Dagordningens punkt nummer 4 Årsstämma i Confidence International AB, 5 juni 2019 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Transkript

1 Dagordningens punkt nummer 4 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt aktier, varav 0 aktier av serie-a och aktier av serie-b. Tillsammans motsvarar dessa aktier röster.

2 Dagordningens punkt nummer 10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I BOLAGETS STYRELSE Förslag till antal ledamöter i bolagets styrelse: För tiden intill nästa årsstämma föreslås styrelsen bestå av 4 ordinarie ledamöter utan suppleanter. Nomineringskommittén Samir Taha (ordf.),

3 Dagordningens punkt nummer 11 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODEN OCH REVISORSARVODE Förslag till styrelsearvoden Styrelsearvode föreslås utgå enligt: Till styrelseordföranden: SEK Till övriga ledamöter: SEK Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om SEK Styrelsearvoden anges såsom lön, exklusive arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Förslag till ersättning till revisorer Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning. Nomineringskommittén Samir Taha (ordf.),

4 Dagordningens punkt nummer 12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR Val av styrelseledamöter För tiden intill nästa årsstämma föreslås följande personer som ordinarie ledamöter av bolagets styrelse. OMVAL AV Gerth Svensson, Styrelseordförande, invald 2015, Född 1966 Gerth arbetar idag som konsult med fokus på management consulting, interim management och styrelseuppdrag. Han har tidigare haft ledande affärschefsbefattningar och styrelseuppdrag inom SEB samt varit verksam i såväl Sverige som USA inom revisions- och konsultfirman Andersen. VD och Styrelseledamot inom Alba Blue Consulting AB, styrelseledamot i My Adventure AB, Maina Consulting AB och NGS Group AB samt styrelseordförande i Gynnsam Sverige AB. Avslutade uppdrag: Interims VD i Swefund AB, styrelseledamot i House of Friends, GES International AB, Marinalen AB och Marginalen Bank AB. Samir Taha, Styrelseledamot, invald Född Sysselsättning: Grundare av AROS Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare. Tidigare bl.a. verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam i media och reklambranschen, bl.a. som VD för en reklambyrå. Styrelseledamot i Kalifen AB, TT Projektering Stockholm AB, Visiren AB, Emiren AB, Awardit AB, AROS Management AB, AROS Bostadsutveckling AB, AROS Bostad 1 AB och därmed sammanhängande koncernbolag, Viggbyholm Utvecklings AB med tillhörande koncernbolag, Rödbetan AB med tillhörande koncernbolag och House of friends AB (publ.). Avslutade uppdrag Styrelseledamot i Super Communications AB, BEENZ ekonomisk förening, Storvisiren AB, C Gården Golf and Living AB, TakeHave Holding s.a.r.l. med sammanhängande koncernbolag samt i ett antal dotterbolag till AROS Bostadsutveckling AB vilka avvecklats och likviderats i samband med färdigställande av fastighetsprojekt.

5 Ulf Engerby, Styrelseledamot, invald Född 1959 Fd VD och grundare av Qbranch AB samt verksam som entreprenör och investerare. Styrelseordförande i Bergström Marin AB Asurgent AB, Hersbyholm Företagsutveckling AB, Inkommensura AB, Conapto Holding AB samt styrelseledamot i Enaco Sverige AB och PÅ i Stockholm AB. Avslutade uppdrag: Thomas Lundin, invald Född 1960 Thomas Lundin är idag VD för ENACO. Tidigare verksam som VD för Caverion Sverige, G4S Secure Solutions Sverige (numera Avarn Security), Bravida Fire & Security och Synerco. Han har 20 års erfarenhet av styrelseuppdrag och arbete som VD. Styrelseordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation i Svenskt Näringsliv och Nordic LEVEL Security-koncernen samt styrelseledamot i Sensec Holding,Stöldskyddsföreningen (SSF Service AB) och i ENACO koncernen. Avslutade uppdrag: Styrelseordförande i ENACO-koncernen, Säkerhetsgymnasiet, Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA) och ASIS International Chapter Sweden, vice styrelseordförande i VVS Företagen och styrelseledamot i Installationsföretagen, Säkerhetsbranschen och Oscar Magnuson Spectacles samt medlem i Danske Banks Advisory Board.

6 Dagordningens punkt nummer 12 forts. Sammanställning av styrelsens aktieinnehav: Namn Styrelsefunktion I styrelsen sedan Aktieinnehav FÖR OMVAL Gerth Svensson Ordförande för omval Samir Taha Ledamot för omval Ulf Engerby Ledamot för omval Thomas Lundin Ledamot för omval Aktieinnehav anges före nyemission beslutad på extra bolagsstämma

7 Dagordningens punkt nummer 12 forts. Val av och information om huvudansvarig revisor Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, för perioden fram till och med årsstämman Nomineringskommittén Samir Taha (ordf.),