Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2011 Tid 14 februari 2011 kl 10.00 15.00 Plats: WWF, Ulrikdals slott i Stockholm Närvarande: Anders Blom SSR, Stig Hansson, Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, Leif Johansson GS-facket, Klara Helstad Södra, Erik Ling Svenska kyrkans FSC-förening, Alex Odelius Odelius New Media, Uno Brinnen Korsnäs,Per Larsson (vice ordf) WWF, Linda Berglund WWF, Åke Persson SOF, Klas Ancker Miljöförbundet Jordens vänner Lina Bergström (v.chef/sekreterare, adj), Håkan Berglund (skogs- och standardansvarig, adj), Henrik von Stedingk (projektledare, adj), Anders Tivell Hela Sverige ska Leva Bilagor: Protokollsbilaga 1: kommentar MJV ang beslut om kemikaliedispenser Protokoll Pkt Ärende Beslut 1 Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justerare 2 Genomgång av inkomna dispensanökningar Per Larsson ersätter Tomas Ekström som dagens ordförande Beslut: Justerare: Alex Odelius Med stöd av sociala kammaren ersätter Stig Hansson Anders Tivell i styrelsen. Anders Tivell adjungers till detta möte. Uno Brinnen deltar inte i beslutet pga jäv Korsnäs AB SGS-CoC/FM-000076 Beviljas Stora Enso Skog AB, DNV-COC/FM-000066 Beviljas Styrelsens dipensbeslut gäller endast för år 2011. De planer och prognoser efter 2011 som redovisas i dipensansökningar har styrelsen inte tagit ställning till. 1
Dispensbeslut innebär att styrelsen förutsätter att uppgifter och beskrivna åtgärder i dipensansökningar mm verifieras av interna som externa FSC-revsioner. Klas Ancker reserverar sig mot beslutet (se kommentar i protokollsbilaga 1) Beslutet är omedelbart justerat 3 Stubbrytning Beslut: Per Larsson, Klara Helstad, Stig Hansson tillsätts som förhandlingsgrupp för stubbfrågan. Gruppen får i uppdrag att komma fram till ett förslag hur stubbfrågan ska hanteras att presentera för styrelsen vid nästa styrelsemöte. Klara Helstad utses till samankallande i gruppen. 4 Tillsättning av referensgrupp för Nyttoprojektet Beslut: Ekonomiska kammaren: Karin Fällman, Hans Djurberg Sociala kammaren: Ragnhild Svonni, Stig Hansson Miljökammaren: Stefan Adolfsson eller Kjell Eklund (Åke Persson återkommer med slutligt beslut) Varje kammare kan ha två representanter i referensgruppen. Sammankallande är Projektledare; Henrik von Stedingk Möjlighet att söka resebidrag för representanter finns. 5 Polytaxrapport Beslut: Som steg 1 beslutar styrelsen att rapporten ska gå ut till medlemmarna som ett svar på motionen från årsstämman 2009. Diskussionssidan i rapporten ska tas bort samt den del i samanfattningen som berör förslag, innan kansliet skickar den till medlemmarna. Som steg 2 beslutar styrelsen att vid nästa styrelsemöte besluta om hur ska arbeta vidare utifrån rapportens åtgärdsförslag och arbetsgruppens underlag. Arbetsgruppen utgörs av nyttoprojektets refferensgrupp; Ekonomiska kammaren: Karin Fällman, Hans DjurbergSociala kammaren: Ragnhild Svonni, Stig HanssonMiljökammaren: Stefan Adolfsson eller Kjell Eklund (Åke Persson återkommer med slutligt beslut)sammankallande: Henrik von Stenigk, projektledare för nyttoprojektet. 6 Slutrapport klimatpro- Beslut:hänskjuts till nästa styrelsemöte 2
jektet 7 Informationspunkt, Klas Ancker 8 Slutlig verksamhetsplan och budget Rapport. Hänskjuts till nästa styrelsemöte. Klas skickar ut underlag till styrelsen. Beslut: Verksamhetsplanen godkänns med tillägg under ökad trovärdighet, första aktiviteten: Tillgängliggöra innehållet i certifierarrapporter, mäta efterlevnad av standarden med hjälp av resultat från polytaxprojekt och nyttoprojekt. Budgeten antas som arbetsbudget för kansliet. Slutlig budget att presentera för årsstämman antas vid nästa styrelsemöte då endast balansen för 2010 ska ingå samt resebidrag för medlemmar tydligt ska framgå Till nästa möte tas frågan upp om ekonomisk ersättning för deltagare i styrelse, kommittéer och arbetsgrupper. Kansliet får i uppdrag att ta fram ett underlag. 9 Slutrapport, virkesbytarprojektet 10 Rapport, Cefcoprojektet 11 Datum för årsstämman Beslut: Styrelsen konstaterar att projektet uppfyller projektplanen och att det genomförts inom projekttiden. Styrelsen bedömmer att detta är ett väl genomarbetat och seriöst förslag som Internationella FSC bör ta ställning till. Rapport: Projektet har fått avslag på sitt förslag till entreprenörsstandard. Arbetsgruppen har därför beslutat om att ta ett nytt grepp och som ett första steg låta göra en analys över skilnaderna mellan befintliga standarder och FSCs skogsbruksstandard. Beslut: 24 maj i Uppsala 12 Rapport från kansliet Förstärkning på kansliet; Håkan Berglund heltid, Henrik von Stedingk projektledare för nyttoprojektet (projektanställning i ett år), My Laurell som kommunikationsansvarig från och med 1 april (projektanställning i ett år) Nya lokaler inom stiftets hus sökes och besked ska ges de närmsta veckorna. De flesta frågorna kansliet får idag berör bla logoanvändning samt hur vindkraft tas upp i standarden Under våren måste styrelsen ta beslut om kansliet ska ta på sig 3
uppgiften som TSP (Tradmark service provider) Lina måste gå ner till 75% under mars-maj pga dagisbrist. 13 Ny medlem, Intertek (certifierar för SCS) ansöker om medlemskap i 14 Marknadskommittén, rapport Beslut: Medlemsansökan godkänns Rapport: hänskjuts till nästa möte 15 Standardkommittén Förändringar i kammaren, nya ledmöter: Ekonomiska kammaren: Karin Fällman, Sveaskog, ordinarie, Per Linder, SFV Sociala Kammaren: Jenny Wik Karlsson, SSR, ordinarie Ragnhild Svonni, SSR Harald Holmberg Hela Sverige ska Leva, Ordinarie. Beslut ang samråd 3.1.7: Den tillsatta arbetsgruppen får ett utvidgat uppdrag att även omfatta utvärdering av samråd enligt förslaget från standardkommittén 16 Beslutsuppföljning, föregående protokoll Beslutspunkten om klimatfrågan skaa anses avslutad i och med slutrapport från de två seminarierna. Protokollen bör tas upp även om de är justerade. Beslut: Beslutsuppföljning och föregående protokoll ska läggas in som punkt 2 på varje styrelsemöte. 17 Övriga frågor Om styrelsens ledamöter får frågor av mer omfattande karaktär från journalister ska de medela kansliet som därmed bättre kan bistå med tydlig kommunikation. 18 Nästa sammanträde Beslut: 28 mars 9.30-15.00, 5 maj kl 10-12 (telefonmöte, reservtid) 19 Mötets avslutande Justeras Alex Odelius Tomas Ekström 4
Bilaga 1 till styrelsens protokoll 2011-02-14 MJVs kommentar angående dispensansökningar till FSC för användning av insekticider på skogsplantor: Dispenstiden har gått ut enligt tidigare beslut. MJV finner ingen anledning till ytterligare dispenser. Det går inte att ständigt fösa problemet framför sig. MJV undrar också hur länge utdelning av nya dispenser skall fortsätta? Detta försvagar väsentligt FSCs anseende. Det som är anmärkningsvärt, är att både giftbehandling och mekaniska skydd bara angriper symtomen och inte orsakerna till problemen med snytbaggarna. Det är kalhyggesbruket (trakthyggesbruket), som i sig har skapat problemen, dvs skogsbruk med underröjning, kalhuggning, hyggesrensning, markberedning och plantering. Det är också en av orsakerna varför den biologiska mångfalden konstant minskar. Det finns gott om exempel i andra länder, där man inte kalhugger (hyggesfritt) och där man inte har problem med snytbaggar och därför slipper hantering och spridning av insekticider. Det finns dessutom stora vinster att hämta med ett förändrat modernt skogsbruk. En mängd åtgärder kan vidtas, som motverkar snytbaggeangreppen utan gifter: - den effektivaste metoden är att använda hyggesfritt skogsbruk - självföryngring - hyggesvila - plantering under skärm - använda äldre plantor, 4 år och äldre - plantera vid lämpliga tidpunkter efter hyggesupptagning - undvika kant-i-kanteffekter med nya hyggen, som förorsakar nya angrepp. Citat: - Vår lärdom är, att genom att manipulera biologiska system för att lösa ett problem, generellt sett alltid leder till andra problem och problem, som ofta är större, än det första problem, som man skulle bemästra, enligt professor Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institut. Klas Ancker och Carl-Gustaf Lundgren, MJV Styrelseledamöter FSC. 5