Protokoll 1 (12) Ärendenummer BUN 2018/0280-600 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl 08.00 12.00 Ledamöter Se nästa sida. Övriga närvarande Helen Larsholt, Rektor Campus Futura, 65-66 Mette Jansson, Chef Arbetsmarknadsenheten, 65-66 Öyvind Höiberg, Controller, 65-68 Annelie Hasselgren, Förskolechef, 65 Monica Rosenhoff, Förskolechef, 65 Margareta Kostovska, Förskolechef, 65 Catrine Adlersson, Förskolechef, 65 Lina Magnusson, Förvaltningschef, 65-70 Malin Norrman, Nämndsekreterare, 65-70 Lisa Kling, Nämndsekreterare, 65-70 Justeringens plats och tid Paragrafer 65 70 Sekreterare Lisa Kling Ordförande Paul Carlsson Justerare Ida Jakobsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-16 Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift Lisa Kling
Tanums kommun Protokoll 2 (12) Ärendenummer BUN 2018/0280-600 Beslutande ledamöter Paul Carlsson, Ordförande (L) Gerd Johansson, 1:e vice ordförande (C) Ida Jakobsson, 2:e vice ordförande (S) Agne Andrésen (M) Ida Östholm (M) Karolina Aronsson Tisell (C) Magnus Aronsson (C) Ann-Christin Karlsson (S) Michael Halvarsson (MP) Margareta Haglund (M), tjänstgörande ersättare Anders J Fogelmark (M), tjänstgörande ersättare 67-70 Ellika Andersson (S), tjänstgörande ersättare Ersättare Benny Svensson (L), ersättare Anna-Lena Karlsson (KD), ersättare Ann-Lis Olsson Kjellberg (L), ersättare Oskar Josefsson (S), ersättare Ramona Cully (S), ersättare
Tanums kommun Protokoll 3 (12) Ärendenummer BUN 2018/0280-600 Innehåll Ärende Sida Kvalitetsuppföljningar förskola och skola 2017-2018 4 Verksamhetsplan Arbetsmarknadsenheten (AME) 2019 5 Budget 2019 - revidering 6 Delårsuppföljning per den 31 augusti 8 Kulturstrategi 2019 10 Information barn- och utbildningsnämnden 12
Tanums kommun Protokoll 4 (12) BUN 65 BUN 2018/0281-600 Kvalitetsuppföljningar förskola och skola 2017-2018 Sammanfattning av ärendet Enligt skollagen ska alla huvudmän följa upp verksamheten genom ett systematiskt kvalitetsarbete. I Tanums kommun sker detta dels på enhetsnivå och dels på kommunnivå. Rektor Campus Futura och förskolechefer presenterar sina respektive verksamheter utifrån kvalitetsuppföljningen 2017-2018. Helen Larsholt, klockan 08.00-09.00 Annelie Hasselgren, klockan 09.45-10.05 Monica Rosenhoff, klockan 10.05-10.25 Margareta Kostovska, klockan 10.25-10.45 Catrine Adlersson, klockan 10.45-11.05 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2018 Kvalitetsuppföljningar förskola och skola 2017-2018 Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att tacka för informationen Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att se över rutiner vid rekrytering av personal, att se över introduktion av ny personal, att utreda hur förvaltningen hanterar särskilda händelser som kan uppstå i verksamheterna förskola/skola och att tacka för informationen
Tanums kommun Protokoll 5 (12) BUN 66 BUN 2018/0266-600 Verksamhetsplan Arbetsmarknadsenheten (AME) 2019 Sammanfattning av ärendet Verksamhetsplanen beskriver Tanums kommuns arbetsmarknadsinsatser vilka ansvaras av Arbetsmarknadsenheten. Planen innehåller bland annat laghänvisning, budget, beskrivning av arbetssätt och en kort beskrivning av de praktiska verksamheterna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2018 Verksamhetsplan 2019 Arbetsmarknadsenheten Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämndens föreslås besluta att godkänna förslag till verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten för år 2019 och att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för kännedom Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra procentsatsen från minst 20 procent till minst 25 procent i kvalitetsgarantin avseende att deltagarna från Omsorgen som går ifrån Arbetsmarknadsenheten skall ha ökat sin arbetsförmåga/anställningsbarhet, att godkänna verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten för år 2019 och att överlämna verksamhetsplanen till kommunstyrelsen för kännedom Beslutet skickas till Chef för Arbetsmarknadsenheten Kommunstyrelsen
Tanums kommun Protokoll 6 (12) BUN 67 BUN 2018/0230-606 Budget 2019 - revidering Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden fattade 2018-09-11 beslut om disposition av det balanserade resultatet ( 57). Barn- och utbildningsnämnden föreslås nu komplettera denna text under kapitlet Disposition och/eller amortering av tidigare års över-/underskott enligt kursiverad text nedan: Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett balanserat överskott per 31 december 2017 på totalt 8 900 tkr. Detta resultat har hanterats enligt de ekonomiska styrprinciperna. För 2018 beräknas nämnden ta 2 400 tkr i anspråk enligt beslut om särskilt riktade insatser samtidigt som nämnden har omfört verksamheternas samlade balanserade överskott, vilket uppgår till 5 895 tkr. Barn- och utbildningsnämnden avser att inte ta det balanserade överskottet i anspråk under 2019. Om äskanden i Budget 2019 inte blir tillgodosedda kan Barnoch utbildningsnämnden komma att ta överskottet i anspråk för verksamheten 2019. Under hösten har fastighet och barn- och utbildningsförvaltningen arbetat fram storlek och kapacitet på det kök som ska byggas i anslutning till nybyggnation Ängen 2. Köket kommer nu att dimensioneras till minst 200 portioner och den totala investeringskostnaden för Ängen 2 inklusive kök beräknas uppgå till 24 500 tkr. Det totala investeringsbehovet för Barn- och utbildningsnämnden ändras således och kompletteras med ovanstående belopp. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2018 Investeringsplan år 2019-2021 Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att anta den förtydligande skrivelsen avseende disponering av balanserat över- och underskott och att anta investeringskostnaderna för Ängens förskola och kök
Tanums kommun Protokoll 7 (12) Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den förtydligande skrivelsen avseende disponering av balanserat över- och underskott, att anta investeringskostnaderna för Ängens förskola och kök, att lägga in investeringskostnader för lokalförbättringar för Arbetsmarknadsenheten, att ändra indikator gällande utbildning till att andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år ska vara lägst 80 procent mätt som ett genomsnitt de tre senaste åren och att ändra indikator gällande arbetsmarknadsenheten till att andelen av deltagarna från Omsorgen som går ifrån Arbetsmarknadsenheten och har ökat sin arbetsförmåga/anställningsbarhet ska vara minst 25 procent.
Tanums kommun Protokoll 8 (12) BUN 68 BUN 2018/0061-606 Delårsuppföljning per den 31 augusti Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 5 000 tkr vid årets slut. Då verksamheten innan beslutade åtgärder redovisar en prognos på 5 950 tkr kommer förvaltningen att ta fram åtgärder under 2018 inom de verksamhetsområdena där underskott redovisas med totalt 950 tkr. Det balanserade resultatet uppgår således till 3 900 tkr vid årets slut. I prognosen ovan ligger ett prestationsanslagstillskott på totalt 5 334 tkr. Den största ökningen av volymen redovisas inom verksamheterna barnomsorg och vuxenutbildning/sfi vilket bland annat orsakas av ökad inflyttning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad den 21 september Delårsuppföljning per den 31 augusti Ekonomisk redovisning från verksamheten, daterad den 21 september Mål och styrning, daterad den 21 september Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att uppmana ansvariga för verksamheter med underskott, som inte är att härleda till ianspråktagande av särskilda satsningar eller balanserat överskott, att fortsätta vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. att godkänna delårsuppföljningen och att överlämna den till kommunstyrelsen för kännedom Barn- och utbildningsnämndens beslut att uppmana ansvariga för verksamheter med underskott, som inte är att härleda till ianspråktagande av särskilda satsningar eller balanserat överskott, att fortsätta vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans, att godkänna delårsuppföljningen, att fortsätta göra genomlysning avseende ekonomi och verksamhet i samband med internbudgetarbetet 2019 och att överlämna den till kommunstyrelsen för kännedom
Tanums kommun Protokoll 9 (12) Beslutet skickas till Kommunstyrelsen
Tanums kommun Protokoll 10 (12) BUN 69 BUN 2018/0268-640 Kulturstrategi 2019 Sammanfattning av ärendet Kultur och fritid har arbetat med underlag för en ny kulturstrategi för Tanums kommun. Underlaget är förankrat genom att de större kulturaktörerna aktivt medverkat i att ta fram underlaget genom workshops. För att färdigställa materialet till ett färdigt dokument behöver politiken få ett reellt inflytande över viljeriktning och prioriteringar. Först då kan sektorns behov sammanvägas med en förankrad kommunal viljeriktning som gör det möjligt för kommunen att verka proaktivt och med ett positivt inflytande över utvecklingen i sektorn och kommunen. Strategin ska tillgodose både invånarperspektivet och näringsperspektivet och skapa förutsättningar för synergier däremellan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2018 Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att en arbetsgrupp bildas med politiker från Barn- och utbildningsnämnden, att gruppen sammanträder vid tre tillfällen och att målsättningen är att presentera ett färdigt dokument för beslut i Barnoch utbildningsnämnden och kommunfullmäktige till årsskiftet 2018/2019 Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en arbetsgrupp bildas med politiker bestående av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, att Paul Carlsson (L) ställer sin plats till förfogande till förmån för Ida Östholm (M), att gruppen sammanträder vid tre tillfällen och att målsättningen är att presentera ett färdigt dokument för beslut i Barnoch utbildningsnämnden och kommunfullmäktige till årsskiftet 2018/2019
Tanums kommun Protokoll 11 (12) Beslutet skickas till Kultur- och fritidschef
Tanums kommun Protokoll 12 (12) BUN 70 BUN 2018/0029-600 Information barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning av ärendet Förvaltningschef Lina Magnusson informerar om: Meddelande på barnomsorgsfakturan Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen