Årsstämma i Enjoy Group AB (Publ) måndagen den 30 juni 2008 på Hotell Jämtkrogen i Bräcke.

Transkript

1 Årsstämma i Enjoy Group AB (Publ) måndagen den 30 juni 2008 på Hotell Jämtkrogen i Bräcke. Bilagor nedan till Agendan i löpande nummerordning: 10, 11, 13, 14 och 15. 1

2 Årsstämma i Enjoy Group AB (Publ) måndagen den 30 juni 2008 på Hotell Jämtkrogen i Bräcke. Punkt nummer 10 Förslag till faställande av arvode åt styrelse och revisorer. Styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter består i dagsläget av personer som har sin utkomst i företaget varför inga ersättningar utgår. Till styrelseordförande utgår ersättning om två basbelopp. Arvode till revisor skall utgå enligt räkning. 2

3 Årsstämma i Enjoy Group AB (Publ) måndagen den 30 juni 2008 på Hotell Jämtkrogen i Bräcke. Punkt nummer 11, Förslag till styrelse, revisor och revisorsuppleanter (presentation av styrelsen längst ner på denna sida) Nyval Bengt Göran Persson, styrelseordförande Tobias Sjölander, ledamot Jan Martin Rasmussen, ledamot Håkan Sjölander, ledamot John Andersen suppleant Revisor Jens Edlund, Deloitte Östersund, revisor Till valberedning föreslås Hans Hanses. (VD i Enjoy Sales AB) Thor-Öivind Johansen.(Marknadsdirektör i Enjoy Group AB) 3

4 Presentation av styrelse och ledande befattningshavare Bengt-Göran Persson, 1946, Bengt-Göran är utbildad ingenjör och ekonom med lång erfarenhet som affärsutvecklare och företagsledare inom ett flertal industriföretag. Aktieinnehav i Enjoy Group AB: 0 Övriga styrelseuppdrag: Abelko Innovation Handelskammaren Pemectra Lasertech Formteknik MediaGruppen Life Europe Holding (Norvestor Equity, Oslo) GDM-Data Investa Företagskapital Rygginstitutet Jan-Martin Rasmussen, f 1964, Har tidigare varit teknisk chef hos Norcool, och där varit ansvarig för ett flertal utlandsetableringar. Under åren även teknisk chef för glastillverkaren Saint Globin. Jan-Martin är numera teknisk direktör i Enjoy. Aktieinnehav i Enjoy Group AB: A-aktier och B-aktier. Övriga styrelseuppdrag: Enjoy Design A/S Enjoy Sales AB Håkan Sjölander, f 1951, VD Håkan Sjölander är egenföretagare och grundare till Enjoy Group AB. Han har sedan 1978 drivit ett flertal företag så som Sjölanders Elektriska, CDS Centraldammsugare i Sverige AB och KFV Klimatförvaring. Var mellan åren 1991 och 31/ VD i Norcool AB. Tillsammans med sonen Tobias Sjölander driver han idag en familjekoncern omfattande nio företag där ett av företagen är Telab Invest AB som är huvudägare i Enjoy Group AB Aktieinnehav i Enjoy Group AB: via bolag A-aktier, B-aktier. Övriga styrelseuppdrag: Inesco Holding AB Enjoy Sales AB Loxysoft AB Inesco Fastighet AB Telab Invest AB Telab Sales AB Telab Contact Center Enjoy i Birsta AB 4

5 Tobias Sjölander, f 1976, Tobias är son till Håkans Sjölander. Tobias är idag VD för två av familjens företag, Telab Contact Center AB och Loxysoft AB. Tobias är trots sina 32 år ytterst erfaren och jobbar i framgångsföretaget Loxysoft AB med stora kontrakt där förhandlingar sker med ledande företag inom Telecom branschen i hela Europa. Aktieinnehav: via bolag A-aktier, B-aktier. Övriga styrelseuppdrag: Inesco Holding AB Enjoy Sales AB Loxysoft AB Inesco Fastighet AB Telab Invest AB Telab Sales AB Telab Contact Center Enjoy i Birsta AB John Andersen, f John Andersen är bolagets chefsdesigner och har en bred erfarenhet av design och utveckling av kommersiella kylskåp från arbete som designer/utvecklare hos Norcool under 1990-talet. John var den som startade den norska verksamheten innan den såldes till Enjoy. Aktieinnehav i Enjoy Group AB: A-aktier och B-aktier. Övriga styrelseuppdrag: Enjoy Design A/S Styrelsens arbetsformer Styrelsen väljs normalt på årsstämma. Av nuvarande styrelse har Håkan Sjölander varit ledamot sedan Bolaget startade Tobias Sjölander har varit ordinarie ledamot i Bolaget under perioden Därefter har han varit suppleant i styrelsen. Jan-Martin Rasmussen och John Andersen valdes in i styrelsen Bengt-Göran Persson är föreslagen som styrelseordförande och förväntas väljas på två år på bolagsstämman den 30 juni Styrelsen har en arbetsordning med fem planerade styrelsemöten per år. Däremellan kan vid behov extra möten hållas. Hans Hanses, F 1960 Hans är VD i driftsbolaget Enjoy Sales AB, han startade sin yrkesverksamma bana som egenföretagare i Östersund med att driva en Radio och TV butik under tio år. Efter att ha sålt butiken utbildade han sig på högskolan i Östersund till optimeringsingenjör. Efter avslutad utbildning började han på Solectron i Östersund där han hade inköpsansvar och key-account roll för en av företagets kunder. Efter 7 år på storföretaget Solectron sadlade han om och började som inköpschef på Enjoy i Bräcke den 1/ skälet var att han vill vara en del av hela beslutsprocessen. Efter fem månader som inköpschef antog han arbetet som VD i driftsbolaget Enjoy Sales AB. 5

6 Punkt nummer 13 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier i Enjoy Group AB (publ), Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) föreslås aktiekapitalet att öka enligt följande. 1. Aktiekapital Bolagets aktiekapital om kronor skall ökas med kronor till kr. 2. Antal aktier Bolaget skall ge ut nya aktier i serie B. Antalet aktier uppgår därefter till st och fördelar sig på st A-aktier och st B-aktier. 3. Teckningskurs Emissionskursen föreslås bli ett genomsnitt av de tio senaste handelsdagarnas slutkurser före bolagsstämmodagen avseende bolagets B-aktie. Teckningskursen kan dock aldrig komma att understiga kvotvärdet. 4. Teckning av nya aktier Rätt att teckna de nya aktierna har Telab Invest AB och/eller Loxysoft AB. Samtliga nya aktier kan också tecknas i kombination av dessa båda. Om Telab Invest AB och Loxysoft AB tillsammans tecknar sig för fler än aktier ska aktierna fördelas mellan dem i samma proportion som deras nuvarande ägande fördelar sig dem emellan räknat efter röstetal. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för teckningskursen anges i bilaga Aktieteckning och kontant betalning Aktierna tecknas genom kontant betalning. Teckning och kontant betalning av aktierna ska ske senast den 15 juli Styrelsen har inte rätt att tillåta betalning genom kvittning. En kopia av beslutet och bolagsordningen hålls tillgänglig för tecknarna hos bolaget i enlighet med 13 kap 13 aktiebolagslagen. 6. Vinstutdelning De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår. 7. Registrering Det förslås att bolagets styrelse bemyndigas vidta sådana smärre ändringar av beslutet som kan erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket och VPC AB. 6

7 8. Övrigt Här informeras att för giltigt beslut enligt detta förslag krävs enligt 16 kap 8 aktiebolagslagen bifall av nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. // Styrelsen Det noteras att vare sig Tobias Sjölander eller Håkan Sjölander deltagit vid styrelsens beslut att lägga fram förslaget till stämman och inte heller medverkat vid förslagets upprättande i övrigt eftersom de båda är styrelseledamot/vd i såväl Telab Invest AB som Loxysoft AB. 7

8 Bilaga 1 Styrelsens i Enjoy Group AB (publ), redogörelse Skälen till att nyemissionen föreslås ske utan företrädesrätt för befintliga aktieägare är att så snart som möjligt få till en utjämning av antalet aktier. Det mest praktiska och administrativt enklaste sättet att genomföra en sådan utjämning av antalet aktier är att rikta emissionen. De nya aktierna medför att antalet röster i bolaget ökar från st till st. Antalet aktier ökar från st till st. Grunden för bestämmande av emissionskursen är att aktierna ska tecknas till ett marknadsvärde. 8

9 Punkt nummer 14 ENJOY GROUP AB Publ) STYRELSENS FÖRSLAG till bolagsstämmans beslut om bemyndigande enligt: 1. Styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma), vid ett eller flera tillfällen beslut om nyemission av högst nya B-aktier i den mån detta kan ske utan ändring av bolagsordningen. 2. De nya aktierna kan ges ut med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. 3. De nya aktierna ska kunna betalas med apportegendom eller annat villkor som avses i 13 kap 5 första stycket 6 aktiebolagslagen. 4. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor. // Styrelsen 9

10 Årsstämma i Enjoy Group AB (Publ) måndagen den 30 juni 2008 på Hotell Jämtkrogen i Bräcke. Punkt nummer 15, ändring av bolagsordning Nuvarande lydelse 10 Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Ändras till 10 Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman 10