STRÖMSTAD g S Plats och sammanträdestid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s sessionssal i Stadshuset kl. 13.00-17.45 Ronnie Brorsson (S) Ulf Gustafsson (S) Sven Moosberg (STP) till kl 17.20 Peter Sövig (STP) Mikael Sääf ers för Anders Olsson (M) Siwert Hjalmarsson (M) Peter Heie (C) till Id 17.30 Hans-Inge Sältenberg (C) Hålcan Eriksson (FP) Margareta Fredriksson (FP) Karla Valdivieso(MP) Lena Martinsson (S) Leif Andersson fr o m 114-122 Lars-Åke Karlgren (V) 111-119, ej infoärenden Niels Bredberg, kommunchef Anneli Skarp Hjälmen administrativ chef Agneta Johansson, ekonomichef Anette Knutsson, IT -chef 111-112 Carin Carlsson, ekonom 115-116 Thomas Karlsson, Strömstadsbyggen 120 Annelie Gollungberg 120 Ola Lindström, infoärenden Bengt Andersson 114 Göran Wallo, VD bolagen, 120-122 och inforärenden Ko unledningsf6rvalt~ 20 2-10-17 u--_-~-,. H~ ~ ~ \ ;..... paragrafer Runni BTOrsson (S) ~;~... ~. ~F---';;;;;;;:::::c,.",--x-~ Sida 1 (19) 111-122 Organ s arbetsutskott ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för Anslags uppsättning Datum för 2012-10-19 Anslags nedtagning 2 O 1 2-11- 1 O Protokollets förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen Underskrift Inger Sand, registrator
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (19) Information 1. Niels Bredberg, kommunchef, Ola Lindström, omsorgsförvaltningschef, Göran Vallo VD för kommunens bolag, informerar om vårdsamverkan med Västra Götalandsregionens och uppdrag om framtidens hälso- och sjukvård i Strömstad. 2. Ordförande Ronnie Brorsson informerar om Myrenområdet. 3. Göran Wallo, VD Strömstadsbyggen informerar om fastighetsfrågor på Koster.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (19) Ks 111 Ks 104 Au 155 IT-bokslut 2011 KS/2012-0335 beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Godkänna IT-bokslut 2011 -------------------------- Tidigare beslut i ärendet: beslutar 2012-09-12 104 att bordlägga ärendet s arbetsutskott beslutade 2012-08-29 155 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna 2011-års IT-bokslut ---------------------- IT-bokslutet ska ge en beskrivning av Strömstads kommuns IT-satsning vad gäller ekonomi, struktur och IT mognad över tid. Det ska även ge underlag för bedömning av behovet av utveckling av befintliga eller nya IT-verktyg eller andra särskilda insatser t. ex. utbildning. Det ska ge möjlighet att i valda delar jämföra sig med andra kommuner eller organisationer IT-bokslutet 2011 består, vid sidan av ett antal inledande avsnitt, av information om IT-struktur, IT-kostnader, IT-mognad, Säkerhet och Utvecklingsaktiviteter under 2011. Även ett avsnitt som gäller telefoni finns med Exp till IT-avdelningen Ekonomiavdelningen KS-diarium
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (19) Ks 112 Uppgradering av IT-plattform KS/2012-0384 beslutar 1. Omgående starta kommungemensamt projekt för byte av IT-plattform, steg 1, enligt omfattning som beskrivs i förstudie Förstudierapport ny ITplattform MSKD daterad 2012-09-20 2. Ge kommunchefen i uppdrag att under hösten 2012 och våren 2013 genomföra en effektanalys samt ta fram en plan för effekthemtagning 3. Kommunchefen får i uppdrag att tillse genomförandet av en analys av kommunens verksamhetsprogram med anledning av införande av ny ITplattform. Yrkanden Peter Heie (C) yrkar bifall till liggande förslag. Ronnie Brorsson yrkar tillägg av beslutspunkten; Kommunchefen får i uppdrag att tillse genomförandet av en analys av kommunens verksamhetsprogram Hans- Inge Sältenberg (C) ställer sig bakom Peter Heies (C) yrkande. ----------- Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner liggande förslag, kompletterat med eget yrkande, bifallet. Ordföranden ställer frågan om styrelsen kan tillåta att Lars-Åke Karlgren får lämna en protokollsanteckning till beslutet och finner frågan med nej besvarad.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (19) Förstudien, Förstudierapport ny IT-plattform MSKD daterad 12-09-20, visar nödvändigheten av att uppgradera och byta ut hela grundplattformen för IT i alla dess delar, från Novell till Microsoft. Skälen är, i korthet: Krav på förnyelse av licenser Microsoft har slutat att ge support och uppdatera befintliga versioner av kommunens nuvarande licenser. Därmed har även leverantörerna av verksamhetssystemen slutat att stödja dessa Datorer som köps idag fungerar inte i befintlig miljö. Ett byte av IT-plattform innebär en ofrånkomlig kostnadsökning, men öppnar även upp för en rad direkta effektiviseringsvinster och indirekta effektiviseringsmöjligheter jämfört med nuläget. Detta har inte undersökts i detalj i förstudien, men en plan för effekthemtagning kommer att tas fram i det inledande skedet av projektet. Bilaga: Förstudierapport ny IT-plattform MSKD, 2012-09-20 Expedieras till: IT-avdelningen Ekonomiavdelningen Diariet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (19) Ks 113 Ks 103 Au 153 Välfärdsredovisning KS/2012-0276 beslutar Välfärdsredovisning daterad april 2012 godkänns --------------------- Tidigare beslut i ärendet: beslutade 2012-09-12 103 att bordlägga ärendet Folkhälsorådets godkände 2012-06-11 Välfärdsredovisningen och föreslog kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till välfärdsredovisning daterad i april 2012. ---------------------- Folkhälsorådet tar årligen fram en välfärdsredovisning för att följa upp ett antal indikatorer inom välfärdsutvecklingen. Uppdraget finns med som en del i det avtal mellan kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd som styr folkhälsoarbetet. Fokus i välfärdsredovisningen ligger på hela samhällsutvecklingen och inte på kommunens verksamheter. Exempel på indikatorer som följs upp är befolkningens utbildning, arbetsdeltagande, jämställdhet, delaktighet, trygghet, upplevd hälsa och levnadsvanor. Exp till Folkhälsorådet KS-diarium
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (19) Ks 114 KS/2012-0361 Au 172 Riktlinjer vid skador och skadeståndsanspråk mot kommunen beslutar Godkänna föreslagna riktlinjer vid skador och skadeståndsanspråk mot kommunen daterade 2012-09-11. ------------ Tidigare beslut i ärendet: s arbetsutskott föreslog 2012-09-26 172 att godkänna föreslagna riktlinjer vid skador och skadeståndsanspråk mot kommunen daterade 2012-09-11 Ekonomiavdelningen har tillsammans med försäkringsmäklare Kjell Svensson på Willis AB tagit fram riktlinjer vid skador och skadeståndsanspråk riktade mot kommunen. Anledningen är att detta saknas och en tilltagande skadeståndsmedvetenhet hos allmänheten kan noteras. Exp till: Alla förvaltningar och bolag Diariet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (19) Ks 115 Au 169 Finansiell rapport per augusti 2012 KS/2012-0363 beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Godkänna Finansiell rapport per augusti 2012, inklusive sammanställning över pensionsmedelsförvaltningen ------------------------------- Tidigare beslut i ärendet: s arbetsutskott beslutade 2012-09-26 169 föreslå kommunstyrelsen godkänna Finansiell rapport per augusti 2012, inklusive sammanställning över pensionsmedelsförvaltningen Finanspolicyn föreskriver att ekonomiavdelningen varje tertial ska lämna en finansiell rapport med finansverksamhetens utveckling till kommunstyrelsen. Pensionsmedelspolicyn föreskriver att skriftlig redogörelse avseende placeringsverksamheten ska sammanställas varje tertial till kommunfullmäktige. Rapporten redovisar att den totala pensionsmedelsportföljens marknadsvärde har ökat med 3,1 Mkr, efter inköp för utdelning och premierabatt. Orealiserad realisationsvinst uppgår till 4,7 Mkr. Ingen nedskrivning är aktuell per augusti. Hög risk på aktiemarknaderna föranleder fortsatt låg aktiefondsandel i portföljen. Kontokrediten har nyttjats med 10 miljoner kronor. Exp till: Diariet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (19) KS 116 KS/2012-0236 Au 170 Delårsrapport T2, 2012-08-31 beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Godkänna delårsbokslut 2012-08-31 -------------------------------- Tidigare beslut i ärendet: s arbetsutskott beslutade 2012-09-26 170 föreslå kommunstyrelsen godkänna delårsbokslut 2012-08-31 --------------------------- Tertialrapporten för perioden januari - augusti redovisar ett periodresultat på 31,1 Mkr, att jämföra med budget på 3,9 Mkr. Årsprognosen för kommunen bedöms till 18,8 Mkr, att jämföra med budget på 8,3 Mkr. Av dessa 18,8 Mkr är 11,7 Mkr återbetalda premier från sjukförsäkring. Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 81,7 Mkr har hittills använts 26,8 Mkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 54,1 Mkr, varav 26,1 Mkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden. Måluppfyllelseprognosen visar att av tolv fullmäktigemål kommer två mål att uppnås, sex mål uppnås delvis, tre mäts på helårsbasis och ett mål kommer inte att kunna mätas förrän 2013. Exp till: Alla förvaltningar och bolag Diariet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (19) KS/2012-0388 KS 117 Plan för tillskjutande av aktieägartillskott till AB Strömstadsbyggen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Avsätta aktieägartillskott med 10 Mkr under perioden 2013-2017 till AB Strömstadsbyggen. 2. Ägartillskottet belastar balansräkningen. Yrkanden Sven Moosberg (STP) yrkar bifall till liggande förslag, med instämmande av Ronnie Brorsson (S) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och finner det bifallet --------------------- Strömstad är en kommun i tillväxt. Det råder bostadsbrist och bostadsbolaget AB Strömstadsbyggen har i uppdrag att skapa fler bostäder. Till det krävs kapital. Bolaget är högt belånat och har låg soliditet i jämförelse med genomsnittet i riket. Ett kapitaltillskott från ägaren, Strömstads kommun, är väl motiverat. Aktieägartillskottet bokförs över balansräkningen. Resultatet påverkas inte, endast soliditeten i respektive kommun och bolag. Första överföringen sker under 2013. Expedieras till: Ekonomichefen AB Strömstadslokaler KS-diarium
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (19) Ks 118 KS/2012-0165 Au 168 Fastställande av kommunal skattesats beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Oförändrad skattesats 2. Beräkna skatteunderlag med en befolkningsprognos på 12 200 personer. ---------------------------- Peter Heie (C) samt Margareta Fredriksson (FP) deltar inte i beslutet. Ordföranden godkänner att protokollsanteckning lämnas. Protokollsanteckning: Peter Heie (C) noterar till protokollet att Centerpartiet avser återkomma i ärendet i samband med budgetbeslutet i november månad. ------------------------------ Tidigare beslut i ärendet: s arbetsutskott beslutade 2012-09-26 168 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta till beräkningsunderlaget fastställa oförändrad skattesats samt beräkna skatteunderlag med en befolkningsprognos på 12200 personer. Protokollsanteckning 12-09-26 Peter Heie (C) anmäler att oppositionen återkommer i ärendet senast till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober. ------------------------- s arbetsutskott är budgetberedning. Beredningen fastställer under beredningsperioden olika beräkningsgrunder samt mål och värden för budget 2013. Slutligt budgetförslag lämnas till kommunstyrelsen för beslut den 10 oktober 2012 och till kommunfullmäktige den 25 oktober
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (19) 2012. Kommuner ska enligt kommunallagen (KL) varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det bland annat framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Exp till: Diariet Ekonomiavdelningen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (19) Ks 119 KS/2012-0375 Au 173 Ombyggnad del Tornhatt norra plan 4, stadshuset beslutar 1. Finansiera ombyggnaden med medel avsatta för stadshusombyggnaden 2. s arbetsutskott får delegation att slutgiltigt besluta i ärendet 3. Ombyggnaden finansieras med medel avsatta för stadshusombyggnaden. Jäv Peter Sövig (STP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Yrkanden Peter Heie (C) yrkar tillägg av beslutspunkten; s arbetsutskott får delegation att slutgiltigt besluta i ärendet och därmed utgår föreslagen beslutspunkt om uppdrag till kommunchefen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Peter Heies (C) yrkande och finner det bifallet. ------------------------- Tidigare beslut i ärendet; s arbetsutskott beslutade 2012-09-26 173 föreslå kommunstyrelsen besluta ge kommunchefen i uppdrag att verkställa ombyggnaden samt finansiera ombyggnaden med medel avsatta för stadshusombyggnaden.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (19) Som ett led i det omstruktureringsarbetet (flytt av kommunala verksamheter från Klevgatan) flyttar omsorgsförvaltningens stab in i stadshuset med ca 10 arbetsplatser. Den aktuella placeringen av omsorgsförvaltningens stab är på 4 våningen i Barn och utbildningsförvaltningens gamla lokaler vilka håller tillfredställande kvalité ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det krävs dock en brandutrymningsväg från den inre delen av lokalen. Behovet är iordningsställandet av en utrymningsramp mot parkering på baksidan av stadshuset, utrymningsdörr samt borttagande av befintligt pentry. Denna lösning är kostnadsberäknad till 230 000 Skr (Bilaga 2 STD-lokaler). Åtgärderna bör vara genomförda före januari 2013. Det finns temporära alternativlösningar om tidsmarginalen för ombyggnaden blir för knapp. Exp till: Ekonomiavdelning Strömstadslokaler Lokalsamordnaren Omsorgsnämnden Diariet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (19) Ks 120 KS/2012-0248 Au 159 Framställan till kommunstyrelsen angående behov av byggnation av ny förskola på 4 + 2 avdelningar i Bojarskolans upptagningsområde beslutar 1. återremitteras i avvaktan på svar från Trafikverket för att kunna beräkna kostnaderna utifrån svaret samt för vidare utredning av förskoleavdelningar på Tången, Nordby och Skee i nämnd prioriteringsordning, samt i jämförelse med förslaget på 4+2 avdelningar i Bojarskolans upptagningsområde 2. redovisas på kommunstyrelsens nästa sammanträde 3. Arbetsutskottet får delegation att besluta i ärendet under tiden fram till kommunstyrelsens nästa sammanträde. -------------------- Yrkanden Peter Heie (C) yrkar att som alternativ till liggande förslag om byggnation av 4+2 avdelningar i Bojardalens upptagningsområde, utreda två avdelningar på Bojarskolan, två avdelningar på Tången, en avdelning på Nordby samt vidare utredning av möjligheter för en avdelning i Skee. Ordföranden yrkar återremiss, att vi avvaktar svar från Trafikverket och utifrån det beräkna kostnaden samt lämnar vidare utredning av avdelningar på Tången, Nordby och Skee i nämnd prioriteringsordning, samt i jämförelse med förslaget för 4+2 avdelningar i Bojarskolans upptagningsområde, till nästa sammanträde i kommunstyrelsen. Peter Heie (C) ställer sig bakom ordförandens förslag och låter därmed sitt yrkande falla. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner det bifallet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (19) Tidigare beslut i ärendet: s arbetsutskott beslutade 2012-08-29 159 återremittera ärendet för vidare utredning med utgångspunkter i - fortsatt planering av förskola med 4+2 avdelningar - förtydligande av kostnadsberäkning av investering och drift - redovisning av befolkningsprognos för de berörda åldersgrupperna - redovisning av nettokostnadsförändringar för barn- och utbildningsnämndens verksamhet vid förändrad verksamhetsomfattning - redovisning av förutsättningar för logistik och trafikförutsättningar -------------------- Strömstadslokaler fick 2012-06-20 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en fullkostnadskalkyl för bygg och hyreskostnader för byggnation av ny förskola på 4 + 2 avdelningar i Bojar/ Melbyområdet. arbetsutskott 2012-08 -29 159 beslutades om kompletterande underlag kring hyres- och verksamhetskostnader. Bilagor: 1.Beräkningsunderlag lokalhyra för 4 platsbyggda avdelningar. 2.Beräkningsunderlag lokalhyra (exempel) offert för 2 flexibla (flyttbara) avdelningar. 3. Ritningar på 4 platsbyggda avdelningar 4.Ritningar på koncept på 2 flexibla enheter ( exakt val är beroende av upphandlingen). 5.Tjänsteskrivelse Barn och utbildningsförvaltningen kring behov av förskoleplatser, kvalitetskriterier och befintliga tillfälliga lösningar på förskoleavdelningar. 6. Beräkningsunderlag verksamhet exkl. hyra för 4 respektive 6 förskoleavdelningar samt investeringskostnader i samband med uppstart av ny verksamhet. Expedieras till: Barn och utbildningsnämnden Ekonomiavdelningen Diariet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (19) KS 121 KS/2012-0230, TN/2012-0180 Au 171 Svar på motion från Sveza Daceva-Filipova (C) om anläggning av centralt belägen hundrastplats beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Motionen avslås ------------------------------ Yrkanden Hans-Inge Sältenberg (C) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Hans- Inge Sältenbergs (C) yrkande och finner det avslaget. Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag att avslå motionen och finner det bifallet Hans- Inge Sältenberg (C) reserverar sig mot beslutet ------------------------------- Tidigare beslut i ärendet; s arbetsutskott beslutade 2012-09-26 171 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen Protokollsanteckningar 12-09-26 Yrkande Peter Heie (C) yrkar bifall till motionen. Ronnie Brorsson (S) och Sven Moosberg (STP) yrkar bifall till Tekniska nämndens förslag att avslå motionen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (19) Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att motionen avslås. ------------- Sveza Daceva-Filipova (C ) lämnade 2012-05-11 in en motion om anläggning av en centralt belägen hundrastplats. Kommunfullmäktige lämnade 2012-05-24 88 över motionen till Tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden beslutade 2012-09-04 65 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 (19) Ks 122 KS/2011-0354 Au 174 Korrigering av felskrivning i reviderad bolagsordningen för AB Strömstads Badanstalt beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Godkänna reviderad bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt daterad 2012-09-25 för paragraf fyra, som anger aktiekapitalbeloppet till högst 200 000 kronor. ---------------- Tidigare beslut i ärendet: s arbetsutskott beslutade 2012-09-26 174 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna reviderad bolagsordning daterad 2012-09-25 Kommunfullmäktige godkände 2011-12-16 229 bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt daterad 2011-11-11. Den har visat sig innehålla ett fel i 4 Aktiekapitalbelopp. Tidigare har detta belopp varit 200 000 kronor. I bolagsordningen daterad 2011-11-11 står beloppet till minst 800 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Bedömning Kommunledningsförvaltningen har inte funnit några anteckningar eller protokoll som kan styrka att något beslut om ändrat aktiekapital för AB Strömstads Badanstalt har tagits. Förvaltningen fastställer därför att felet är uppenbart och en ren felskrivning.