Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2013 för Bostadsrättsföreningen Brf Bovieran Partille Tid: Plats: Tisdag 2013-04-15 klockan 15:00 Föreningslokalen 1. Stämmans öppnande Styrelsens ordftjrande Leif Morkvist hälsade alla välkomna och forklarade stämman öppnad.,, Val av ordfiirande vid stämman Till stämmoordforande valdes Kjell Ring. 3. Anmälan av ordfiirandes val av protokollfiirare Till protokollftirare valdes Klas Öhberg. 4. Godkännande av röstlängd Antalet närvarande röstberättigade medlemmar fastställdes till 39 st. varav 2 st via fullmakt. Till protokollet antecknas att antalet närvarande medlemmar totalt var 47 st. 5. Val av två personer att jämte ordfiiranden justera protokollet Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Birgitta Berglund och Anita Wenzel. 6. Frågan om fiireningsstämman blivit utlyst i behörig ordning Stämman beslutade att kallelse skett i enlighet med bostadsrättsföreningens stadgar. 7. Fastställande av dagordning Den foreslagna dagordningen fastställdes. 8. Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning gicks igenom. En redovisning av kostnaderna för genomftirt carporl-projekt efterlystes, Jan Niklasson svarade att kostnader/intäkter för carportar inte särredovisats i årsredovisningen, utan ingår i föreningens totala kostnader och intäkter. En separat redovisning hade dock gjorts vid medlemsmöte i december då budgeten för 2013 presenterades. Leif Morkvist kommenterade vidare att en amortering hade gjorts under första kvartalet 2013, och att detta var orsaken till att behållningen på avräkningskontot hos HSB Göteborg var högt per 2012-12-31. Sida I av 3 % \.,
9. Revisorernas berättelse Kjell Ring ftiredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade efter ft)redragning av revi sionsberättel sen att lägga denna til I handlin garna. 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen Stämman beslutade att fastställa styrelsens forslag till resultat- och balansräkning. 11. Beslut om hur fiireningens vinst eller fiirlust enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras Stämman beslutade i enlighet med styrelsens forslag till disposition av resultatet. 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet ftir sfyrelsens ledamöter Stämman beslutade att bevilja samtliga av styrelsens ledamöter ansvarfrihet ftir det gångna verksamhetsåret. 13. Fråga om arvodel o Sfrelse, revisor, valberedning, andra ekonomiska ersättningar Stämman beslutade att ett fast arvode motsvarande 1,1 prisbasbelopp skall utgå till styrelsen. Styrelsen fördelar arvodet efter eget gottfinnande. Stämman beslutade att ett arvode om 4 000 kr skall utgå till ordinarie ft)reningsrevisor. Stämman beslutade att ett arvode om 2 000 kr skall utgå till valberedningen. Valberedningen fordelar arvodet efter eget gottfinnande. Stämman beslutade att ersättning enligt Riksskatteverkets norm ftir skattefri milersättning skall utgå vid användande av bil inom ramen för styrelse- eller revisionsuppdrag, samt att ersättning ftir ftirlorad arbetsinkomst skall kunna utgå till förvärvsarbetande ftirtroendevald vid aktiviteter dagtid inom ramen ft)r uppdraget. 14. Val av styrelseordftirande, styrelseledamöter och suppleanter Till styrelseordftirande ftir en tid av ett år valdes Leif Morkvist. (omval) Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Leif Morkvist, Marjatta Johansson och Britta Ridelberg. (omval av samtliga) Jan Niklasson och Sven Wenzel kvarstår som ledamöter till och med ordinarie stämma 2014. Till protokollet antecknas att inga övriga nomineringar ftirelåg samt att inga suppleanter valdes. Sida 2 av 3 tt?.
15. Val av revisor och suppleant Till auktoriserad revisor valdes BoRevision, Nicklas Holmström. (nyval) Med anledning av 9n fråga angående om auktoriserad revisor måste väljas vid varje stämma svarade Kjell Ring att beslutet kvarstår tills annat beslut fattas. Till ftireningsrevisor för en tid av ett år valdes Sten Smederöd. (omval) Till revisorssuppleant for en tid av ett år valdes Inga-Lisa Holmgren. (omval) Till protokollet antecknas att inga övriga nomineringar ftirelåg. 16. Val av valberedning Till valberedning ftir en tid av ett år valdes Staflan Lindblom, Anita Wenzel och Rune Skoglund. (omval av samtliga) Som sammankallande utsågs Staffan Lindblom. Till protokollet antecknas att inga övriga nomineringar ft)relåg. 17. Motioner Inga motioner hade inkommit. 18. Stämmans avslutande Stämmoordföranden tackade för visat intresse och ftirklarade stämman avslutad. l' / Vid orotokolle( r \- Klas Öhberg Justeringsman Justeringsman / -.*/.'),.1 =--4-!.i, l l. r...'.{.('.!!, l- Anita Wenzel i Bilagor: Dagordning Röstlängd inkl. fullmakter Valberedningens ftirslag bil. nr. 1 b1l. nr.2 bil. nr. 3 Sida 3 av 3
$, \..r. \ KALLELSE TILL ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen Bovieran Partille Dag Måndagen den 15 april 2OL3 Klockan 15 00 PIats Föreningslokalen DAGORDNING t Stämmans öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare 4 Godkännande av röstlängd 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 6 Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 7 Fastställande av dagordningen Styrelsens årsredovisning B 9 Revisorernas berättelse 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och tt balansräkningen Beslut om hur föreningens vinst eller förlust enligt den faststä Ilda ba!a nsrä kn i ngen ska I I d ispone ras t2 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13 Fråga om arvoden Styrelseledamöter, revisor och valberedning; andra ekonomiska ersättninga r Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter t4 15 Va! av revisor och revisorssuppleant 16 Val av valberedning 17 Motioner 18 Avslutning Bilagor OBS Årsredovisning 2012 med revisionsberättelse utd senare Valberedningens förslag till förekommande val utd senare Fullmaktsblankett finns att hämta hos ordföranden för den som behöver sådan.
f\,1",,..,-. L Näruarolista/Röstlängd vid föreningsstämma den 1S april 2o1l Lgh nr Namn Anm Ir 1:01 Wesley, Kerstin 1:02 Hartwig, Rose-Marie 4 l/ 1:03 Davidsson, David / Davidsson, Ulla &taz1tu"{,fi'r4ou.-ffi 1:04 Jonsson, Bo V 1:05 V 1:06 Andersson, Nils-Erik / Andersson, Anita Ekholm, Marianne v1'.07 Henriksson, Lars / Henriksson, Ragnhild 1:08 Johansson, Marianne 1:09 Fleischer, Anita V 1:10 Pernland, Birgit t/ 1"11 Johansson, Marjatta Y l:lz Christensson, lnga-lisa v 1'.13 Thoren, Leif y.14 Gillis-Eriksson, Kerstin l/ t.ts Rönnblad, Barbro V tta V2.ot Y 2:02 lrt):03 v T'.oq V 2:05 y 2"06 V z:ot Smederöd, Sten / Smederöd, lnger hristensson, Siv Lindblad, lngrid Gundehag, Malte / Gundehag, Ulla Berglund, Ove / Berglund, Birgitta Sandberg, Margareta Ridelberg, Britta Holmgren, lnga-lisa 2:08 Ericsson, Bertil / Ericsson, Barbro V 2:09 Hartwig, Bengt / Hartwig, Kerstin f 2:10 Jansson, lngrid tq,a-å-\yl {Å& h.r-, hlt*,, 4-d" h/z,lt""^, V 2'.11 Blom, Ake / Blom, Lisbeth V?:tz Holm, lngvor V z:ts Berg, Astrid { 2:14 Petergson, Claes-Göran / Peterson Lundgren, Eva-Louise l,/ 2:15 Dolenga, Kerstin V 2:16 Morkvist, Leif / Morkvist, Margareta lf 3:01 Skoglund, Rune / Skoglund, Siv 3"02 Korak, Kornel/ Korak, Miriana 3:03 Clsson, Harry lolsson, Marqit t/ 3104 Wenzel, Sven / Wenzel, Anita V z:os Waldön, Dick V 3:06 Lagerqvist, Britt 3:07 Lindblom, Staffan / Lindblom, Birsitta v 3'.08 Waidringer, lnger V 3:09 Forshamn, Sven v 3:10 Beckman, lnqa-lill V g:tl Niklasson, Jan / Niklasson, Barbro /3:12 Strandh, Birgitta ll3:13 Ekdahl, Astrid V3:14 Guse, GUnter / Guse, Barbro t/3:15 Bystedt, Britta y' s'sa Halldin, Lennart / Halldin, Gun Antalnärvarandemedlemmar:WAntalnärvaranderöstberättigade:31w ["*tv'^lte-.
k-lipp hiir v \7 Ombudsfullmakt till HSBs Brf d Um*e&n*...-... i Göteborg Härmed låter jag mig foreträdas på foreningsstämman a"n.l*.l.,tp. t S Ombudet: tr Maka tmake tr Sammanboende tr Annan närstående ( foräldrar, syskon eller barn ) m Annan medlem i bostadsrättsforeningen tr Ombud for juridisk person ort /i,fu.xe d.e1:t.,r.t^... aen... /.3.. t.1... iao I Bosradsrättshavare... L%,rr^ L«*,:..*A.(tk... Lgh.numm "r!.{..c'.3.
Ombudsfullmakt till HSB Brf i Härmed låterjag mig företrädas på ft)reningsstämman 2013 Ombudet: Y Närstående familjemedlem (förälder,/bam) tr Maka/make tr Sammanboende \, tr Annan medlem tr Ombud ftr juridisk person ombudets namn: /l;'(7/ r iii ' "':i /'i '>r'i ' den?'i t/ zotz Ḻ u' h w), ä, Bostadsrättshavare,,/ -i-"ul, i i.^, L),1, i{ Lägenhetsnummer
[3. \..\- 5 Förslag till val av styrelse mm vid föreningsstämman 201 3-04- 1 5 Styrelse Antal år Förslag Lgh nr (Ledamot 1 kvarstår I år Jan Niklasson 3:1 1) (Ledamot 2 kvarstår 1 år Sven Wenzel 3:04) Ledamot 3 omval2 är Leif Morkvist 2:16 Ledamot4 omval2 är Marjatta Johansson 1:1 1 Ledamot 5 omval} är Britta Ridelberg 2.06 Styrelseordfiirande omval I år Leif Morkvist 2:16 Revisorer Auktoriserad revisor Föreningsrevisor Revisorssuppleant nyval omval 1år omval 1år BoRevision, Niklas Holmström Sten Smederöd l:16 Inga-Lisa Holmgren 2:07 Valberedning Ledamot 1 omval 1år Staffan Lindblorn 3:07 (sammankallande) Ledamot 2 omval 1år Anita Wenzel 3:04 Ledamot 3 omval 1 år Rune Skoglund 3:01