PROTOKOLL 1 (9) 2012-12-17 Tekniska nämnden Plats och tid Tekniska kontoret, Odenrummet, kl. 13:15 15:30 Beslutande Ola Burström (S), ordförande Lasse Johansson (MP) Christer Granström (S) Mikael Bystedt (S) Harriet Andersson (S) Anna Näslund (S) Iris Kannon (S) Jens Wennberg (FP) Henry Andersson (M) Anders Rutdal (C) Per-Ivar Skogqvist (KD) Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Peter Stensmar (S) Boel Berggren (S) Jonas Segerlund (S) Tjänstemän Hans Andersson, teknisk chef Per Cederlund, räddningschef Anders Hedlund, stf räddningschef Johan Stålnacke, avdelningschef, administrativa avd. Stefan Johansson, avdelningschef, vaa-avd. Carina Westerlund, nämndsekreterare Företrädare Justerare Paragrafer Underskrifter.. Ola Burström, ordförande Carina Westerlund, sekreterare.. Christer Granström, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av tekniska nämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 2012-12-17 2012-12-21 2013-01-11 Förvaringsplats för protokollet Tekniska kontoret Underskrift.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 322 Dnr 2012-000779 301 Val av protokolljusterare Christer Granström utses till protokolljusterare.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 323 Dnr 2012-000711 041 Årsbudget 2014 och plan 2015-2018, driftbudget Sammanfattning Förslag till driftbudget för 2014 och plan 2015 2016 har upprättats. Förslaget till driftbudget för år 2014 överskrider den tilldelade ramen med 4,9 miljoner kr. Vad gäller tekniska kontorets verksamheter äskas för strategiska samhällsinvesteringar, medel för ökade kapitalkostnader 2014 gällande Stadsparken med 800 000 kr och för nya bron över Skellefteå älv i centrum med 400 000 kr. Investeringen för Stadsparken (15 miljoner kr) finns i budget 2013 och belastar verksamheten fullt ut med kapitalkostnader 2014. Vad gäller centrumbron påbörjas investeringen 2014. Endast räntekostnader del av året 2014 är medräknade. Anslaget till barmarkunderhåll för enskilda vägar behöver ökas för att bromsa upp och inte fortsätta en negativ utveckling. En fortsatt fryst nivå av barmarksunderhåll kommer att leda till större framtida drift- och underhållsbehov och begränsa framkomligheten för boende och för transporter på landsbygden. Trafikmängd och antal boende är mindre på landsbygden, men de är mer sårbara och beroende av sin väg än vad de flesta är i tätorterna. Med anledning av detta äskas 2 miljoner kr utöver ram för enskilda vägar, barmarksunderhåll. Sammantaget äskar räddningstjänsten 1,7 miljoner kr utöver ram. För 2014 beräknas nya löneavtal generera kostnadsökning med 1,1 miljoner kr jämfört med 2013. Prisökningar på varor och tjänster beräknas till 0,2 miljoner kr. Kapitalkostnaderna kommer att stiga med cirka 0,4 miljoner kr beroende på att nyanskaffningar av fordon måste ske. Flera fordonsbyten har de senaste åren skjutits framåt i tiden för att hålla nere kapitalkostnader. Det har inneburit att fordonsparken blivit äldre och flera fordon passerat fastställt utbytesår enligt fordonsplan. Tekniska nämndens beslut Godkänner upprättat förslag till driftbudget och överlämnar den till budgetberedningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2012-12-13 Konsekvensbeskrivning och behov på kort och lång sikt 2012-12-13 Nämndens bidrag till övergripande mål daterad 2012-12-13 Driftbudgetsammanställning 2012-12-13 TK, administrativa avdelningen TK, gatu- och parkavdelningen TK, sotningsavdelningen TK, hamnavdelningen TK, serviceavdelningen TK, vatten- och avfallsavdelningen
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Räddningstjänsten SLK, ekonomi och budgetberedningen
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 324 Dnr 2012-000709 041 Internbudget 2013, tekniska kontoret och räddningstjänsten Sammanfattning Kommunfullmäktige har 2012-11-06 fastställt budgeten för 2013. Tekniska nämnden har för driftbudgeten erhållit ett totalt nettoanslag för nämndens verksamheter på 180 551 000 kr, vilket är en ökning med 8 352 000 kr jämfört med 2012. För tekniska kontoret uppgår nettoanslaget till 129 599 000 kr, vilket är en ökning med 5 309 000 kr i jämförelse med 2012 års budget. Vinterväghållningen är en egen anslagsnivå och budgeten uppgår till 24 miljoner kr, vilket är 5 miljoner kr mer än budget 2012. För räddningstjänsten uppgår nettoanslaget till 48 644 000 kr, vilket är 2 852 000 kr mer än innevarande års budget. Förutom kompensation för ökade IT-kostnader, som uppgår till 452 000 kr, tillstyrks en utökning av budgetramen med 2,4 miljoner kr. Tekniska nämndens anslag uppgår till 2 308 000 kr 2013, vilket är 191 000 kr mer än 2012. Tekniska nämnden har för investeringar i nya projekt erhållit totalt 183 820 000 kr. För tekniska kontoret uppgår investeringsbudgeten till 179 320 000 kr och för räddningstjänsten till 4 500 000 kr. Tekniska nämndens beslut 1. Godkänner upprättat internbudgetförslag för driftbudgeten 2013, 2012-11-07, och förslag till investeringsbudget för 2013 enligt sammanställning 2012-11-22. 2. Till teknisk chef delegera budget-/verksamhetsansvaret för administration, väghållning, parkering, vattenförsörjning och avloppshantering, avfallshantering, landskapsvårdande åtgärder, hamnverksamhet, parkverksamhet och sotningsverksamhet enligt tekniska nämndens reglemente 1 med de befogenheter som framgår av delegationsbeslut och tilldelad budgetram inom såväl drift som investeringsbudgeten. Budgetansvaret omfattar den av nämnden fastställda internbudgeten. Avvikelser rapporteras till nämnden liksom att omdisponeringar av tilldelad internbudget skall beslutas av nämnden. 3. Till räddningschefen delegera budget/verksamhetsansvaret för räddningstjänsten enligt tekniska nämndens reglemente 1 med de befogenheter som framgår av delegationsbeslut och tilldelad budgetram inom såväl drift som investeringsbudgeten. Budgetansvaret omfattar den av nämnden fastställda internbudgeten. Avvikelser rapporteras till nämnden liksom att omdisponeringar av tilldelad internbudget skall beslutas av nämnden. 4. Uppgifter som delegerats till tekniske chefen och räddningschefen kan vidaredelegeras enligt 6 kap. 37 i kommunallagen.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 5. Eventuella driftöverskott 2012 inom tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, tillföres tekniska nämndens verksamhet, 1000. Disposition ur detta anslag prövas under 2013. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2012-11-11 Drift internbudget 2012-11-07 Investeringsbudget 2012-11-22 TK, administrativa avdelningen TK, gatu- och parkavdelningen TK, sotningsavdelningen TK, hamnavdelningen TK, serviceavdelningen TK, vatten- och avfallsavdelningen Räddningstjänsten
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 325 Dnr 2012-000801 041 Information - budget Johan Stålnacke redovisar den reviderade sammanställningen efter beslutet 2012-12-10 av internbudgeten 2013, driften. Han visar även en sammanställning av de investeringsprojekt som är på mer än 5 miljoner.
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 326 Dnr 2011-000774 312 Motion om plats för graffitikonst med mera (28/11) Sammanfattning Kommunstyrelsen har återremitterat motion till tekniska nämnden för utveckling av organiserad graffitimålning av utvalda ytor. Kommunstyrelsens återremiss bör enligt tekniska kontoret tolkas som två uppdrag till tekniska nämnden. Den första delen i uppdraget innebär att organisera laglig målning. Den andra delen i uppdraget innebär anvisning av plats, vilket tekniska nämnden tidigare besvarat genom att avråda från att måla tunnlar. Med hänvisning till att det inom fritidsförvaltningen finns befintliga nätverk som berörs av frågan anser tekniska kontoret att uppdraget bäst kan utföras där och att tekniska kontoret kan medverka vid val av lämpliga platser. Tekniska nämndens beslut 1. Föreslår kommunstyrelsen att överlämna uppdraget om att organisera laglig graffitimålning till fritidskontoret, då de har redan upparbetade kanaler för samarbete kring graffitimålning. 2. Uppdrar till tekniska kontoret, att när det blir aktuellt, medverka vid val av lämpliga platser tillsammans med framtida arbetsgrupper för att möjliggöra organiserad graffitimålning. 3. Uppdrar till tekniska kontoret att skriva ett reglemente för organiserad graffitimålning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2012-11-22 Kommunstyrelsen 2012-05-22 Tjänsteskrivelse 2012-03-28 Kommunstyrelsen arbetsutskott 2011-10-11 640 Motion 2011-09-30 (28/11) Kommunfullmäktig TK, gatu och parkavdelningen Fritidskontoret
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 327 Dnr 2012-000723 301 Antagande av entreprenör för el- och styrarbeten inom va-verksamheten Tekniska nämndens beslut Ärendet bordläggs.