Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde Tid: Måndagen den 2 november år 2015, kl 08.30 Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Ersättare Linda Svahn (S) ordf Kent Wanberg (S) Linda Andersson (S) Zaki Habib (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Bengt Evertsson (MP) Anders Persson (C) vice ordf Jenny Larsson (C) Pamela Hopkins (SD) Andreas Funk (SD) Tjänstemän Personalföreträdare Henrik Arenvang, förvaltningschef Lisbeth Fasth, SACO Irene Eriksson, verksamhetschef förskola Klas Friman, TCO Peter Lundell, verksamhetschef grundskola Britt-Marie Lindberg LO Staffan Hörnberg, verksamhetschef gymnasium Lars Speziali, rektor Jessica Andersson, förvaltningsekonom Marta Eriksson, ekonom Lindeskolan Ingela Björkman, personalavd Björn Österby, utvecklingsstrateg Jessica Brogren, nämndsekreterare Fredrik Lindmark, ers Sofia Liodden, ers Wilma Luth, ers Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av protokoll, anmäl detta i växel/reception. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Ärenden 1. Val av justerare och ersättare X 2. Tid och plats för justeringen Förslag: Måndagen 9 november 2015, kommunhusets kansli Gemensamt arbetsutskott, sep dagordning 3. Lindeskolan, Staffan Hörnberg kl 10.00-12.00: a. Budgetuppföljning per 2015-09-30, Marta Eriksson Antal elever hos annan huvudman b. Lindeskolans Budget år 2016 - c. Lärlingsutbildning uppföljning - d. Lindeskolans programutbud - e. Lokalförändringar Lindeskolan - f. Behov av nytt elevboende? - 4. Remiss från Ks gällande Tillfällig parkering vid Lindeskolan 7 1 Sid X 3
2 5. Skadegörelse och oroligheter kring förskolan Björken, Irene Eriksson 6. Barnomsorg på obekväm arbetstid 7. Budgetuppföljning september 2015 8. Återkoppling av beslut om lärarlegitimation, Ingela Björkman kl 13.45 9. Plan avseende frånvaro, Lars Speziali och Peter Lundell kl 14.00 10. Svar utifrån Skolinspektionens beslut 11. Tidigare resurser för stöd 12. Kriterier för pedagogiska priset läsåret 2015/2016 13. Sammanträdestider år 2016 Kl 13.00 11 13 X X kompl info X X Välkomna! Linda Svahn, Ordförande Från 1 oktober kommer parkeringstillstånd att behövas när du parkerar vid kommunhuset. Parkeringstillstånd gäller för alla bilar. Parkeringstillstånden finns att hämta i receptionen på kommunhuset. 2
3 KALLELSE TILL GEMENSAMT ARBETSUTSKOTT BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN OCH SOCIALNÄMNDEN Kallas till sammanträde måndagen 2 november 2015 i konferensrummet Kindla, Lindesberg klockan 8.30 Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av protokoll, anmäl detta i växel/reception. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte doftande sprayer, parfym eller rakvatten! Linda Svahn Ordförande Jessica Brogren Sekreterare Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott: Ledamöter Linda Svahn (S) ordf Ersättare Kent Wanberg (S) Linda Andersson (S) Zaki Habib (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Bengt Evertsson (MP) Anders Persson (C) vice ordf Jenny Larsson (C) Pamela Hopkins (SD) Andreas Funk (SD) Socialnämndens arbetsutskott: Ledamöter Susanne Karlsson (C) ordförande John Omoomian (S) vice ordf Bo Stenberg (S) Sven-Erik Larsson (M) Andreas Funk (SD) Ersättare Christina Pettersson (C) Daniel Andersson (S) Victoria Isufi (S) Per Carlström (FP) Virosa Viberg (SD) Föredragningslista Nr. Ärende Anm. Sid 1. Val av justerare 2. Tid och plats för justeringen Förslag: Måndagen 9 november 2015, på kommunkansliet 3. Ensamkommande barn 4. Skolgång asyl, nyanlända 5. Genomlysning av potten A28/Skolstödsteamet 6. Övriga frågor ------------------------------- 3
4
Månadsuppföljning September 3a Förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltning Ack budget Budget- Budget Helårsprognos + överskott jan-sep avvikelse helår - underskott Utfall per 30 sept jan-sep Prognos mot Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt budget netto 51 Gymnasieskola 69 919 8 826 61 093 58 801-2 292 89 138 11 231 77 907-2 500 69 Kulturskola 6 379 362 6 017 5 254-763 7 779 744 7 035-500 Totalt 76 298 9 188 67 110 64 055-3 055 96 917 11 975 84 942 0 0-3 000 PROGNOS 510 Administration 511 Skolledning 512 Undervisning -2 100 Se nästa sida 514 Lokaler 515 Skolmåltider 516 Skolskjuts -500 517 Skolutveckling 518 Elevvård, SYV 100 69 Kulturskolan -500-3 000 Gymnasieskolan har under flera år lyckats minska kostnaderna genom ett omfattande besparingsarbete men verksamheten redovisar fortfarande underskott mot budget. Den negativa avvikelsen per sista september blev -2,3 Mnkr och helårsprognosen visar ett underskott på -2,5 Mnkr. Arbetet med effektivare budgetuppföljningar har startat efter sommarlovet och är nu i implementeringsfasen. Under de närmaste månaderna kommer vi att fokusera på rapporteringsprocessen. Kulturskolans budgetavvikelse per sista september var -0,8 Mnkr och underskott för hela 2015 är prognosticerat till -0,5 Mnkr. 5
Program UTFALL BUDGET AVVIKELSE PROGNOS Ant elever ÅK 1 Ant elever ÅK 2 Ant elever ÅK 3 Ant elever ÅK 4 Ant elever totalt Rektor 1 Eva B ES 2 000 2 022 22 0 13 27 0 1 41 SA 2 861 2 930 69 100 25 36 19 2 82 HU 566 586 20 0 0 7 2 1 10 Rektor 2 Karin D EK 1 803 1 708-95 0 15 29 30 0 74 HA 587 293-294 -100 0 0 0 0 0 BA 2 968 2 745-223 -200 27 32 25 1 85 RL 1 771 1 681-90 0 5 10 11 0 26 FTPER 1 628 1 481-147 -100 7 7 4 0 18 FTTRA 1 131 1 036-95 -50 7 11 11 0 29 FTLAS 530 515-15 -50 7 2 4 0 13 Rektor 3 Per S NA 2 242 1 859-383 -450 20 18 12 2 52 EE 2 718 2 462-256 -400 19 14 20 1 54 TE 2 330 2 219-111 -100 18 13 15 3 49 IN 411 198-213 -150 0 0 0 0 0 Rektor 4 Per W IM 7 161 6 828-333 0 76 65 33 13 187 BF 1 981 1 767-214 -300 16 13 19 4 52 VO 1 902 1 761-141 -200 26 13 22 2 63 34 590 32 091-2 499-2 000 281 297 227 30 835 Undervisning gy-chef 2 362 2 010-352 -300 Elevhem (löner+drift) 1 738 1 991 253 100 ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 ÅK 4 Totalt IC (löner+ike) 4 589 4 799 210 100 42 65 41 8 156 8 689 8 800 111-100 Summa 512-2 100 6
Barn- och utbildningsnämnden Gymnasieelever hos annan huvudman. Offentlig huvudman Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Totalt Antal elever, st 68 56 49 4 177 Avslut elever vt15, st 0-1 0 0 Antal huvudmän/skolor, st 13 13 14 4 Kostnad vt15, tkr 3 567 3 089 2 988 270 9 915 Genomsnitt per elev, tkr 52 55 61 68 56 Ht 2015 prognos på elevantal Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Totalt Antal elever, st 65 68 55 189 Prognos kostnad ht15, tkr 10 583 Prognos kostnad helår 2015, tkr 20 498 Gymnasienämnden 15-08-24 Antal sökande från Lindesbergs kommun som är antagna i antagningsområdet till årskurs 1 hösten 2015 Födda - ålder 2000-15 år 1999-16 år 1998-17 år 1997-18 år 1996-19 år Totalt Antal elever 1 60 15 3 1 80 Invånare 31/8 2015 267 248 299 273 272 7
Fristående huvudman Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Totalt Antal elever, st 33 34 36 0 103 Avslut elever vt15, st -4-2 0 0-6 Antal huvudmän/skolor, st 14 10 12 0 Kostnad vt15, tkr 1 791 1 916 2 083 0 5 790 Genomsnitt per elev, tkr/st 54 56 58 56 Momsåtersökning vt15, tkr -337 Nettokostnad vt15, tkr 5 453 Nettokostnad vt15, tkr/st 53 Ht 2015 prognos på elevantal Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Totalt Antal elever, st 38 33 32 0 103 Prognos kostnad ht15, tkr 2 016 1 941 1 906 0 5 863 Prognos momsåtersökning ht15,tkr -352 Prognos kostnad helår 2015, tkr 10 965 8
Prognos Höstterminen 2015 Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Totalt Antal invånare 31/8 2015 267 248 299 273 1 087 På Lindeskolan 281 297 227 30 835 Varav kommuninvånare 1885 188 200 143 19 550 Hos offentlig huvudman 65 68 55 0 189 Hos fristående huvudman 38 33 32 0 103 Övrigt -24-53 69 254 245 Invånare Lindesbergs kommun:årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Totalt Andel på Lindeskolan 70,4% 80,6% 47,8% 7,0% 50,6% Andel hos offentlig huvudman 24,5% 27,5% 18,5% 0,0% 17,4% Andel hos fristående huvudman 14,2% 13,3% 10,7% 0,0% 9,5% Andel övrigt -9,1% -21,5% 23,0% 93,0% 22,5% Budgetuppföljning på 2015, per 2015-10-23, där hösten är prognos. Bidrag och ersättningar - på ansvar 500, förvaltningschef Barn- och utbildning INTÄKTER Tkr Interkommunal ersättning - intäkt från andra kommuner-23 000 Budget Avstämning vårterminen 2015-13 713 Utfall Prognos höstterminen 2015-15 000 Prognos Prognos intäkter helår - budgetavvikelse 5 713 Prognos KOSTNADER Tkr Bidrag till annan huvudman 27 102 Budget Avstämning vårterminen 2015 15 368 Utfall Prognos höstterminen 2015 16 447 Prognos Prognos kostnader helår - budgetavvikelse -4 713 1 000 Total prognos 519 9
Kommentar: Den största huvudmannen förutom Lindeskolan är Örebro kommun. För hösten 2015 meddelar Örebro att elevavstämning och fakturering inte är klar med anledning av systembyte och administration. Elevantalet är en prognos men överskottet mot budget på 1 miljon kronor för 2015 bör dock inte försämras om in- och utflytt inte förändras mycket. En annan faktor som påverkar är Migrationsverkets beslut kring asylersättning. Detta gäller främst för elever hemmahörande i andra kommuner som vi fakturerar under senare delen av året, efter beslut från Migrationsverket. De verksamhetssystem som information är hämtade ifrån och statistik från SCB gör att redovisningen ser orimlig ut. Vi har fler elever placerade på vår skola och hos annan huvudman än det finns totalt. Det gör att prognosen dels har lite utrymme på kostnadssidan och dels i elevantalet - främst hos Örebro kommun. Vid den här tiden brukar dessa poster vara klara och redovisade, varför prognosen är mer osäker än tidigare år. Inför 2016 planeras ett nytt system i länet köpas in för att säkerställa gymnasieelever och kostnader och intäkter för detta. 10
11 4
12
13
14
15 6
16
17 7
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 8
28
29 10
30
31
32
33
34
FÖRSLAG p. 2015.1484 Dnr 2015/235 12 2015-10-08 Barn- och utbildningsförvaltningen Henrik Arenvang 0581-811 86 henrik.arenvang@lindesberg.se Förslag / utkast till Pedagogiska priset 2015-2016 Mål finns i skollag, läroplaner, ämnes- och kursplaner och andra författningar som styr verksamheten. Olika pedagogers sätt att arbeta kan passa olika barn/elever olika bra och olika pedagoger kan vara framgångsrika på olika sätt. Sannolikt måste därför den framgångsrike pedagogen ha en flexibel undervisningsstrategi som möjliggör för barn/eleverna att lära sig på olika sätt. Det pedagogiska priset för läsåret 2015-2016 kommer att tilldelas den pedagog eller det arbetslag inom barn- och utbildningsförvaltningen i Lindesbergs kommun som bedriver framgångsrik undervisning som leder till maximal kunskapsutveckling för barnet/eleven. Önskvärt är att man kan koppla sina undervisningsstrategier till aktuell forskning och att man tydligt kan påvisa goda resultat. Henrik Arenvang Förvaltningschef 35
36
13 Sammanträdestider 2016 Barn- och utbildningsnämnd, gemensamt AU med socialnämnden Månad Måndagar Beslutande + beredande nämnd Torsdagar Gemensamt au med socialnämnd Samverkan Januari 18 12 Februari 15 4 9 Mars 14 8 April 11 5 Maj 16 4 10 Juni 13 7 Juli Augusti 15 10 September 12 1 6 Oktober 10 4 November 14 10 8 December 12 6 Starttider Kl. 09.00 Kl. 8.30 kl 14.00 37