Protokoll Plats och tid Torsdag 5 september 2019 klockan 16.30 18.10, Svenljungasalen Norr, kommunhuset Mötet ajourneras mellan 17.35 17.56. Beslutande Ledamöter Stefan Carlsson (S), ordförande Dan Franzén (S) Johan Björkman (M) Jarl Bill (LPo) Eva Johansson (C) Patrik Thorén (SD) Tjänstgörande ersättare Alain Waern (LPo) ersätter Monica Björsell (LPo) Marianne Josefsson (MP) ersätter Fredrik Skott (KD) Kerstin Göss-Lindh (S) ersätter Petra Ojala (C) Övriga närvarande Ersättare Kjell Persson (M) Lars-Göran Rudin (L) Christer Schönander (SD) Justering Justerare Johan Björkman (M) Plats och tid 5 september 2019 omedelbar justering Paragrafer 133-136 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Alfred Gotemark Stefan Carlsson Johan Björkman Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Protokoll från sammanträde: 133-136 Protokollet justerades: omedelbar justering Tillkännagivandet publiceras: 2019-09-06 Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2019-09-27 Förvaring av protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift
Svenljunga kommun Tjänstemän och sakkunniga Alfred Gotemark, kommunsekreterare Salman Chalhoub, ekonomichef, 134 Tomas Klug, kanslichef, 134 Mary Andersson, arbetsmarknadschef, 134 Marianne Persson Wreschner, ekonomichef de kommunala bolagen, 134 Patrik Hansson, fastighetschef de kommunala bolagen, 134 Fredrik Ekberg, samhällsbyggnandschef, 135 Tommy Fock, barn-och utbildningschef, 136 2 (11)
Svenljunga kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 133 Godkännande av dagordning... 4 134 Fortsatt ombyggnad av Svenljunga 1:39 Hantverkshuset... 5 135 Konsekvensbeskrivning budget SBN... 8 136 Konsekvensbeskrivning budget BUN... 10 3 (11)
Protokoll 133 Godkännande av dagordning Beslut Dagordningen godkänns. Punkterna redovisning av delegationsbeslut och meddelanden utgår då inget nytt har inkommit. Punkten informella uppsiktsplikten stryks. 4 (11)
Protokoll 134 Fortsatt ombyggnad av Svenljunga 1:39 Hantverkshuset Diarienummer: KSF-2019-167-290 Beslut Föreslår att kommunfullmäktige beviljar kompletterande investeringsmedel med 4,6 Mkr till färdigställande av ombyggnader etapp 2 av Hantverkshuset. Sammanfattning 2019-08-26, 126 beslutade kommunstyrelsen: att till nästa sammanträde ska förvaltningen inkomma med en redovisning av helheten av projektet beträffande inköp, hittills nedlagda och planerade investeringar i Hantverkshuset, samt indikation på kostnader beträffande resterande etapper. Samt hur projektet påverkar investeringsutrymme och driftskostnader. Och en beskrivning av den planerade byggnaden. Bakgrund Svenljunga kommun har under mars månad inköpt fastigheten Svenljunga 1:39 i syfte att lämna externa förhyrningar, samordna verksamheter och tillskapa fler kontorsplatser och sammanträdesrum. Fastigheten har överförts till Svenljunga verksamhetlokaler AB. I etapp 1, som är färdigställd och inflyttad, har integrationen lokaler i bottenplan och SOF kontor för chefer på övervåningen. Etapp 1 har frigjort 5 kontorsrum i kommunhuset. Den vidare ombyggnaden sker i två etapper. I etapp 2 Flyttar Rehab från extern hyresvärd på Furuberg till Hantverkshuset. AME s samlokaliserar verksamheter och lämnar flera externa hyreskontrakt samt ger en möjlighet att sälja tingshuset. Etapp 2 för AME innehåller kontor, datasal, sammanträdesrum, utbildningslokaler och vintagebutiken. Vidare finns kontor för samverkande aktörer. Beskrivning av verksamheter Kommunrehabilitering I kommunrehab jobbar arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster) och rehabassistenter. Vi ansvarar för behandling, träning och hjälpmedelsförskrivningar för patienter i kommunens hemsjukvård. I vårt arbetet ingår det också att motivera och handleda omvårdnadspersonal. 5 (11)
Svenljunga kommun Paragraf 134 Arbetsmarknadsenheten Våra insatser Aktiv Hälsa Aktiv hälsa ger dig möjligheter att delta i aktiviteter som kan förändra, förbättra eller hjälpa dig att bibehålla din hälsa och livskvalitet. Ny Kraft Ny Kraft är en PRE-rehabilitering vilket är det första steget i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi jobbar med samordning, rehabilitering och utredning av de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Öppen dörr Vi vänder oss till arbetslös, nyanländ, ung eller har en psykisk funktionsnedsättning.vi kan erbjuda stöd i att söka arbete och tipsa om utbildningar. Du kan också få hjälp med kontakter med myndigheter och andra samhällsinstanser. Startskottet Projekt Startskottet är en verksamhet för unga personer med psykisk ohälsa. Målet är att erbjuda stöttning mot studier eller arbete. Nytänk Målet är att arbeta med utlandsfödda personser som bott en längre tid i kommunerna men ändå inte lärt sig svenska. Frukt Är ett samverkansprojekt där skola, näringsliv och arbetsmarknadsenheten och kommunernas företag samverkar omkring kompetensförsörjning inom näringslivet. PULS Projektet ska direkt gagna kvinnor och män i åldern 16-64 år, med fokus på personer i åldern 20-55 år, med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som är arbetslösa, långtidssjukskrivna eller erhåller aktivitetsersättning. Verksamheter Svenljunga Skogslaget Skogslaget utgår från Svenljunga där vi har vår lokal. Vi hjälper förvaltningarna i båda kommunerna med lättare röjningsarbeten och kan samtidigt anpassa takten och arbetsuppgifterna efter varje deltagares förutsättningar. Fixartjänst Bistår personer som är 67 år eller äldre att hjälpa till med enklare arbetsuppgifter inomhus samt utomhusarbete som till exempel: klippa gräs, kratta löv och grusgångar, klippa häckar och buskar Snickeriet Svenljunga Vi hjälper förvaltningarna i båda kommunerna med olika sysslor så som snickra, måla, flytta, trädgårdstjänst, biltvätt, tillverkning av utemöbler samt bryggor och legotillverkning. 6 (11)
Svenljunga kommun Paragraf 134 Vintagebutiken Svenljunga Vi arbetar med strukturerade arbetsmetoder där tvätt, sortering och packning är en del av våra arbetsuppgifter. VUM Vi hämtar in skrotbilar för att sedan demontera dessa enligt alla regler innan skador som läckage av olja och tungmetaller förorenar miljön. Mottagande av nyanlända i etableringen AME ansvarar för att anordna boende. För anhöriginvandring eller egenbosättningar har kommunen inget ansvar att anordna boende. AME ansvarar också för att stödja de anvisade att registrera sig på Skatteverket, besöka servicekontor, inskrivning på SFI och ansöka om bostadsbidrag och barnbidrag, underhållsstöd samt anskaffa legitimation och bankkonto. AME ansvarar för samhällsinformation Ekonomi Etapp 2 Beviljade medel är för AME 5,7 Mkr, och för Rehab/Vintagen 4,7 MKR totalt 10,4 Mkr. Projektkostnad exklusive underhåll är 15 Mkr, behov av blir tilläggsanslag 4,6 MKR. Kostnadsökning beror huvudsakligen på ökning av byggkostnader sedan beräkningstillfället, radonsanering, rivning av förbindelsegång samt utökad markanvändning. Hyresberäkning Rehab Hyra för lämnade lokaler är 338 300 kr, ny hyra blir 341 259 kr, höjning av årshyra blir 2 959 kr. AME Hyra för lämnade lokaler är 559 392 kr, ny hyra blir 1 320 525 kr, höjning av årshyra blir 761 132 kr. Föredragande Ärendet föredrogs av Mary Andersson, arbetsmarknadschef och Peter Rundberg, lokalförsörjningsstrateg m.fl. (se sidan 2) Beslutsunderlag s protokoll 2019-08-26, 126 Tjänsteutlåtande Bilaga - Hyresberäkning. Bilaga - Ritning över planerad byggnad samt kostnad per etapp Bilaga Påverkan på investeringsutrymme Beslut expedieras till Kommunfullmäktige 7 (11)
Protokoll 135 Konsekvensbeskrivning budget SBN Diarienummer: SBF-2019-102-042 Beslut Föreslå kommunfullmäktige att godkänna följande tillfälliga åtgärder för att minska samhällsbyggnadsnämndens prognostiserade underskott 2019: Allmän återhållsamhet inom kulturverksamhet Minskad central budget för utbildning Medel för oförutsedda händelser Ökade intäkter inom myndighetsutövning 100 000 kronor 100 000 kronor 180 000 kronor 400 000 kronor Bevilja samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag på 100 000 kronor och uppmana nämnden att jobba in det återstående underskottet. Medel tas från eget kapital Sammanfattning Konsekvensanalys av ovanstående tillfälliga åtgärder i bilaga 1: konsekvensbeskrivning, 2019-09-02. Enligt beslut i kommunfullmäktige (2019-06-27, 129) ska samhällsbyggnadsnämnden komma in med ett förslag till hur man kan få ekonomin i balans under 2019 efter lämnad prognos på -1,7 miljoner kronor (avrundat) i samband med 4-månadersuppföljningen. Underskottet beror på 1 000 000 kronor för snöröjning, 320 000 kronor för utebliven hyressänkning och 350 000 kronor för ändrade råd kring redovisning av detaljplaner. Nämnden behandlade frågan på ett extra sammanträde den 20 augusti 2019 och lämnade över förslag på åtgärder till kommunstyrelsens möte den 26 augusti 2019. I samband med det mötet hanterade kommunstyrelsen även frågan om fortsatt hantering av detaljplaner som investeringar samt nämndernas underskott avseende ej genomförd sänkning av lokalhyror. föreslår att kommunen ska fortsätta hantera detaljplaner som investering samt att nämndernas underskott avseende ej genomfördsänkning av lokalhyrorna ska belasta verksamheten Gemensamma intäkter/kostnader detta gör att nämndens underskott istället blir 1 000 000 kronor. Eftersom kommunstyrelsen även beslutade att hänskjuta beslut i det här ärendet till ett extra sammanträde den 5 september 2019 har nämnden möjlighet att hantera frågan utifrån dessa nya förutsättningar. Ekonomi Med föreslagna åtgärder når samhällsbyggnadsnämnden ett underskott på 220 000 kronor från prognostiserat underskott om 1 000 000 kronor. 8 (11)
Svenljunga kommun Paragraf 135 Föredragande Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef Beslutunderlag s protokoll 2019-08-26, 122 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-03, 86 Bilaga 1: Konsekvensbeskrivning 2019-09-02 Tjänsteutlåtande 2019-09-02 Förslag till beslut på sammanträdet Johan Björkman (M): Tilläggsanslag på 100 000 kronor från eget resultat samt att nämnden ska jobba in de kvarvarande 120 000 kronorna för att få budget i balans. Eva Johansson (C): Bifall till Johans Björkmans (M) förslag Dan Franzén (S): Bifall till Johans Björkmans (M) förslag Patrik Thorén (SD): Bifall till Johans Björkmans (M) förslag Jarl Bill (LPo): Bifall till Johans Björkmans (M) förslag Beslutsgång Ordförande frågar om kommunstyrelsen vill bifalla nämndens förslag med Johan Björkmans (M) tillägg och finner bifall. Beslut expedieras till Kommunfullmäktige 9 (11)
Protokoll 136 Konsekvensbeskrivning budget BUN Diarienummer: BUF-2019-004-042 Beslut Föreslå kommunfullmäktige att godkänna följande åtgärder för att få budget i balans: Minskade av inköp av läromedel Återhållsamhet med besättning av vikarier Anställningsprövning Bevilja ett tilläggsanslag på 300 000 kronor och uppmana nämnden att jobba in det återstående underskottet. Medel tas från eget resultat. Sammanfattning Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-06-27 129 ska barn- och utbildningsnämnden lämna ett förslag till hur man kan få ekonomin i balans under 2019. I maj månadsprognos, där förvaltning tog hänsyn till all dittills känd information, prognostiserade förvaltningen ett underskott på 4 300 000 kronor. Under våren och sommaren har rektorer arbetat fram bemanningsplan till det nya läsåret utifrån kända ekonomiska förutsättningar, ny prognos gällande köpta gymnasie-/grundskole- /förskoleplatser har tagits fram, vi har även uppdaterat information gällande statsbidrag samt bidrag från Migrationsverket. Alla faktorer ovan resulterar i ny prognos för hela budgetåret 2019 för barn- och utbildningsnämnden: - 3 000 000 kr. Anledning till det är att genomförda åtgärder för minskning av personalkostnader möter inte upp uppgång i kostnader för interkommunala ersättningar samt prognostiserade lägre nivåer av statsbidrag. 10 (11)
Svenljunga kommun Paragraf 136 2019-08-26 För att få budget i balans föreslår förvaltningen ytterligare åtgärder enligt nedan: Minskade av inköp av läromedel Återhållsamhet med besättning av vikarier Anställningsprövning Minskade hyreskostnader 900 000 kronor Summa: 2 400 000 kronor Föredragande Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef. Beslutsunderlag s protokoll 2019-08-26, 123 Barn-och utbildningsnämndens protokoll 2019-09-03, 56 Förslag till beslut på sammanträdet Johan Björkman (M): Tilläggsanslag på 300 000 kronor och uppmana nämnden att jobba in det återstående underskottet. Patrik Thorén (SD): 600 000 kronor i tilläggsanslag Dan Franzén (S): Bifalla Johan Björkmans (M) förslag Kerstin Göss-Lindh (S): Bifalla Johan Björkmans (M) förslag Beslutsgång Ordförande ställer Johan Björkmans (M) förslag mot Patrik Thoréns (SD) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Johan Björkmans (M) förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen vill bifalla nämndens förslag med Johan Björkmans (M) tillägg och finner bifall. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige 11 (11)