SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-15.45 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson Agneta Hansson Joseph Karambotis Håkan Lindh Janeth Lundberg Bo Nilsson Anna-Lena Stenwall Torvald Stefansson Hans-Eric Wallin Jens Wikström Katarina Köhler tjg ersättare för Harriet Classon Herbert Lundberg tjg ersättare för Kenneth Vidmark Birgitta Burström Gunilla Hedström Lena Håkansson Anders Hård Bo Larsson Övriga deltagare Ann-Christin Westerlund, fullmäktiges andra vice ordförande, kl. 13.00-15.45 David Nyberg, kommunchef, kl. 13.00-15.45 Lars Björklund, sekreterare, kl. 13.00-15.45 Utses justera Håkan Lindh med Eva Enqvist som ersättare Paragrafer 351-355 Underskrifter.. /Bert Öhlund, ordförande/ /Lars Björklund, sekreterare/.. /Håkan Lindh, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter 2006-10-31 2006-11-08 2006-11-29 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 KS 351 AU 804 Dnr 2006.727 062.901 2007 års budget Budgetberedningen har lagt fram förslag till budget 2007. Kommunstyrelsens ordförande har 2006-10-30 i kommunövergripande samverkan redovisat förslaget. Personalorganisationernas yrkanden framgår av upprättat samverkansprotokoll. Håkan Lindh yrkar bifall till ett för centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna och moderata samlingspartiet gemensamt budgetförslag. Kommunstyrelsens arbetsutskottet beslutade 2006-10-31, 804, hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Ärendets behandling i kommunstyrelsen inleds med kommunchef David Nyberg ger en sammanfning av budgetförslag 2007 och verksamhets- och investeringsplan. Håkan Lindh med instämmande av Eva Enqvist, Bo Nilsson och Herbert Lundberg yrkar bifall till deras gemensamma alternativ till budget. Hans-Eric Wallin yrkar ramen för barn- och grundskolenämnden ökas med 6 miljoner kronor dels för höjd avgiftsfri i barnomsorgen för familjeinkomster upp till 25 000 kronor/månad (4 miljoner kronor) och dels tvårätters skollunch med ett vegetariskt alternativ (2 miljoner kronor). Hans-Eric Wallin yrkar även kommunens övergripande styrkort ändras så målet Skellefteå bland Sveriges 80 bästa kommuner när det gäller företagsklimat 2008. Ordföranden ställer först budgetberedningens förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit budgetberedningens förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder budgetberedningens förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Vid uppropet avges 9 ja-röster (Katarina Köhler, Agneta Hansson, Joseph Karambotis, Janeth Lundberg, Anna-Lena Stenwall, Torvald Stefansson, Hans- Eric Wallin, Jens Wikström och Bert Öhlund) och 6 nej-röster (Philip Cohen, Eva Enqvist, Tore Gabrielsson, Håkan Lindh, Bo Nilsson och Herbert Lundberg). Ordföranden ställer sedan budgetberedningens förslag och Hans-Eric Wallins yrkande om barn- och grundskolenämndens ram var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit budgetberedningens förslag Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder budgetberedningens förslag röstar ja. Den som stöder Hans- Eric Wallins yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 9 ja-röster (Katarina Köhler, Philip Cohen, Joseph Karambotis, Janeth Lundberg, Bo Nilsson, Anna-Lena Stenwall, Torvald Stefansson, Jens Wikström och Bert Öhlund) och 3 nej-röster (Tore Gabrielsson, Agneta Hansson och Hans-Eric Wallin). Eva Enqvist, Håkan Lindh och Herbert Lundberg avstår från rösta. Ordföranden ställer sist budgetberedningens förslag och Hans-Eric Wallins yrkande om styrkortet var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit budgetberedningens förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder budgetberedningens förslag röstar ja. Den som stöder Hans- Eric Wallins yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 13 ja-röster (Katarina Köhler, Philip Cohen, Eva Enqvist, Tore Gabrielsson, Joseph Karambotis, Håkan Lindh, Janeth Lundberg, Bo Nilsson, Anna-Lena Stenwall, Torvald Stefansson, Herbert Lundberg, Jens Wikström och Bert Öhlund) och 2 nej-röster (Agneta Hansson och Hans-Eric Wallin). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa den föreslagna inriktningen i nämnders och bolags styrkort godkänna finansiella mål fastställa föreliggande förslag till drift- och investeringsbudget samt resultat-, finansierings- och balansbudget för 2007
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 utdebiteringen fastställs till oförändrat 22,40 kronor per skekrona uttaget från elförsörjningen fastställs till 3,5 procent av eget kapital vid budgetårets utgång uppdra åt Stiftelsen personalrestaurangen Brinkens styrelse vidta åtgärder för endast behöriga matgäster nyttjar restaurangen uppdra åt fastighetsnämnden i samarbete med fritidsnämnden utreda behov, kostnader och tekniska lösningar för en investering i curlinghall uppdra åt kommunstyrelsen i samverkan med fritidsnämnden, senast vid halvårsskiftet 2007 lämna förslag till stimulera ökad föreningsmedverkan i samhällsarbetet uppdra åt kommunstyrelsen lämna förslag till försäljning av kommunens skogstillgångar till Skellefteå Kraft AB uppdra åt kommunstyrelsen redovisa hur försäljningsinkomsterna kan användas för finansiering av ventäkt alternativt avsättas för framtida pensionskostnader uppdra åt tekniska nämnden upprätta förslag till sammanslagen budget för tekniska nämnden, sotningsnämnd och räddningsnämnd inklusive styrkort biogasdrivna stadsbussar finansieras ur 2006 års resultat delegera till tekniska nämnden besluta om hamntaxa. Taxan anmäls till kommunfullmäktige delegera till fritidsnämnden besluta om campingavgift. Avgift anmäls till kommunfullmäktige. Philip Cohen, Eva Enqvist, Tore Gabrielsson, Håkan Lindh, Bo Nilsson och Herbert Lundberg respektive Hans-Eric Wallin och Agneta Hansson reserverar sig mot beslutet med hänvisning till deras respektive alternativa budgetförslag.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 KS 352 AU 805 Dnr 2006.728 008.900 Verksamhets- och investeringsplan 2008 2009 Budgetberedningen har upprättat förslag till verksamhets- och investeringsplan 2008 2009. Håkan Lindh yrkar med instämmande av Eva Enqvist och Kenneth Vidmark bifall till deras alternativa förslag till budget. Kommunstyrelsens arbetsutskottet beslutade 2006-10-31, 805, hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Håkan Lindh med instämmande av Eva Enqvist, Bo Nilsson och Herbert Lundberg yrkar bifall till deras alternativa förslag till budget. Ordföranden ställer budgetberedningens förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit budgetberedningens förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder budgetberedningens förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 9 ja-röster (Katarina Köhler, Agneta Hansson, Joseph Karambotis, Janeth Lundberg, Anna-Lena Stenwall, Torvald Stefansson, Hans- Eric Wallin, Jens Wikström och Bert Öhlund) och 6 nej-röster (Philip Cohen, Eva Enqvist, Tore Gabrielsson, Håkan Lindh, Bo Nilsson och Herbert Lundberg). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa verksamhets- och investeringsplan för åren 2008-2009. Philip Cohen, Eva Enqvist, Tore Gabrielsson, Håkan Lindh, Bo Nilsson och Herbert Lundberg reserverar sig mot beslutet med hänvisning till deras alternativa budgetförslag.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 KS 353 AU 761 Dnr 2006.700 072.520 Ökad arrendeintäkt från Skellefteå Kraft AB Skellefteå kommun äger fyra venkraftverk som arrenderas ut till Skellefteå Kraft AB via kommunens affärsverksamhet, Elförsörjningen. Frågan om ökad arrendeintäkt från Skellefteå Kraft AB har aktualiserats. Förslag lämnas nu om arrendeavgiftens beräkningsgrund förändras för istället bygga på en beräknad normalproduktion för de fyra kraftverken. Paragraf 3 i tidigare tilläggsavtal får nytt innehåll enligt nedan. Ersätter tidigare tilläggsavtal per 1999-01-01. ARRENDEAVGIFT 3 Arrendeavgift fastställs av kommunfullmäktige efter samråd med bolagets styrelse. Arrendeavgiften grundar sig på normalårsproduktionen avseende arrenderade kraftstationer. Normalårsproduktionen uppgår till 1 031 GWh exklusive Statkrafts andel i Selsfors. Totala arrendeavgiften skall uppgå till 200 kronor per MWh eller 206 200 000 kronor på årsbasis. Vid negativ produktionsavvikelse uppgående till minst 10 procent av normalårsproduktionen och som inte täcks av försäkringar skall arrendeavgiften begränsas till 180 000 000 kronor. Avtalet bygger på dagens modell för marginalprissättning på Nord Pool och av regeringen nu fastställda fastighetssker. Vid förändring av nämnda förutsättningar skall avtalet omförhandlas. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige paragraf 3 i tidigare tilläggsavtal till arrendeavtal avseende kraftstationer i Skellefteälven får nytt innehåll enligt ovan den nya arrendeavgiften gäller retroaktivt fr o m 2006-01-01.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 KS 354 AU 762 Dnr 2005.870 062.901 Översyn av regler för resultatöverföring Kommunfullmäktige beslutade 2005-11-15, 194, uppdra åt kommunstyrelsen göra en översyn av reglerna för resultatöverföring. Nuvarande regler ingår i kommunens styrprinciper enligt följande: Nämndernas ekonomiska ansvar gäller över tiden. Därför ska nämnderna ta med sig resultatet (avvikelse från årets driftbudget) i bokslutet till nästkommande år. Syftet med resultatöverföringen är, genom en större flexibilitet, stimulera till en effektiv resursanvändning. Huvudprincipen är hela resultatet överförs och ackumuleras över tid. För investeringsprojekt är huvudprincipen så länge projektet pågår förs oförbrukade investeringsanslag över till nästkommande år. Överföringsbelopp beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om årsredovisning. Vid beslut om resultatöverföring tas också hänsyn till verksamhetens måluppfyllelse. Enligt huvudregeln ska varje nämnd inarbeta ett överfört underskott inom tre verksamhetsår. Beslutad inarbetning läggs in som en justering av årsbudget för de kommande åren. Nämnd ska i bokslut redovisa planerade åtgärder för inarbetning av underskottet. Vid kontakter med ett antal kommuner har det visat sig de allra flesta använder sig av principer som stämmer överens med de som används inom Skellefteå kommun. Kommunledningskontoret föreslår formuleringen ändras till följande: Nämndernas ekonomiska ansvar gäller över tiden. Därför kan nämnderna ta med sig resultatet (avvikelse från årets driftbudget) i bokslutet till nästkommande år. Syftet med resultatöverföringen är, genom en större flexibilitet, stimulera till en effektiv resursanvändning.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Huvudprincipen är hela resultatet överförs och ackumuleras över tid. Nämnden ska tillgodoräknas effekterna av sitt eget agerande. För resultatbalansering gäller följande generella riktlinjer: - Överskott balanseras om godtagbar motivering lämnats samt under förutsättning för verksamheten uppsa verksamhetsmål i form av volym, prestationer och kvalitet har uppnåtts. Måluppfyllelsen ska vara beroende av eget agerande från nämnden. - Underskott balanseras regelmässigt. Ett överfört underskott ska inarbetas inom tre verksamhetsår. Eventuellt undantag från huvudregeln prövas i förekommande fall. Överföringsbelopp beslutas av kommunfullmäktige. Varje nämnd får fritt disponera beslutad resultatöverföring för ändamål inom de olika verksamheterna. Dispositionen ska ske med försiktighet såtillvida nämnden ej binder upp sig för åtaganden eller kostnader på längre sikt än ett år. Dispositionen ska inarbetas i varje nämnds internbudget. För investeringsprojekt är huvudprincipen så länge projektet pågår förs oförbrukade investeringsanslag över till nästkommande år. Beslutad inarbetning läggs in som en justering av årsbudget för de kommande åren. Nämnd ska i bokslut redovisa planerade åtgärder för inarbetning av underskottet. Omskrivningen av reglerna för resultatöverföring bör verka som ett incitament för förvaltningarna utveckla kvalitativa mätetal/nyckeltal för motivera sin resultatöverföring. Föreslagen ändring innebär det tillkommer en beredning och administration kring denna process. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige kommunens styrprinciper ändras till ovan angivna text. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 KS 355 AU 793 Dnr 2006.704 032.270 Försäljning av Ljusvnets skola Fastighetskontoret anför skolan i Ljusvnet har stått tom sedan vårterminen 2003. Diskussioner har förts med olika intressenter. Skolan har också varit hos en mäklare sedan våren 2005. Intresse har funnits från en del köpare, men inget avslut har gjorts. Ljusvnets idrottsförening (LIF) har uttryckt sitt intresse ta över skolan. Fastighetskontoret föreslår LIF får köpa skolan för en krona. Ett avtal skrivs mellan Skellefteå kommun och LIF där LIF tar över skolan med driftansvar och får ett rivningsbidrag på 500 000 kronor som kan användas om LIF väljer riva skolan. Finansiering av rivningsbidraget sker ur fastighetsnämndens driftbudget 2006. Fastighetsnämnden beslutade 2006-05-17, 60, sälja Ljusvnets skola till Ljusvnets idrottsförening för en krona ge ett rivningsbidrag på 500 000 kronor till nya ägarna av skolan finansieras ur fastighetsnämndens driftbudget 2006 Ljusvnets idrottsförening senast 1 juni ska bestämma sig för om ett köp ska genomföras, i annat fall så lämnas Ljusvnets skola ut på entreprenad för rivning Fastighetskontoret meddelar Ljusvnets idrottsförening nu önskar överta skolan. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner fastighetsnämnden överlåter byggnaden till Ljusvnets idrottsförening på angivna villkor. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.