sid 1 av 5 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 13:15 - Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot (SD) Gunnar Fastén Ledamot (MP) Stig Johansson Ledamot (S) Jörgen Kronsell Ledamot (MP) Tjänstgörande ersättare: Jan-Erik Abrahamsson, S, ersättare för Ivo Akum, Magnus Dagmyr, S, ersättare för vakant plats Närvarande ersättare: Övriga: Per-Ivar Johansson, C, Mats Olausson, M, Catarina Flod, M, Ercument Aktaran, S, Lennart Larsson, MP, Bo Sandgren, S, Lennart Malm, L Förvaltningschef Daniel Wäpping, ekonom Susanne Andersen, bitr gatuchef Jonas Johansson, nämndsekreterare Gertrud Persson Utses att justera: Katrin Johansson Paragrafer: 22 Justeringsdatum: Sekreterare Ordförande Justerande Gertrud Persson Mats Dahlbom Katrin Johansson
sid 2 av 5 Anslag/Bevis Organ: Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för Rådhuset protokollet: 2016-03-10 Underskrift: Gertrud Persson, nämndsekreterare
Innehållsförteckning sid 3 av 5 22 Resultatrapport bokslut 2015 2014/2083... 4
sid 4 av 5 22 Resultatrapport bokslut 2015 2014/2083 s beslut att godkänna resultatrapport bokslut 2015 att paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning Uppföljning av KF inriktningsmål 2015 Delaktighet, dialog och nyskapande präglar Karlshamn Verksamhetsmål: En ändamålsenlig infrastruktur bidrar till ett växande näringsliv och en attraktiv och hållbar livsmiljö 1. Projektering av nytt vattenverk vid Långasjön och arbetet med att hitta en ny reservvattentäkt har fortlöpt enligt plan. 2. Utbyggnadsplan landsbygd följer VA-planen och den ledningssträcka som står närmast i tid är VA mellan Matvik och Hällaryd. 3. Byggnation av Nymöllevägens nya anslutning mot Strömmarondellen beräknas vara klar våren 2016. 4. Gatuenheten har tagit fram en strategi för funktionsbelysning. 5. Årets pågående/avslutade fastighetsprojekt är nybyggnad Stenbackanavet, renovering labbsalar Väggaskolan, paviljong Gullbergslyckans förskola, utbyggnad Möllegårdens skola, ventilation Väggahallen, byggnation carport och garage Vägga IP. 6. Sotningstjänsten ligger väl i fas både vad gäller rengöring (sotning) samt brandskyddskontroller och andel anmärkningar minskar. En effektiv och innovativ organisation i framkant Verksamhetsmål: Kommunkoncernen är en modern och attraktiv arbetsgivare med professionella och engagerade medarbetare 1. Sjukfrånvaron har minskat 2015 i jämförelse med 2013 och 2014. 2. Antal timmar som görs av timavlönade har minskat 2015 i jämförelse med 2014. Verksamhetsmål: Kommunkoncernen är långsiktigt hållbar ekonomiskt, socialt och ekologiskt 1. Den ekologiska andelen inköpta livsmedel inom Kostservice är 26,9 % 2015. Driftbudget TN exkl VA har en budgetavvikelse på +2 532 tkr. Gatuenheten redovisar lägre kostnader för vinterväghållning än budgeterat p g a två milda vintrar. Fastighetsservice redovisar överskott på fjärrvärmekostnader p g a lägre värmeförbrukning än normalår. VA-enheten har en budgetavvikelse på +706 tkr p g a vakanta tjänster. Investeringsbudget. TN exkl VA har under 2015 förbrukat -38,0 mnkr av årets investeringsbudget på -44,3 mnkr och begär -6,3 mnkr i över- och underskottsregleringen.
sid 5 av 5 VA-enheten har under 2015 förbrukat -17,9 mnkr av årets investeringsbudget på -26,1 mnkr och begär -6,2 mnkr i över- och underskottsregleringen. Beslutsunderlag Resultatrapport TN bokslut 2015 Driftredovisning per verksamhet TN exkl VA 2015 Resultat- och balansräkning VA 2015 Investeringsprojekt större än 5 mnkr TN exkl VA 2015 Investeringsprojekt större än 5 mnkr VA 2015 Över- och underskottsreglering investeringar TN exkl VA 2015 Över- och underskottsreglering investeringar VA 2015 Uppföljning intern kontroll TN bokslut 2015 Intern kontroll sena betalningar SHBF 2015 Beslutet skickas till Ekonomikontoret Förvaltningschef Daniel Wäppling Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Bitr gatuchef Jonas Johansson Trafikingenjör Per Ingströmer Fastighetschef Ulf Ohlsson Driftchef Mattias Pettersson Enhetschef kost Christina Svensson Enhetschef kost Diana Sjöström Enhetschef kost Monica Ekman Städchef Pelle Karlsson Skorstensfejarmästare Lars Strandberg VA-chef Christer Martinsson Ekonom Susanne Andersen Ekonom Camilla Bengtsson Ekonom Lisa Sunesson