Uppsala 2009-09-07 BRAFÖRSKOGOCHMÄNNISKOR Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSCs styrelse Tid: 26 augusti kl 9-15. Plats: FSC:s kansli, Dragarbrunnsgatan 7, Uppsala Närvarande: Ledamöter med beslutsrätt: Anders Blom (pkt 23-29, 34A), Leif Johansson, Göran Allard, Tomas Ekström (ordf), Uno Brinnen, Per Larsson (vice ordf), Åke Persson (pkt 23-29) Klas Ancker, Övriga: Klara Helstad, Markus Henningsson, My Laurell (sekreterare, adj), Håkan Berglund, föredragande pkt 24, 25. Speciellt inbjudna: Johan Bjernulf, Stora Enso, Kristian Areskog, SCA, presentation pkt 28. Protokoll Pkt Ärende Beslut 23 Mötets öppnande Leif Johansson valdes till justerare Val av justerare 24 Lägesrapport nya standarden (bil 1 i kallelse) Håkan får i uppdrag att göra de språkliga justeringar som efterfrågas av FSC int. Standardkommitténs beredningsgrupp får i uppdrag att granska och slutjustera standarddokumentet och cirkulera detta till styrelsen senast 15 september. Styrelsen fattar beslut om justerat standarddokument vid ett telefonmöte 21 25 Frågor om stubbrytning (bil 2 i kallelse) september kl 9.00. Håkan får i uppdrag att skriftligt påminna certifikatsinnehavarna om skyldigheten att redovisa stubbrytningsaktiviteter enligt styrelsens beslut 20071210. Standardkommittén får i uppdrag att följa upp utvecklingen och ta fram förslag till nytt ställningstagande i FSCs styrelse. Standardkommittén får i uppdrag att eventuellt ställningstagande i styrelsen bereda de frågor om stubbrytning och oprövade
26 Beredningsgrupp, handläggning av kemikaliedispenser 27 Godkännande av protokoll 090601, beslutsuppföljning (bil 3 och 4 i kallelse) 28 Pilotprojekt spårbarhetsstandard CoC (bil 5 i kallelse) 29 Tillsättning av standard- och marknadskommitté (bil 6 i kallelse) metoder som kommit in. Styrelsen ger Lennart Gunnarsson, Per Larsson och Uno Brinnen förnyat uppdrag att vara beredningsgrupp för handläggning av ansökningar om kemikaliedispenser. Håkan får i uppdrag att sammanställa underlag och sammankalla gruppen. Protokoll ska justeras mellan styrelsemötena. Denna rutin ska förtydligas i arbetsordningen. My får i uppdrag att löpande rensa bort inaktuella punkter i beslutsuppföljningsdokumentet. Håkan får i uppdrag att till styrelsens sammanträde i oktober redovisa förslag på informationsaktivitet, kemikalier, enligt FSC:s åtagande. Styrelsen redovisar en principiellt positiv inställning till pilotstudien och att FSC Sverige axlar ansvaret som projektledare. Styrelsen godkänner att My arbetar vidare med projektbeskrivning/projektplan, förutsatt att Korsnäs, StoraEnso, SCA och Södra ersätter arbetsinsatserna med 750 kr per timme och betalar aktuella omkostnader. För ett slutgiltigt ställningstagande i styrelsen krävs att: - projektplanen tydligare redovisar roll- och ansvarsfördelning - det i projektplanen tydligt framgår att ett viktigt syfte är att öka andelen certifierad skogsmark - övriga medlemmar i FSC Sverige inbjuds att delta i projektet. Ett nytt förslag till projektplan ska presenteras till styrelsens telefonmöte den 21/9. Beslut A. Standardkommitté Styrelsen beslutar att standardkommittén ska bestå av ledamöterna som redovisas i protokollsbilaga 1. Uppdraget att utse ordförande och vice ordförande ges till standardkommittén. Håkan får i uppdrag att informera FSCs medlemmar om möjligheten att nominera kandidater till de vakanta platserna.
30 Ekonomisk redovisning, presentation av reviderad budget (bil 7 i kallelse) Standardkommittén får i uppdrag att se över sammansättning och arbetsformer och redovisa förslag till förändringar senast 28/2 2010. B. Marknadskommitté Styrelsen utser en arbetsgrupp för marknadsfrågor, med de ledamöter som presenteras i protokollsbilaga 1. Arbetsgruppen får i uppdrag att tillsammans med kansliet ta fram en strategi för marknadskommitténs arbete. Strategin ska vara i överensstämmelse med FSCs Verksamhetsstrategi 09-13. Förslaget ska presenteras till februari 2010. My får i uppdrag att sammankalla arbetsgruppen. Styrelsen godkänner rapporten. My får i uppdrag att skicka ut resultat- och balansrapport från perioden till styrelsen. 31 Ny informationsbroschyr Tomas följer upp produktionsläget för ny broschyr. My får i uppdrag att ta fram prisuppgift för nytryck av befintlig broschyr. Beslut om nytryck fattas av ordförande och My i samråd. 32 Rapport från kansliet Styrelsen godkänner rapporterna med följande kommentarer: - viktigt att senaste remissversionen av Slimfstandarden läggs upp på hemsidan. - senaste förslaget till TSP-modell från FSC international ska cirkuleras till styrelsen - kansliet får i uppdrag att kartlägga dokumentation och styrelsebeslut vad gäller klagomålsrutiner. Tomas bistår genom att skicka över relevanta mail. Återrapportering ska ske på nästa ordinarie styrelsemöte (20/10). - viktigt med uppföljning av de tre parter som visat intresse för medlemskap i FSC Sverige. My får i uppdrag att snarast ta kontakt och återrapportera till nästa styrelsemöte. 34 Övriga frågor A. Anders Blom rapporterar från konferens i Bonn där revideringen av FSC:s Principer och kriterier var uppe till diskussion. Anders påpekar att det kan bli nödvändigt att revidera den svenska Kommentarer i styrelsen: Per Larsson framför att det troligtvis kommer det att bli en övergångsperiod för revidering av standarden, kanske 3-4 år, vilket innebär att nya P&C inte behöver betyda att svenska standarden måste revideras i förtid.
skogsbruksstandarden när nya principer och kriterier antagits, kanske så tidigt som 2011. B. Göran Allard berättar att flera nya stift överväger FSCcertifiering. C. Klas Ancker påtalar brister i hänsynstagande vid avverkningar i anslutning till vatten och våtmarker. D. Klas Ancker påtalar behov av reseersättning. Styrelsens kommentar: Det är viktigt att brister anmäls till certifierare. Då kan bakgrunden till avvikelserna klarläggas. Styrelsen beslutar att organisationer med små ekonomiska resurser ska ha möjlighet att få ersättning för resor i samband med styrelsemöten och kommittémöten det närmaste halvåret. Ersättningsanspråk ska skickas till kansliet. Uno får i uppdrag att ta fram ett underlag för ett principiellt beslut om villkor för reseersättning i samband med FSC-uppdrag E. GS-fackets nomineringar till FSC Sveriges styrelse GS-fackets nominering till FSCs styrelse av Leif Johansson, ordinarie och Rune Sjöberg, suppleant, förs till protokollet. Rune Sjöberg ersätter Dan Persson som suppleant för GSfacket. 35 Nästa möte Beslut Styrelsen genomför telefonmöte 21/9 kl 9.00 Påföljande styrelsemöte genomförs i Växjö 20/10, preliminärt kl 13-19. Södra inbjuder till middag på kvällen och exkursion den 21/10 kl 8-12, med FSC-certifiering hos mindre skogsägare som tema. 36 Mötets avslutande Mötet avslutades kl 15. Justeras Tomas Ekström Leif Johansson My Laurell
Protokollsbilaga1,FSC:sstyrelsemöte20090826 Standardkommitténssammansättning Ekonomiskkammare Ordinarie Suppleant BörjePettersson,Bergvikskog OlaKåren,Holmenskog RonnyJonsson,SvenskakyrkansFSC förening YvonnePettersson,Skogssällskapet MarleneLidén,Sveaskog PerLinder,SFV Vakant Vakant Miljökammare Ordinarie Suppleant KjellEklund,SNF JonasRudberg,SNF OttoPile,Miljöförbundet CarlGustafLundgren,Miljöförbundet StefanAdolfsson,SOF vakant vakant vakant Socialakammare Ordinarie Suppleant RagnhildSvonni,SSR vakant Jan OlofLarsson,GS facket HåkanEngberg,GS facket AndersTivell,HelaSverigeskaleva InezBacklund,HelaSverigeskaleva vakant vakant Sammansättning,arbetsgruppförmarknadsfrågor: Ekonomiskkammare: ErikLing,StiftsjägmästareiVästerås AndersDahlqvist,Sveaskog BengtWiberg,SödraSkogsägarna HenrikWahlgren,Kinnarps AlexOdelius,OdeliusNewMedia Socialkammare: MagnusDrougge(suppleantMattiasPetersson)