SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 Dnr KS 2009-178 Ansökan om bidrag till elinstallation i förrådsbyggnad vid Saltkällan Intresseföreningen Maltes Stig (återremitterat ärende, KS 2009-11-11 139) Intresseföreningen Maltes Stig har 2009-09-30 inkommit med ansökan om bidrag för elinstallation i förrådsbyggnad i Saltkällan. Kostnaderna uppgår till 40 000 kronor. Föreningen ansöker om bidrag med hela detta belopp, alternativt ett bidrag motsvarande en del av arbetet. Kommunstyrelsen beslutade 2009-11-11 139 att återremittera ärendet för att tillsammans med Föreningen Maltes Stig utreda alternativa lösningar samt ägarförhållanden för marken och effekter på längre sikt för föreningen. Intresseföreningen Maltes Stig är en förening som årligen erhåller kommunalt bidrag för sin verksamhet (5 000 kr för 2009), och som ingår i kategorin övriga föreningar. Föreningen har inhämtat två offerter för installation av el till förrådsbyggnaden. Om föreningen har för avsikt att dra in el till byggnaden finns inte några alternativa lösningar. Fortum äger elnätet och svarar för anslutningen till tomtgräns, kostnad enligt offert 19 500 kr (inkl. moms). Offerten från Fyrstads El omfattar alla nödvändiga elinstallationer inom tomtgränsen, utom grävning samt slang för serviskabel, kostnad enligt offert 15 500 kr (inkl. moms). Vad det gäller marken där förrådsbyggnaden är belägen, så är det på fastigheten Saltkällans Säteri 1:2. Avtal för förrådsbyggnaden finns mellan föreningen och fastighetsägaren och avtalet, samt kartskiss, framgår av bilaga. Större delen av Maltes Stig är belägen på marker tillhörande Saltkällans Säteri 1:2. För effekter på längre sikt förutsätts att föreningen, på samma sätt som alla andra föreningar, noga har övervägt dessa. Föreningen är en självständig juridisk person som fullt ut ansvarar för sina åtaganden. Av föreningens stadgar framgår att om föreningen upphör ska Munkedals kommun erbjudas tillgångarna. Fördelning av det årliga bidragen till övriga föreningar sker vid ett och samma tillfälle i maj juni varje år, och hela det tillgängliga budgetbeloppet utbetalas då. I budgeten finns inga ytterligare pengar att kunna utbetala i bidrag. Ansökan om bidrag enligt ovanstående bör därför avslås. Beredning Fritids- och turismansvariges tjänsteskrivelse 2009-10-13. Kommunstyrelsen 2009-11-11 139. Fritids- och turismansvariges tjänsteskrivelse 2009-11-24. Förvaltningens förslag till beslut * Kommunstyrelsen beslutar att avslå bidragsansökan från Intresseföreningen Maltes Stig. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
TJÄNSTESKRIVELSE 49 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2009-11-24 Dnr KS 2009-178 Ansökan om bidrag till elinstallation i förrådsbyggnad vid Saltkällan Intresseföreningen Maltes Stig Intresseföreningen Maltes Stig har 2009-09-30 inkommit med ansökan om bidrag för elinstallation i förrådsbyggnad i Saltkällan. Föreningen har fått in offerter från Fortum och Fyrstads El för arbetet, och med moms, grävning och återfyllnad uppgår kostnaden till 40.000 kronor. Föreningen ansöker om bidrag med hela detta belopp, alternativt ett bidrag motsvarande en av ovannämnda offerter. Kommunstyrelsen beslutade 2009-11-11 139: - Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att tillsammans med Föreningen Maltes Stig utreda alternativa lösningar samt ägarförhållanden för marken och effekter på längre sikt för föreningen. Intresseföreningen Maltes Stig är en förening som årligen erhåller kommunalt bidrag för sin verksamhet (5.000 kr för 2009), och som ingår i kategorin övriga föreningar. Föreningen har inför den årliga bidragsfördelningen, (20 april 2009), inlämnat ansökan om årligt bidrag och då också för 2008 redovisat verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelser, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, stadgar samt styrelseprotokoll som underlag för bidragsansökan. Handlingarna framgår av bilaga till denna PM. Som framgår ovan har föreningen inhämtat två offerter för installation av el till förrådsbyggnaden. Om föreningen har för avsikt att dra in el till byggnaden finns inte, enligt min uppfattning, några alternativa lösningar. Fortum äger elnätet och svarar för anslutningen till tomtgräns, kostnad enligt offert 19.500 kr (inkl. moms). Offerten från Fyrstads El omfattar alla nödvändiga elinstallationer inom tomtgränsen, utom grävning samt slang för serviskabel, kostnad enligt offert 15.500 kr (inkl. moms). Vad det gäller marken där förrådsbyggnaden är belägen, så är det på fastigheten Saltkällans Säteri 1:2. Lagfaren ägare till denna fastighet är Anders Silvstrand (Rolf Silvstrands son). Avtal för förrådsbyggnaden finns mellan föreningen och fastighetsägaren och avtalet, samt kartskiss, framgår av bilaga till denna PM. Större delen av Maltes Stig är belägen på marker tillhörande Saltkällans Säteri 1:2. För effekter på längre sikt förutsätts att föreningen, på samma sätt som alla andra föreningar, noga har övervägt dessa. Föreningen är en självständig juridsk person som fullt ut ansvarar för sina åtaganden. Av ovannämnda stadgedokument framgår att om föreningen upphör ska Munkedals kommun erbjudas tillgångarna. Jag anser dock att den väsentligaste frågeställningen att först ta ställning till är: - Finns pengar för att kunna utbetala bidrag till Intresseföreningen Maltes stig enligt ansökan? 455 80 MUNKEDAL Telefon växel 0524-180 00 Fax 0524-181 10 www.munkedal.se munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro 549-6260 Postgiro 11 54 40-0 Organisationsnummer 21 20 00-1330
2 50 Enligt min uppfattning är svaret nej. Fördelning av det årliga bidragen till övriga föreningar sker vid ett och samma tillfälle i maj juni varje år, och hela det tillgängliga budgetbeloppet utbetalas då. I budgeten finns alltså inga ytterligare pengar att kunna utbetala i bidrag. Ansökan om bidrag enligt ovanstående bör därför, enligt min uppfattning, avslås. Om svaret på ovanstående frågeställning är ja, bör kommunstyrelsen också anvisa de pengar som behövs för ett eventuellt bidrag. Miljökonsekvensbeskrivning: Ingen miljöpåverkan. Ekonomisk konsekvensbeskrivning: Medel för eventuellt bidrag saknas i budget. Förslag till beslut * Kommunstyrelsen beslutar att avslå bidragsansökan från Intresseföreningen Maltes Stig. Lars-Åke Winblad Fritid- och turismanvarig Utvecklingsavdelningen
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 67 KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 Dnr KS 2009-207 Avtal för Munkedals turistbyrå, Bohus Expo i Håby Under de senaste 20 åren har Munkedals Turistbyrå varit belägen i Håby. Fram till 1995 fanns byrån vid rastplatsen och då under sommartid. Därefter flyttades verksamheten in i Bohus Expos lokaler och turistbyråservice blev då tillgängligt under hela året. Sedan början av september 2005 har nya verksamhetsansvariga tillträtt och de arrenderar fastigheten. Den nya entreprenören, Kallkällan AB, vill även i fortsättningen ha turistbyrån som en väsentlig verksamhetsdel i Bohus Expos lokaler. Under åren 2006 2009 har kommunen och Kallkällan AB haft avtal om turistbyråverksamhet i Bohus Expo och nuvarande avtal löper ut den 31 december 2009. Under året bedöms turistbyråverksamheten ha fungerat bra och nytt avtal föreslås tecknas för 2010. Under det kommande året bör diskuteras inom kommunen hur den framtida turistbyråverksamheten ska bedrivas, detta bl.a. med tanke på ett eventuellt bildande av en turistförening i Munkedals kommun och möjlighet att ha turistbyrån i det planerade köpcentrat i Håby. Beredning Fritids- och turismansvariges tjänsteskrivelse 2009-11-06. Förvaltningens förslag till beslut * Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Kallkällan AB för turistbyråverksamhet i Bohus Expos lokaler under tiden 2010-01-01 2010-12-31. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
TJÄNSTESKRIVELSE 68 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2009-11-06 Dnr Avtal för Munkedals Turistbyrå 2010, Bohus Expo i Håby Under de senaste 20 åren har Munkedals Turistbyrå varit belägen i Håby. Fram till 1995 fanns byrån vid rastplatsen och då under sommartid. Därefter flyttades verksamheten in i Bohus Expos lokaler och turistbyråservice blev då tillgängligt under hela året. Sedan början av september 2005 har nya verksamhetsansvariga tillträtt, och de arrenderar fastigheten av Bertil Falck. De nya entreprenörerna, Birgitta och Kristian Furufalk genom bolaget Kallkällan AB, vill även i fortsättningen ha turistbyrån som en väsentlig verksamhetsdel i Bohus Expos lokaler. Under åren 2006 2009 har kommunen och Kallkällan AB haft avtal om turistbyråverksamhet i Bohus Expo, och nuvarande avtal löper ut den 31 december 2009. Under året, anser jag, att turistbyråverksamheten fungerat bra och jag föreslår att nytt avtal tecknas för 2010. Förslag till avtal framgår av bilaga. Under det kommande året bör diskuteras inom kommunen hur den framtida turistbyråverksamheten ska bedrivas, detta bl.a. med tanke på ett eventuellt bildande av en turistförening i Munkedals kommun och möjlighet att ha turistbyrån i det planerade köpcentrat i Håby. Miljökonsekvensbeskrivning: Inga miljökonsekvenser Ekonomisk konsekvensbeskrivning: Kostnad enligt förslag till avtal är 279.000 kr för helåret 2010, i enlighet med budget. Förslag till beslut * Munkedals kommun tecknar avtal med Kallkällan AB för turistbyråverksamhet i Bohus Expos lokaler under tiden 2010-01-01 2010-12-31, i enlighet med ovannämnda förslag. Lars-Åke Winblad Fritids- och turismansvarig Utvecklingsavdelningen 455 80 MUNKEDAL Telefon växel 0524-180 00 Fax 0524-181 10 www.munkedal.se munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro 549-6260 Postgiro 11 54 40-0 Organisationsnummer 21 20 00-1330
69 Avtal avseende Munkedals Turistbyrå 2010 Mellan Munkedals kommun, nedan kallad kommunen, och Kallkällan AB, org n:r 556588-2460, nedan kallad Bohus Expo, har denna dag följande avtal träffats för Munkedals Turistbyrå. Avtalet innebär att kommunen utbetalar ersättning till Bohus Expo för turistbyråverksamhet i Bohus Expos lokaler i Håby. Bohus Expo svarar för alla kostnader för turistbyråns verksamhet, förutom de kostnader som specificeras nedan i avtalet. 1. Öppethållande Bohus Expo förbinder sig att hålla turistbyrån öppen under hela avtalstiden. Under högsäsong 7 juni - 15 augusti skall turistbyrån vara öppen, som minst, mellan kl. 10.00 och 18.00 under måndag - fredag och som minst mellan kl. 12.00 och 17.00 under lördagar och söndagar. I samband med midsommarhelgen kan andra öppettider överenskommas. Under tiden 3 maj 4 juni och 16 augusti 17 september skall turistbyrån vara öppen, som minst, mellan kl. 10.00 och 16.00 under måndag fredag (helgfria). Under lågsäsong, vilket är beteckningen för övrig tid av avtalstiden, skall turistbyråns öppethållande vara som minst mellan kl. 10.00 och 16.00 under måndag - fredag (helgfria). 2. Turistbyråns verksamhet Turistbyråns verksamhet skall innefatta all den service som krävs för auktoriserade i-byråer (Blågul turistbyrå). Minimikrav för auktoriserad Blågul turistbyrå framgår av bilaga till detta avtal. Under högsäsong skall turistbyrån alltid vara bemannad med minst en person, som har till huvudsaklig uppgift att svara för turistbyråns verksamhet. Under lågsäsong kan turistbyråns verksamhet samordnas med den verksamhet som bedrivs i Bohus Expos lokaler. 3. Turistbyråns kostnader Kommunen svarar för turistbyråns kostnader för porto. Utgående brev skickas via kommunens ordinarie brevhantering i kommunhuset. Vidare svarar kommunen för bredbandsuppkoppling och tillhandahåller dator för detta samt svarar för abonnemangskostnader och trafikavgifter. För turistbyråns telefon (23317) och telefax (23366) svarar kommunen för alla abonnemangskostnader. Dessutom svarar kommunen för trafikavgifter under avtalstiden upp till maximalt 3.000 kronor. Alla andra kostnader ingår i Bohus Expos ersättning enligt detta avtal. 4. Försäljning Bohus Expo svarar för alla kostnader och intäkter av försäljningsverksamhet i den del som hänförs till turistbyråns verksamhet. Hänsyn till denna nettointäkt är inberäknad i den ersättning Bohus Expo erhåller enligt detta avtal. 5. Planering och uppföljning Munkedals Turistbyrå drivs av Bohus Expo på uppdrag av Munkedals kommun, vilket innebär att övergripande tillsyn för turistbyrån har den turistansvarige från Munkedals kommun. För planering och uppföljning av turistbyråns verksamhet skall regelbundna träffar hållas.
6. Personalutbildning 70 Den personal som arbetar i turistbyrån skall ges möjlighet att deltaga i den gemensamma utbildningen och informationsutbytet som brukar anordnas för sommarpersonal vid turistbyråerna i Norra Bohuslän. Eventuella kostnader för själva utbildningen svarar kommunen för. Bohus Expo svarar för deltagande personals eventuella löne- och resekostnader. 7. Avtalsperiod Avtalet omfattar tiden 2010-01-01 2010-12-31. För tiden efter avtalsperioden har kommunen för avsikt att under 2010 genomföra en översyn av hur den framtida turistbyråverksamheten ska bedrivas. 8. Ersättning För turistbyråverksamheten skall kommunen utbetala följande ersättning till Bohus Expo: * Januari månad 21.000 kronor * Februari månad 21.000 kronor * Mars månad 21.000 kronor * April månad 21.000 kronor * Maj månad 21.000 kronor * Juni månad 30.000 kronor * Juli månad 30.000 kronor * Augusti månad 30.000 kronor * September månad 21.000 kronor * Oktober månad 21.000 kronor * November månad 21.000 kronor * December månad 21.000 kronor * Totalt: 279.000 kronor + moms Bohus Expo fakturerar kommunen månadsvis den ersättning kommunen skall betala, och där förfallodatum är den sista vardagen i månaden före den månad som ersättningen avser. 9. Avtalets giltlighet Detta avtal gäller under förutsättning att det godkännes av Munkedals kommunstyrelse. Om ägoförhållanden för fastigheten eller liknande förändras för Bohus Expo under avtalstiden, och om detta innebär att Bohus Expo inte kan uppfylla de åtaganden som finns i avtalet, äger parterna rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Om avtalet sägs upp i förtid skall ersättning endast utgå för de månader som avtalet har gällt. 10. Övrigt Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. För Munkedals kommun För Kallkällan AB 2009- - 2009- -....... Alf Sifversson Birgitta Furufalk Kommunstyrelsens ordförande.... Lars-Erik Knutsson Kommunchef
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 71 KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 Dnr KS 2009-78 Planer för hantering av mertid och övertid (återremitterat ärende, KS 2009-10-14 120) Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-15 40 att ge förvaltningarna i uppdrag att upprätta handlingsplaner för att minska uttag av mer- och övertid. Välfärdsförvaltningen har till Omsorgs- respektive Barn- och utbildningsnämnden redovisat dessa handlingsplaner. Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-14, 120, att återremittera ärendet och uppdra åt välfärdsförvaltningen att redovisa hur man begränsar kostnaderna för mertid, övertid och vikarier för minimering av kommunens kostnader. En avvägning måste göras mellan kostnader för vikarier och mer- och övertid. I första hand klarar enheten verksamheten utan att ta in vikarie. Går inte det görs avvägningen om det är bättre att en ordinarie personal jobbar några timmar extra eller om en vikarie tas in. Riktmärket är att det ska vara den ekonomsikt bästa lösningen i varje enskilt fall. Inom barnomsorg och skola redovisas en relativt liten kostnad för över- och mertid. Det är främst personal inom barnomsorgen som har över- eller mertid. Utöver den allmänna restriktiviteten undersöks också möjligheterna till automatisk låsning av vissa lokaler för att minimera övertidsuttag. Denna utgiftspost är den enskilt största posten beträffande mer- och övertid inom utbildningsområdet. Inom omsorgen är en del i det fortsatta arbetet med att minska kostnaderna att äldreomsorgen i Svarteborg och Sörbygden fått i uppdrag att höja tjänstgöringsgrader istället för att använda mertid. På detta sätt uppnås både att höja tjänstgöringsgraderna och att minska kostnaderna för mertid. Dessutom uppnås den önskvärda effekten med ökad kontinuitet för brukarna. Inom hela välfärdsförvaltningens område görs månadsvisa avstämningar till respektive nämnd för att följa utvecklingen. Beredning Kommunstyrelsen 2009-04-15 40. Miljö- och byggnämnden 2009-06-16 38. Omsorgsnämnden 2009-08-25 72. Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-03 46. Välfärdschefens tjänsteskrivelse 2009-11-26. Förvaltningens förslag till beslut * Kommunstyrelsen beslutar att mot bakgrund av ovan redovisning godkänna planer för hantering av mertid och övertid för samtliga nämnder och styrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
2009-11-26 72 Klicka här för att välja nämnd Handlingsplaner för uttag av mer- och övertid Dnr: Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-15, 40, att ge förvaltningarna i uppdrag att upprätta handlingsplaner för att minska uttag av mer- och övertid. Välfärdsförvaltningen har till Omsorgs- respektive Barn- och utbildningsnämnden redovisat dessa handlingsplaner. Se tidigare handlingar. Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-14, 120, att återremittera ärendet och uppdra åt välfärdsförvaltningen att redovisa hur man begränsar kostnaderna för mertid, övertid och vikarier för minimering av kommunens kostnader. En avvägning måste göras mellan kostnader för vikarier och mer- och övertid. I första hand klarar enheten verksamheten utan att ta in vikarie. Går inte det görs avvägningen om det är bättre att en ordinarie personal jobbar några timmar extra eller om en vikarie tas in. Riktmärket är att det ska vara den ekonomsikt bästa lösningen i varje enskilt fall. Inom barnomsorg och skola redovisas en relativt liten kostnad för över- och mertid. Det är främst personal inom barnomsorgen som har över- eller mertid. Utöver den allmänna restriktiviteten undersöks också möjligheterna till automatisk låsning av vissa lokaler för att minimera övertidsuttag. Denna utgiftspost är den enskilt största posten beträffande mer- och övertid inom utbildningsområdet. Inom omsorgen är en del i det fortsatta arbetet med att minska kostnaderna att äldeomsorgen i Svarteborg och Sörbygden fått i uppdrag att höja tjänstgöringsgrader istället för att använda mertid. På detta sätt uppnås både att höja tjänstgöringsgraderna och att minska kostnaderna för mertid. Dessutom uppnås den önskvärda effekten med ökad kontinuitet för brukarna. Inom hela välfärdsförvaltningens område görs månadsvisa avstämningar till respektive nämnd för att följa utvecklingen. Lars-Göran berg Välfärdsförvaltningen 455 80 MUNKEDAL Telefon växel 0524-180 00 Fax 0524-181 10 www.munkedal.se munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro 549-6260 Postgiro 11 54 40-0 Organisationsnummer 21 20 00-1330
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82