigränds utfart skulle kunna läggas om till samma utfart som för ICA Meny och TNT. Protokoll från ordinarie årsstämma 2005, 2005-04-12 Sida 6(7)
Vidare påpekade medlemmar att det fortfarande är problem med trafiken utanför området på Älvsundavägen det är fortfarande många lastbilar och fortkörare. Styrelsen undersöker föreningens möjligheter. En medlem ifrågasatte varför stenbumlingarna på parkeringarna var vitmålade. Det är många bilar som kör in i stenarna. Stenarna skulle kunna målas i annan färg och kanske flyttas in lite. Styrelsen föreslog att man tittar på detta på städdagen. TNT byggnation En medlem undrade om det blir någon förlängning av Ladbrovägen till Saturnusvägen. Styrelsen berättade att det inte var troligt, eftersom TNT har reserverat område mot järnvägen för en möjlig framtida expansion. Styrelsen informerade vidare om att föreningen kommer att sitta med i möte med TNT och kommunen när bygget färdigställes och då kommer diskutera om bullervallsplanket, som skulle kunna behöva förstärkas och förlängas. Upplands Väsby, den Sekreterare: Tomas Tungel, NG34 Justeras: Ann-Sofie Abrahamsson, NG2 Gun Larsson, NG28 Protokoll från ordinarie årsstämma 2005, 2005-04-12 Sida 7(7)