a,#rms,,4t*lp..kni* SAi,t,lANTRADESPRoToKoLL Kr.mfors ilcdiateknik AB 2014-12.11 1(10) Ann xet, Horndberget kl. 13.00-15.10. Rainor Melander (S), ordl. Jonne Norlin (S) Tj6mlg0r6nda sget. Thomas Nasholm (S) Je*er Lindstdm (S) Tomas Jansson, VD J6nny Gardtman, sekreierare Jerker Lindstrom (S) odlitrendg fu"k P4avatet '{'.,---l'-''- 21-27
#irmsd^i#s"lgllk 2014-12-11 Kramf or3 i'ledlateknlk aktirbolag samtlrantnadesprorokoll 2(10) Arendelista 62r Fdreg5ende protokoll......,,...3 $22 Budget 2015......,... 4 s23 Nya priser fiir svartfiber, kanalisation och niitavgift fdr ny produkt......5 s24 $25 s26 $27 Eventu llt namnbyte Mediateknik...--. -------.. --. ---. -...---. 7 Informatlon...,...8 Sammantr5desdagar 2015 fram till bolagss$mman... 9 Ovrine Arandpn...,...,... 10
,dn:,p,$i#-e"knilt Kramf ors M.dialeknik aktiobolag Sa MANTBAoESPRoToKoLL 2014-12-11 3{10) s21 F6regtende protokoll Beslut Styrelsen beslutar fdljande L[gga fdregtende protokoll med godkeinnande till handlingarna. iirendet Ordlitrarde sarnmanfattar kon protokollet fren fiircgeende styrelsemdte och fatresler att det leggs med godknnnande till handlingama. Be3lutsunderlag Mediateknik, styrelseprotokoll daterat 201449-29 q{
#n:,g,dint-e,,knik SAMMANTRADESPRoToKoLL Kramlors Mediateknik aktiebolag 2014- t2-11 4(10) $22 Sudget 2015 Beslut Styrelsen beslutar ftiljande Godkiinna fiirslag till budget fitr 2015. Arendet Tomas Jansson, VD, fiiredrar ett fdrslag till budget lttr 2015 utifran prognostiserade intekter och utgifter. De osiikerheter som finns som kan paverka den lagda budgeten ar framfdrallt att Kramfors Mediateknik fren och med den I januari tar iiver velka$heten fren Krarnet Networks som kommunikationsoperatiir. Det?ir en stor fitrendring och ett projekt som gitr att budgeten som tas nu kan behova justeras i samband med prognosen i februan. En annan osiikerhet som det dock har tagits hdjd pa och som giiller intaktssidan?ir Noraprojekret. Det?ir i nul:iget sved att plognostisera hur marlga fritidshusagare som kommer att ktipa abonnemang. Intiikterna fdr 2015 berakoas i nulaget till 8406400 kronor, utgifterna ber2iknas till 7 640000 konor, vilket skulle ge ett nettoresultat pa 766348 kronor. Beslutsunde ag Mediateknik, fdrslag till budget 2015
,#rm,g,di,*ts,teik SAMMANTRADESPRoToKOLL KJ.mtors mediateknik aktiabolag 2014-12-11 5(10) s23 Nya priser fiir svartfiber, niitavgift fiir ny produkt Beslut Styrelsen beslutar fdljande kanalisation och l Anta plislista fiir svartfibef och uppdra till VD att upprettavtal med kund enligt prislista. 2. Anta fbrslag till priser fitr optokanalisation och uppdra till vd att lppriitta avtal med kund enligt prislista. 3. Anta pris fd! anslutningsavgift pe l2 900 honor inkl. moms fdr fastighekagaren i det fall ddr 6070 finansieras gerom bidrag fran allmanna medel. Anslutningsavgiften gailler fran 2015 tills vidare. Arendet Nya priser fiir svartiber Bredband i Nora vill hyra svartfiber av Mediateknik fdr att vara sin egen natdistributiir till en utvald kund. Enligl post- och telestyrelsen se masten s6dan uthyrning verkstiillas. Tomas Jansson, VD, har tagit fram ett fdrslag till prislista. Jansson vill understrykatt priserna rifi igen meste ligga hcigre?in det priset som AllTele ffu med anledningen av att AllTele bister med rjansbr king adminisfation med mera. Ordfdfande meddelar styrelsen att han fdresler att VD uppriittar ett avtal med kunden enligt denna prislista. Prislistan kommer vara lika fdr alla och giilla tills vidare, Nya priser l?ir nyttjarderltt av optokanalisation Fiber i NordingrA - FIN viil hyra vill slangar av Kramfors Mediateknik och bl6sa egen fiber i dessa. VD har tagit fram ett fiirslag pa avtal "Avtal glillande ryttjanderzitt av optokanalisation" och fbredrar ett fdrslag till prislista.
g;mediateknik Kramtors Mediatoknik aktiebolag SAMMAN?SADESPROTOKOLL 2014"12-11 6(10) Anslutningsavgift fiir fastighetsiigare Jansson, VD, fciresler pris liir anslutningsa\,gift pa l2 900 konor inkl. moms ftjr fastighetsegaren i det fall d:ir 6070 finansieras genom bidrag frdn allmiinna medel. Anslutningsavgiften fijresler galla lran 2015 til!s vidare. Information frin Tomas Jansson Det kommer att bli en dyrare anslutniogsavgift fdr de som inte kom med i projektet Bredband i Nora etapp tva och f6( de som omfattas av etapp tre i. Prissiittningsarbete fiir denna gruppen pagarjust nu. Beslutsunderlag Mediateknik AB, fiirslag pa prislista fdr svartfiber Mediateknik AB, muntligt litrslag pi prislista ftir oprokanalisation Mediateknik AB, fijrslag till avropsavtal
$mqdiaffiils Kramf 016 Mediateknik Ektlebolag SAMMANTRAoESPRotoKoLL 2014-12-11 7(10) s24 Eventuellt namnbyte Mediateknik Styrelsen beslutar att lnle byta namn firr bolaget for ndrvarande, Arendet I och med att Mediateknik ska ta dver kommunikationsoperatorsrollen frin Ituamnet Network sa har fregan kring ett eventuellt namnbfe pe bolaget aktualiserats. Styrelsen fu dock dverens om att namnet pd bolaget iir bra och i linje med den faktiska verksamheten som bedrivs och tycker inte att tt namnbyte :ir aktuellt fdr niirvarande.
gsmediateknik Kramlors M diateknik aktiebolag SAMMANTRAOESPROTOKOLL 2014-12"11 8(10) s25 Information Beslut Sryrelsens beslutar foljande Legga informalionen med godkannande till handlingama. Arendet Avtal iivertagande fren Kramnet Networks Styrelsen far under sammanradestiden ta del av det rdrelseciverlarclseavtal som t cknats mellan Kmmfors Mediateknik AB och Kramnet Networks AB avseende Kramnet Networks AB :s kommunikationsoperatdrsverksamhet. Ny organisation Mediateknik Tomas Jansson, VD, upplyser om att den nya organisationen triider i kraft efter a$skiftet. Mediateknik tar aiverollen som teknik- och driftansvarig fran Ifuamnet Networks. Mediateknikijper all aktiv teknisk utrustning samt ijvetar personal och hyresavtal. Upparbetade bredbandsprojekt Nasta styfelsemote kommer de prdvningar som gtirs fiir de inliimnade projektansdkningama f6r bredband att ldredras. Det iir fdr n?tvarandelva orter som vill liimna in iitr prdvnirg och detia ska gdras innan februaris utgang. Kommunhus AB kiiper aktierna av KIAB gallande Mediateknik Kommunhus AB amnar genom styrelsebeslut att kdpa Mediatekniks aktier sa Mediateknik blir dottebolag till Kornmunhus AB.
ggpediaffii$ Kra nfors Medldieknik aktiebolag SAMfi4ANTRADESPnOTOKOLL 20t4-12-11 e(10) s26 sammantredesdagar 2O15 fram till bolagsstiimman Beslut sryrelsen beslitar fdljande Fastsle fdljande sammantradesdagar: 26 februari kl. 13.00 2l maj kl. 13.00 Bolagstemman och der konslitue nde styrelsemdtet ska aga rum i samband med att Kommunhus AB ska ba dessa mitten.
gmediateknik Kramlors Medlateknik aktiebolag sammanrradespborokoll 10(10) 2014-12-11 s27 6vriga iirenden - Rainor Melander, ordforande, vill dnska styrelsen en godjul och gott nytt Arl lt.,. i