1 REGION GOTLAND arbetsutskott Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 21 och 23 mars 2012 Ärenden: BUN au 22 Övriga ärenden -Regionalt stöd -Digilär -Nationella minoriteters rättigheter BUN au 23 Särskolans kostnader BUN au 24 Strategisk plan och budget 2013-2015 BUN au 25 Månadsrapport februari anpassning av budgeten 2012 BUN au 26 Remissvar tillstånd friskola årskurs 4-9 BUN au 27 Remissvar tillstånd friskola årskurs F-6 samt fritidshem BUN au 28 Uppföljning av skolinspektionens kommunbeslut -Förskola BUN au 29 Fördelning skolpeng/fritidspeng BUN au 30 Rapporter -Skola och förskola i Tofta BUN au 31 Förvaltningschefens information
2 Plats och tid: Telegrafisten, Gute, Visby onsdagen den 21 mars 2012, klockan 13.20-16.30 Telegrafisten, Gute, Visby onsdagen den 23 mars 2012, klockan 09.15-14.00 Paragrafer: 22-31 Beslutande: V S MP M C Brittis Benzler, ordförande Meit Fohlin, Lisbeth Bokelund Simon Härenstam Anders Larsson Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid; Underskrifter; Ann-Chatrin Norrevik, förvaltningschef Kajsa Bernéus, nämndsekreterare Elisabeth Österdahl, ekonomichef 22-29 Håkan Edlund, chef särskolan 23 Anders Larsson Barn- och utbildningsförvaltningen Mats Hanell, för- och grundskolechef 22-31 Bisse Carlsson, för- och grundskolechef 22-31 Per-Olof Sahlberg, verksamhetsspecialist 26-27 Elionor Brilling, verksamhetsuppföljare 22-31 Sekreterare... Kajsa Bernéus Ordförande... Brittis Benzler Justerande... Anders Larsson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: arbetsutskott : 2012-03-21 och 2012-03-23 Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum för anslags nedtagande: Barn- och utbildningsförvaltningen, Visborgsallén 19, Visby... Kajsa Bernéus
BUN au 22 Övriga ärenden 1. Regionalt stöd ht -12 ets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden Att godkänna förslag till fördelning av regionalt stöd höstterminen 2012 i enlighet med förvaltningens förslag. Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden har regionalt stöd fördelats till berörda skolor enbart för vårterminen 2012 eftersom det pågick en översyn av skolorganisationen. Förvaltningens förslag är att nuvarande modell för regionalt stöd får gälla kalenderåret ut, d v s även under höstterminen 2012. 2. DigiLär ets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden Att nämnden godkänner rapporten. IT-strateg Michael Carlsson föredrar en skriftlig rapport. Projektet DigiLär startades under hösten 2011 med syftet att hitta lösningar till de målsättningar som rör undervisningen i det av Regionen beslutade IT-strategiska programmet. Projektet arbetar bland annat med att ansluta skolor till fibernät i samarbete med sockenprojekten, beställa trådlösa nät till personalutrymmen samt att köpa in cirka 800 datorer till pedagoger.
3. Nationella minoriteters rättigheter ets beslut et godkänner informationen. Ledamot Lisbeth Bokelund (MP) föredrar ärendet. Länsstyrelsen på Gotland har hållit en informationsträff där de bjudit in Länsstyrelsen i Stockholm samt ett antal frivilligorganisationer. Temat för sammankomsten var nationella minoriteters rättigheter. Det konstaterades att Regionen har en skyldighet att tillhandahålla hemspråksundervisning även på minoritetsspråk. Regionen har en skyldighet att genom uppsökande verksamhet informera om rättigheterna samt att utreda behovet av sådan undervisning. Barn- och utbildsningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden
BUN au 23 Särskolans kostnader ets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden Att nämnden godkänner rapporten. Särskolechef Håkan Edlund föredrar ärendet. Förvaltningen fick av nämnden den 23 november 2011 uppdraget att titta på särskolans kostnader och återrapportera till arbetsutskottet våren 2012. Vid granskning av SCB:s statistik 2008 till 2010 upptäcktes fel i barn- och utbildningsförvaltningens sammanställning. Felen bestod bland annat i att kostnader hade redovisats under fel verksamhet och felaktiga elevtal. Förvaltningen har därför valt att ta fram ett underlag av särskolans kostnader 2012 och jämfört dessa med det senast sammanställda rikssnittet från 2010. Barn- och utbildningsnämnden
BUN au 24 Strategisk plan och budget 2013-2015 ets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden Drift Att barn- och utbildningsnämnden begär budgetförstärkning från regionstyrelsen utifrån följande: Aktivitet 2013 2014 2015 Flöden Förskola Fritidshem Pedagogisk omsorg Förskoleklass och grundskola -6 700 100 1 700 1 500-7 400 500 2 100 2 400-2 600 900 2 500-700 IKT En till en datorer för elever Trådlöds nät Schoolsoft i förskolan Statsbidrag enligt finansieringsprincipen Enligt plan/ny skollag mm Lärarlegitimation Rektorsutbildning - 3 400-2 400 100-1 440-2 555-165 -1 440-2 555-165 -1 440-2 555-165 - 4 160-4 160-4 160-1 000-1 600-57 -2 000-1 600-57 -2 000-1 600-57 - 2 657-2 657-2 657 Övrigt Regionalt stöd till små skolenheter >-11 700 >-11 700 >-11 700-11 700-11 700-11 700 Summa - 21 917-20 917-18 417 Att barn- och utbildningsnämnden begär kompensation för externa avtal med: o 3,5 milj kr för år 2013 o 4,0 milj kr för år 2014 o 4,0 milj kr för år 2015 Att förvaltningen får i uppdrag att se till att berörd personal inom förskolans mottagningskök har fått nödvändig utbildning senast till 2013-01-01. Att frågan om socioekonomisk viktning i förskola och fritidshem lyfts till Internbudget 2013.
Investering Att barn- och utbildningsnämnden begär investeringsmedel för år 2013-2017 enligt följande: 2013 2014 2015 2016 2017 INVESTERINGAR, tkr 35 500 39 430 56 630 34 550 37 050 1 ÖVRIGA BYGGINVESTERINGAR 24 500 31 300 48 500 26 500 32 500 1301 Romaskolan 2 500 2 500 1301 Romaskolan, utrustning 800 800 1302 Väskinde skola 3 500 1303 Högbyskolan 6 000 6 000 6 000 1304 Västerhejde skola om- och nybyggnation 3 000 22 000 32 000 1305 Alléskolan & Humlegårdsskolan 15 000 16 000 1306 Kulturskolan 1307 Särskolan/Lövsta 500 1308 Förskolan Holken 1 000 1309 Förskolan Kabyssen 500 500 1310 Roma förskola 1 000 1311 Behov av förskoleplatser/flyttbara paviljonger 5 000 5 000 5 000 1312 Övriga bygginvest/verkssamhetsanp 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1313 Skolgårdar - Förskolans utelek 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 1314 Övergripande förstudie, skolenheter 500 1315 Övergrip förstudie, servering o tilllag kök 700 2 ÅTERANSKAFFNING/REINVESTERING 3 500 2000 2 000 2 000 1316 Möbler och utrustning 2 000 2 000 2 000 2 000 1317 Södervärnsskolan 1 500 3 IKT STRATEGI 3 850 3 480 3 480 3 400 1 900 1318 IKT Strategi - ledn/adm 1 050 700 700 700 700 1319 IKT Strategi - moderna/digitala klassrum 1 500 1 500 1 500 1 500 1320 IKT Strategi - bredband landsbygdsskolor 100 80 80 1320 IKT Strategi - kringutrustning 900 900 900 900 900 1320 IKT Strategi - reinv undervisn PC 300 300 300 300 300 4 SÄKERHET-HANDIKAPP-ALLERGI 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1321 Säkerhet/handikapp o allergi 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 UTRUSTNING 500 500 500 500 500 1322 Utrustning pga förändrad verksamhet 500 500 500 500 500 6 UNDERVISNINGSUTRUSTNING 1 650 650 650 650 650 1323 Fenomenalen 1 000 1324 Underv utr försk, grundsk, särsk o kultursk 500 500 500 500 500 1325 Instrument, Kulturskolan 150 150 150 150 150
2013 2014 2015 2016 2017 Driftkonsekvenser, tkr 1 175 2 700 6 104 9 657 12 757 1 Bygginvesteringar 975 2 400 5 654 9 057 12 007 2 Återanskaffning/reinvesteringar 0 0 0 0 0 3 Informations- och kommunikationsteknik 0 0 0 0 0 4 Säkerhets- och handikappsanpassning 150 300 450 600 750 5 Utrustning 0 0 0 0 0 6 Undervisningsutrustning 50 0 0 0 0 ets beslut Drift Förvaltningen får i uppdrag att till nämnd 2012-04-04 räkna om flöden med beaktande av den nya fördelningen av skolpeng/fritidspeng samt att förtydliga att ökningar i flöden leder till ökade lokalkostnader. Förvaltningen får i uppdrag att avsätta 1 milj kr till särskilda undervisningsgrupper, att användas vid ev behov av extra resurser. Finansiering sker ur det omfördelade anslaget till grundskolan (ca 2,5 milj kr) efter beslut om ny modell för fritidspeng från och med läsåret 2012/2013. Investering Förvaltningen får i uppdrag att till nämnd 2012-04-04 utreda vad det kostar att köpa istället för att hyra en förskolepaviljong för en avdelning. Förvaltningen får i uppdrag att utreda om förberedande markarbeten för paviljong finns kvar i Fole. Ekonomichef Elisabeth Österdahl har tillsammans med medarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen utarbetat ett underlag för arbetsutskottets behandling av Strategisk plan och budget 2013-2015. Ekonomichef Elisabeth Österdahl redogör för Driftsbudget 2013-2015 och Investeringsbudget 2013-2017. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden
BUN au 25 Månadsrapport februari anpassning av budgeten 2012 ets beslut Att följande besparingar skall göras 2012: o Pedagogiskt mediecentrum 200 000 kr o Barn- och elevhälsan en talpedagogtjänst, effekt 150 000 kr år 2012 o Särskolan 200 000 kr Förvaltningen får i uppdrag att se över pedagogiskt mediecentrums framtida inriktning och omfattning. Översynen redovisas senast till arbetsutskottet 2012-10-31. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på ramminskning av särskolans budget 2013. Förslaget redovisas på arbetsutskottet 2012-10-31. Ekonomichef Elisabeth Österdahl föredrar ärendet. I det pågående arbetet för att skapa budget i balans 2012 har förvaltningen fått i uppdrag att lämna förslag på ytterligare anpassningar av budget 2012. Tidigare har beslut fattats om budgetanpassningar motsvarande 9 875 tkr i 2012 års budget. Yrkanden: Brittis Benzler (V) yrkar att kostnadsminskningar i budget 2012 skall göras i enlighet med majoritetens förslag: o Att följande besparingar skall göras 2012: Majoriteten stödjer förvaltningens förslag om en besparing på pedagogiskt mediecentrum 200 000 kr Majoriteten stödjer förvaltningens förslag om en besparing på barnoch elevhälsan en talpedagogtjänst, effekt 150 000 kr år 2012 Särskolan 200 000 kr Kulturskolan ingen besparing o Att förvaltningen får i uppdrag att se över Pedagogiskt mediecentrums framtida inriktning och omfattning. Översynen redovisas senast till arbetsutskottet 2012-10-31. o Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på ramminskning av särskolans budget 2013. Förslaget redovisas på arbetsutskottet 2012-10-31.
Simon Härenstam (M) yrkar: o Avslag på majoritetens förslag om besparingar om 150 000 kr på barn- och elevhälsan avseende 1,0 tjänst talpedagog under 2012. o Att ett sparbeting om 1 000 000 kr skall läggas på kulturskolan under 2012. Ordförande ställer proposition på förslagen och meddelar att hon funnit majoritet för sitt förslag. arbetsutskott bifaller således Brittis Benzlers förslag. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden
BUN au 26 Remissvar tillstånd friskola årskurs 4-9 BUN 2012/48 ets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden Att nämnden avstyrker att Skolinspektionen medger godkännande och rätt till bidrag till PPS AB för drift av fristående grundskola 4-9 med namnet Snitz Grundskola Gotland. Verksamhetsspecialist Per Olof Sahlberg föredrar ärendet. PPS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående grundskola åk 4-9, Snitz Grundskola Gotland med placering i Klintehamn. Starten är planerad till augusti 2013. Skolinspektionen
BUN au 27 Remissvar tillstånd friskola årskurs F-6 samt fritidshem BUN 2012/49 ets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden Att nämnden avstyrker att Skolinspektionen medger godkännande till PPS AB för drift av fristående grundskola, kallad Donner Grundskola Gotland, med verksamhet förskoleklass åk 6 med fritidshem. Verksamhetsspecialist Per Olof Sahlberg föredrar ärendet. PPS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för ett fristående fritidshem, en fristående förskoleklass och fristående grundskola, Donner Grundskola Gotland med placering i Visby. Starten är planerad till augusti 2013. Skolinspektionen
BUN au 28 Uppföljning av Skolinspektionens kommunbeslut -Förskola ets beslut Ärendet behandlas på barn- och utbildningsnämnden 2012-04-04. Skoldirektör Ann-Chatrin Norrevik föredrar ärendet. Skolinspektionen har gjort en riktad tillsyn av Region Gotlands förskolor. För att följa upp Skolinspektionens kommunbeslut har förvaltningen gjort egen tillsyn på samtliga förskolor i regionen.
BUN au 29 Fördelning skolpeng/fritidspeng ets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden Att i samband med beslut om införande av samlad skoldag införa en ny modell för fördelning av resurser till fritidshem. Att i samband med beslut om införande av samlad skoldag införa en ny modell för fördelning av resurser till Samlad skoldag inom ramen för skolpengen till åk F-3. Att den ekonomiska effekten av den reviderade fritidspengen omdisponeras från anslaget till fritidshem till anslaget för grundskolans undervisning, den socioekonomiska delen med 1 500 000 kr/helår och att 1 000 000 kr/helår avsätts för att vid behov förstärka anslaget till särskilda undervisningsgrupper. Att godkänna förslag till ny skolpeng för förskola och fritidshem efter justering enligt ovan och uppräkning av kosttillbehör med 1,57kr/ dag och portion enl följande: Skolpeng för höstterminen 2012 (september - december) Skolpeng Kr/år Kr/år Inkl momskomp och avdrag för intäkter Förskola 2,5-5 år 131 212 130 804 Förskola 1-2,5 år 119 551 118 406 Pedagogisk omsorg 1-5 år 82 296 79 286 Förskoleklass 78 880 83 782 Grundskola 1-3 86 581 91 947 Grundskola 4-6 81 756 86 808 Grundskola 7-9 90 648 96 249 Fritidshem F-6 33 519 30 136 Modersmålsundervisning 5 593 tkr (avser hela 2012) Fysiska handikapp 4 320 tkr (avser vt-12) From lå 2012/13 ansöks om tilläggsbelopp i särskild ordning för: Extraordinärt stöd 2 368 tkr (avser ht-12) (7 100 tkr för lå12/13) Fysiska handikapp 2 498 tkr (avser ht-12) (7 496 tkr för lå12/13)
Ekonomichef Elisabeth Österdahl föredrar ärendet. BUN har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en alternativ fördelningsmodell av resurser till fritidshem och till Samlad skoldag. Förslaget innebär att fritidspengen för elever i åk F-6 sänks jämfört med nuvarande peng vilket ger en kostnadsbesparing på ca 2,5 mnkr. Motsvarande besparing föreslås omdisponeras till anslaget för grundskolan. Anpassningen av fritidspengen är till en del också en följd av den kritik, som under flera år framförts från kommunledning och politik över att kostnaden för fritids på Gotland är väsentligt mycket dyrare än jämförbara kommuner och riket. Samtidigt höjs skolpengen för åk F-3 med 12 582 kr/ elev och år för införande av samlad skoldag. En följd av förslaget är att personalorganisationen inom fritidshemmen måste anpassas till den mindre fritidspengen med motsvarande ca 6,4 heltidstjänster i ett helårsperspektiv alt att personal omdisponeras till grundskolans undervisning under förutsättning att medel omdisponeras till anslaget för undervisning. I förslag till ny skolpeng för hösten 2012 har också en mindre uppräkning gjorts av förskoleoch fritidspengen med 312 kr respektive 85 kr för en justering av kosten med 1,57 kr/ portion och dag. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden
BUN au 30 Rapporter -Skola och förskola i Tofta ets beslut et godkänner informationen. Skoldirektör Ann-Chatrin Norrevik föredrar ärendet. Representanter för Barn- och utbildningsnämnden samt förvaltningen har träffat ägarna för Tofta camping samt ett byggföretag rörande skola och förskola i Tofta. Byggföretaget och ägarna för Tofta camping har gjort en förfrågan om Regionens intresse av att hyra nybyggda lokaler för skol- respektive förskoleverksamhet.
BUN au 31 Förvaltningschefens information ets beslut et godkänner informationen. Den tid som förvaltningen har lagt ner på processen runt dialogen har varit omfattande. Det är osäkert om lärarutbildningen kommer att finnas kvar på Högskolan Gotland. Om utbildningen läggs ner kan det bli svårt att tillgodose behovet av behöriga lärare. Barn- och utbildningsnämnden samt representanter från förvaltningen föreslås ha ett gemensamt seminarium rörande kommunikation, roller och uppdrag.