Confidence International AB (publ.)



Relevanta dokument
Dagordningens punkt nummer 4 Årsstämma i Confidence International AB, 11 maj 2017 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Dagordningens punkt nummer 4 Årsstämma i Confidence International AB, 5 juni 2019 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Valberedningens förslag inför årsstämman 2016

Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2015

Kallelse till årsstämma i Venue Retail Group

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

PRESSINFORMATION 311S

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma för Oasmia Pharmaceutical AB

Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

Årsstämma i. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ),

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

i Bringwell AB (publ), , den 28

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

Protokoll fcrt vid årsstämma med aktieägarna i

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

VALBEREDNINGENS I DUSTIN GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2016

Bolagsstyrningsrapport

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

INVISIO Communications kallar till årsstämma

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 april 2014.

Redogörelse för valberedningens arbete i Auriant Mining AB (publ)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Meda AB (publ), org.nr , den 14 april 2016, i Solna.

Kallelse till årsstämma i Cybercom Group AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Intoi AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 april 2016,

1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning.

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet,

Per post till Fabege AB, Årsstämma, Box 730, SE Solna Per telefon Per fax Via Fabeges hemsida

Valberedningens förslag inför årsstämman 2015

Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr ( SBAB ), den 19 april 2012 i bankens lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TISDAGEN DEN 5 MAJ 2015

Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Petter Stillström öppnade stämman och hälsade deltagarna välkomna.

1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av Håkan Sjunnesson som hälsade aktieägarna välkomna.

Pär Roosvall, ombud för Svanvik & Friends Media Holding AB samt Stenhyacinten Venture AB, utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2017

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 7 januari 2016,

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2016 I AXFOOD AKTIEBOLAG

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag,

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst Nielsen till ordförande vid stämman.

16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 17. Stämmans avslutande.

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.

Handlingar inför årsstämma i. Proact IT Group AB (publ)

Pressmeddelande 19 mars 2008

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014,

Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

Protokoll den 29 april 2009 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL)

Pressmeddelande från Securitas AB

Förslag till beslut vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 25 maj 2010

Valberedningens förslag till årsstämman 2011 i Obducat AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Årsstämma i Haldex AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma 2003 Billerud AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Venue Retail Group

Kallelse till årsstämma i Hufvudstaden AB (publ) /org nr /

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

1 Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1) Sigrun Hjelmquist öppnade årsstämman i egenskap av styrelsens ordförande.

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte.

Handlingar inför årsstämman 2013 i. Dialect AB (publ), tisdagen den 7 maj 2013

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL)

Valberedningens förslag och motiverande yttrande inför årsstämman 2019

Kallelse till årsstämma i SAS AB

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALLTELE DEN 18 FEBRUARI 2013

Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)

Val av ordförande vid stämman (punkt 1) Valberedningen föreslår att årsstämman utser Andreas Sandgren till ordförande vid stämman.

Tieto Abp:s bolagsstämmokallelse

Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor.

Årsstämma i Enjoy Group AB (Publ) måndagen den 30 juni 2008 på Hotell Jämtkrogen i Bräcke.

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Nextlink AB

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

Pressmeddelande. Kallelse till SKFs årsstämma

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

Handlingar inför årsstämma i. FormPipe Software AB (publ) torsdagen den 25 april 2013

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Ellen AB, org nr , i Ängelholm, , kl 13.00

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i


Transkript:

(publ.) Årsstämma 2016-05-12 VALBEREDNINGENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT Innehåll Preliminär dagordning 2 Dagordningens punkt nummer 4 3 Dagordningens punkt nummer 10 4 Dagordningens punkt nummer 11 5 Dagordningens punkt nummer 12 6

PRELIMINÄR DAGORDNING Årsstämma i, 12 maj, 2016 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman 3. Utseende av protokollförare 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Godkännande av dagordning 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 9. Beslut i fråga om: a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse 11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode 12. Val av styrelseledamöter och revisor 13. Fastställande av principer för nomineringsförfarande inför årsstämma 2017 14. Beslut om antagande av incitamentsprogram 2016/2018 genom emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till nyckelpersoner i koncernen 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier 16. Årsstämmans avslutande

Dagordningens punkt nummer 4 Årsstämma i, 12 maj 2016 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 59 277 194 aktier, varav 0 aktier av serie-a och 59 277 194 aktier av serie-b. Tillsammans motsvarar dessa aktier 59 277 194 röster. Stockholm i april 2016

Dagordningens punkt nummer 10 Årsstämma i, 12 maj 2016 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I BOLAGETS STYRELSE Förslag till antal ledamöter i bolagets styrelse: För tiden intill nästa årsstämma föreslås styrelsen bestå av 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stockholm i april 2016 Nomineringskommittén Samir Taha (ordf.),

Dagordningens punkt nummer 11 Årsstämma i, 12 maj 2016 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODEN OCH REVISORSARVODE Förslag till styrelsearvoden Styrelsearvode föreslås utgå enligt: Till styrelseordföranden: SEK 200 000:- Till övriga ledamöter: SEK 80 000:- Förslag till ersättning till revisorer Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning Stockholm i april 2016 Nomineringskommittén Samir Taha (ordf.),

Dagordningens punkt nummer 12 Årsstämma i, 12 maj 2016 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR Val av styrelseledamöter För tiden intill nästa årsstämma föreslås följande personer som ordinarie ledamöter av bolagets styrelse. OMVAL AV Gerth Svensson, Styrelseordförande, invald 2015, Född 1966 Gerth har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar idag som konsult med fokus på management consulting, interim management och styrelseuppdrag. Han har tidigare haft ledande affärschefsbefattningar och styrelseuppdrag inom SEB samt varit verksam i såväl Sverige som USA inom revisions- och konsultfirman Andersen. Övriga uppdrag Styrelseuppdrag inom Nordkom AB (publ), GES International AB, Alba Blue Consulting AB Avslutade uppdrag: Tidigare styrelseledamot i Marginalen Bank Bankaktiebolag, Marginalen AB, Integrated Business Exchange (IBX) AB, SEB Kort AB, SEB Skandinaviska Enskilda Banken S.A (Luxembourg), SEB Gyllenberg Asset Management Ab (Finland) Willi Persson, Styrelseledamot, invald 2006, Född 1937 Sysselsättning: Bankdirektör, Senior Adviser Credit Suisse. Högre bankutbildning. Willi har under 35 års tid innehaft ledande befattningar inom SEB-koncernen. Övriga uppdrag Styrelseordförande i Elanders Bokförlag AB, Elanders Fritid AB, Elanders Handels AB, Elander Invest AB, Westcap AB och Westcap Förvaltning AB. Styrelsesuppleant i Byggnads AB Husaren i Göteborg, Byggnads AB Överås och Stonewall AB. Avslutade uppdrag Styrelseordförande i Followit AB och Followit Holding AB. Styrelseledamot i Byggnadsfirman Ernst Rosén AB, Care-Wing Sweden AB, Elanders AB och Lifco AB Samir Taha, Styrelseledamot, invald 2011. Född 1970. Sysselsättning: VD och grundare av AROS Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare. Tidigare bl.a. verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam i media och reklambranschen, bl.a. som VD för en reklambyrå.

Övriga uppdrag Styrelseledamot i Kalifen AB, TT Projektering Stockholm AB, Visiren AB, Emiren AB, Awardit AB, AROS Management AB, AROS Bostadsutveckling AB, AROS Bostad 1 AB och därmed sammanhängande koncernbolag, Viggbyholm Utvecklings AB med tillhörande koncernbolag, Rödbetan AB med tillhörande koncernbolag, Nordkom AB (publ.) och C Gården Golf and Living AB. Avslutade uppdrag Tidigare styrelseledamot i Super Communications AB, BEENZ ekonomisk förening, Storvisiren AB, TakeHave Holding s.a.r.l. med sammanhängande koncernbolag samt i ett antal dotterbolag till AROS Bostadsutveckling AB vilka avvecklats och likviderats i samband med färdigställande av fastighetsprojekt. Patrik Enblad, Styrelseledamot, invald 2015. Född 1966 Patrik har studerat ekonomi vid Stockholms Universitet. Patrik är och har varit verksam inom finansbranschen men även arbetat med fastigheter, mjukvara, tekniska konsulter, idrott och därutöver investeringar i ett antal andra branscher. Idag ägnar Patrik sin tid åt egna investeringar och att hjälpa företag som behöver förändras. Övriga uppdrag Styrelseledamot i Degoo Backup AB. Avslutade uppdrag Tidigare styrelseledamot i ÅF AB, styrelseledamot Orc Group, CEO Newsec AB, styrelseledamot NeoNet Securities, ordförande Orc Software, CEO HQ Bank. Ulf Engerby, Styrelseledamot, invald 2015. Född 1959 Fd VD och grundare av Qbranch AB samt verksam som entreprenör och investerare. Övriga uppdrag Styrelseordförande, Bergström Marin AB Avslutade uppdrag: Alexander Hartman, Styrelseledamot, invald 2015. Född 1980 Alexander har en Msc från Handelshögskolan i Stockholm och jobbar idag som konsult med fokus på affärsutveckling och investeringar i mindre bolag. Han har tidigare varit verksam som Manager inom affärsutveckling och operations på Helly Hansen, Investment Associate på Altor Equity Partners och jobbat med Investment Banking på Goldman Sachs i London Övriga uppdrag: Avslutade uppdrag:

Dagordningens punkt nummer 12 Årsstämma i, 7 maj 2015 forts. Sammanställning av styrelsens aktieinnehav: Namn Styrelsefunktion I styrelsen sedan Aktieinnehav FÖR OMVAL Gerth Svensson Ordförande för omval 2015 779 278 Samir Taha Ledamot för omval 2011 7 453 983 Willi Persson Ledamot för omval 2006 268 860 Patrik Enblad Ledamot för omval 2015 - Ulf Engerby Ledamot för omval 2015 800 000 Alexander Hartman Ledamot för omval 2015 -

Dagordningens punkt nummer 12 Årsstämma i, 12 maj 2016 forts. Val av och information om huvudansvarig revisor Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, för perioden fram till och med årsstämman 2017. Stockholm i april 2016 Nomineringskommittén Samir Taha (ordf.),