Stockholms Fotbollförbund Verksamhetsplan och budget 2008 1
Inledning StFF:s styrelse har beslutat om följande verksamhetsplan för förbundet. Detta för att bättre uttrycka sig vad StFF vill åstadkomma och vad vi vill prioritera och varför, d.v.s. formulera oss i tidsatta och uppföljningsbara mål. Arbetet med verksamhetsplanen har pågått under hela hösten 2007 och vår förhoppning är att resultatet ska upplevas som positivt. Med 2008 års verksamhetsplan kommer vi att ha ett instrument för att följa upp och utvärdera vår verksamhet. STOCKHOLMS FOTBOLLFÖRBUND Sune Reinhold Distriktsordförande Ulf Henriksson Kanslichef 2
Verksamhetsidé StFF har till uppgift att främja och administrera fotbollsidrotten i Stockholm. Vår vision StFF ska anses vara landets ledande distriktsförbund vi ska vara distriktens största idrott och synlig på samhällsarenan. StFF ska vara i takt med tiden när det gäller krav på tävlingsverksamheten, det ideella ledarskapet och föreningsarbetet. Vår värdegrund Vi vill arbeta för Stockholmsfotbollens sportsliga framgångar, meningsfull och fostrande ungdomsverksamhet, allt inom ramen för engagerat ledarskap, demokratiska spelregler och sund ekonomi. Ingen ska bli eller känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet, sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Förbundsövergripande mål Anläggningar och andra nödvändiga resurser ska vara tillräckliga för fotbollen Stockholmsfotbollen ska ha tillgång till kompetenta ledare Fotbollen ska vara utformad och organiserad så att den i någon form blir tillgänglig för alla, och ska ge varje utövare, funktionär och förtroendevald tillfredställelse med hänsyn till var och ens möjligheter, värderingar och olikheter Fotbollen ska vara organiserad enligt demokratiska principer med fungerande verksamhet och föreningar, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas Förbundet ska företräda Stockholmsfotbollens intressen, samt arbeta för ytterligare utveckling Stockholmsfotbollen ska stärka sin ställning inom Svensk idrott Fotbollens Spela, Lek och Lär ska genomsyra vår verksamhet Fotbollen är och ska betraktas som en viktig samhällsaktör 3
Vårt uppdrag Svenska Fotbollförbundet har fastställt de uppgifter ett distrikt oavsett storlek förväntas utföra. Uppgifterna uppdelas i basuppgifter (obligatoriska), prioriterade uppgifter och frivilliga uppgifter: Basuppgifter Tävling Domare Ledarutbildning Spelarutbildning Föreningsutveckling Personal/ekonomi/Adm./IT Frivilliga uppgifter Marknad Arrangemang Anläggning Media/opinionsbildning SvFF beslutar vilka arbetsområden (utöver basuppgifterna) som ska prioriteras kommande år. Ett prioriterat område är finansierat i sin helhet av SvFF. StFF beslutar även om egna prioriterade/frivilliga uppgifter. 4
Tävling Stockholms Fotbollförbund och dess föreningar skall i samråd främja en positiv anda inom stockholmsfotbollen. Detta kan ske genom insatser i form av ökad information, opinionsbildning, utbildning etc. Förbundet och dess föreningar ska dessutom gemensamt med kraft och konsekvens motverka avarterna inom fotbollen i form av våld, rasistiska inslag, dopning etc. Dessa avarter förekommer både på plan, bland aktiva/ledare men också bland publiken. Det är stockholmsfotbollens uppgift att med kraft bekämpa dessa. Detta sker med stöd av bestraffningar, enligt det regelsystem som gäller inom idrotten. StFF har valt att införa Nolltolerans, en strängare regeltillämpning för att få bukt med de problem som förekommer i vårt distrikt. Minst 350 aktiva föreningar Minst 200 föreningar med ungdomsverksamhet 50 % av antalet 10-16/17-åringar deltar i organiserad fotbollsverksamhet Lämpligt antal föreningar, som kan säkra fotboll för alla Alla aktiva från och med 15 år ska ha spelarlicens/legitimation Minska antalet grova förseelser med 20 % jämfört med föregående säsong Öka antalet röstberättigade föreningar vid repskapsmötet 2008 med 20% Alla föreningsarrangerande tävlingar skall ha tillstånd/sanktion Spelprogrammet skall distribueras 14 dagar före första seriestart i StFF:s serier Aktuella regelverk skall finnas såväl i kalender som på hemsida 75% av föreningar med junior- resp. seniorlag skall delta i DM-spel Utföra alla av SvFF förelagda uppgifter Aktiviteter Serieadministration (inbjudan, lottning, seriesammansättning mm) Ansvara för säsongsplaneringen och genomförandet av förbundets tävlingar och cuper Se över och revidera tävlingsformer för förbundets tävlingar och cuper Landslagets Fair-Play- Trophy Administration av SvFF:s serier Kval till SvFF:s tävlingar September-april September-oktober November-mars Oktober-november 5
Ansvara för tävlingsbestämmelserna Utvärdering av tävlingsbestämmelser och i förekommande fall revidering Utarbeta och distriktsanpassa tävlingsbestämmelser Information till föreningar gällande tävlingsbestämmelser Seedning av F/P 13 (inför nästkommande år) Behjälpliga i tävlingsfrågor gentemot föreningarna Bereda ärenden till olika kommittéer Förbereda svar vid överklagan i tävlingsfrågor till SvFF Uppföljning av behandlade ärenden Tillsammans med berörda kommittéer genomföra planeringsträffar Besöka ett antal matcher i distriktsserierna och S:t ERIKS- CUPEN Föra statistik över verksamheten Informera föreningarna om rutiner vid tillståndsansökningar samt handläggning av tillståndsärenden Riktad information till berörd arrangör Handlägga åldersdispenser Kontroll (stickprov) av licenser Uppföljning av Nolltolerans-projekt Sammanställa material till årsberättelsen Uppsökande verksamhet inför repskapsmötet Ta fram underlag/bereda ärenden till StFF:s representantskap Septembernovember November-februari Mars-april/löpande Augusti-oktober Januari-december Under säsong Under säsong December-februari Oktober Sept-okt Utbilda tävlingsstyrelse i juridik Våren 2008 Utvärdera 9-mannafotbollen i Sollentuna Oktober-november 6
Domare Domarkommitténs uppgift är att verka för att fotbollsdomare från Stockholms distrikt finns representerade på alla nivåer inom seriesystemet i Sverige och att dessa är intresserade, välutbildade och tränade för sin verksamhet. Domarkommittén jobbar med att utveckla och följa upp domarnas kunskaper. Domarkommittén ska även se till att alla som är inblandade i fotbollsfamiljen får kunskap och förståelse för regler och domarens roll. Rekrytering/utbildning/fortbildning av domare, futsaldomare, domarinstruktörer, matchinstruktörer/domarkontrollanter Uppföljning av domare Klassificering av seniordomare Domartillsättning Information till föreningar, spelare och ledare 5 st nya damdomare för 11-mannafotboll 100 st nya 11-mannadomare 80 % av de nya 11-mannadomarna skall fortsätta döma 2009 Fortbildning av 35 st. förbundsdomare (FD) Fortbildning av 345 st. distriktsdomare (DD) Fortbildning av 300 st. ungdomsdomare (UD) Utbildning av 850 st. nya 5- och 7-mannadomare Utbildning av 20 st. nya assisterande domare Fortbildning/utbildning av 15 st. domarinstruktörer (DI) Fortbildning/utbildning av 3 st. föreningsinstruktörer (FI) Lovande domare bör få minst två granskningar per säsong Nya grundutbildade seniordomare bör få minst två granskningar per säsong Samtliga domare skall klassificeras så att varje domare får lämpligt antal matcher på relevant nivå, under förutsättning att de genomför godkända löptester På alla matcher som tillsätts av StFF ska det finnas domare 7
Aktiviteter Upprättande av DK:s aktivitetskalender Fortbildning/utbildning av domare Upprätta matchlistor Granskning av domare Genomgång av MI/DK-rapporter Obligatorisk löptest för berörda domare Återbudstillsättning Utbildning av nya assisterande domare Mittsäsongsträff Div. 4-5 domare Förklassificering CDK-möte Anpassa tävlingsbestämmelser Klassificering Utse årets domare Betygsträff Utbildning av Futsaldomare Regelgenomgångar och regelprov Fortbildning/utbildning av FI och DI Rekryteringsinformation till klubbar med ungdomsverksamhet Rekrytering av tjejdomare Inbjudan till domarkurser Januari-mars Januari-april Februari-september Mars-oktober Mars-oktober April-maj, augustiseptember April-oktober Maj Juni September September Septembernovember Oktober Oktober November Novemberdecember November-januari November-januari December-januari November - januari December-mars 8
Disciplinkommittén Disciplinkommittén (DpK) skall fungera som första instans i bestraffningsärenden enligt RF:s stadgar, kap 14. DpK skall kontinuerligt informera styrelsen om kommitténs arbete. Ta fram underlag för vidmakthållande av idrottslig rättssäkerhet i samband med beslut gällande bestraffningar enligt RF:s Idrottens bestraffningsregler och Föreningsrätt. Aktiviteter Ha uppföljning av all statistik kring DpK:s arbetsområdet Kontinuerligt Juridikutbildning för DpK:s ledamöter Våren 2008 Fatta beslut i inkomna ärenden Kontinuerligt Besvärskommittén Stockholms Fotbollförbunds styrelse har beslutat att Besvärskommittén (BK) är StFF:s besvärsinstans BK skall kontinuerligt informera styrelsen om kommitténs arbete Rättsäkerheten i StFF får inte ifrågasättas Föreningar och ledare som besvärar sig skall känna att de blir korrekt behandlade och att gällande tävlingsbestämmelser följs Aktiviteter Träff med TK för samordning av tävlingsfrågor Våren 2008 Utbildning för BK:s ledamöter i tävlingsbestämmelser Våren 2008 Fatta beslut i inkomna ärenden Uppföljning av all statistik kring BK:s arbetsområde Kontinuerligt Kontinuerligt 9
Ledarutbildning En av förbundets viktigaste uppgifter är i detta sammanhang att tillhandahålla ett brett utbud av utbildning till tränare. Förbundet skall tillsammans med föreningarna planera för utbildningen efter de behov som finns. Utbildning/fortbildning av tränare/ledare enligt SvFF:s instruktioner Få fler tränare Bas-utbildade i och med den nya tränarutbildningen Få fler fulltecknade kurser med en bättre zonindelning Större kontroll på att deltagare är berättigade att gå specifik kurs Rekrytering/utbildning/fortbildning av kursinstruktörer Utbildning av instruktörer till fotbollsskolorna 70 st kurser Avspark 45 st kurser Bas 1 Ledarskap 25 st kurser Bas 1 Spelförståelse 15 st kurser Bas 1 Teknik 10 st kurser Bas 1 Träningslära/vaktsspel 5 st kurser Bas 2 Ledarskap 3 st kurser Bas 2 Spelförståelse 3 st kurser Bas 2 Teknik 3 st kurser Bas 2 Träningslära/vaktsspel 1 st kurs Diplomkurs Bas 2 st kurser Mvt. Bas 1 2 st kurs Mvt. Bas 2 2 st kurser Idrottsskador 2 st kurser Tejpkurs vaktens Dag Utbilda och rekrytera kursinstruktörer Utbilda klubbinstruktörer i alla föreningar som arrangerar Landslagets Fotbollsskola 10
Aktiviteter Genomföra 70 st kurser Avspark Genomföra 45 st kurser Bas 1 Ledarskap Genomföra 25 st kurser Bas 1 Spelförståelse Genomföra 15 st kurser Bas 1 Teknik Genomföra 10 st kurser Bas 1 Träningslära/vaktsspel Genomföra 5 st kurser Bas 2 Ledarskap Genomföra 3 st kurser Bas 2 Spelförståelse Genomföra 3 st kurser Bas 2 Teknik Genomföra 3 st kurser Bas 2 Träningslära/vaktsspel Genomföra 1 st kurs Diplomkurs Bas Genomföra 2 st kurser Mvt Bas 1 Genomföra 2 st kurs Mvt Bas 2 Genomföra 2 st kurser Idrottsskador Genomföra 2 st kurser Tejpkurs Genomföra 6 st tillfällen vaktens Dag Direktkontakt till föreningar kursinbjudningar Genomföra handledarutbildning och rekrytering för kursinstruktörer Genomföra handledarutbildning i Landslagets Fotbollsskola Jan-maj, aug-dec Jan-maj, aug-dec Jan-maj, aug-dec Jan-maj, aug-dec Jan-maj, aug-dec Jan-maj, aug-dec Jan-maj, aug-dec Jan-maj, aug-dec Jan-maj, aug-dec Juni Apr-maj, sep-okt Apr-maj, okt-nov Mar-apr, okt-nov Mar-apr, okt-nov Juni och oktober Januari Vår 11
Spelarutbildning Förbundet kommer att, tillsammans med föreningarna, verka för en kraftfull satsning för att hitta och förädla de spelare som i dagsläget har en hög ambition med sin fotboll. Genom en målmedveten satsning med välutbildade instruktörer skapas förutsättningar att utveckla spelaren så långt det bara går. Vår ambition är att stimulera bredden vilket leder till i att fler barn- och ungdomar fortsätter att spela fotboll. En bredare fotbollsutbildning som innebär att vi behåller individerna längre inom fotbollsfamiljen. Det är angeläget för unga spelare att kunna kombinera utbildning med fotbollsaktiviteter. Ett första steg är att få skolor intresserade av att starta klasser med fotbollsprofil på högstadiet. Fotbollsverksamheten i skolan ska granskas årligen för att säkerställa en bra kvalité. Zonträningar 13-15 år Tematräningar 15-16 år Utbildningsläger Rådmansö 14 år Elitlägren i Halmstad P/F 15 år Cup Kommunal F16 år Rekrytering/utbildning/fortbildning av zoninstruktörer Urval av instruktörer och spelare till fotbollsgymnasium Fotboll i skolan (frivillig uppgift SvFF) Stöd till föreningarnas talangutveckling Landslagets fotbollsskola Utbilda och utveckla spelarnas fotbollskunnande enligt framtagen plan Öka medvetandet om vad som krävs för att bli elitspelare Bedriva spelarutbildningen med hög kvalitet Att utbildning genom en målmedveten satsning på spelaren, ger de bästa förutsättningar och förberedelser inför elitlägret, distriktsverksamhet Att utbilda individuellt och i lagspel för F15-16 år vilket resulterar en topp tre placering i Cup Kommunal, distriktsverksamhet Att med hjälp av välutbildade pedagogiska instruktörer skapa förutsättningar att utveckla spelaren så långt det bara går, zonträningar Att fortbilda spelare med elitpotential och att bra prestationer och ambitioner uppmärksammas, tematräningar Utbilda och rekrytera zoninstruktörer Certifiera grundskolor med fotbollsprofil och fotbollsklasser Certifiera fotbollsgymnasier på A-, B, och C-nivå Fortbilda grundskole- och gymnasieinstruktörer Landslagets Fotbollsskola ska vara en rekryteringsbas för att få fler barn att spela fotboll med riktlinjer från Spela, lek och lär 12
Aktiviteter Genomföra distriktslagsutbildningar 14-16 år Genomföra zonträningar 13 15 år Genomföra tematräningar 15-16 år Feb-nov Feb-okt Mar, nov Genomföra utbildningsläger 14 år Deltaga på Elitläger i Halmstad 15 år Deltaga i Cup kommunal 16 år Certifiera grundskolor (skolår 6-9) med fotboll på schemat (fotbollsklasser och fotbollsprofiler) Träff med skolinstruktörer och rektorer i grundskolan Certifiera regionala och lokala fotbollsgymnasier inklusive skolbesök och elevutvärdering Träff med skolinstruktörer, rektor, programansvariga på gymnasiet Medverka vid Öppna hus på gymnasiet och på gymnasiemässan Fortbildning för gymnasieinstruktörer Handledarutbildning för gymnasieinstruktörer Fortbildning för grundskoleinstruktörer Landslagets fotbollsskola Jun, aug Juni-juli Maj, augusti Mars-maj Mars Septembernovember September November + Januari (09) Juni Januari September Maj-augusti 13
Föreningsutveckling Föreningskommitténs verksamhetsområde är föreningsutveckling. Uppdraget är att förbereda och utveckla föreningarna så att de på ett utmärkt sätt kan genomföra sin fotbollsverksamhet. Att rekrytera utveckla och behålla spelare, ledare, medlemmar och förtroendevalda. Detta sker genom föreningsbesök, lokala och centrala föreningsträffar samt kursverksamhet. Vidare gäller det att se till att föreningarna bedriver en verksamhet som är kontinuerlig och överensstämmer väl med Svensk Fotbolls mål och riktlinjer Spela Lek och Lär. Föreningskommittén är behjälplig i denna process med att utveckla föreningens röda tråd. Metoden omfattar väl utbildade föreningsstyrelser, väl fungerande kanslier, utbildade ledare, en fungerande demokrati samt fungerande informationskanaler inom föreningen. Föreningskommittén har följande ansvarområden: Föreningsprocessledare, Dam o Flickfotboll, Föreningskonsulenter, Rent Spel, Utbildning, Föreningsutbildare, Etniska föreningar samt Barn och Ungdom. Vidare är Idrottslyftet ett viktigt verktyg som vi arbetar med. En annan viktig uppgift är att hjälpa föreningskonsulenterna i sitt arbete. Att vara föreningskonsulent/kanslist är ofta ett ensamt arbete där Föreningskommittén medverkar till mötesplatser och erfarenhetsutbyte samt erbjuder utbildning. Föreningskommittén avser också att under året utbilda och tillsätta ett antal processledare som under en längre period ska följa sin förening. Tanken är att hjälpa föreningen att ta flera steg i ett arbete mot att varaktigt förbättra organisation och arbetssätt. Med sina föreningskontakter och utvecklingserfarenheter är föreningskommittén en viktig faktor i processen med att genomföra projekt såsom Nolltolerans, Rent Spel och lagvärdar. Genom kurser och folkbildning sker utbildning i våra föreningar. Att 70 % av alla barn- och ungdomsföreningar har en levande policy som är framtagen med stor delaktighet, och bygger på FSLL (Fotbollens spela, lek och lär) Att 70 % av alla barn- och ungdomsföreningar har en verksamhetsplan till grund för sitt arbete Att samtliga föreningar som arbetar med föreningsutveckling har en finansieringsplan för utvecklingsarbete ex genom Idrottslyftet Att 70 % av alla barn- och ungdomsföreningar har en plan för ledarförsörjning 14
Aktiviteter Fortlöpande kontakter via telefon och besök gällande föreningsutveckling/föreningsstegar Utbildning processledare Avstämningsträffar med processledare Utvärdering föreningsutveckling/föreningsstegar Utbildning Föreningskonsulenter: Nya i rollen, Temakväll, Januaridecember Januari, maj September, december September december Januari februari Zonträffar, träffar med föreningskonsulenter Vecka 7 och 8 Frukostmöte Föreningskonsulenter Styrelseutbildning i föreningar genom Idrottslyftet Kursen Stockholmsmodellen som föreningskurs Idrottslyftet Styrelseutbildningar genomförs centralt Utbildning i att jobba med sponsorer Kvalité i klubben, Idrottslyftet Lagledarkurs 15 år Lagledarkurser föreningsvisa Utbildning av Lagvärdar Rent Spel/Laganda i föreningar genom Idrottslyftet Nolltolerans/Språket i föreningar genom Idrottslyftet Starta fler nya lag, Idrottslyftet Genomförande av Rent Spel Topp och Bredd seminarier Utbildning av föreningsutbildare Lokala Föreningsträffar (zonvis) Lokala kostföreläsningar, Idrottslyftet Nolltolerans Föräldrar och barn som föreningskurs Knäkontrollkurser som föreningskurs, Idrottslyftet Studieresa för konsulenter Centrala och lokala kurser En för alla alla för en Lokala Tjejträningar, Idrottslyftet Centralt seminarium Att träna tjejer December Januari juni Januari juni Januari december Januari - mars Januari - juni Januari - mars Januari mars Januari mars Januari juni Januari juni Januari - mars Januari - december Januari - december Oktober November Januari - juni Januari - juni Januari juni September Januari - december Januari - juni Februari 15
Ungdomsrådet Ungdomsrådet har funnits inom StFF:s verksamhet sedan 1996. Ungdomsrådet skall vara de aktiva ungdomarnas representanter inom organisationen och komma med synpunkter på det som rör ungdomsfotbollen. Fungera som en remissinstans och därigenom ge en ungdomssyn på andra frågor inom förbundet. Ungdomsrådet arbetar, på olika sätt, aktivt för att hålla kontakten med ungdomarna i distriktet. et med Ungdomsrådet är att ungdomar på ett naturligt sätt skall vara delaktiga i de beslut som rör ungdomar. Ungdomsrådet skall även kunna bidra till en naturlig övergång till andra kommittéer och arbetsgrupper inom organisationen. För att vara med i Ungdomsrådet skall man vara mellan 14-25 år. Ungdomsforum Utbildning av unga ledare genom Unga Fotbollsledare (UFL) Remissinstans för ungdomsfrågor Utveckla Ungdomsrådet för framtiden Minst 10 ledamöter i Ungdomsrådet Ungdomsforum med 45 deltagare Genomföra Handslagets Unga fotbollsledare i 8 föreningar Delta vid olika aktiviteter/konferenser arrangerade av StFF och SvFF Aktivt delta i arbetsgrupper inom StFF Öka Ungdomsrådets möjlighet att påverka StFF:s verksamhet Naturligt för ledamöter att ta steget vidare till StFF:s eller SvFF:s övriga verksamhet Samarbete med andra Ungdomsråd Aktiviteter Träff med andra Ungdomsråd i Stockholm 10 januari UR utbildning i Föreningskunskap 24 januari Arrangera centralt Ungdomsforum på Bosön 8 mars Ingå med 2 ledamöter i SvFF:s Förbundsledare 2010 Fortlöpande Utbilda föreningar genom konceptet Unga Fotbollsledare Vår 2008 Utveckla UR:s egen del på hemsidan Vår 2008 Ta fram marknadsföringsfolder om UR och Ungdomsforum Vår 08 höst 08 Besöka StFF:s övriga kommittéer och informera om UR Fortlöpande Utveckla en utbildning för unga förtroendevalda Vår 2008 Planeringskonferens Augusti Starta mentorprojekt för UR:s ledamöter Fortlöpande 16
Personal, administration, ekonomi, IT StFF skall ha ett kansli som är rätt bemannat och har rätt kompetens vid varje tidpunkt så att kansliet är ett serviceorgan för föreningarna, styrelse, kommittéer och projekten i deras arbete Personal Arbetsrätt (MBL, LAS mm) Personaladministration/utveckling (personalfrågor, utvecklingssamtal mm) Ekonomi/Administration Budget-Bokföring-Bokslut enligt kontoplan Lönehantering Reskontra, bank-/posthantering Handhavande av lagförsäkringsavgifter, medlemsavgifter SvFF IT data Förbundsprogrammet FFADM E-posthantering/Hemsida Personalens arbetsmiljö ska vara god och anställningsvillkoren skall vara de rätta Personalen skall ha en bra kompetensutbildning Ekonomin skall vara i balans Revisionsberättelsen skall varje år vara ren Intern och extern kommunikation skall skötas rationellt Dokumenthanteringen skall vara säker Aktiviteter Utvecklingssamtal med kanslichef Novemberdecember Kontroll av rutiner Under 2008 Anta budget Uppföljning bokslut Kontinuerlig ekonomisk rapportering till styrelsen Januari Före årsmötet Varje kvartal 17
Marknad Förbundet skall genom centrala och lokala aktiviteter ge medlemsföreningarna möjlighet att öka sina intäkter. Vid behov arrangeras kurser inom marknadsföringsområdet. Vi skall också söka samarbete med fler för verksamheten lämpliga sponsorer/partners. Affärsutveckling chansen (frivillig uppgift SvFF) Sponsorsamarbete (frivillig uppgift StFF) Affärsutveckling (internt och förening) Sponsorer till hemsidan Sponsorintäkter uppgående till 900 000 kr Upprätta ett säljpaket för nya sponsorer/samarbetspartners Skapa ett nätverk av marknadsansvariga i alla föreningar (en marknadsansvarig per förening inom tre år) Aktiviteter Kontakta nuvarande sponsorer för förnyelse av utgångna avtal Översyn över vad som kan erbjudas till sponsorer Kontakta nya sponsorer Inhämtning av uppgift om marknadsansvarig i förening November Januari-februari Februari-mars Januari-februari Genomföra 3 st föreningsträffar för att informera om målchansen och dess aktiviteter Hela året 18
Arrangemang Förbundet skall, på egen hand eller tillsammans med någon medlemsförening, genomföra centrala arrangemang, t ex Cup Kommunal och SM i inomhusfotboll (futsal). Vi skall också tillsammans med våra samarbetspartners genomföra slutspel i S:t ERIKS-CUPEN och Nike Five Cup samt finalarrangemang i våra egna cupturneringar. Våra kunskaper om matcharrangemang skall förmedlas till intresserade föreningar via kurser eller föreningsbesök. Vi skall även aktivt bistå de föreningar som tilldelats arrangemang av en ungdomslandskamp. Genomförande av centrala arrangemang som StFF tilldelas/ansöker om Utveckling av matcharrangemang på föreningsnivå (frivillig uppgift StFF) Bistå övriga verksamhetsområden med genomförande av olika arrangemang Arrangera någon ungdomslandskamp i distriktet vart tredje år tillsammans med förening och kommun. Aktiviteter Genomföra gruppspel Cup Kommunal, F-16 Intresseförfrågan landskampsarrangemang till föreningarna Inventering över vilka föreningar som firar 75- och 100- årsjubileum Genomföra 3 st föreningsträffar för att informera om bättre matcharrangemang Maj November Januari-mars Januari-oktober 19
Anläggning Förbundet skall genom aktivt samarbete med kommuner och medlemsföreningar verka för att verksamheten genomförs på bästa möjliga anläggningar. Vi skall medverka till att ökningen av antalet konstgräsplaner fortsätter i snabb takt och att fotbollen erkänns som en året-runtsport samt att anläggningar för detta kommer till stånd. Syftet är att få bort allt fotbollsspel på grusplaner. För spontanfotbollen fortsätter arbetet med att intressera kommunerna för anläggningar typ Kulan. De föreningar som på eget initiativ bygger egna anläggningar skall stödjas genom råd och tips om bl a bidragsmöjligheter. Rådgivning Lobbying gentemot planägare Stödja föreningars anläggningsinitiativ Anläggningar ska kunna nyttjas minst 90% av optimal nyttjandetid Nöjda kunder/föreningar Inom distriktet skall ytterligare 40 konstgräsplaner tas i bruk Fler inomhushallar Aktiviteter Konversation och diskussioner kring befintliga anläggningar Kommunbesök för bra kontakt mellan fotboll och kommuner Arbetsgrupper ute i kommunerna Kontinuerliga kontakter med leverantörer Genomföra uppföljningsmöten med bredd- och elitföreningar Samarbete och kontakt med SvFF:s utsedda anläggningsutvecklare 20
Media/opinionsbildning Förbundet skall genom hemsidan, nyhetsbrev, föreningsbrev och gruppmail hålla medlemsföreningarna underrättade om vår verksamhet. Sprida information popularisera fotbollen och StFF:s verksamhet Reagera och bemöta felaktigheter Kunskap betyder utveckling, och med den snabba nyhetsbevakning som utvecklats genom Internet är det viktigt att närkontakt med medievärlden prioriteras Öka dialogen med omvärlden Under året utarbeta/upprätta en kommunikationsplan Aktiviteter Kompetensutveckling av mediagruppen för att upprätta en kommunikationsplan Juni Projekt 2008 Folksam Idrottsskador TSK Rekrytering/utbildning kvinnliga förtroendevalda Styrelsen 21
Styrelsen Övergripande ansvar för all verksamhet Skall ha fungerande kommittéer/projekt/styrelse StFF skall vara representerat i SvFF:s kommittéer/utskott/projekt samt SIF och SISU styrelser Skall främja sunt leverne och en drogfri fotbollsmiljö Skall ha ett förtroendefullt samarbete med offentliga organ, näringsliv och andra organisationer Aktiviteter Upprättande och antagande av verksamhetsplan December-januari Checklista för att kolla att verksamhetsplanerna tillgodoser våra mål Kompetensutvecklingsplan styrelseledamöter Hösten 2008 Januari-maj Introduktionsprogram förtroendevalda (uppdragets innehåll, vad förväntas mm) Aktivera valberedningen April/maj Oktober Nominera ledamöter till SISU/SIF styrelse Februari-mars Säkra kanaler till offentliga organ, näringsliv och andra organisationer Efter behov Nedbrytning av övergripande mål Hösten 2008 Besöka kommunerna inom distriktet 22
Budget 2008 BUDGET UTFALL BUDGET 2007 2007 2008 Tävling/match/träning/arrangemang 700 450 550 Arrangemang/övr försälj.intäkt 135 43 70 Förening/Deltagaravgifter 15 516 15112 15 548 Sidointäkter 193 310 163 Anslag o Bidrag 7 505 7 642 7 180 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 24 049 23 558 23 510 Kostn för material o varor -2 412-1 954-2 331 Arrangemangskostnad -396-261 -386 Kostn utvecklingsverksamhet -1 967-1 905-1 881 Summa förbundets kostnader -4 775-4 120-4 598 BRUTTOVINST 19 274 19 438 18 912 Lokalkostnader -2 566-2 607-2 562 Förbrukningsinvent och mtrl -275-307 -350 Reparation och underhåll -800-822 -700 Frakter, transporter -35-1 -10 Resekostnader -524-644 -309 Reklam och PR -10-34 -10 Övr kostn och marknadsföring -25-21 -25 Kontorsmaterial och trycksaker -525-567 -500 Tele och post -1 200-1 056-1 000 Försäkringar övr riskkost -228-197 -213 Förvaltningskostnader -110-98 -110 Övriga externa tjänster -535-479 -135 Övriga externa kostnader -267-400 -223 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -7 100-7 231-6 147 Löner tjänstemän -6 750-6 870-7 360 Kostnadsers naturaför, arvode -1 893-1 765-1 695 Pensionskostnader -300-281 -350 Sociala avgifter enl lag -2 210-2 253-2 310 Övriga personalkostnader -200-182 -205 SUMMA PERSONALKOSTNADER -11 353-11 351-11 920 Avskrivn.enligt plan -510-629 -550 SUMMA AVSKRIVNINGAR -510-629 -550 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 310 226 295 Övr ränteint o.dyl. 35 39 35 BERÄKNAT RESULTAT 345 266 330 23
Inventarieinköp under år 2008 Data 1.) En fil och skrivarserver IBM x346 med 1 x 3,0 GHz Xeon processor (inte Dual Core), Dubbla Power supplies, Remote Supervisor, 7k Raid controller 3 GB RAM med 6 x 146 GB 10K Disk Pris: 47 735 kr 2.) Datorer 4 stycken stationära datorer behöver bytas för en kostnad av 7 000 kr styck. Dessutom kommer minst två stycken bärbara datorer inkl. dockningsstationer att behöva bytas för en kostnad av 20 000 kr styck. Inventarier 1) Dataprojektor (1 st) 15 000 kr 2) Möbler och kontorsstolar 30 000 kr UH/UBW 2008-01-21 24