Årsstämma i Enjoy Group AB (Publ) 556653-2924 måndagen den 30 juni 2008 på Hotell Jämtkrogen i Bräcke.



Relevanta dokument
Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor.

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i TargetEveryOne AB (publ)

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) i Nextlink AB

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

1. Årsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid årsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning.

Amnode - Styrelsens Kallelse med beslutsförslag till extra bolagsstämman i Amnode AB 30 december 2015.

Handlingar inför årsstämman 2013 i. Dialect AB (publ), tisdagen den 7 maj 2013

FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I FORESTLIGHT STUDIO AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, INLÖSENFÖRFARANDE OM 9,00 KRONOR PER AKTIE

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande 19 mars 2008

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ),

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING VID ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Reinhold Polska AB (publ),

Styrelsens förslag angående apportemission

Stockholm i november 2009 A-Com AB (publ) Styrelsen

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ.) Org. Nr

Val av ordförande vid stämman (punkt 1) Valberedningen föreslår att årsstämman utser Andreas Sandgren till ordförande vid stämman.

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Ellen AB, org nr , i Ängelholm, , kl 13.00

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 18 PÅ DAGORDNINGEN)

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015

ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL)

COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) BOLAGSORDNING

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

Handlingar inför årsstämma i. Proact IT Group AB (publ)

i Bringwell AB (publ), , den 28

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)

Styrelsens i Tobin Properties AB (publ) fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Förslag till dagordning Årsstämma 10 april 2013 ENEA AB (publ)

Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)

Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB Styrelsen föreslår incitamentsprogram för anställda

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitel 4 aktiebolagslagen (2005:551) avseende vinstutdelningsförslaget:

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

B O L A G S O R D N I N G

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 april 2016,

Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 17. Stämmans avslutande.

Årsstämma i. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Slagthuset i Malmö

Styrelsens för Enea AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

1 (9) Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr )

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt.

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram

Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Venue Retail Group

Kallelse till årsstämma i Hufvudstaden AB (publ) /org nr /

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2015

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 7 januari 2016,

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Dick Lundqvist.

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014,

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 april 2014.

Kallelse till extra bolagsstämma i Opcon Aktiebolag (publ)

Protokoll fcrt vid årsstämma med aktieägarna i

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Kallelse till extra bolagsstämma i Aerocrine

1 Oppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson. Till ordförande vid stämman utsågs Björn Kristiansson.

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

Styrelsen för Anodaram AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 7 april 2016 beslutar om emission av teckningsoptioner.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Styrelsens förslag till beslut enligt punkten 2 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 7 juni Ärende 2

Per post till Fabege AB, Årsstämma, Box 730, SE Solna Per telefon Per fax Via Fabeges hemsida

Förslag till beslut vid årsstämma i Intellecta AB (publ) den 25 maj 2010

Årsstämma i Haldex AB (publ)

Odd Molly International AB (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm den 27 januari

Kallelse till årsstämma

Det anmäldes att bolagets chefsjurist Mats Lönnkvist utsetts att föra dagens protokoll.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM. Översiktlig beskrivning av programmet och motiv till förslaget m.m.

Bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkring AB

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1

Kallelse till årsstämma för Oasmia Pharmaceutical AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORDKOM AB (PUBL) Aktieägarna i Nordkom AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till extra

PRESSINFORMATION 311S

Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

Kallelse till årsstämma i Björn Borg AB (publ)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TISDAGEN DEN 5 MAJ 2015

Kallelse till årsstämma i Axactor AB (publ)

Transkript:

Årsstämma i Enjoy Group AB (Publ) 556653-2924 måndagen den 30 juni 2008 på Hotell Jämtkrogen i Bräcke. Bilagor nedan till Agendan i löpande nummerordning: 10, 11, 13, 14 och 15. 1

Årsstämma i Enjoy Group AB (Publ) 556653-2924 måndagen den 30 juni 2008 på Hotell Jämtkrogen i Bräcke. Punkt nummer 10 Förslag till faställande av arvode åt styrelse och revisorer. Styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter består i dagsläget av personer som har sin utkomst i företaget varför inga ersättningar utgår. Till styrelseordförande utgår ersättning om två basbelopp. Arvode till revisor skall utgå enligt räkning. 2

Årsstämma i Enjoy Group AB (Publ) 556653-2924 måndagen den 30 juni 2008 på Hotell Jämtkrogen i Bräcke. Punkt nummer 11, Förslag till styrelse, revisor och revisorsuppleanter (presentation av styrelsen längst ner på denna sida) Nyval Bengt Göran Persson, styrelseordförande Tobias Sjölander, ledamot Jan Martin Rasmussen, ledamot Håkan Sjölander, ledamot John Andersen suppleant Revisor Jens Edlund, Deloitte Östersund, revisor Till valberedning föreslås Hans Hanses. (VD i Enjoy Sales AB) Thor-Öivind Johansen.(Marknadsdirektör i Enjoy Group AB) 3

Presentation av styrelse och ledande befattningshavare Bengt-Göran Persson, 1946, Bengt-Göran är utbildad ingenjör och ekonom med lång erfarenhet som affärsutvecklare och företagsledare inom ett flertal industriföretag. Aktieinnehav i Enjoy Group AB: 0 Övriga styrelseuppdrag: Abelko Innovation Handelskammaren Pemectra Lasertech Formteknik MediaGruppen Life Europe Holding (Norvestor Equity, Oslo) GDM-Data Investa Företagskapital Rygginstitutet Jan-Martin Rasmussen, f 1964, Har tidigare varit teknisk chef hos Norcool, och där varit ansvarig för ett flertal utlandsetableringar. Under åren 2002 2004 även teknisk chef för glastillverkaren Saint Globin. Jan-Martin är numera teknisk direktör i Enjoy. Aktieinnehav i Enjoy Group AB: 70 020 A-aktier och 630 180 B-aktier. Övriga styrelseuppdrag: Enjoy Design A/S Enjoy Sales AB Håkan Sjölander, f 1951, VD Håkan Sjölander är egenföretagare och grundare till Enjoy Group AB. Han har sedan 1978 drivit ett flertal företag så som Sjölanders Elektriska, CDS Centraldammsugare i Sverige AB och KFV Klimatförvaring. Var mellan åren 1991 och 31/12 2003 VD i Norcool AB. Tillsammans med sonen Tobias Sjölander driver han idag en familjekoncern omfattande nio företag där ett av företagen är Telab Invest AB som är huvudägare i Enjoy Group AB Aktieinnehav i Enjoy Group AB: via bolag 212 490 A-aktier, 1 912 410 B-aktier. Övriga styrelseuppdrag: Inesco Holding AB Enjoy Sales AB Loxysoft AB Inesco Fastighet AB Telab Invest AB Telab Sales AB Telab Contact Center Enjoy i Birsta AB 4

Tobias Sjölander, f 1976, Tobias är son till Håkans Sjölander. Tobias är idag VD för två av familjens företag, Telab Contact Center AB och Loxysoft AB. Tobias är trots sina 32 år ytterst erfaren och jobbar i framgångsföretaget Loxysoft AB med stora kontrakt där förhandlingar sker med ledande företag inom Telecom branschen i hela Europa. Aktieinnehav: via bolag 212 490 A-aktier, 1 912 410 B-aktier. Övriga styrelseuppdrag: Inesco Holding AB Enjoy Sales AB Loxysoft AB Inesco Fastighet AB Telab Invest AB Telab Sales AB Telab Contact Center Enjoy i Birsta AB John Andersen, f 1949. John Andersen är bolagets chefsdesigner och har en bred erfarenhet av design och utveckling av kommersiella kylskåp från arbete som designer/utvecklare hos Norcool under 1990-talet. John var den som startade den norska verksamheten innan den såldes till Enjoy. Aktieinnehav i Enjoy Group AB: 107 505 A-aktier och 967 545 B-aktier. Övriga styrelseuppdrag: Enjoy Design A/S Styrelsens arbetsformer Styrelsen väljs normalt på årsstämma. Av nuvarande styrelse har Håkan Sjölander varit ledamot sedan Bolaget startade 2003. Tobias Sjölander har varit ordinarie ledamot i Bolaget under perioden 2004 2005. Därefter har han varit suppleant i styrelsen. Jan-Martin Rasmussen och John Andersen valdes in i styrelsen 2005. Bengt-Göran Persson är föreslagen som styrelseordförande och förväntas väljas på två år på bolagsstämman den 30 juni 2008. Styrelsen har en arbetsordning med fem planerade styrelsemöten per år. Däremellan kan vid behov extra möten hållas. Hans Hanses, F 1960 Hans är VD i driftsbolaget Enjoy Sales AB, han startade sin yrkesverksamma bana som egenföretagare i Östersund med att driva en Radio och TV butik under tio år. Efter att ha sålt butiken utbildade han sig på högskolan i Östersund till optimeringsingenjör. Efter avslutad utbildning började han på Solectron i Östersund där han hade inköpsansvar och key-account roll för en av företagets kunder. Efter 7 år på storföretaget Solectron sadlade han om och började som inköpschef på Enjoy i Bräcke den 1/8 2007 skälet var att han vill vara en del av hela beslutsprocessen. Efter fem månader som inköpschef antog han arbetet som VD i driftsbolaget Enjoy Sales AB. 5

Punkt nummer 13 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier i Enjoy Group AB (publ), 556653-2924 Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) föreslås aktiekapitalet att öka enligt följande. 1. Aktiekapital Bolagets aktiekapital om 795.570 kronor skall ökas med 4.430 kronor till 800.000 kr. 2. Antal aktier Bolaget skall ge ut 44.300 nya aktier i serie B. Antalet aktier uppgår därefter till 8.000.000 st och fördelar sig på 555.570 st A-aktier och 7.444.430 st B-aktier. 3. Teckningskurs Emissionskursen föreslås bli ett genomsnitt av de tio senaste handelsdagarnas slutkurser före bolagsstämmodagen avseende bolagets B-aktie. Teckningskursen kan dock aldrig komma att understiga kvotvärdet. 4. Teckning av nya aktier Rätt att teckna de nya aktierna har Telab Invest AB och/eller Loxysoft AB. Samtliga nya aktier kan också tecknas i kombination av dessa båda. Om Telab Invest AB och Loxysoft AB tillsammans tecknar sig för fler än 44.300 aktier ska aktierna fördelas mellan dem i samma proportion som deras nuvarande ägande fördelar sig dem emellan räknat efter röstetal. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för teckningskursen anges i bilaga 1. 5. Aktieteckning och kontant betalning Aktierna tecknas genom kontant betalning. Teckning och kontant betalning av aktierna ska ske senast den 15 juli 2008. Styrelsen har inte rätt att tillåta betalning genom kvittning. En kopia av beslutet och bolagsordningen hålls tillgänglig för tecknarna hos bolaget i enlighet med 13 kap 13 aktiebolagslagen. 6. Vinstutdelning De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår. 7. Registrering Det förslås att bolagets styrelse bemyndigas vidta sådana smärre ändringar av beslutet som kan erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket och VPC AB. 6

8. Övrigt Här informeras att för giltigt beslut enligt detta förslag krävs enligt 16 kap 8 aktiebolagslagen bifall av nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. // Styrelsen Det noteras att vare sig Tobias Sjölander eller Håkan Sjölander deltagit vid styrelsens beslut att lägga fram förslaget till stämman och inte heller medverkat vid förslagets upprättande i övrigt eftersom de båda är styrelseledamot/vd i såväl Telab Invest AB som Loxysoft AB. 7

Bilaga 1 Styrelsens i Enjoy Group AB (publ), 556653-2924 redogörelse Skälen till att nyemissionen föreslås ske utan företrädesrätt för befintliga aktieägare är att så snart som möjligt få till en utjämning av antalet aktier. Det mest praktiska och administrativt enklaste sättet att genomföra en sådan utjämning av antalet aktier är att rikta emissionen. De nya aktierna medför att antalet röster i bolaget ökar från 12.955.830 st till 13.000.130 st. Antalet aktier ökar från 7.955.700 st till 8.000.000 st. Grunden för bestämmande av emissionskursen är att aktierna ska tecknas till ett marknadsvärde. 8

Punkt nummer 14 ENJOY GROUP AB Publ) 556653-2924 STYRELSENS FÖRSLAG till bolagsstämmans beslut om bemyndigande enligt: 1. Styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma), vid ett eller flera tillfällen beslut om nyemission av högst 4.000.000 nya B-aktier i den mån detta kan ske utan ändring av bolagsordningen. 2. De nya aktierna kan ges ut med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. 3. De nya aktierna ska kunna betalas med apportegendom eller annat villkor som avses i 13 kap 5 första stycket 6 aktiebolagslagen. 4. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor. // Styrelsen 9

Årsstämma i Enjoy Group AB (Publ) 556653-2924 måndagen den 30 juni 2008 på Hotell Jämtkrogen i Bräcke. Punkt nummer 15, ändring av bolagsordning Nuvarande lydelse 10 Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Ändras till 10 Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman 10