Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Relevanta dokument
Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2012 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Årsstämma för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014

Årsstämma för Sundsvall Logistikpark AB den 16 maj 2014

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendelista Sid nr

Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Göran Wendel Joachim Quiding Folke Dellström. AB Svenska Bostäder genom Göran Wendel. Stockholms Stadshus AB genom Joachim Quiding

Susanne Viklund (S), aktieägarombud. Micael Melander, styrelseordförande

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 16 / 1999 BOLAGSORDNING FÖR LIDINGÖ STADS TOMTAKTIEBOLAG

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Gamla Byn AB Årsstämma Laila Borger (S)

OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14)

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Gamla Byn AB Årsstämma Lennart Palm (S)

Bolagsordning för Linde Stadshus AB

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Eva Lygdman (S), aktieägarombud. Rainor Melander, styrelseordförande

Bolagsordning för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 28 april 2016 kl Mayvor Lundberg, ägarombud

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

1(6) Bolagsordning. Styrdokument

Avesta Industristad AB Årsstämma Laila Borger (S)

Bolagsordning. för Tranemo Utvecklings AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer:

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Direktiv till stämmoombud vid bolagsstämma i AB Östgötatrafiken

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

Justeras: Gabriel Melki. Ann Johansson. Lennart Kalderén. Sverker Westman. Mats Siljebrand. 1 Stämmans öppnande

KS 2018/22-6. Bolagsordning för Besök Linde AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Bolagsordning för Sollefteåforsens Aktiebolag

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Bolagsordning för Sjöstaden Motala Mark Aktiebolag (eller annat namn som godkänns av Bolagsverket) org.nr.

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Svedala Kommuns 6:05 Författningssamling 1(5)

Bolagsordning för Karlshamns Hamn AB

Bolagsordning för Flens Kommunfastigheter AB

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

8 ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 2 (15)

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

BOLAGSORDNING FÖR HELSINGBORGS STADS FÖRVALTNING AB

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

DIARIENUMMER: KS 21/ FASTSTÄLLD: VERSION: 1. Bolagsordning. Bolagsordning Herrljungabostäder AB. Orgnr:

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Linde Energi AB

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendelista Sid nr

1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Jan Wäreby, hälsade aktieägaren och gäster välkomna till stämman.

Transkript:

2016-05-19 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare... 3 5 Godkännande av dagordning... 3 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad... 3 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport... 4 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning... 4 9 Vinst-/förlustdisposition... 4 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör... 5 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter... 5 12 Val av en revisor... 6 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant... 6 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen... 7 15 Stämmans avslutande... 7

2016-05-19 1 Tid Kl 09.30 10.00 Plats MittSverige Ven AB, Stuvarvägen 17, konferensrum Wifsta Ägarombud Mias Lindwe, ägarombud Stadsbacken Per-Arne Frisk, ägarombud Timrå kommun Dick Lindkvist, Nordanstig Ven AB, frånvarande ägarombud Ledamöter Kim G Ottosson Robert Nordin Tony Andersson Ordförande Frånvarande ledamöter Jan Norberg Sophia Beyer Mats-Johan Adner Arianne Sundman Ulf Rehnberg Dick Lindkvist Vice ordförande Frånvarande Lars-Erik Löfdahl Vision personalrepresentant Jörgen Unander Kommunal Tjänstemän Micael Löfqvist Ewa Thorén VD Avdelningschef Verksamhetsstöd Övriga Sverker Söderström Lekmannarevisor Protokollet omfar 1-15 Justeras Kim G Ottosson Mias Lindwe Per-Arne Frisk Ordförande Ägarombud Ägarombud Ewa Thorén Sekreterare

1 Stämmans öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 2016-05-19 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare utse Kim G Ottosson till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Upprättas och godkänns följande röstlängd: Antal aktier Antal röster Stadsbacken AB för Sundsvall Ven AB genom Mias Lindwe 3 800 3 800 Stadsbacken AB för Reko Sundsvall AB genom Mias Lindwe 200 200 Timrå Ven AB genom Per-Arne Frisk 900 900 Nordanstig Ven AB genom Dick Lindkvist 100 100 Frånvarande ägarombud Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

4 Val av protokollsjusterare 2016-05-19 3 tillsammans med ordförande utse ägarombuden, Mias Lindwe och Per-Arne Frisk, justera dagens protokoll. 5 Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

2016-05-19 4 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2015 Ärendet Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01- - 2015-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2015-12-31 för MittSverige Ven AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport. 8 Fastställelse av resultat- och balansräkning, med revisorns tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkning 2015 9 Vinst-/förlustdisposition behandla 2015 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

2016-05-19 5 10 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Sundsvall utgår för 2016 enligt av Sundsvalls kommun antagna arvodesregler för dem kommunala koncernbolagen. arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Timrå utgår enligt av Timrå kommun antagna arvodesregler. arvoden till styrelseledamöter, suppleant och lekmannarevisor som utsetts av kommunfullmäktige i Nordanstig utgår enligt av Nordanstigs kommun antagna arvodesregler. ersättning till revisor utgår enligt avtal.

12 Val av en revisor 2016-05-19 6 utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för verk-samhetsåren 2016 till och med 2017 inklusive sådan boksluts-revision för 2017 som sker under 2018. Ärendet De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med Ernst & Young AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2016. 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant anteckna kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2015 till ordinarie stämma 2019 valt styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande; Kim G Ottosson, ordförande Sophia Beyer, styrelseledamot Robert Nordin, styrelseledamot Ulf Rehnberg, styrelseledamot Mikael Gäfvert, styrelseledamot Arianne Sundman, styrelseledamot Kenth Söder, styrelsesuppleant Elisabeth Bergström, lekmannarevisor Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare

2016-05-19 7 anteckna kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2015 till ordinarie stämma 2019 valt vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande; Jan Norberg, vice ordförande Tony Andersson, styrelseledamot Bengt Nilsson, styrelsesuppleant Kurt Sjöstedt, lekmannarevisor Kenneth Norberg, lekmannarevisor ersättare anteckna kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2015 till ordinarie stämma 2019 valt styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande; Dick Lindkvist, styrelseledamot Carina Ohlson, styrelsesuppleant Sverker Söderström, lekmannarevisor Åsa Lööf, lekmannarevisor ersättare 14 Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Inga övriga ärenden behandlades. 15 Stämmans avslutande Stämman avslutas genom ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.