Sammanträdesdatum 68 Plats och tid Öjaby Herrgård, klockan 11.00-13.00 Beslutande Övriga deltagande Urban Eliasson, ordförande (C) Anders Lundell, vice ordförande (S) Nils Grönkvist (C) Anders Karlsson (L) Ann Hammenholt (S) Jan-Olof Harmander (M) ersatte Jonas Algotsson Rune Persson (S) ersatte Faton Pasho John Averhäll (C) ersättare Håkan Dahlgren, VD Bo Davidsson, V/A-chef, fiberansvarig Niklas Lindvall, Produktionschef Anna Angeland, Miljö- och kvalitetschef Pernilla Klintberg, sekreterare Utses att justera Anders Karlsson Justeringens plats och tid Verktygsgatan 12, 2016-02-02 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Pernilla Klintberg Urban Eliasson Anders Karlsson Paragrafer 53-63 Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens hemsida. Organ Nybro Elnät AB Sammanträdesdatum 2016-01-27 Datum för anslagsuppsättande 2016-02-04 Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro Elnät AB Underskrift Urban Eliasson H:\Nybro Energi\Styrelsen\27 januari 2016\Protokoll-Energibolagen-2016-01-27.docx
Sammanträdesdatum 69 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS PÅ SAMMANTRÄDET: 53 Val av justerare. 54 Godkännande av dagordning. 55 Genomgång av föregående protokoll. 56 Lägesrapport Kraftvärmeverk Transtorp 57 Lägesrapport Fiber/bredband 58 Övervakningsplan 59 Riktlinjer för pension för förtroendevalda 60 Aktuellt från VD 61 Delegationsbeslut 62 Anmälningar 63 Övriga frågor
Sammanträdesdatum 70 53 Val av justerare Anders Karlsson (L) står i tur att utöver ordföranden justera dagens protokoll. Beslut Styrelserna för energibolagen beslutar att utse Anders Karlsson (L) att utöver ordföranden justera dagens protokoll.
Sammanträdesdatum 71 54 Godkännande av dagordning Dagordning finns som bilaga till dagens möte. Ärendet angående riktlinjer för pension för förtroendevalda föreslås läggas till som ny punkt nummer 8. Beslut Styrelserna för energibolagen beslutar att godkänna dagordningen med föreslaget tillägg.
Sammanträdesdatum 72 55 Genomgång av föregående protokoll Protokoll från styrelsens möte den 24 november 2015 samt från styrelsens möte per capsulam den 9 december 2015 har funnits tillgängliga via Nybro Kommuns hemsida och via förtroendemannaportalen på respektive mötesdag. Förslag till beslut: Styrelserna för energibolagen beslutar att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.
Sammanträdesdatum 73 56 Lägesrapport Kraftvärmeverk Transtorp Vid styrelsens möte redovisade Niklas Lindvall, projektchef, en lägesrapport för Kraftvärmeverket i Transtorp. Just nu genomgår personalen en rad olika utbildningar för att kunna arbeta med det nya Kraftvärmeverket. Driftsättningsperioden börjar i mitten av februari. Sista veckan i mars flyttar personalen över till Transtorp. Då ska det gå att fjärrstyra Panna 4. På grund av sena leveranser och vädret är bränslehanteringen cirka 3 veckor försenad. Detta ska dock inte behöva påverka uppstarten eller den totala tidsplanen. Provdriften startar i slutet av april. Vi räknar med att ha den officiella invigningen till hösten. Beslut: Styrelsen för beslutar att notera informationen till protokollet.
Sammanträdesdatum 74 57 Lägesrapport Fiber/Bredband Bo Davidsson gick igenom avtalet med ViaEuropa som vann upphandlingen om att bli kommunikationsoperatör i vårt nät. De kommer även att ansvara för all aktiv utrustning. Avtalet löper på fem år med möjlighet till förlängning. ViaEuropas portal bygger på samma teknik som Wexnets vilket möjliggör ett eventuellt framtida samarbete. Anders Lundell bad Bo Davidsson att kontrollera om det är styrelsen som formellt ska fatta beslutet kring ovanstående avtal. Arbetet är nu i full gång och förhoppningsvis kan vi presentera en färdig fiberportal den 11 februari. Här ska alla i kommunen kunna få information och anmäla sitt intresse för fiber. Vi har även en upphandling på grävning och schaktning ute. Sista datum är den 15 februari. Nu är även det första företaget (Advitum) uppkopplat i stadsnätet. Vi har ett avtal med Griffel som sköter den biten åt oss. Nybro Energi kommer även att stötta Nickebo i Kalmar kommun vid deras fiberutbyggnad. De räknar även med att inkludera byar i Nybro kommun i deras kommande ansökan. Länsstyrelsen beslutar tidigast till påsk kring fiberstödsansökningarna i den första omgången. De har varit väldigt svåra att få tag på och dåliga på att informera i ärendet. Beslut: Styrelsen för beslutar att notera informationen till protokollet.
Sammanträdesdatum 75 58 Övervakningsplan Enligt Ellagen ska elnätsbolag som verkar inom samma koncern som bolag som bedriver elhandel ha en fastställd övervakningsplan. I övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder vi ska genomföra för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på marknaden. Resultat av arbetet enligt övervakningsplanen rapporteras årligen till EI. Anna Angeland presenterade Nybro Elnäts förslag på övervakningsplan. Beslutsunderlag Bilaga: Övervakningsplan Nybro Elnät AB Förslag till beslut: Styrelsen för Nybro Elnät AB beslutar att anta den föreslagna övervakningsplanen
Sammanträdesdatum 76 59 Riktlinjer för pension för förtroendevalda Energibolagen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att anta kommunens nya Reglemente för omställningsstöd och Pension för förtroendevalda (OPF- KL). Det är viktigt att det är samma regler och reglementen för kommunens politiker oavsett politiskt uppdrag. Beslutsunderlag: Bilagor: 1. 296_Kommunfullmäktige_Riktlinjer för pension för förtroendevalda, OPF-KL Förslag till beslut: Styrelsen för energibolagen beslutar att anta de riktlinjer och reglementen för pension för förtroendevalda som kommunfullmäktige beslutat om. Utdrag till: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 77 60 Aktuellt från VD VD Håkan Dahlgren presenterade affärsläget i korthet. Vi kommer att hjälpa Kährs med att sälja det biobränsle som vi inte längre kommer att elda upp på värmecentralen. Kalkylen för nya Kraftvärmeverket ser bättre ut än budgeterat. Mottagningsavgifterna ligger just nu högre och räntorna betydligt lägre än budget. Det som är sämre än kalkylen är elpriserna som har sjunkit ganska mycket. Som helhet ser det dock mycket positivt ut. Stena har nu även tecknat ett avtal med KSRR för vår räkning. Det känns bra att cirka hälften av vårt behov kommer från lokalt avfall. Resultatet av den psykosociala enkäten har kommit. Någon analys är ännu ej gjord men vi kommer att titta på vilka styrkor vi har och vilka områden vi behöver förbättra och återkomma med mer information. Angående anmälan om åtal, har det inte framkommit någon ny information. Vi har dock gjort oerhört stora miljömässiga förbättringar under de senaste två åren. Beslut Styrelserna för energibolagen beslutar att notera informationen till protokollet.
Sammanträdesdatum 78 61 Delegationsbeslut Enligt vd-instruktion skall investeringar överstigande 500 000 kronor redovisas till styrelsen. Inga delegationsbeslut att redovisa. Förslag till beslut: Styrelserna för energibolagen beslutar att godkänna redovisningen
Sammanträdesdatum 79 62 Anmälningar På punkterna i bilaga 1 och bilaga 2 förväntas energibolagen återkomma med ett svar. Dessa frågor kommer att beredas och komma som beslutspunkter på styrelsemötet i mars. Bilagor: 1. Kommunstyrelsen 2015-11-30, 248: Beredning av motion Sluta använda anställningsform Allmän visstid i Nybro kommun. 2. Kommunstyrelsen 2015-11-30, 252: Beredning av medborgarförslag om att kommunen gör ett kontrakt med elleverantörer vid obetalda elräkningar for att kunna utreda orsaken och eventuellt förhindra avstängning 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-18, 122: Sammanträdesplan 2016 Förslag till beslut: Styrelserna för energibolagen beslutar att notera informationen till protokollet.
Sammanträdesdatum 80 63 Övriga frågor Inga övriga frågor