SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 Beslutande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Jennie Wernäng (M) tjg ers Gun Simonsson (S) Maj-Britt Dahlborg (S) 53, 55 p.1-5, p.8 Tommy Andersson (S) Eva Wennström (FP) Helena Larsson (FP) Lisbeth Lindqvist (KD) Övriga deltagande Utses att justera Malin Tisell, t.f. socialchef Mats Sundström, ekonom Per Wilkenson, kvalitetsutvecklare Sofie Brolin, nämndsekreterare Stig Ottosson Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2013-09-18 Sofie Brolin Underskrifter Sekreterare... Paragraf 53 Sofie Brolin Kent Lagrell Ordförande... Kent Lagrell Stig Ottosson Justerande... Stig Ottosson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden omedelbar justering 53 2013-09-18 Datum för anslags 2013-09-20 Datum för anslags 2013-10-14 uppsättande Förvaringsplats för protokollet Förvaltningskontoret nedtagande Underskrift...
Socialnämnden 2013-09-18 2 SN 53 Dnr 31/13-030 Delårsbokslut, måluppfyllelse samt prognos för Socialnämndens verksamhetsområde efter augusti 2013 Ekonom Mats Sundström informerar om utfall, investeringsutfall och prognos samt ekonomisk prognos. Utfall för augusti 2013 visar på en hög förbrukning som kan tillskrivas Köpt vård/boende inom IFO/FH i kombination med höga personalkostnader under perioden januari till juni. Prognosen per augusti visar ett totalt underskott om -8 300 tkr, vilket fördelar sig enligt nedan. Prognos Prognos Budget 2013-08 2013-07 2013 Underskott Köpt vård IFO/FH -3 900 tkr -3 550 tkr -4 600 tkr Underskott Hemtjänst natt. -1 800 tkr -1 300 tkr -1 000 tkr Underskott Personlig assistans -2 550 tkr -2 350 tkr -2 500 tkr Underskott Försörjningsstöd -1 600 tkr -1 600 tkr -400 tkr Underskott Hemtjänst -750 tkr -950 tkr 0 tkr Buffert Socialförvaltning 1 950 tkr 1 950 tkr 1 950 tkr Övrigt 350 tkr 0 tkr -50 tkr Summa -8 300 tkr -7 750 tkr -6 600 tkr Socialnämnden har i samband med föredragning av Detaljbudget 2013 den 5 februari samt vid nämndssammanträde den 19 juni, beslutat om åtgärdsplaner för att långsiktigt få en budget i balans. Förvaltningens investeringsbudget uppgår till 670 tkr. Förvaltningen bedömer att hela investeringsbudgeten kommer att utnyttjas under 2013. Kvalitetsutvecklare Per Wilkenson informerar om måluppfyllelsen till och med augusti 2013 och det arbete som sker för att nå målen. Arbetsutskottets förslag 1. Socialnämnden godkänner delårsrapporteringen och överlämnar ekonomisk rapport och måluppfyllelse per 130831 till Kommunstyrelsen. 2. Socialnämnden tar del av den ekonomiska rapporteringen och informerar kommunstyrelsen om prognos och effekter av vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplaner, i enlighet med beslut SN 12/13 samt SN 45/13.
Socialnämnden 2013-09-18 3 SN 53 forts Dnr 31/13-030 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2013-09-11 Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto 2013-08 Bilaga 2 Investeringsutfall & -prognos Bilaga 3 Uppföljning av uppdragshandling inklusive måluppfyllelse, uppgiftsmått och ekonomisk prognos Beslut 1. Socialnämnden godkänner delårsrapporteringen och överlämnar ekonomisk rapport och måluppfyllelse per 130831 till Kommunstyrelsen. 2. Socialnämnden tar del av den ekonomiska rapporteringen och informerar kommunstyrelsen om prognos och effekter av vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplaner, i enlighet med beslut SN 12/13 samt SN 45/13. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Socialnämnden 2013-09-18 4 SN 54 Bekräftande av egen uppsägning, verksamhetschef IFO/FH Socialnämnden har tagit emot begäran om egen uppsägning från verksamhetschef IFO/FH Inger Albertsson. Enligt Kommunstyrelsens antagna delegationsordning ska den som anställt verksamhetschef också bekräfta egen uppsägning. Det är nämnden som anställer verksamhetschef. Beslut Socialnämnden bekräftar begäran om uppsägning från versamhetschef IFO/FH Inger Albertsson.
Socialnämnden 2013-09-18 5 SN 55 Information 1. Kerstin Wadman, ny t.f. enhetschef myndighetskontoret och behandlingsenheten presenterade sig vid dagens sammanträde. 2. Ny Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sara Olander presenterade sig vid dagens möte. 3. Katarina Stensryd, chef för näringslivsenheten, informerade om Öckerö kommuns resultat i företagsundersökningen Insikt för år 2013. 4. Flyktingsamordnare Anna-Lena Bengtsson informerade om nuläget i förhandlingarna om avtal mellan Öckerö kommun och Migrationsverket för mottagande av ensamkommande barn 2014. 5. Ordförande Kent Lagrell informerade om att ärende nummer 4, Kommunfullmäktiges uppdrag 2014 till Socialnämnden utgår från dagens sammanträde för ytterligare komplettering. Ärendet ska behandlas på Socialnämndens sammanträde 22 oktober 2013. 6. Ekonom Mats Sundström informerade om hur den ekonomiska redovisningen för tillfälliga moduler vid Bergmans gruppboende ska läggas upp. När hyran för modulen är klar kommer en redovisning att lämnas till nämnden. 7. Redovisningen av fortskridandet av start av ny verksamhet Korttidsboende barn och unga vid Hedens by utgick från dagens sammanträde. 8. På uppdrag av Socialnämnden vid sammanträde 2013-06-18, informerade Per Wilkenson om omvärldsanalys avseende arbetslöshet samt ekonomsikt bistånd. Underlaget kommer att delges nämnden för kännedom. 9. Ordförande Kent Lagrell informerar om att sammansättningen för Pensionärs och handikappsrådet har diskuterats på Kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget är en delad dagordning mellan organisationer för pensionärer och funktionshindrade. Ärendet ska behandlas på PHR:s möte 25 september 2013. Socialnämnden ska delges information om vart protokoll från rådets möten finns på hemsidan. 10. Ordförande Kent Lagrell informerar om att arbetsutskottet vid sammanträde 2013-09-12 gett förvaltningschefen i uppdrag att skyndsamt utreda och ge förslag till en ny ledningsorganisation och organisation för hela socialförvaltningen. Vidare har förvaltningschefen fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att anpassa socialförvaltningens organisation till lagen om valfrihet. Detta beslut ersätter de tidigare uppdrag, SNAU 102/13 samt SN 47/13, till förvaltningschefen. 11. Redovisning ekonomiskt bistånd för augusti 2013. (Dnr 35/13) 12. Redovisning av delegeringsbeslut fattade under augusti 2013 -enskilda ärenden samt enligt SoL och LSS (Dnr 20/13)
Socialnämnden 2013-09-18 6 SN 55 forts 13. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende samt boende med särskild service, fram till 2013-09-12. (Dnr 34/13) 14. Anmälan av protokoll SNAU 130814 Beslut Informationen noteras till protokollet.
Socialnämnden 2013-09-18 7 SN 56 Uppdrag till förvaltningschefen Med anledning av informationen angående Insikt 2013 för Öckerö kommun och serveringstillstånden får förvaltningschefen i uppdrag att utreda förbättringsmöjligheter utifrån resultaten i undersökningen. Beslut Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda förbättringsmöjligheter utifrån resultaten avseende serveringstillstånd i undersökningen.