Protokoll fört vid styrelsens möte 2014-03-29 Plats: Canons lokaler, Örnsköldsvik Närvarande: Anders Flodin, Åsa Åberg, Maria Hansson, Lotta Fornås, Lena Ohlsson. Närvarande suppleant: Ulla Olsson Ej närvarande: Ej närvarande suppl: Carina Östberg, Agneta Olofsson Britt-Marie Edfors 58 Mötets öppnande Ordförande Maria Hansson hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat. 59 Val av justerare Lotta Fornås valdes att justera protokollet. 60 Föregående mötesprotokoll Protokoll nr 3 daterad 2014-03-03, utestående punkter: 16 Alkoholpolicy, kvar från protokoll nr 1, behandlas vid nästa möte. Beslut: Protokoll nr 3 2014-03-03, är justerat och godkänt. 61 Skrivelser Inkommande: Kansliet V.10 060-111.1 Fastställda utställningar 2016. V.11 060-118 Regler och riktlinjer för CUA (Certifierade Utställningsarrangörer) V.12 Ingen post V.12 Mail Ringsekreterarväska. V.13 060-120 Auktoriserade exteriördomare. 090-318 Protokollsutdrag 7 HS-mötet 15-16 feb 2014. 045-002 Protokollsutdrag 32 HS-mötet 16-16 feb 2014. 080-011 Protokollsutdrag 61 HS-mötet 15-16 feb 2014. 010-054 Protokollsutdrag 64 HS-mötet 15-16 feb 2014. 035-025 Protokollsutdrag 73 HS-mötet 15-16 feb 2014. 035-026 Protokollsutdrag 74 HS-mötet 15-16 feb 2014. S Eriksson V.12 Mail till retrieveransvarig: Utbildning FB-R Övik V.13 Inbjudan F-Br utbildning. Inbjudan Viltspår SM. 1
Utgående: Till kansliet Protokoll Konstituerande Nr 2 23 februari 2014 Protokoll Nr3 3 mars 2014 Till sektion Protokoll Konstituerande Nr 2 23 februari 2014 Protokoll Nr3 3 mars 2014 Övrigt Protokoll Konstituerande Nr 2 23 februari 2014 Protokoll Nr3 3 mars 2014, till valberedning, revisorer. 62 Ekonomi Agneta har skickat en ekonomisk rapport gällande avdelningens ekonomi t.o.m. mars, i förväg per mail till alla. Inga intäkter ännu, bara kostnader, vi väntar på medlemspengar. Vi bör lägga tid på att söka pengar från EU-fonder, för de aktiviteter som planeras. 63 Retriever Lotta föredrog status, vi står utan domare till provet i Sundsvall i år. Domare för 2015 börjar bli klara. Beslut: Lotta får mandat att tillfråga Norsk domare snarast, klart till nästa möte önskvärt. 64 Spaniel Åsa föredrog spanielverksamhet via avdelningen för i år. Ev blir det provverksamhet i år 2014. Åsa får uppdraget att arbeta vidare med frågan och lägga fram ev förslag till nästa möte. Beslut: Åsa får uppdrag att planera för ev spanielprov. 65 Tolling Diskussion fördes om Tollingverksamheten i Västernorrland. Beslut: Ulla fick i uppdrag att kontakta någon aktiv och fråga om intresse att vara ett stöd till styrelsen om frågor eller beslut uppkommer. 66 Viltspår Anders rapporterade om läget inför provstartsperioden den 1 maj. Beslut: Anders fick i uppdrag att ta kontakt med några namngivna domare. 2
Uttagning inför SSRK Viltspårmästerskap planeras till i början av juli, Anders meddelar när datumet är satt. Beslut: Det ekipage som åker på SM:et den 2-3/8, betalar avdelningen anm.avgift och ett resebidrag omfattande högst 2000kr. 67 Utställning Information om status för årets utsällningar har skickats ut till alla i förväg av utställningssekreteraren. Carina har sammankallat uts.ansvariga i sektionerna till ett skype möte den 3 april. Beslut: Domarändring Flat & Tollare Sundsvall 7 juni ( 46/nr3): Ny domare för Flat är Nina Lönner-Andersson och för Tollare Jan Roger Sauge, ändringarna är utlagda på avdelningens hemsida. Diskussion fördes utifrån underlag från Carina: Idén att ordna " SSRK V-norrlands ungdomshandler", en poängtävling (inoff) för ungdomar. Poäng räknas från avdelningen utställningar som arrangeras årligen. Beslut: Carina får uppdrag att börja arbeta fram statuter. 68 WT-domar konferensen den 8-9/3 Lotta lämnade en rapport från WT-domar konferensen den 8-9/3. Det är ändringar i ROA, den kommer att skickas och läggas ut till sektioner och på hemsida. Beslut: En utbildning i nya ROAN, för utbildade domare, planeras in senare i år av Lotta. 69 Utbildning FB-r En inbjudan till testledarutbildning har kommit avdelningen tillhanda i dagarna. HS planerar en utbildning vid Dekarsön den 24-25/5. Beslut: Utifrån den dokumentation som finns till hands, som lämnar flera obesvarade frågor samt att ingen budget finns avsatt för FB-r inom avdelningen, avböjer avdelningen inbjudan. Maria fick i uppdrag att besvara inbjudan. 70 Apportören Manusstop 15 april. Vilket material ska med i Apportören nr 2 diskuterades. 3
Beslut: Information om uttagning till viltspårmästerskapet, Anders skickar text till informationsansvarig. 71 Hemsidan Diskussion fördes kring hur vi arbetar vidare med en lösning gällande vår hemsida. Beslut: Vi jobbar inte vidare i det nuvarande programmet, utan lägger upp en ny hemsida i One.com. Maria fick uppdraget att lägga upp den nya hemsidan och uppmanade alla att inkomma med bilder (kvalité och stora filer). 72 Höga Kusten Game Fair Lena lade fram ett förslag att förändra reglerna i apporteringstävlingen. Inget vilt, då dettta blir både dyrt och svårt att hantera. Tävlingen avgörs istället med dummies. Vi bör även vara fler på plats så att vi kan marknadsföra oss bättre. Beslut: Vi fastställer de ändringar som Lena lade fram. Lena ska även bemanna de två dagarna med tillräckligt många funktionärer. 73 Representantskapsmöte 17-18/5 Huvudstyrelsen har bjudit in en deltagare från varje avdelning/rasklubb att delta vid representantskapsmöte. Beslut: Maria åker och representerar avdelningen. 74 WT-verksamhet inom Västernorrland 2014 Vad ska anordnas och hur ska det anordnas diskuterades. Avdelningen planerar att anordna ett WT, plats och datum meddelas senare. Beslut: När sektionerna skall anordna ett WT, så skall kraven från ROA följas annars ska tävlingen kallas Poängkamp. Beslut: WT-Cup, får läggas på is i år tills vi kvalitetssäkrat arrangemanget. 75 Remiss från HS Angående ansökningar spanieldomare: Ulla informerade om sektionernas svar på remissen. 4
Beslut: Vi väljer att tillstyrka remissen och har även tillfrågat våra sektioner som är av samma åsikt. Ulla lämnar vårt svar till kansliet senast den 31/3 2014. 76 Träff med sektionerna. Svar från sektionerna har inkommit. Beslutades: Avdelningen får återkomma i frågan och om en träff under senare del av året. 77 Policy för publicering av information via sociala medier. Ingen policy finns antagen för publicering av information från verksamheten och melemmar/icke medlemmar vid VNs Sociala medier. Frågan om en policy uppkom då en medlem velat annonsera om sina aktiviteter på avdelningens facebook sida. Diskussion fördes och riktlinjer till en policy togs fram; Förslag till policy: Enbart den egna verksamheten skall belysas på Facebook och Hemsida. Vill medlemmar annonsera om sina aktiviteter, så ber vi dem vända sig till sin sektion. FB skall vara en förstärkning att nå ut till våra medlemmar, ett komplement till vår hemsida. Beslut: Styrelsen beslutade att anta förslaget till policy enligt ovan. 78 Visioner för framtiden medlemsperspektiv vs verksamhetsmål Maria inledde med information kring visionstänkande och reflektion kring SSRKs verksamhet och mål. Diskussion fördes sedan runt frågorna: - Har vi rätt verksamhet idag och gör vi på rätt sätt? - Är vi attraktiva som förening? Beslutades: Vi kommer att bjuda in VNs medlemmar till dialogmöten på tre orter i vårt län, för att diskutera vår framtida verksamhet. Maria skickar ut ett nyhetsbrev till sektionerna och en inbjudan till dialogmöten till medlemmarna. Vi beslutade även att avsätta pengar för att få möjlighet att anordna dessa möten. 79 Övriga frågor Inga övriga frågor. 5
80 Nästa möte Torsdag 24/4 kl 18.30 Skypemöte. 81 Mötets avslutande Ordförande tackade för ett bra möte med riktigt bra diskussioner och avslutade därmed mötet. Vid protokollet Ulla Olsson Maria Hansson Lotta Fornås Sekreterare Ordförande Justerare 6